证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2026-012
　　青鸟消防股份有限公司
　　关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及自有资金进行委托理财的进展公 告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“青鸟消防”） 于2025年3月14日召开第四届董事会第六十次会议及第四届监事会第三十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司使用不超过20,000万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理；同意公司及子公司使用不超过150,000万元（含本数）闲置自有资金进行委托理财。上述额度自董事会审议通过之日起的12个月内，可循环使用。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-012）、《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-013）。
　　一、使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况
　　公司近期使用部分闲置募集资金购买了现金管理产品，合计金额为1,250.00万元。
　　二、使用部分闲置自有资金进行委托理财的进展情况
　　（一）委托理财产品的基本情况
　　公司及子公司近期使用部分闲置自有资金购买了委托理财产品，合计金额为76,329.33万元。
　　公司及子公司近期赎回了使用部分闲置自有资金购买的委托理财产品，合计金额为36,931.00万元。
　　（二）委托理财的风险控制措施
　　1、公司进行委托理财应当选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录以及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等；
　　2、具体实施闲置自有资金委托理财时，应当严格遵守《委托理财管理制度》规定的审批权限、决策程序，严格执行管理与运行的相关举措，并根据公司的风险承受能力确定投资规模；
　　3、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
　　4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行披露义务。
　　（三）委托理财对公司经营的影响
　　在保证公司日常资金正常周转需要的情况下，使用部分闲置自有资金进行委托理财，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。
　　三、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理和自有资金进行委托理财的累计情况
　　截至本公告披露日，公司及子公司累计使用部分闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为1,250.00万元，使用部分闲置自有资金进行委托理财的未到期余额为121,571.29万元。上述未到期余额均未超过公司董事会审批的授权投资额度范围。
　　四、备查文件
　　1、理财产品合同、开户证实书等；
　　2、理财产品赎回凭证。
　　特此公告。
　　青鸟消防股份有限公司
　　董事会
　　2026年2月5日
　　
　　证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2026-009
　　青鸟消防股份有限公司
　　第五届董事会第十四次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议通知已于2026年2月2日向公司全体董事发出，会议于2026年2月5日以通讯方式召开。本次会议由董事长蔡为民先生主持，应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　会议审议通过了如下议案：
　　1、审议通过《关于拟变更公司名称、证券简称暨修订〈公司章程〉的议案》
　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
　　鉴于公司现有名称中“消防”已难以全面、准确地反映公司当前业务布局及未来发展方向，为更加客观地体现公司在智能控制及科技创新领域的战略定位，公司拟将名称由“青鸟消防股份有限公司”变更为“青鸟智慧控制科技股份有限公司”，证券简称由“青鸟消防”变更为“青鸟智控”。本次拟变更证券简称事项已经深圳证券交易所审核无异议，公司证券代码保持不变。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于拟变更公司名称、证券简称暨修订〈公司章程〉的公告》《公司章程（2026年2月修订）》。
　　2、审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》
　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。
　　三、备查文件
　　1、第五届董事会第十四次会议决议。
　　特此公告。
　　青鸟消防股份有限公司
　　董事会
　　2026年2月5日
　　
　　证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2026-010
　　青鸟消防股份有限公司
　　关于拟变更公司名称、证券简称暨修订《公司章程》的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、拟变更后的公司名称：青鸟智慧控制科技股份有限公司
　　2、拟变更后的证券简称：青鸟智控
　　3、证券代码“002960”保持不变
　　青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议通知已于2026年2月2日向公司全体董事发出，会议于2026年2月5日以通讯方式召开，审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称暨修订〈公司章程〉的议案》，本议案尚需提交股东会审议，具体情况如下：
　　一、变更公司名称、证券简称的具体情况
　　公司拟变更公司名称及证券简称，英文名称及英文简称相应变更，证券代码保持不变。具体情况如下：
　　■
　　二、变更公司名称、证券简称的原因说明
　　公司长期深耕消防安全领域，围绕消防安全系统产品的研发、生产和销售开展主营业务，并在此基础上持续推进技术升级和业务延伸，逐步拓展至智慧物联网、智能控制等相关领域，相关产品及解决方案已应用于智慧城市、智慧建筑等应用场景。随着公司业务结构和技术方向的持续演进，在保持消防安全核心业务优势的同时，公司不断强化智能控制及数字化技术能力，逐步由以传统消防产品制造为主，向以智能控制和系统化解决方案为特征的科技型企业升级。鉴于公司现有名称中“消防”已难以全面、准确地反映公司当前业务布局及未来发展方向，为更加客观地体现公司在智能控制及科技创新领域的战略定位，公司拟将名称由“青鸟消防股份有限公司”变更为“青鸟智慧控制科技股份有限公司”，证券简称由“青鸟消防”变更为“青鸟智控”。
　　本次变更公司全称及证券简称，不会对公司目前的生产经营活动、财务状况及偿债能力产生重大不利影响，公司治理结构及主营业务基础未发生根本性变化。
　　三、修订《公司章程》的情况
　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，结合本次变更公司名称及证券简称的实际情况，对《公司章程》中相关条款作出相应修订，具体修订如下：
　　■
　　除上述修订外，《公司章程》中其他条款内容不变。修订后的《公司章程》全文详见公司同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
　　四、其他事项说明
　　1、本次拟变更证券简称事项已经深圳证券交易所审核无异议，公司证券代码保持不变。
　　2、上述事项尚需提交公司股东会审议批准，公司董事会提请股东会授权董事会（或其授权人）办理与本次变更有关的各类需变更事项。
　　3、公司名称变更后，法律主体未发生变化，原签署的合同、协议继续有效；公司更名前的债权、债务关系，均由更名后的公司承继；涉及公司名称的规章制度等均作相应修改，不影响其原有法律效力。
　　4、上述事项尚需获得公司股东会审议批准及向市场监督管理部门申请办理变更登记与备案手续，尚存在不确定性。公司将根据上述事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
　　五、备查文件
　　1、第五届董事会第十四次会议决议；
　　2、变更企业名称保留告知书。
　　特此公告。
　　青鸟消防股份有限公司
　　董事会
　　2026年2月5日
　　
　　证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2026-011
　　青鸟消防股份有限公司
　　关于召开2026年第一次临时股东会的通 知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
　　2、股东会的召集人：公司董事会
　　3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十四次会议于2026年2月5日召开，会议审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》。本次股东会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
　　4、会议召开时间：
　　（1）现场会议召开时间：2026年2月26日（星期四）14:45。
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年2月26日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为：2026年2月26日上午9:15，结束时间为：2026年2月26日下午15:00。
　　5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议进行投票表决。
　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　（3）根据《公司章程》等相关规定，股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
　　6、股权登记日：2026年2月12日（星期四）
　　7、会议出席对象
　　（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）公司董事和高级管理人员。
　　（3）公司聘请的见证律师。
　　8．现场会议召开地点：北京市海淀区成府路207号北大青鸟楼A座四层会议室。
　　二、会议审议事项
　　1、审议事项
　　■
　　2、议案披露情况：上述议案已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
　　3、对中小投资者单独计票的议案：上述议案公司将对中小投资者（除上市公司的董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。
　　4、特别决议事项：上述议案为特别决议事项，须由出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
　　5、涉及关联股东回避表决的议案：无；应回避表决的关联股东：无。
　　三、会议登记方法
　　1、会议登记方式：
　　（1）法人股东凭营业执照（加盖公章）复印件、股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证、营业执照（加盖公章）复印件、授权委托书（见附件2）、委托人股东账户卡办理登记手续；
　　（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人股东账户卡办理登记手续；
　　（3）出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件；
　　（4）异地股东可采取信函或传真方式登记，传真或信函应包含上述内容的文件资料，信函请寄：北京市海淀区成府路207号北大青鸟楼C座青鸟消防证券部，邮编：100871（信封请注明“青鸟消防股东会”字样）；公司不接受电话登记。
　　2、会议登记时间：本次股东会现场登记时间2026年2月25日（星期三），上午9：00至11：00，下午14：00至17：00。采用信函或传真方式登记的须在2026年2月25日（星期三）下午17:00之前送达或传真到公司证券部。
　　3、会议登记地点：北京市海淀区成府路207号北大青鸟楼C座证券部。
　　4、会议联系方式
　　联系人：证券部
　　联系电话：010-62758875
　　传真：010-62767600
　　电子邮箱：zhengquan@jbufa.com
　　5、出席本次股东会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理；股东和股东代理人出席现场会议时请携带相关证件原件于会前半小时到会场签到。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
　　五、备查文件
　　1、第五届董事会第十四次会议决议。
　　附件：
　　1、参加网络投票的具体操作流程；
　　2、授权委托书；
　　3、股东会现场会议参会股东登记表。
　　特此公告。
　　青鸟消防股份有限公司
　　董事会
　　2026年2月5日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362960”，投票简称为“青鸟投票”。
　　2、填报表决意见或选举票数
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2026年2月26日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年2月26日上午9：15，结束时间为2026年2月26日下午15：00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　青鸟消防股份有限公司
　　2026年第一次临时股东会授权委托书
　　兹全权委托_______________先生（女士）代表我单位（个人），出席青鸟消防股份有限公司2026年第一次临时股东会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本公司对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权，后果均由本人/本公司承担。
　　本公司/本人对本次股东会议案的表决意见：
　　■
　　特别说明事项：
　　1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。
　　2、本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止。
　　3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。
　　委托人单位名称或姓名（签字盖章）：
　　委托人身份证或营业执照号码：
　　委托人证券账户卡号：
　　委托人持有股份的性质和数量：
　　受托人身份证号码：
　　受托人（签字）：
　　委托日期：
　　附件3：
　　青鸟消防股份有限公司
　　2026年第一次临时股东会现场会议参会股东登记表
　　■
　　备注：请打印或用正楷字填写以上信息（须与股东名册上所载相同）