证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2026-001
　　公司债券代码：149676 公司债券简称：21 深能 01
　　公司债券代码：149677 公司债券简称：21 深能 02
　　公司债券代码：149927 公司债券简称：22 深能 02
　　公司债券代码：149984 公司债券简称：22 深能 Y2
　　公司债券代码：148628 公司债券简称：24 深能 Y1
　　公司债券代码：148687 公司债券简称：24 深能 01
　　公司债券代码：524032公司债券简称：24 深能 Y2
　　公司债券代码：524352公司债券简称：25 深能 YK01
　　深圳能源集团股份有限公司
　　董事会八届四十四次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　深圳能源集团股份有限公司（以下简称：公司）董事会八届四十四次会议通知及相关文件已于2026年1月26日分别以专人、电子邮件、电话等方式送达全体董事。会议于2026年2月5日上午以通讯表决方式召开完成。本次会议应出席董事八人，实际出席董事八人。全体董事均通过通讯表决方式出席会议。会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过了《关于补选公司董事的议案》（详见《关于公司董事离任暨补选董事的公告》〈公告编号：2026-002〉），此项议案获得八票赞成，零票反对，零票弃权。本议案需提交公司股东会审议。
　　公司近日收到黄朝全先生提交的书面辞职报告。黄朝全先生因工作原因辞去公司第八届董事会董事、副董事长职务，同时辞去董事会战略与可持续发展委员会委员和薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不在公司及公司控股子公司担任任何职务。黄朝全先生原定任期至公司第八届董事会届满之日止，根据相关法律、法规和公司《章程》的规定，黄朝全先生辞去公司董事职务后，公司董事会成员未低于法定最低人数，其辞任自公司收到辞职报告之日生效。截至本公告日，黄朝全先生未持有公司股票。黄朝全先生已按照公司离职管理制度完成工作交接。黄朝全先生的辞职不会影响公司的正常运作及经营管理。
　　公司及公司董事会对黄朝全先生履职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
　　根据股东单位推荐，公司董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过了《关于董事候选人任职资格的议案》，同意提名文明刚先生为公司第八届董事会董事候选人，并提交公司董事会审议；公司董事会同意提名文明刚先生为公司第八届董事会董事候选人，并提交公司股东会审议。
　　（二）审议通过了《关于修订〈全面合规管理标准〉的议案》，此项议案获得八票赞成，零票反对，零票弃权。
　　（三）审议通过了《关于环保公司向香港大埔火灾事故捐赠的议案》，此项议案获得八票赞成，零票反对，零票弃权。
　　公司董事会同意公司控股子公司深圳能源环保股份有限公司通过深圳市慈善会向香港大埔火灾事故捐赠港币333.33万元（按照人民币304万元支付，根据转账时实时汇率转为港币捐赠），用于当地紧急救援等工作。
　　（四）审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》（详见《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》〈公告编号：2026-003〉），此项议案获得八票赞成，零票反对，零票弃权。
　　三、备查文件
　　（一）黄朝全先生的辞职报告；
　　（二）经与会董事签字并加盖公章的公司董事会八届四十四次会议决议；
　　（三）董事会提名委员会2026年第一次会议审议证明文件。
　　深圳能源集团股份有限公司董事会
　　二○二六年二月六日
　　证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2026-003
　　公司债券代码：149676 公司债券简称：21 深能 01
　　公司债券代码：149677 公司债券简称：21 深能 02
　　公司债券代码：149927 公司债券简称：22 深能 02
　　公司债券代码：149984 公司债券简称：22 深能 Y2
　　公司债券代码：148628 公司债券简称：24 深能 Y1
　　公司债券代码：148687 公司债券简称：24 深能 01
　　公司债券代码：524032公司债券简称：24 深能 Y2
　　公司债券代码：524352公司债券简称：25 深能 YK01
　　深圳能源集团股份有限公司
　　关于召开2026年第一次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议基本情况
　　（一）股东会届次：2026年第一次临时股东会。
　　（二）股东会的召集人：公司董事会，公司董事会八届四十四次会议审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。
　　（三）会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东会符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》和公司《章程》的相关规定。
　　（四）会议召开的日期、时间：
　　1.现场会议时间：2026年3月4日（星期三）15:00。
　　2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2026年3月4日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票开始时间为2026年3月4日9:15，结束时间为2026年3月4日15:00。
　　（五）会议召开方式：本次股东会采取现场表决及网络投票相结合的方式召开。
　　股东投票表决时，同一表决权只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：
　　1.如果同一表决权通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准。
　　2.如果同一表决权通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。
　　（六）会议的股权登记日：2026年2月25日（星期三）。
　　（七）出席对象：
　　1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
　　于2026年2月25日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。
　　2.本公司董事和高级管理人员。
　　3.本公司聘请的律师。
　　4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　（八）现场会议地点：深圳市福田区金田路2026号能源大厦40楼会议室。
　　二、会议审议事项
　　（一）本次股东会提案编码
　　■
　　（二）提案披露情况
　　提交本次股东会审议的提案1.00已经2026年2月5日召开的公司董事会八届四十四次会议审议通过，详见2026年2月6日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会八届四十四次会议决议公告》（公告编号：2026-001）、《关于公司董事离任暨补选董事的公告》（2026-002）。
　　（三）提案1.00属于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东会决议公告中披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
　　（四）本次股东会仅选举一名董事，不适用累积投票制。
　　三、会议登记等事项
　　（一）登记方式：现场登记、书面信函或电子邮件方式登记。公司不接受电话方式登记，采用信函或电子邮件方式登记的，登记时间以收到信函或电子邮件时间为准。
　　（二）登记时间：2026年3月3日9:00至12:00，14:30至17:00。
　　（三）登记地点：深圳市福田区金田路2026号能源大厦40楼董事会办公室。
　　（四）登记手续：
　　1.现场登记
　　（1）自然人股东出席会议的，应当持本人身份证原件及复印件或者其他能
　　够表明其身份的有效证件或者证明办理登记；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应当持代理人本人身份证原件及复印件、股东授权委托书原件（模版详见附件二）、授权股东本人的身份证复印件或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明办理登记。
　　（2）法人股东应由法定代表人出席会议。法定代表人出席会议的，应当持本人身份证原件及复印件、加盖公章的营业执照复印件或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明办理登记；若非法定代表人出席的，代理人应当持代理人本人身份证原件及复印件、股东授权委托书原件（模版详见附件二）、加盖公章的营业执照复印件、授权股东本人的身份证复印件或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明办理登记。
　　2.书面信函或电子邮件方式登记
　　异地股东可采用书面信函或电子邮件方式登记，并应确保合格资料在登记时间2026年3月3日17:00之前送达公司登记地点或电子邮箱，建议在发出信函、电子邮件后通过电话告知公司本次会议指定联系人。
　　（五）在规定登记时间内办理登记的股东及股东代理人，请于会议当日（即 2026年3月4日）14:00至14:30，携带相关证件到会议现场办理入场查验手续。
　　（六）会议联系方式：联系电话：0755-83684138；电子邮箱：ir@sec.com.cn；传真：0755-83684128；联系人：施诗。
　　（七）会议费用：本次现场会议会期半天，与会人员交通食宿费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件一。
　　五、备查文件
　　（一）经与会董事签字并加盖公章的公司董事会八届四十四次会议决议；
　　（二）2026年2月6日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《董事会八届四十四次会议决议公告》《关于公司董事离任暨补选董事的公告》。
　　深圳能源集团股份有限公司
　　董事会
　　二○二六年二月六日
　　附件一：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1.普通股的投票代码与投票简称：
　　投票代码：360027。
　　投票简称：深能投票。
　　2.填报表决意见
　　本次会议提案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1.投票时间：2026年3月4日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年3月4日9:15，结束时间为2026年3月4日15:00。
　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二
　　深圳能源集团股份有限公司
　　2026年第一次临时股东会授权委托书
　　兹委托先生（女士）代表我单位/本人出席深圳能源集团股份有限公司2026年第一次临时股东会，并按下列指示代为行使表决权。
　　■
　　注：在“同意”“反对”或“弃权”项下打√。
　　如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，是否授权由受托人按自己的意见投票：
　　□可以□不可以
　　委托人：受托人：
　　委托人身份证号码：受托人身份证号码：
　　（或统一社会信用代码）（或统一社会信用代码）
　　委托人持股类别：
　　委托人持股数量：
　　授权委托书签发日期：
　　授权委托书有效期限：
　　委托人签名或盖章：
　　（本授权书的剪报、复印、或者按照以上样式自制均为有效。）
　　证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2026-002
　　公司债券代码：149676 公司债券简称：21 深能 01
　　公司债券代码：149677 公司债券简称：21 深能 02
　　公司债券代码：149927 公司债券简称：22 深能 02
　　公司债券代码：149984 公司债券简称：22 深能 Y2
　　公司债券代码：148628 公司债券简称：24 深能 Y1
　　公司债券代码：148687 公司债券简称：24 深能 01
　　公司债券代码：524032公司债券简称：24 深能 Y2
　　公司债券代码：524352公司债券简称：25 深能 YK01
　　深圳能源集团股份有限公司
　　关于公司董事离任暨补选董事的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　深圳能源集团股份有限公司（以下简称：公司）近日收到黄朝全先生提交的书面辞职报告。黄朝全先生因工作原因辞去公司第八届董事会董事、副董事长职务，同时辞去董事会战略与可持续发展委员会委员和薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不在公司及公司控股子公司担任任何职务。黄朝全先生原定任期至公司第八届董事会届满之日止，根据相关法律、法规和公司《章程》的规定，黄朝全先生辞去公司董事职务后，公司董事会成员未低于法定最低人数，其辞任自公司收到辞职报告之日生效。截至本公告日，黄朝全先生未持有公司股票。黄朝全先生已按照公司离职管理制度完成工作交接。黄朝全先生的辞职不会影响公司的正常运作及经营管理。
　　公司及公司董事会对黄朝全先生履职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
　　2026年2月5日，公司董事会八届四十四次会议审议通过了《关于补选公司董事的议案》，同意提名文明刚先生为公司第八届董事会董事候选人，并将该事项提交公司股东会审议。
　　一、文明刚先生情况
　　（一）文明刚，男，1970年出生，中共党员，硕士研究生。曾任华能煤业有限公司总会计师、党组成员，中国华能集团公司煤炭事业部副主任，华能新能源股份有限公司总会计师、党委委员、董事，中国华能集团有限公司新能源事业部副主任，华能资本服务有限公司总会计师、党委委员（兼任华能景顺私募基金管理有限公司董事、董事长及法定代表人，华景私募股权投资管理有限公司董事），上海时代航运有限公司董事。现任华能国际电力股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股票代码：600011；香港联合交易所上市公司，股份代号：902。以下简称：华能国际）总会计师、党委委员。
　　（二）文明刚先生除在华能国际担任上述职务外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。
　　（三）文明刚先生未持有本公司股票。
　　（四）文明刚先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。
　　（五）文明刚先生未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
　　（六）文明刚先生符合法律法规、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2025年修订）》、深圳证券交易所其他规定和公司《章程》等规定的任职要求，不存在不得被提名为董事的情形。
　　目前，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。
　　二、董事会提名委员会审议情况
　　公司董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过了《关于董事候选人任职资格的议案》，同意提名文明刚先生为公司第八届董事会董事候选人，并提交公司董事会审议。
　　三、备查文件
　　（一）黄朝全先生辞职报告；
　　（二）经与会董事签字并加盖公章的公司董事会八届四十四次会议决议；
　　（三）董事会提名委员会2026年第一次会议审议证明文件。
　　深圳能源集团股份有限公司董事会
　　二○二六年二月六日