证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2026-05
　　许继电气股份有限公司
　　2026年第一次临时股东会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示
　　本次股东会无增加、否决和变更提案的情形。
　　一、会议召开情况
　　1．召开时间
　　会议召开日期和时间：2026年2月5日16:30
　　交易系统投票时间：2026年2月5日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
　　互联网系统投票时间：2026年2月5日9:15-15:00的任意时间
　　2．会议召开地点：河南省许昌市许继大道1298号公司本部会议室
　　3．召开方式：现场会议结合网络投票方式
　　4．召集人：公司董事会
　　5．主持人：公司董事胡四全先生
　　6．本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等规定。
　　二、会议出席情况
　　1．出席的总体情况
　　出席本次股东会的股东及股东代理人共计1,012人，代表公司有表决权股份417,307,331股，占公司有表决权总股份1,018,622,249股的40.9678%。
　　2．现场会议出席情况
　　参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共3人，代表公司有表决权股份386,319,954股，占公司有表决权总股份1,018,622,249股的37.9257%。
　　3．网络投票情况
　　参加本次股东会网络投票的股东及股东代理人共1,009人，代表公司有表决权股份30,987,377股，占公司有表决权总股份1,018,622,249股的3.0421%。
　　4．公司董事、部分高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。
　　三、提案审议和表决情况
　　1．审议并通过公司《关于增补第九届董事会非独立董事候选人的议案》。
　　同意416,786,941股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8753%；反对325,690股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0780%；弃权194,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0467%。
　　其中，中小投资者表决情况为：同意30,500,487股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.3225%；反对325,690股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0499%；弃权194,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6276%。
　　季侃先生当选为公司第九届董事会非独立董事。
　　本次股东会议案获得出席会议的股东所持有效表决权数的表决通过。
　　四、律师出具的法律意见
　　1.见证本次股东会的律师事务所名称：上海上正恒泰律师事务所
　　2.律师姓名：程晓鸣 刘云
　　3.结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东会形成的决议合法、有效。
　　五、备查文件
　　1.许继电气股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；
　　2.上海上正恒泰律师事务所出具的法律意见书。
　　特此公告。
　　许继电气股份有限公司董事会
　　2026年2月6日
　　证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2026-06
　　许继电气股份有限公司
　　九届三十五次董事会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、会议召开情况
　　许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）九届三十五次董事会于2026年1月29日以电话和邮件方式发出会议通知，在保障董事充分表达意见的前提下，于2026年2月5日以现场会议结合视频方式召开，现场会议地点为公司本部会议室，会议由公司董事季侃先生主持；应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人（其中：以视频方式出席会议的董事5人），董事许涛先生、余明星先生、张友鹏先生、邹永军先生、胡继晔先生视频出席本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。本次董事会的召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。
　　二、会议审议情况
　　1.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于选举第九届董事会董事长的议案》；
　　公司董事会选举季侃先生为公司第九届董事会董事长（简历详见附件1），任期至第九届董事会届满之日止，同时为代表公司执行公司事务的董事。在公司总经理空缺期间，由季侃先生代行公司总经理职责。
　　2.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于调整董事会战略委员会、提名委员会成员的议案》。
　　按照《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规的规定，经董事会推选，公司第九届董事会战略委员会、提名委员会人员调整组成如下：
　　战略委员会由董事长季侃先生、董事许涛先生、独立董事董新洲先生、胡继晔先生、申香华女士组成，由董事长季侃先生担任战略委员会主任委员。
　　提名委员会由董事长季侃先生、董事邹永军先生、独立董事董新洲先生、胡继晔先生、申香华女士组成，由独立董事董新洲先生担任提名委员会主任委员。
　　三、备查文件
　　1.公司九届三十五次董事会决议。
　　特此公告。
　　许继电气股份有限公司董事会
　　2026年2月6日
　　附件1：
　　许继电气股份有限公司
　　第九届董事会董事长简历
　　季侃先生，1969年5月生，中共党员，研究生学历，博士学位，教授级高级工程师。历任国网电力科学研究院城乡电网自动化研究所所长、国电南瑞科技股份有限公司副总经理，国电南瑞科技股份有限公司党总支副书记、党委副书记、总经理，南瑞集团有限公司（国网电力科学研究院）党组成员、副总经理（副院长），山东电工电气集团有限公司党委委员、副总经理，山东电工电气集团有限公司党委副书记、董事、总经理等职务。现任中国电气装备集团储能科技有限公司党委书记、董事长，许继电气股份有限公司党委书记、董事长。
　　截至本公告披露日，季侃先生未持有本公司股份；除在中国电气装备集团储能科技有限公司任职外，与公司其他董事、高级管理人员无关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定和公司章程要求的任职资格；不是“失信被执行人”。