本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次会议没有出现否决议案的情形。
　　2、本次会议没有涉及变更前次股东会决议的情形。
　　一、会议召开和出席的情况
　　1、会议召开的情况
　　（1）召开时间
　　现场会议召开时间：2026年2月5日 14:30
　　网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年2月5日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年2月5日9:15至15:00的任意时间。
　　（2）现场会议召开地点：南京市中央路238号公司本部六楼会议室
　　（3）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
　　（4）召 集 人：公司董事会
　　（5）现场会议主持人：董事长陈胜先生
　　（6）本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序，符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定。
　　2、会议的出席情况
　　通过现场和网络投票的股东205人，代表股份37,147,263股，占公司有表决权股份总数的5.9730%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份14,800股，占公司有表决权股份总数的0.0024%。通过网络投票的股东203人，代表股份37,132,463股，占公司有表决权股份总数的5.9706%。
　　中小股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的中小股东205人，代表股份37,147,263股，占公司有表决权股份总数的5.9730%。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份14,800股，占公司有表决权股份总数的0.0024%。通过网络投票的中小股东203人，代表股份37,132,463股，占公司有表决权股份总数的5.9706%。
　　3、公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席列席了会议。
　　二、议案审议和表决情况
　　本次会议的各项议案经与会非关联股东及授权代表审议，采取现场投票与网络投票相结合的方式通过如下议案：
　　1、关于公司2026年度日常关联交易预计情况的议案
　　关联股东南京新工投资集团有限责任公司回避对该项议案的表决，其所持股份数为259,390,380股。
　　总表决情况：
　　同意34,922,902股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.0120%；反对2,059,361股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.5438%；弃权165,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4442%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意34,922,902股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.0120%；反对2,059,361股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.5438%；弃权165,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4442%。
　　表决结果：通过。
　　三、律师出具的法律意见
　　1、律师事务所名称：江苏泰和律师事务所
　　2、律师姓名：李远扬、李永
　　3、结论性意见：本次股东会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。
　　法律意见书全文详见2026年2月6日巨潮资讯网。
　　四、备查文件
　　1、金陵药业股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；
　　2、江苏泰和律师事务所关于金陵药业股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。
　　特此公告。
　　金陵药业股份有限公司
　　董事会
　　2026年2月5日