证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临2026-05
　　北方光电股份有限公司
　　第七届董事会第二十一次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　1、北方光电股份有限公司第七届董事会第二十一次会议的召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和公司《章程》的规定。
　　2、会议于2026年1月30日以邮件、电话及专人送达书面通知的方式告知各位董事。会议于2026年2月4日上午9点以通讯表决方式召开。
　　3、会议应表决董事7人，实际表决董事7人。
　　二、董事会会议审议情况
　　本次董事会会议以记名投票的方式审议了《关于调整公司部分组织机构的议案》：
　　公司对部分组织机构进行调整，调整后共设置12个职能部门：公司办公室（董事会办公室、党委办公室、保密办公室、法律合规管理处）、发展规划部（证券管理部）、装备保障部、科学技术部、生产管理部、财务管理部、人力资源部、质量安全部、资产管理部、信息管理中心、党群工作部（企业文化部、团委、公司工会）、审计部（全面风险管理部、纪检工作部、纪委办公室）。
　　本议案以7票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
　　特此公告。
　　北方光电股份有限公司董事会
　　二○二六年二月五日