证券代码：603179 证券简称：新泉股份 公告编号：2026-005
　　江苏新泉汽车饰件股份有限公司
　　第五届董事会第十四次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议通知和会议材料于2026年1月29日以专人送达、电子邮件等方式发出。会议于2026年2月4日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司高级管理人员列席会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规和《公司章程》的规定。
　　会议由董事长唐志华先生主持。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
　　同意聘任谢吴涛先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。
　　该议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并提交董事会审议。
　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于聘任公司副总经理的公告》。
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　（二）审议通过《关于在开封投资设立全资子公司的议案》
　　同意公司在河南省开封市投资设立开封新泉汽车零部件有限公司（具体名称以工商核准登记为准），注册资本5,000万元，公司将持有开封新泉汽车零部件有限公司100%股权。
　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于在开封投资设立全资子公司的公告》。
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　（三）审议通过《关于通过全资子公司在马来西亚投资设立下属子公司的议案》
　　根据公司发展及战略规划需要，同意公司通过全资子公司XINQUAN INTERNATIONAL DEVELOPMENT SINGAPORE PTE.LTD.（以下简称“新加坡新泉”）在马来西亚投资设立马来西亚新泉汽车零部件有限公司（具体名称以注册核准内容为准）（以下简称“马来西亚新泉”），投资总额4,200万美元，由公司以自筹资金出资。新加坡新泉持有马来西亚新泉100.00%股权，公司通过新加坡新泉持有马来西亚新泉100%股权。同意授权公司管理层及其授权人员办理本次对外投资的相关事宜。
　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于通过全资子公司在马来西亚投资设立下属子公司的公告》。
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
　　（四）审议通过《关于对子公司拜仁新泉增资的议案》
　　根据公司发展及战略规划需要，同意公司通过全资子公司新加坡新泉对其全资子公司Xinquan Europe GmbH（以下简称“新泉（欧洲）”）的全资子公司Xinquan Ingolstadt Interior GmbH（以下简称“拜仁新泉”）增加投资10,000万美元。增加投资后，新泉（欧洲）对拜仁新泉的100%持股比例不变，公司通过全资子公司新加坡新泉持有拜仁新泉100.00%股权，由公司以自筹资金出资。同意授权公司管理层及其授权人员办理本次对外投资的相关事宜。
　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于对子公司拜仁新泉增资的公告》。
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　特此公告。
　　江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会
　　2026年2月4日
　　证券代码：603179 证券简称：新泉股份 公告编号：2026-006
　　江苏新泉汽车饰件股份有限公司
　　关于聘任公司副总经理的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月4日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。同意聘任谢吴涛先生（简历附后）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
　　经公司董事会提名委员会进行资格审查，谢吴涛先生未持有公司股票，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》中不得被提名高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。
　　特此公告。
　　江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会
　　2026年2月4日
　　附简历：
　　谢吴涛：男，1980年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，学士学位，2002年毕业于中南财经政法大学，统计学专业，2002年-2004年就职于浙江天健会计事务所担任项目经理；2004年-2012年就职于平安证券有限责任公司担任投行部执行总经理；2012年-2014年就职于华林证券有限责任公司担任投行部执行总经理；2014年-2024年就职于中信建投证券股份有限公司担任投行委执行总经理；2024年-2025年就职于无锡雪浪环境科技股份有限公司担任董事长兼总经理；2026年1月加入本公司，现任本公司副总经理。
　　证券代码：603179 证券简称：新泉股份 公告编号：2026-007
　　江苏新泉汽车饰件股份有限公司
　　关于在开封投资设立全资子公司的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 投资标的名称：开封新泉汽车零部件有限公司（具体名称以工商核准登记为准）。
　　● 投资金额：人民币5,000万元，即公司认缴注册资金5,000万元，公司出资比例100%。
　　● 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序
　　本次对外投资事项已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，未达到股东会审议标准。
　　● 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项
　　本次设立全资子公司尚需办理工商注册登记相关手续，能否完成相关审批手续存在不确定性。本次设立全资子公司因受到政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响导致投资收益存在不确定性的风险。
　　一、对外投资概述
　　（一）本次交易概况
　　1、本次交易概况
　　根据公司需要，江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）拟在河南省开封市投资设立全资子公司“开封新泉汽车零部件有限公司”（具体名称以工商核准登记的为准），注册资本5,000万元，由公司以自有资金出资。
　　2、本次交易的交易要素
　　■
　　（二）董事会审议情况，是否需经股东大会审议通过和有关部门批准。
　　公司于2026年2月4日以现场和通讯结合的方式在公司会议室召开第五届董事会第十四次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于在开封投资设立全资子公司的议案》。
　　根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次对外投资事项无须提交公司股东会审议。
　　（三）明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项。
　　本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
　　二、投资标的基本情况
　　（一）投资标的概况
　　公司拟以自有资金人民币 5,000 万元出资设立全资子公司，全资子公司名称：开封新泉汽车零部件有限公司，公司类型为有限责任公司。
　　（二）投资标的具体信息
　　（1）新设公司基本情况
　　公司名称：开封新泉汽车零部件有限公司（具体名称以工商核准登记的为准）。
　　注册地址：河南省开封市（具体以工商核准登记为准）。
　　注册资本：人民币5,000万元。
　　经营范围：汽车零部件的研发、设计、制造和销售。（具体以工商核准登记为准）。
　　（2）投资人/股东投资情况
　　公司以自有资金出资设立全资子公司，具体情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　（3）标的公司董事会及管理层的人员安排
　　全资子公司不设董事会，设董事一人，由股东任命，对股东负责；管理层人员拟从公司选派或从外部聘任。
　　（三）出资方式及相关情况
　　本次出资方式为现金出资，资金来源为自有资金。
　　三、对外投资对上市公司的影响
　　本次对外投资设立全资子公司符合公司发展战略，有利于培养新的利润增长点，更好的拓展市场空间，提高公司的综合竞争实力，对公司具有积极的战略意义。
　　该全资子公司纳入公司合并报表范围，本年度不会对公司的财务状况及经营成果产生重大影响，不会损害公司及股东利益。
　　四、对外投资的风险提示
　　本次投资设立全资子公司尚需办理工商注册登记相关手续，能否完成相关审批手续存在不确定性，成立后在实际运营中可能面临宏观经济、市场环境等方面的不确定因素影响，存在经营管理、业务开展、收益等风险。公司将积极采取适当的经营策略和管理措施，防范应对相关风险。敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会
　　2026年2月4日
　　证券代码：603179 证券简称：新泉股份 公告编号：2026-008
　　江苏新泉汽车饰件股份有限公司
　　关于通过全资子公司在马来西亚投资设立下属子公司的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 投资标的名称：马来西亚新泉汽车零部件有限公司（具体名称以注册核准内容为准）
　　● 投资金额：4,200万美元
　　● 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序
　　本次对外投资事项已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，未达到股东会审议标准。
　　本次对马来西亚投资需要在中国和马来西亚政府有关部门履行备案或核准手续。
　　● 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项
　　本次设立子公司尚需办理注册登记相关手续，能否完成相关审批手续存在不确定性。本次对外投资因受到政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响导致投资收益存在不确定性的风险。
　　一、对外投资概述
　　（一）本次交易概况
　　1、本次交易概况
　　根据公司发展及战略规划需要，江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过全资子公司XINQUAN INTERNATIONAL DEVELOPMENT SINGAPORE PTE.LTD.（以下简称“新加坡新泉”）在马来西亚投资设立马来西亚新泉汽车零部件有限公司（具体名称以注册核准内容为准）（以下简称“马来西亚新泉”），投资总额4,200万美元，由公司以自筹资金出资。新加坡新泉持有马来西亚新泉100.00%股权，公司通过新加坡新泉持有马来西亚新泉100%股权。
　　2、本次交易的交易要素
　　■
　　（二）董事会审议情况，是否需经股东大会审议通过和有关部门批准。
　　公司于2026年2月4日以现场和通讯结合的方式在公司会议室召开第五届董事会第十四次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于通过全资子公司在马来西亚投资设立下属子公司的议案》。
　　根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次对外投资事项无须提交公司股东会审议。
　　本次对马来西亚投资需要在中国和马来西亚政府有关部门履行备案或核准手续。
　　（三）明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项。
　　本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
　　二、投资标的基本情况
　　（一）投资标的概况
　　公司拟通过全资子公司新加坡新泉在马来西亚投资设立下属子公司，子公司名称：马来西亚新泉汽车零部件有限公司，公司类型为有限责任公司。
　　（二）投资标的具体信息
　　（1）新设公司基本情况
　　公司名称：马来西亚新泉汽车零部件有限公司（具体名称以注册核准内容为准）。
　　注册地址：马来西亚（具体名称以注册核准内容为准）。
　　投资金额：4,200万美元。
　　经营范围：汽车零部件的研发、设计、制造和销售。（具体经营范围以当地主管部门登记为准）。
　　（2）投资人/股东投资情况
　　公司以自筹资金出资在马来西亚设立子公司，具体情况如下：
　　单位：万美元
　　■
　　（3）标的公司董事会及管理层的人员安排
　　该公司的董事会及管理层等按当地法规要求设置并由公司任命。
　　（三）出资方式及相关情况
　　本次出资方式为现金出资，资金来源为自筹资金。
　　三、对外投资对上市公司的影响
　　本次对外投资是基于公司战略发展布局，有助于更好的服务公司客户，更好地拓展海外市场，不断推进公司全球化战略进程。有助于不断提升公司在国内外市场竞争中的市场地位，对增强公司综合竞争力将产生积极影响，符合公司长远发展战略，为股东创造更大的价值，促进公司长期持续发展。
　　该全资子公司纳入公司合并报表范围，本年度不会对公司的财务状况及经营成果产生重大影响，不会损害公司及股东利益。
　　四、对外投资的风险提示
　　在马来西亚设立公司需要在中国和马来西亚政府有关部门履行备案或核准手续；全资子公司设立后，受到中国、马来西亚政策变化、宏观经济、市场环境及经营管理等因素影响，可能会存在一定的经营风险和管理风险；涉及生产汽车零部件产品所需进口原材料、产品市场需求等，可能会存在因汇率波动导致的生产成本波动风险。对此，公司将指定人员积极跟进设立该全资子公司所履行的中国和马来西亚政府有关部门备案或核准手续等相关工作；并将充分运用马来西亚当地资源，加强对所在地市场、产业政策、市场规则的研究，严控风险，努力保证公司利益不受损害；同时密切关注政策变化、宏观经济和行业走势，结合实际情况，及时进行风险评估，及时调整风险应对策略。
　　特此公告。
　　江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会
　　2026年2月4日
　　证券代码：603179 证券简称：新泉股份 公告编号：2026-009
　　江苏新泉汽车饰件股份有限公司
　　关于对子公司拜仁新泉增资的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 投资标的名称：Xinquan Ingolstadt Interior GmbH
　　● 投资金额：10,000万美元。
　　● 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序
　　本次对外投资事项已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，未达到股东会审议标准。
　　本次对拜仁新泉进行增资需要在中国政府有关部门履行备案或核准手续。
　　● 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项
　　本次对外投资因受到政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响导致投资收益存在不确定性的风险。
　　一、对外投资概述
　　（一）本次交易概况
　　1、本次交易概况
　　根据公司发展及战略规划需要，江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过全资子公司XINQUAN INTERNATIONAL DEVELOPMENT SINGAPORE PTE.LTD.（以下简称“新加坡新泉”）对其全资子公司Xinquan Europe GmbH（以下简称“新泉（欧洲）”）的全资子公司Xinquan Ingolstadt Interior GmbH（以下简称“拜仁新泉”）增加投资10,000万美元。增加投资后，新泉（欧洲）对拜仁新泉的100%持股比例不变，公司通过全资子公司新加坡新泉持有拜仁新泉100.00%股权。由公司以自筹资金出资。
　　2、本次交易的交易要素
　　■
　　（二）董事会审议情况，是否需经股东大会审议通过和有关部门批准。
　　公司于2026年2月4日以现场和通讯结合的方式在公司会议室召开第五届董事会第十四次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对子公司拜仁新泉增资的议案》。
　　根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次对外投资事项无须提交公司股东会审议。
　　本次对拜仁新泉进行增资需要在中国政府有关部门履行备案或核准手续。
　　（三）明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项。
　　本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
　　二、投资标的基本情况
　　（一）投资标的概况
　　拜仁新泉成立于2025年，位于德国拜仁州，是公司通过全资子公司新加坡新泉的全资子公司新泉（欧洲）持有其100%股权的全资子公司，主营业务为汽车零部件的研发、设计、制造和销售。
　　（二）投资标的具体信息
　　（1）增资标的基本情况
　　■
　　（2）增资标的最近一年又一期财务数据
　　单位：人民币万元
　　■
　　（3）增资前后股权结构
　　单位：万美元
　　■
　　（三）出资方式及相关情况
　　本次出资方式为现金出资，资金来源为自筹资金。
　　三、增资标的其他股东基本情况
　　（一）共同增资方
　　1、股东1
　　（1）股东1基本信息
　　■
　　（2）股东1最近一年又一期财务数据
　　单位：人民币万元
　　■
　　四、对外投资对上市公司的影响
　　本次对子公司拜仁新泉增资10,000万美元，有助于更好的服务公司客户，更好地拓展海外市场，不断推进公司全球化战略进程。有助于不断提升公司在国内外市场竞争中的市场地位，对增强公司综合竞争力将产生积极影响，符合公司长远发展战略，为股东创造更大的价值，促进公司长期持续发展。
　　该全资子公司纳入公司合并报表范围，本年度不会对公司的财务状况及经营成果产生重大影响，不会损害公司及股东利益。
　　五、对外投资的风险提示
　　本次对拜仁新泉进行增资需要在中国政府有关部门履行备案或核准手续；增资后，受到中德两国政策变化、宏观经济、市场环境及经营管理等因素影响，可能会存在一定的经营风险和管理风险；涉及生产汽车零部件产品所需进口原材料、产品市场需求等，可能会存在因汇率波动导致的生产成本波动风险。对此，公司将指定人员积极跟进本次增资须履行的中国政府有关部门备案或核准手续等相关工作；并将充分运用德国当地资源，加强对所在地市场、产业政策、市场规则的研究，严控风险，努力保证公司利益不受损害；同时密切关注政策变化、宏观经济和行业走势，结合实际情况，及时进行风险评估，及时调整风险应对策略。
　　特此公告。
　　江苏新泉汽车饰件股份有限公司
　　董事会
　　2026年2月4日