证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2026-006
　　广电计量检测集团股份有限公司
　　关于前次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的
　　公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　为提高募集资金使用效率，广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）结合前次募集资金投资项目的实际情况，对前次募集资金投资项目进行结项，并将节余募集资金111,465,081.17元（具体金额以资金转出当日银行结息后实际金额为准）永久补充流动资金。
　　2026年2月4日，公司第五届董事会第二十九次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于前次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。本事项在公司董事会的审批权限内，无需提交公司股东会审议。
　　一、募集资金基本情况
　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准广州广电计量检测股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕67号），公司非公开发行46,153,846股人民币普通股，每股发行价格32.50元，募集资金总额1,499,999,995.00元，扣除发行费用（不含税）14,482,877.62元，募集资金净额1,485,517,117.38元。2021年5月7日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第ZA90528号）。
　　公司将前次募集资金用于以下项目：
　　单位：元
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　　二、前次募集资金使用和结余情况
　　截至2026年1月31日，公司前次募集资金总体使用情况如下：
　　单位：元
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　　截至2026年1月31日，前次募集资金投资项目已建设完毕，已具备结项条件，募集资金投资项目具体使用情况如下：
　　单位：元
　　■
　　三、结余募集资金安排
　　根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规和公司《募集资金管理制度》的相关规定，为提高前次募集资金使用效率，结合公司实际经营需要，公司将前次募集资金投资项目结项后的节余募集资金（具体金额以资金转出当日银行结息后实际金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。
　　公司本次使用前次节余募集资金永久补充流动资金，有利于满足公司业务发展对流动资金的需求，提高资金使用效率，降低财务成本，符合公司及全体股东的利益。
　　四、保荐人意见
　　保荐人华泰联合证券有限责任公司认为，公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案已经公司董事会审议通过，无需提交公司股东会审议，履行了必要的审批程序。公司前次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规和规范性文件等有关规定。
　　综上，保荐人对公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。
　　五、备查文件
　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第二十九次会议决议；
　　2.华泰联合证券有限责任公司关于广电计量检测集团股份有限公司前次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。
　　特此公告。
　　广电计量检测集团股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年2月5日
　　证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2026-005
　　广电计量检测集团股份有限公司
　　第五届董事会第二十九次会议决议
　　公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议于2026年2月4日以通讯方式召开。会议通知于2026年1月31日以书面及电子邮件、电话等方式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定，合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于前次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
　　同意公司前次募集资金投资项目结项并将节余募集资金（具体金额以资金转出当日银行结息后实际金额为准）永久补充流动资金。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案事项已经保荐人华泰联合证券有限责任公司发表核查意见。
　　详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》的《关于前次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-006）。
　　（二）审议通过《关于2026年技术改造计划的议案》
　　同意公司2026年技术改造计划36,673万元，公司授权总经理在上述年度技术改造项目资金计划额度内，根据实际经营情况，对仪器设备购置、场地装修改造、信息化建设等项目进行调整。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》的《关于2026年技术改造计划的公告》（公告编号：2026-007）。
　　三、备查文件
　　经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第二十九次会议决议。
　　特此公告。
　　广电计量检测集团股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年2月5日
　　证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2026-007
　　广电计量检测集团股份有限公司
　　关于2026年技术改造计划的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、技术改造项目概述
　　广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）为提升和完善各业务板块的技术能力，保障公司2026年度经营指标的达成，以及“十五五”发展规划目标的实现，公司2026年进行技术改造计划投资36,673万元，其中31,008万元用于仪器设备购置，3,682万元用于实验室场地装修和改造，1,983万元用于信息化建设。
　　公司第五届董事会第二十九次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2026年技术改造计划的议案》，本次技术改造计划在公司董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议，不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　二、技术改造计划的基本情况
　　本次技术改造计划由公司统一组织，根据实验室布局及能力规划由公司及各子公司分别实施，具体如下：
　　单位：万元
　　■
　　注：
　　东北区域实验室建设为沈阳、长春2个实验室基地；
　　华北区域实验室建设包括北京、天津、石家庄、青岛4个实验室基地；
　　华东区域实验室建设包括上海、无锡、杭州、合肥4个实验室基地；
　　华中区域实验室建设包括武汉、长沙、郑州、南昌、福康5个实验室基地；
　　华南区域实验室建设包括广州、深圳、东莞、惠州、南宁、福州、海南7个实验室基地；
　　西南区域实验室建设包括重庆、成都、贵阳、昆明4个实验室基地；
　　西北区域实验室建设为西安实验室基地。
　　上述技术改造计划通过自筹资金实施。
　　公司授权总经理在上述年度技术改造项目资金计划额度内，根据实际经营情况，对仪器设备购置、场地装修改造、信息化建设等项目进行调整。该授权不适用于通过发行股票募集资金实施的项目，募集资金实施项目调整根据相关监管规定及公司募集资金管理制度履行相关程序。
　　三、技术改造的目的、对公司的影响和存在的风险
　　本次技术改造将进一步优化公司全国业务和实验室战略布局，完善全国技术服务网络，系统提高技术保障能力，补充提升产能。本次技术改造不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生不利影响。
　　本次技术改造的主要风险为：
　　1.竞争风险：我国检验检测服务机构数量众多，市场集中度相对较低；随着政府对检验检测服务市场的逐步放开，民营机构面临着较好的发展机会，外资机构也凭借雄厚的资本实力和丰富的运作经验进入我国检验检测服务市场，行业内市场竞争将日趋激烈。面对激烈市场竞争，公司可能存在技术改造项目的市场份额被竞争对手挤占的风险。
　　2.市场风险：公司技术改造项目可能存在未能获取足够订单，导致收益不达预期的风险。
　　3.技术风险：公司技术改造项目中的仪器设备采购涉及部分新技术或新型仪器设备，可能存在对新技术或新型仪器设备评估不足，导致仪器设备采购后不能满足实验室使用需要，存在一定技术风险。
　　四、备查文件
　　经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第二十九次会议决议。
　　特此公告。
　　广电计量检测集团股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年2月5日