证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2026-007
　　盛新锂能集团股份有限公司
　　第八届董事会第二十八次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十八次会议通知于2026年1月29日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议于2026年2月4日在四川省成都市武侯区桂溪街道锦云西一巷成都交子金控大厦14楼公司会议室以现场与通讯表决相结合方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由公司董事长周祎先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
　　本次会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：
　　一、以7票同意，关联董事姚婧女士回避表决，关联董事李凯先生回避表决、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司盛屯锂业收购惠绒矿业部分股权暨关联交易的议案》；
　　同意公司全资子公司四川盛屯锂业有限公司以现金人民币125,970.00万元收购厦门创益盛屯新能源产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“厦门创益”）持有的雅江县惠绒矿业有限责任公司（以下简称“惠绒矿业”）13.93%股权，本次交易完成后，公司将100%控股惠绒矿业。厦门创益为公司关联方，本次股权收购事项构成关联交易。
　　上述议案已经公司独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。
　　《关于全资子公司盛屯锂业收购惠绒矿业部分股权暨关联交易的公告》同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对下属子公司提供担保额度预计的议案》；
　　董事会同意公司（含下属子公司）在下属子公司向银行、融资租赁公司等金融及类金融机构申请融资及日常经营需要时为其提供担保，担保总金额不超过人民币150亿元，担保额度有效期为公司2026年第二次（临时）股东会审议通过之日起十二个月。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　《关于对下属子公司提供担保额度预计的公告》同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》；
　　董事会同意公司开展商品期货套期保值业务，保证金金额不超过人民币15亿元（不含期货标的实物交割款项），在前述保证金额度内，资金可循环使用，且任一时点的持仓保证金金额不超过已审议额度。公司将根据业务需求及锂盐、纯碱和烧碱的价格变动趋势择机开展，期限自公司2026年第二次（临时）股东会审议通过之日起12个月内有效，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　《关于开展商品期货套期保值业务的公告》同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》；
　　董事会同意公司开展外汇套期保值业务，交易保证金（含占用金融机构授信额度的保证金）上限不超过人民币1.5亿元或其他等值外币金额，任一交易日持有的最高合约价值不超8.5亿美元或其他等值金额货币。本次交易额度有效期自公司2026年第二次（临时）股东会审议通过之日起12个月内有效，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　《关于开展外汇套期保值业务的公告》同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　五、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2026年第二次（临时）股东会的议案》。
　　同意公司于2026年2月26日（星期四）14:30以现场表决与网络投票相结合的方式召开2026年第二次（临时）股东会审议相关议案。
　　《关于召开2026年第二次（临时）股东会的通知》同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　特此公告。
　　盛新锂能集团股份有限公司董事会
　　二○二六年二月四日
　　证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2026-008
　　盛新锂能集团股份有限公司
　　关于全资子公司盛屯锂业收购惠绒矿业部分股权暨关联交易的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”或“盛新锂能”）全资子公司四川盛屯锂业有限公司（以下简称“盛屯锂业”）拟以现金人民币125,970.00万元收购厦门创益盛屯新能源产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“厦门创益”）持有的雅江县惠绒矿业有限责任公司（以下简称“惠绒矿业”或“标的公司”）13.93%股权，本次交易完成后，公司将100%控股惠绒矿业。
　　2、本次交易已经公司第八届董事会第二十八次会议审议通过。本次交易对方厦门创益为公司的关联方，本次股权收购事项构成关联交易，尚需获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　3、本次交易的对价款公司以自有或自筹资金进行支付，本次交易会使公司现金流产生一定的净流出，但不会对公司正常生产经营、财务稳定性和流动性产生重大不利影响。
　　4、本次交易存在一定风险，包括与矿业权相关的风险、与公司经营相关的风险以及其他风险，具体内容详见本公告“十一、本次交易的风险提示”。
　　敬请广大投资者注意投资风险。
　　公司于2026年2月4日召开第八届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于全资子公司盛屯锂业收购惠绒矿业部分股权暨关联交易的议案》，具体情况如下：
　　一、本次收购股权暨关联交易事项概述
　　1、公司通过全资子公司盛屯锂业和四川启成矿业有限公司（以下简称“启成矿业”）分别持有惠绒矿业15.10%和70.97%股权，厦门创益持有惠绒矿业剩余13.93%股权。惠绒矿业拥有木绒锂矿的采矿权证，木绒锂矿已查明Li2O资源量98.96万吨，平均品位1.62%，为四川地区锂矿品位最高的矿山之一，生产规模为300万吨/年，目前正在积极推进矿山开发建设。本次交易完成前，标的公司惠绒矿业的股权结构如下：
　　■
　　随着公司锂盐产能的持续增加，为进一步增强公司锂矿资源的供应保障能力，持续提升锂矿原料的自给率，公司拟通过全资子公司盛屯锂业与厦门创益签署《股权转让协议》，盛屯锂业以125,970.00万元受让厦门创益持有的惠绒矿业13.93%股权。上述交易完成后，公司通过全资子公司盛屯锂业持有惠绒矿业29.03%股权、通过全资子公司启成矿业持有惠绒矿业70.97%股权，公司将100%控股惠绒矿业。
　　2、公司控股股东深圳盛屯集团有限公司（以下简称“盛屯集团”）及其子公司（除盛新锂能及其子公司外）合计对厦门创益的出资占比为33.33%，且盛屯集团全资子公司厦门盛屯天宇私募基金管理有限公司为厦门创益的执行事务合伙人、基金管理人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，厦门创益为公司关联方，本次股权收购事项构成关联交易。
　　3、2026年2月4日，公司召开第八届董事会第二十八次会议，以7票同意、关联董事姚婧女士和李凯先生回避表决、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司盛屯锂业收购惠绒矿业部分股权暨关联交易的议案》。公司独立董事召开第八届独立董事第十二次专门会议审议通过了上述议案。根据本次交易金额及公司连续十二个月内与关联方累计已发生的关联交易金额，本次交易尚需获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
　　4、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成重组上市。本次交易不需要经过有关部门批准。
　　二、关联方基本情况
　　1、基本情况
　　公司名称：厦门创益盛屯新能源产业投资合伙企业（有限合伙）
　　统一社会信用代码：91350203MA8T481H7F
　　企业类型：有限合伙企业
　　住所：厦门市翔安区莲亭路827号309-2单元
　　成立日期：2021年4月30日
　　认缴出资总额：300,000万元人民币
　　执行事务合伙人：国投创益产业基金管理有限公司、厦门盛屯天宇私募基金管理有限公司
　　经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　出资人情况：
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　　2、历史沿革、主要业务及主要财务数据
　　厦门创益于2021年4月30日成立，已在中国证券投资基金业协会备案。厦门创益的主要投资方向为新能源汽车产业链的优质企业，包括上游锂资源、锂电材料、中游电池以及下游整车等；且主要投资于服务乡村振兴战略的企业。
　　2024年，厦门创益实现营业收入0元、营业利润4,736.97万元、净利润4,736.97万元（经审计）；截至2024年末，厦门创益资产总额316,048.69万元、负债总额24.06万元、合伙人权益合计316,024.63万元（经审计）。
　　3、公司控股股东盛屯集团及其子公司（除盛新锂能及其子公司外）合计对厦门创益的出资份额为10亿元，占其出资总额的33.33%，且盛屯集团全资子公司厦门盛屯天宇私募基金管理有限公司为厦门创益的执行事务合伙人、基金管理人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，厦门创益为公司关联方。
　　4、经查询，截至本公告披露日，厦门创益不是失信被执行人。
　　三、标的公司基本情况
　　1、标的公司基本情况
　　公司名称：雅江县惠绒矿业有限责任公司
　　成立日期：2015年6月16日
　　统一社会信用代码：91513325MA62G0NQ6N
　　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
　　注册资本：11,963.0952万元人民币
　　住所：雅江县粮食局步行街二期二幢502
　　经营范围：矿业投资，有色金属采选，矿产品加工，矿产品贸易，商业贸易（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　股权结构：启成矿业、盛屯锂业、厦门创益分别持有其70.97%、15.10%、13.93%股权。
　　截至本公告披露日，惠绒矿业主要资产为持有四川省雅江县木绒锂矿的采矿权，木绒锂矿已于2024年10月17日取得自然资源部颁发的采矿许可证，生产规模为300万吨/年，目前正在积极推进矿山开发建设。
　　2、标的公司主要财务数据
　　惠绒矿业最近一年又一期主要财务数据如下：
　　单位：万元
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　　3、本次交易标的为惠绒矿业13.93%股权，该标的不存在抵押、质押，也不存在重大争议、诉讼或仲裁事项、查封、冻结等司法措施等情况。
　　4、标的公司拥有的矿业权情况
　　（1）惠绒矿业目前拥有1项采矿权，位于四川省甘孜藏族自治州雅江县。根据四川省矿产资源储量评审中心2023年8月出具的《〈四川省雅江县木绒矿区锂矿勘探报告〉矿产资源储量评审意见书》（川矿评储[2023]25号），探矿权内I、II号矿体总计探明的资源情况为：（探明+控制+推断）矿石资源量6,109.5万吨，金属氧化物量：Li2O 989,636吨，平均品位1.62%；Nb2O5 5,888吨，平均品位0.01%；Ta2O5 3,013吨，平均品位0.005%。
　　惠绒矿业已于2024年10月17日取得了自然资源部颁发的采矿许可证，证号：C1000002024105218000723；矿区面积：0.5978平方公里；开采矿种：锂矿、铌、钽；生产规模：300万吨/年；有效期限：贰拾肆年，自2024年9月5日至2048年9月5日。
　　木绒锂矿平均品位1.62%，为四川地区锂矿品位最高的矿山之一，目前正在积极推进该矿山开发建设。
　　（2）惠绒矿业子公司成都惠绒矿业有限公司的全资孙公司阿坝州安泰矿业有限公司（以下简称“安泰矿业”）目前拥有1项采矿权，位于四川省阿坝州金川县观音桥镇，截至2017年11月底，观音桥锂辉石矿累计查明锂辉石矿石资源/储量（122b+332+333）210.64万吨，Li2O金属量（122b+332+333）24,970吨；保有锂辉石矿石资源/储量（332+333）79.53万吨，Li2O金属量（332+333）8,992吨。
　　安泰矿业已于2009年1月1日取得了阿坝藏族羌族自治州国土资源局颁发的采矿许可证，证号：5132000911203；矿区面积：0.0716平方公里；开采矿种：锂矿、（铌矿、钽矿、铍矿、锡矿）；生产规模：4.5万吨/年；有效期限：壹拾年，自2009年1月1日至2019年1月1日。安泰矿业目前正在积极办理该采矿权的延期手续。
　　5、标的公司及其核心资产的历史沿革
　　惠绒矿业于2015年6月16日成立，注册资本1,000万元，分别由振林投资控股有限公司（以下简称“振林投资”）、王敏出资750万元和250万元。
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　　2016年2月，振林投资将其持有的惠绒矿业75%股权转让给深圳蔚蓝时代实业投资有限公司（以下简称“蔚蓝时代”）。
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　　2016年6月，蔚蓝时代将其持有的惠绒矿业15%股权转让给四川六新勘测规划设计有限公司（以下简称“六新勘测”），王敏将其持有的惠绒矿业5%股权转让给六新勘测。
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　　2017年9月，王敏将其持有的惠绒矿业20%股权转让给陈锦秀。
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　　2017年11月，陈锦秀将其持有的惠绒矿业20%股权转让给金盛芳。
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　　2019年4月，蔚蓝时代将其持有的惠绒矿业5%、2%和53%股权分别转让给王海石、王恒付和上海智象投资管理有限公司（以下简称“上海智象”）；金盛芳将其持有的惠绒矿业3%、2%和3%股权分别转让给戴培洪、杜浩、赵若伊。
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　　2019年7月，上海智象、金盛芳、杜浩、王恒付分别将其持有的惠绒矿业12%、6%、1%、1%股权转让给六新勘测。
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　　2020年12月，六新勘测、上海智象分别将其持有的惠绒矿业40%和40%股权转让给四川省盛金源矿业有限公司（以下简称“盛金源矿业”）。
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　　2021年1月，王恒付、杜浩和金盛芳分别将其持有的惠绒矿业1%、1%和6%股权转让给盛金源矿业；同时盛金源矿业向惠绒矿业增资9,000万元，惠绒矿业注册资本由人民币1,000万元增加至10,000万元。
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　　2021年2月，王海石、戴培洪和赵若伊将其持有的惠绒矿业0.5%、0.3%和0.3%股权转让给盛金源矿业。
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　　2021年3月，盛金源矿业将其持有的惠绒矿业15%股权转让给六新勘测。
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　　2021年7月，盛金源矿业将其持有的惠绒矿业84.9%股权转让给四川启成矿业有限公司（以下简称“启成矿业”）。
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　　2022年6月，上海智象将其持有的惠绒矿业0.1%股权转让给盛屯锂业。
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　　2022年8月，六新勘测将其持有的惠绒矿业15%股权转让给盛屯锂业。
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　　2023年7月，厦门创益和盛屯锂业对惠绒矿业进行增资，其中，厦门创益认缴1,666.6666万元，盛屯锂业认缴296.4286万元，本次增资扩股完成后，公司注册资本变更为11,963.0952万元。
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　　惠绒矿业的核心资产为其拥有的四川省雅江县木绒锂矿的采矿权，木绒锂矿经过多年的地勘工作，于2024年10月17日取得了自然资源部颁发的采矿许可证，生产规模为300万吨/年，目前正在积极推进矿山开发建设。
　　6、惠绒矿业的《公司章程》或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。
　　7、经查询，截至本公告披露日，惠绒矿业不是失信被执行人。
　　四、交易标的评估和定价情况
　　1、标的公司的资产评估情况
　　广东中广信资产评估有限公司出具了《四川盛屯锂业有限公司拟收购股权所涉及的雅江县惠绒矿业有限责任公司股东全部权益资产评估报告》（中广信评报字[2026]第017号）（以下简称“《资产评估报告》”），主要内容如下：
　　（1）评估对象及范围
　　本次评估对象为惠绒矿业股东全部权益价值；评估范围是涉及本次评估目的于评估基准日惠绒矿业经审计后的全部资产及负债。
　　（2）评估基准日：2025年8月31日。
　　（3）评估方法：资产基础法
　　（4）评估结论
　　评估基准日惠绒矿业股东全部权益价值为904,193.83万元。
　　2、木绒锂矿采矿权的评估情况
　　惠绒矿业的主要资产为持有的四川省雅江县木绒锂矿的采矿权。四川中顺正德房地产土地资产评估有限公司出具了《雅江县惠绒矿业有限责任公司四川省雅江县木绒锂矿采矿权评估报告》（川中顺矿评字[2026]第0102号），主要内容如下：
　　（1）评估对象
　　雅江县惠绒矿业有限责任公司四川省雅江县木绒锂矿采矿权。
　　（2）评估基准日：2025年8月31日。
　　（3）评估方法：折现现金流量法
　　（4）评估结论
　　经过评定估算，确定雅江县惠绒矿业有限责任公司四川省雅江县木绒锂矿采矿权在本报告中所述各种条件下和评估基准日（2025年8月31日）时点上评估价值为人民币843,568.88万元。
　　3、本次交易作价
　　本次盛屯锂业购买厦门创益持有的惠绒矿业13.93%股权的交易对价125,970.00万元，以广东中广信资产评估有限公司出具的《资产评估报告》为参考，同时综合考虑了惠绒矿业的资源禀赋及行业发展情况，经双方平等、友好协商确定。
　　上述股权转让交易完成后，公司将100%控股惠绒矿业，本次交易构成关联交易。本次交易遵循公开、公平、公正的原则，交易价格公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
　　五、股权转让协议的主要内容
　　甲方：四川盛屯锂业有限公司
　　乙方：厦门创益盛屯新能源产业投资合伙企业（有限合伙）
　　标的公司：雅江县惠绒矿业有限责任公司
　　（一）标的资产
　　乙方持有的标的公司13.93%股权（对应标的公司注册资本1,666.6666万元，实缴注册资本1,666.6666万元）以及由此衍生的所有权益（下称“标的股权”）。
　　（二）标的股权转让价款的确定
　　根据广东中广信资产评估有限公司于2026年1月30日出具的《资产评估报告》，以2025年8月31日为评估基准日，标的公司在该等基准日的股东全部权益价值为人民币904,193.83万元。
　　（三）标的股权转让价款的支付及相关手续的办理
　　1、甲方应当于2026年12月31日前，向乙方支付转让价款人民币125,970.00万元。
　　2、甲方可以视资金安排，全部或部分提前支付本次交易对价。
　　3、乙方应当自甲方支付全部标的股权转让价款之日起10个工作日内提供将标的股权过户至甲方名下的相关工商变更登记文件，配合工商变更登记；若因甲方办理银行贷款，需要标的股权提前过户至甲方名下的，甲方应向乙方提供办理银行贷款所需的相关证明材料，乙方对此应给予配合，但此种情况下，甲方应于标的股权过户至甲方名下之日起30个工作日内支付全部转让价款。乙方收到甲方支付的全部标的股权转让价款之日为标的股权交割日。
　　（四）过渡期安排
　　双方同意并确认，自本协议生效之日至标的股权交割日为过渡期。标的公司在过渡期产生的损益由甲方享有或承担，本次交易价格不作调整。
　　（五）违约责任
　　1、本协议任何一方违反本协议项下的义务，或违反于本协议所作出的任何陈述与保证，守约方均有权要求违约方承担违约责任，并赔偿守约方由此受到的实际损失。
　　2、若甲方逾期支付本协议约定的对价款，每逾期一日，按照逾期支付款项的万分之五向乙方支付违约金，直至甲方支付全部对价款。若甲方逾期支付本协议约定的对价款超过3个月（含），乙方有权终止本协议，并要求甲方赔偿由此给乙方造成的全部损失。协议终止后30个工作日内，甲方应将标的股权的工商变更恢复至本协议签署前的状态，并转让至乙方名下。逾期未完成工商变更的，每逾期一日，甲方应按照本协议约定对价的万分之五向乙方支付违约金。
　　（六）争议解决
　　凡因履行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议，甲乙双方应当首先通过友好协商解决；若不能通过协商解决前述争议，则应当向乙方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。
　　六、本次交易不构成重大资产重组
　　2025年9月，盛屯锂业以145,600.00万元受让四川泰宸矿业有限公司（以下简称“泰宸矿业”）持有的启成矿业21%股权；2025年12月，盛屯锂业以208,000.00万元受让泰宸矿业持有的启成矿业30%股权。盛屯锂业本次收购惠绒矿业13.93%股权的交易金额为125,970.00万元。根据《上市公司重大资产重组管理办法》，上市公司在十二个月内连续对同一或者相关资产进行购买的，以其累计数进行计算，因此公司在最近12个月内对木绒锂矿相关的交易金额累计为479,570.00万元，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体情况如下：
　　单位：万元
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　　注：上述标的公司财务数据为启成矿业与惠绒矿业孰高的财务数据。
　　七、涉及关联交易的其他安排
　　本次交易不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况，不存在与关联人产生同业竞争的情形，不存在公司股权转让或者高层人事变动计划等其他安排。交易完成后公司与控股股东及其关联人在人员、资产、财务上保持独立。
　　八、交易目的、资金安排和对公司的影响
　　1、本次交易的目的
　　随着全球新能源汽车和储能行业的快速发展，锂产品市场需求持续增长，锂资源战略地位日益凸显；同时随着全球范围内锂矿资源的开发力度不断加大，以及新建锂盐项目产能释放，锂盐行业竞争逐渐加剧，因此拥有持续稳定且低成本的锂资源供应保障将成为锂盐生产企业的核心竞争力，对锂盐生产企业的长期稳定发展至关重要。公司作为领先的锂盐生产企业，跟随行业的快速发展也在不断扩大锂盐产能，因此需要更多优质的锂矿资源保障原材料的稳定供应，一方面公司大力保障自有在产矿山项目稳定高效生产，另一方面公司持续在全球范围内积极寻求优质的锂资源项目，不断加大锂资源储备，持续提升锂矿原料的自给率。
　　木绒锂矿拥有优质的锂矿资源和良好的开发前景，为自然资源部新一轮找矿突破战略行动的重要成果之一。公司本次收购惠绒矿业股权完成后，公司将完全掌握对木绒锂矿的控制权。公司将充分发挥在四川高海拔地区开发锂矿项目的经验，积极推进木绒锂矿开发建设，尽快实现公司锂矿资源自给率的显著提升，并形成稳定可靠的资源供给体系。
　　此外，全球锂盐加工产能主要集中在中国，但上游锂矿资源供应高度依赖澳大利亚、南美等海外地区，根据中国有色金属工业协会锂业分会数据，2024年中国锂盐企业约60%的原料依赖进口，供应链安全面临严峻挑战。公司本次进一步加大对木绒锂矿的控股权，将有效降低公司原料成本波动风险，并增强公司抵御地缘政治冲击的能力。
　　综上，本次交易有利于提升公司在新能源材料领域的竞争力，促进公司可持续发展。
　　2、资金安排
　　2025年9月，盛屯锂业以14.56亿元收购泰宸矿业持有的启成矿业21%股权；截至2025年12月26日，该股权对价款已全部支付完毕。2025年12月，盛屯锂业以20.80亿元收购泰宸矿业持有的启成矿业30%股权；根据协议约定，如果并购贷款能够在2026年年内获得银行批复并达到提款条件的，则股权对价款应当于2026年12月31日前支付完毕；如果并购贷款未能在2026年12月31日前获得银行批复并达到提款条件的，则股权对价款应当于2028年12月31日前支付完毕，并以应付未付的转让价款按照年化5%的利率计算资金使用费用。本次盛屯锂业以12.597亿元收购惠绒矿业13.93%股权；根据协议约定，股权对价款应当于2026年12月31日前支付完毕。
　　目前盛屯锂业向银行申请的并购贷款正在积极推进中，贷款金额为上述收购总金额的70%，贷款期限不超过10年，其中前4年只偿还极少量本金；截至目前，该并购贷款已取得牵头行的批复，牵头行正在按计划组建银团推进该贷款事项。上述收购所需的剩余资金公司可通过自有资金和提升负债率、处置部分投资资产、经营性盈利和现金流改善等方式进行解决。
　　截至2025年12月末，公司合并口径货币资金余额约为28.80亿元；公司银行授信总额142.16亿元（含尚未提款的木绒矿山项目建设贷款33.3亿元），已使用80.3亿元；资产负债率47.26%，仍有一定的负债空间（上述财务数据未经审计，具体以公司年报披露的审计数据为准）。
　　公司持有新能源产业基金一一厦门创益的16.67%份额（该基金规模为30亿元，公司对该基金的出资为5亿元），该产业基金的投资项目自2025年12月起陆续实现退出，公司将同步收回投资资金。
　　同时，随着全球储能领域的超预期增长，锂盐价格自2025年年中起持续反弹，公司经营业绩也将伴随行业回暖得到明显改善；公司在印尼投资建设的锂盐工厂已于2025年第三季度实现对外销售，后续将快速实现收入利润并带来较好的现金流，本次收购的资金需求将得到进一步保障。
　　3、本次收购对公司的影响
　　本次收购完成后，公司将实现对木绒锂矿的100%控股。木绒锂矿平均品位1.62%，生产规模为300万吨/年（折碳酸锂当量约7.5万吨）。木绒锂矿巨大的开采规模，将为公司带来持续稳定的锂矿资源供应，大幅提升公司锂矿资源的自供比例，极大地提高公司的市场竞争力。木绒锂矿凭借其大规模开发带来的规模经济效益和优异的资源禀赋，生产成本预计将保持行业较低水平，对公司未来的财务状况和经营成果将产生积极影响，并极大地提升公司穿越行业周期、抵御行业周期波动的能力。
　　本次交易的对价款公司以自有或自筹资金进行支付，本次交易会使公司现金流产生一定的净流出，但不会对公司正常生产经营、财务稳定性和流动性产生重大不利影响。
　　九、与该关联人累计已发生的各类关联交易的情况
　　除本次交易以及已履行股东会审议程序的关联交易事项外，在过去12个月内，公司与盛屯集团、厦门创益（包括与该关联人受同一主体控制或者相互存在股权控制关系的其他关联人）发生如下关联交易：2025年11月，公司津巴布韦子公司向盛屯集团控制的赛孚迅采购光伏系统金额为2.03万美元；2025年，公司与盛屯集团合并报表范围内的四川朗晟新能源科技有限公司、四川朗晟新材料科技有限公司发生日常关联交易金额为51,336.34万元（含税），超出2025年已审议金额（5亿元）1,336.34万元；2025年12月，公司将持有的辽宁台安威利邦木业有限公司45%股权以3,185万元的价格出售给盛屯集团。公司本次关联交易事项与上述关联交易累计达到公司股东会审议标准，需提交公司股东会审议。
　　十、独立董事过半数同意意见
　　公司独立董事召开第八届独立董事第十二次专门会议对本次关联交易事项进行了审核，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议，并发表意见如下：公司本次购买惠绒矿业股权暨关联交易系基于公司实际发展需要，有利于提升公司锂矿资源的供应保障能力，符合公司长期战略发展规划；交易价格以第三方评估结果为参考依据，经双方平等、友好协商确定，上述交易定价公允，未损害上市公司及公司全体股东特别是中小股东利益。
　　十一、本次交易的风险提示
　　1、与矿业权相关的风险
　　（1）本次交易的标的公司拥有锂矿资源的采矿权，因勘查工程的有限性，资源勘探开发无法做到准确预计，存在资源量预估值与实际值、实际可采储量不一致的风险。
　　（2）矿山项目推进过程中需办理项目环评、安评、矿权延期等必要审批手续和取得安全生产许可证、取水许可证、排污许可证等必要证照，办理过程中存在一定行政审批风险，以及由此带来项目进度不达预期的风险。
　　（3）未来开采过程中，如果因开采地质技术条件发生较大变化，或者受矿山项目所处环境的自然条件约束，可能存在不能达到预期开采规模的风险。
　　（4）由于采矿活动会对矿体及周围岩层地质结构造成不同程度的破坏，因此不能完全规避因采矿活动及后续生产而发生安全事故的可能，因此可能存在安全生产方面的风险。矿山在生产过程中对环境保护要求较高，随着国家对环保标准的提高或出台更严格的环保政策，可能会使标的公司达产和未来经营产生影响，因此可能存在环境保护方面的风险。
　　2、与公司经营相关的风险
　　（1）本次交易公司计划以自有或自筹资金支付，短期内可能对公司经营现金流会产生一定压力。尽管公司已对相关付款做了相应安排，但仍然存在不能按照协议约定及时付款导致本次交易被终止的风险。
　　（2）矿产资源开采是一个建设周期长、资金投入大的行业，特别是工程建设前期需投入较多资金，因此存在矿山建设资金紧缺或者矿山投资金额超预期的风险。
　　（3）锂精矿价格受下游需求、宏观环境、产业政策等因素影响较大，若锂精矿产品价格下滑，将会使标的公司未来的盈利能力受到一定影响。
　　3、其他风险
　　公司本次收购惠绒矿业股权构成关联交易，该事项尚需提交公司股东会审议，能否审议通过存在不确定性。
　　敬请广大投资者注意以上投资风险。
　　十二、备查文件
　　1、公司第八届董事会第二十八次会议决议；
　　2、第八届独立董事第十二次专门会议决议；
　　3、盛屯锂业与厦门创益签署的《股权转让协议》；
　　4、广东中广信资产评估有限公司出具的《资产评估报告》。
　　特此公告。
　　盛新锂能集团股份有限公司董事会
　　二○二六年二月四日
　　证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2026-009
　　盛新锂能集团股份有限公司
　　关于对下属子公司提供担保额度预计的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月4日召开第八届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于对下属子公司提供担保额度预计的议案》，现将有关事项说明如下：
　　一、担保情况概述
　　为满足公司及下属子公司日常经营和业务发展资金需要，保证公司及下属子公司业务顺利开展。2026年度，公司在下属子公司向银行、融资租赁公司等金融及类金融机构申请融资及日常经营需要时，公司（含子公司）拟为其提供担保，前述担保额度合计不超过人民币150亿元，其中为资产负债率高于70%的下属子公司提供担保额度不超过人民币40亿元，为资产负债率低于70%的下属子公司提供担保额度不超过人民币110亿元。上述担保范围包括但不限于申请综合授信、融资租赁等融资业务以及公司经营相关事项，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，担保期限按实际签订的协议履行。具体担保事项授权公司管理层根据实际情况签订相关合同。
　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次担保事项尚需提交公司股东会审议，上述对外担保额度有效期自审议本议案的股东会决议通过之日起十二个月。
　　二、担保额度预计情况
　　1、总体担保额度情况
　　■
　　注1：四川致远锂业有限公司正在通过增资扩股形式引入新的投资者，该事项正在进行中；待增资扩股完成后，公司对其持股比例将由100%变更为75%。
　　注2：截至本公告日，公司通过直接和间接方式合计持有雅江县惠绒矿业有限责任公司88.39%股权。
　　2、关于担保额度调剂
　　上表所列额度，为公司根据各子公司情况所预估的最高额度，后期公司可能根据各子公司的实际经营情况或建设情况，在上述各子公司之间进行调剂使用；对资产负债率超过70%的担保对象提供担保，仅能从资产负债率超过70%的担保对象处获得担保额度。在上述额度内发生的担保额度调剂事项，不再另行召开董事会或股东会。
　　三、被担保方情况
　　1、被担保方基本情况
　　■
　　2、被担保方2025年1-9月主要财务数据（未经审计）
　　单位：万元
　　■
　　3、被担保方信用情况
　　上述被担保方均为纳入公司合并报表范围内的子公司，信用状况良好。经在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询，上述被担保方都不是失信被执行人。
　　四、担保协议的主要内容
　　上述担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由本公司及下属子公司与银行、融资租赁公司等金融及类金融机构或其他相关方）共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。对超出上述担保额度之外的担保，公司将根据相关规定及时履行审批程序和信息披露义务。
　　五、董事会意见
　　本次被担保对象均为纳入公司合并报表范围的全资子公司或控股子公司，其资产状况良好，公司对其具有绝对控制权，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。且公司为下属子公司提供担保是基于开展公司业务的基础之上，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至本公告日，公司及控股子公司实际发生的对外担保余额（不含本次担保）为人民币454,391.34万元，占2024年12月31日经审计归属于母公司净资产的37.78%。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
　　七、备查文件
　　第八届董事会第二十八次会议决议。
　　特此公告。
　　盛新锂能集团股份有限公司董事会
　　二○二六年二月四日
　　证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2026-010
　　盛新锂能集团股份有限公司
　　关于开展商品期货套期保值业务
　　的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月4日召开第八届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》，该议案尚需提交股东会审议。因公司及控股子公司业务发展的需要，拟开展商品期货套期保值业务，现将有关情况公告如下：
　　一、开展商品期货套期保值业务的目的
　　公司主要从事锂电新能源材料业务，主要产品为碳酸锂、氢氧化锂等锂盐产品，生产经营过程中需要纯碱和烧碱作为重要原材料。为降低原材料及产品价格波动给公司带来的经营风险，保持公司经营业绩持续、稳定，公司及控股子公司拟利用期货工具的避险保值功能，根据生产经营计划择机开展锂盐、纯碱和烧碱的商品期货套期保值业务，有效降低原材料及产品市场价格波动风险，保障主营业务稳步发展。
　　本次开展商品期货套期保值业务，工具选择为与公司生产经营相关的锂盐、纯碱和烧碱等期货品种，预计将有效控制原材料及产成品价格波动风险敞口。
　　二、开展商品期货套期保值业务的基本情况
　　公司将严格按照《商品期货套期保值业务管理制度》相关规定及流程，进行套期保值业务操作及管理。
　　1、交易品种
　　公司及控股子公司开展商品期货套期保值业务的期货品种仅限于与公司生产经营有直接关系的锂盐、纯碱和烧碱等期货品种；
　　2、资金额度
　　公司及控股子公司开展套期保值业务的保证金上限为15亿元人民币（不含期货标的实物交割款项），在前述保证金额度内，资金可循环使用，且任一时点的持仓保证金金额不超过已审议额度；
　　3、资金来源
　　公司自有及自筹资金，不涉及募集资金；
　　4、业务期限
　　本次交易额度有效期自公司2026年第二次（临时）股东会审议通过之日起12个月内有效。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
　　三、商品期货套期保值业务审议程序
　　本次商品期货套期保值业务已经公司第八届董事会第二十八次会议审议通过，尚需提交2026年第二次（临时）股东会审议。
　　四、开展商品期货套期保值业务的风险分析
　　公司及控股子公司开展套期保值业务不以投机为目的，主要为有效降低锂盐产品、纯碱和烧碱市场价格剧烈波动可能对公司经营带来的影响，但同时也会存在一定的风险，具体如下：
　　1、市场风险
　　理论上，各交易品种在临近交割期时期货市场价格和现货市场价格将趋于回归一致，但在极个别的非理性市场情况下，如市场发生系统性风险，期货价格与现货价格走势相背离等，会对公司的套期保值操作方案带来影响，甚至造成损失；
　　2、政策风险
　　如期货市场相关法规政策发生重大变化，可能导致市场发生剧烈波动或无法交易的风险；
　　3、流动性风险
　　期货交易采取保证金和逐日盯市制度，按照经公司审批的方案下单操作时，如果合约活跃度较低，导致套期保值持仓无法成交或无法在合适价位成交，令实际交易结果与方案设计出现较大偏差，甚至面临因未能及时补足保证金而被强行平仓带来的损失；
　　4、内部控制风险
　　期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险；
　　5、技术风险
　　由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。
　　五、风险控制措施
　　1、公司严格执行有关法律法规，制定《商品期货套期保值业务管理制度》，对公司及控股子公司开展商品期货套期保值业务的审批权限、操作流程及风险控制等方面做出明确的规定，建立有效的监督检查、风险控制和交易止损机制，降低内部控制风险；
　　2、合理设置公司期货业务组织机构，建立岗位责任制，明确各相关部门和岗位的职责权限，严格在股东会批准的权限内办理公司商品期货套期保值业务。同时，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质，提升相关人员的专业知识；
　　3、公司及控股子公司商品期货套期保值业务仅限于与公司经营业务相关性高的期货品种，业务规模将与公司经营业务相匹配，最大程度对冲价格波动风险。在制订交易方案的同时做好资金测算，以确保可用资金充裕；严格控制套期保值的资金规模，合理规划和使用资金，在市场剧烈波动时做到合理止损，有效规避风险；
　　4、公司内部审计部门定期及不定期对套期保值交易业务进行检查，监督套期保值交易业务人员执行风险管理制度和风险管理工作程序，及时防范业务中的操作风险。
　　六、开展商品期货套期保值业务的会计核算原则
　　公司根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一一套期会计》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》《企业会计准则第39号一一公允价值计量》等相关规定及其指南，对商品期货套期保值业务进行相应的核算处理，并在财务报告中正确列报。
　　七、备查文件
　　1、公司第八届董事会第二十八次会议决议；
　　2、关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告。
　　特此公告。
　　盛新锂能集团股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年二月四日
　　证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2026-011
　　盛新锂能集团股份有限公司
　　关于开展外汇套期保值业务的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月4日召开第八届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，该议案尚需提交股东会审议。因公司及控股子公司业务发展的需要，拟开展外汇套期保值业务，现将有关情况公告如下：
　　一、开展外汇套期保值业务的目的
　　随着公司及控股子公司海外业务的不断拓展，外汇收支规模亦同步增长。鉴于国际经济、金融环境波动等因素影响，全球货币汇率、利率波动的不确定性增强，为防范汇率及利率波动风险，增强财务稳健性，公司及控股子公司拟根据外币资产、负债状况以及外汇收支业务具体情况，通过外汇衍生品交易适度开展外汇套期保值业务。
　　公司及控股子公司开展外汇套期保值业务是以规避外汇风险为目的，不影响公司正常生产经营，不进行以投机为目的的交易。
　　二、开展外汇套期保值业务的基本情况
　　公司将严格按照《外汇套期保值业务管理制度》相关规定及流程，进行套期保值业务操作及管理。
　　1、交易品种
　　公司及控股子公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种；
　　2、交易工具
　　包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权等外汇衍生产品或前述产品的组合；
　　3、交易场所/对手方
　　经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的金融机构；
　　4、业务额度
　　根据公司及控股子公司经营及业务需求情况，公司拟对未来所需的部分外汇开展外汇套期保值业务，该业务所需交易保证金（含占用金融机构授信额度的保证金）上限不超过人民币1.5亿元或其他等值外币金额，任一交易日持有的最高合约价值不超过8.5亿美元或其他等值金额货币；
　　5、资金来源
　　公司自有及自筹资金，不涉及募集资金；
　　6、交易期限
　　本次交易额度有效期自公司2026年第二次（临时）股东会审议通过之日起12个月内有效。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
　　三、外汇套期保值业务审议程序
　　本次外汇套期保值业务已经公司第八届董事会第二十八次会议审议通过，尚需提交2026年第二次（临时）股东会审议。
　　四、开展外汇套期保值业务的风险分析
　　公司及控股子公司进行的外汇套期保值业务均遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以投机为目的，以正常生产经营为基础，规避和防范汇率或利率风险，但同时也可能存在一定的风险，具体如下：
　　1、市场风险
　　交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益；在存续期内，以公允价值进行计量，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。因此存在因标的汇率、利率等市场价格波动导致外汇套期保值产品公允价值变动而造成损益的市场风险；
　　2、流动性风险
　　因开展的外汇套期保值业务均为通过金融机构操作，存在因流动性不足，产生合约交易而须向银行支付费用的风险；
　　3、技术风险
　　由于无法控制或不可预测的系统、网络故障等导致交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题而带来相应风险；
　　4、履约风险
　　由于对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利而无法对冲公司实际的汇兑损失；
　　5、其他风险
　　具体开展业务时操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时识别业务相关信息，将可能导致损失或丧失交易机会。
　　五、风险控制措施
　　1、明确外汇套期保值业务交易原则
　　所有外汇套期保值业务均以正常跨境业务和外币投融资业务为基础，以规避和防范汇率利率风险为目的，不从事以投机为目的的外汇衍生品交易；
　　2、产品选择
　　选择结构简单、流动性强、风险可控的套期保值产品开展外汇套期保值业务。公司及控股子公司将严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，设置风险限额，制定并执行严格的止损机制；
　　3、交易对手选择
　　公司及控股子公司外汇套期保值业务的交易对手应选择资信良好、与公司合作历史长、信用记录良好的金融机构；
　　4、配备专业人员
　　公司已配备具备金融衍生品专业知识的专门人员负责公司的汇率风险管理、市场分析、产品研究等具体工作。公司将持续加强对业务人员的培训，提升专业技能和业务水平，增强风险管理及防范意识；
　　5、建立健全风险预警及报告机制
　　实时关注市场动态，及时监测、评估风险敞口，定期向管理层和董事会提供风险分析报告；在市场波动剧烈或风险增大情况下，增加报告频度，并及时制订应对预案；
　　6、内部审计部门根据情况对套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行定期检查或审计。
　　六、开展外汇套期保值业务的会计核算原则
　　公司根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一一套期会计》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》《企业会计准则第39号一一公允价值计量》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应的核算处理，并在财务报告中正确列报。
　　七、备查文件
　　1、公司第八届董事会第二十八次会议决议；
　　2、关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告。
　　特此公告。
　　盛新锂能集团股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年二月四日
　　证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2026-012
　　盛新锂能集团股份有限公司
　　关于召开2026年第二次（临时）股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2026年第二次（临时）股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年2月26日14:30
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年2月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年2月26日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2026年2月13日
　　7、出席对象：
　　（1）截至2026年2月13日（周五）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席本次股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
　　（2）本公司董事、高级管理人员；
　　（3）本公司聘请的见证律师；
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8、会议地点：四川省成都市武侯区桂溪街道锦云西一巷成都交子金控大厦14楼公司会议室。
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
　　■
　　与上述议案有利害关系的关联股东须回避表决。
　　议案（二）属于股东会特别决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；除上述议案（二）外的其他议案均属于股东会普通决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。
　　根据《上市公司股东会规则》等规则的要求，本次会议审议的上述议案需对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员以外的其他股东。
　　上述议案已经公司第八届董事会第二十八次会议审议通过，具体内容详见2026年2月5日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司相关公告。
　　三、会议登记等事项
　　（一）登记方式
　　1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记。
　　2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书办理登记。
　　3、异地股东可采用书面信函、传真、电子邮件的方式登记。
　　（二）登记时间：2026年2月24日（上午9:00-12:00；下午14:00-17:00）
　　（三）登记地点：盛新锂能集团股份有限公司董事会办公室（深圳市福田区皇岗路5001号深业上城（南区）T1栋56楼），信函上请注明“股东会”字样
　　联系人：王姗姗
　　电话：0755-82557707
　　传真：0755-82725977
　　电子邮箱：002240@cxlithium.com
　　邮编：518038
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
　　五、其他
　　（一）联系方式
　　会议联系人：王姗姗
　　联系部门：盛新锂能集团股份有限公司董事会办公室
　　电话：0755-82557707
　　传真：0755-82725977
　　联系地址：深圳市福田区皇岗路5001号深业上城（南区）T1栋56楼
　　邮编：518038
　　（二）会期半天，与会股东食宿和交通自理；
　　（三）出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。
　　特此公告。
　　盛新锂能集团股份有限公司董事会
　　2026年2月4日
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362240”，投票简称为“盛新投票”。
　　2、填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2026年2月26日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过互联网投票系统的投票程序
　　1、投票时间：2026年2月26日上午9:15至2026年2月26日下午15:00期间的任意时间。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2
　　授权委托书
　　兹全权委托先生（女士）代表我单位（个人），出席盛新锂能集团股份有限公司2026年第二次（临时）股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的议案进行投票表决，并代为签署该次会议需要签署的相关文件。
　　■
　　说明：
　　1、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。对累积投票议案则填写选举票数。
　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
　　委托书有效期限：自签署日至本次股东会结束委托人姓名或名称（签章）：
　　委托人身份证号码（营业执照号码）：委托人持股数：
　　委托人股东账户：受托人签名：
　　受托人身份证号：委托日期：年月日