证券代码：000826 证券简称：启迪环境 公告编号：2026-004
　　启迪环境科技发展股份有限公司
　　第十一届董事会第十次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“启迪环境”或“公司”）于2026年1月28日以电话及邮件的方式向全体董事发出了“关于召开第十一届董事会第十次会议的通知”。本次董事会议于2026年2月3日以通讯方式召开，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次董事会议由公司董事长王翼先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次董事会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经与会董事审议通过了以下议案：
　　一、审议通过《关于公司控股子公司拟向相关金融机构申请总额不超过人民币39,716.02万元综合授信额度以及办理授信额度项下借款的议案》；
　　根据经营发展需要，公司控股子公司拟向相关金融机构申请总额不超过39,716.02万元综合授信额度。申请的授信业务全部为存续融资业务，包括贷款续、展期和对原借款协议的调整或补充等，未增加公司整体债务。
　　1、上述综合授信额度有效期为自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起12个月内。在综合授信额度内公司可以根据公司控股子公司的需求调整实际申请综合授信额度。
　　2、本次综合授信额度项下的实际借款金额应在授信额度内以相关金融机构与公司实际发生的融资金额为准。公司提请股东会授权经营管理层在授信额度总额度内签署上述综合授信项下（包括但不限于授信、借款、担保、抵押等）有关的合同、协议等各项法律文件。
　　本项议案表决结果：有效表决票数9票。其中同意9票；反对0票；弃权0票。
　　本项议案需提交2026年第一次临时股东会审议。
　　本项议案内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及刊载于巨潮资讯网的《关于公司控股子公司拟向相关金融机构申请总额不超过人民币39,716.02万元综合授信额度以及办理授信额度项下借款的公告》（公告编号：2026-005）。
　　二、审议通过《关于公司及控股子公司对外提供担保额度的议案》；
　　为支持公司控股子公司的发展，提高向金融机构申请融资的效率，公司及公司控股子公司拟为公司控股子公司提供总额不超过54,716.02万元人民币担保额度（含借款、信用证开证、银行承兑汇票、信托融资和融资租赁等，上述担保对应的授信业务全部为存续融资业务，包括贷款续、展期和对原借款协议的调整或补充等）。
　　提请公司董事会向股东会申请授权，并就以下事项转授权经营管理层：
　　1、提请公司股东会授权董事会安排经营管理层在股东会审议通过后，在现有担保总额的基础上，为相关控股子公司提供不超过人民币54,716.02万元担保额度；
　　2、提请公司股东会授权董事会安排经营管理层在上述规定事项范围内，根据公司及各控股子公司主营业务经营情况按步骤实施其所需的贷款担保额度，同时签署与本次贷款担保相关的法律文本；
　　3、提请公司股东会授权经营管理层在担保额度内可以根据各子公司的实际需求调整对公司各子公司的实际担保额度。上述担保额度的有效期为自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起12个月内。上述担保额度在担保额度有效期内的任一时点公司实际提供的担保余额不超过54,716.02万元。
　　本项议案表决结果：有效表决票数9票。其中同意9票；反对0票；弃权0票。
　　本项议案需提交2026年第一次临时股东会审议。
　　本项议案内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及刊载于巨潮资讯网的《关于公司及控股子公司对外提供担保额度的公告》（公告编号：2026-006）。
　　三、审议通过《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》。
　　本次董事会审议的第一项、第二项议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，公司董事会提请召开2026年第一次临时股东会，本次会议将于2026年3月6日下午15:00在北京现场召开。
　　本项议案表决结果：有效表决票数9票。其中同意9票；反对0票；弃权0票。
　　本项议案内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及刊载于巨潮资讯网的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-007）。
　　特此公告。
　　启迪环境科技发展股份有限公司董事会
　　二〇二六年二月四日
　　证券代码：000826 证券简称：启迪环境 公告编号：2026-005
　　启迪环境科技发展股份有限公司
　　关于公司控股子公司拟向相关金融机构申请总额
　　不超过人民币39,716.02万元综合授信额度以及
　　办理授信额度项下借款的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　根据启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展需要，公司控股子公司拟向相关金融机构申请总额不超过39,716.02万元综合授信额度。申请的授信业务全部为存续融资业务，包括贷款续、展期和对原借款协议的调整或补充等，未增加公司整体债务。
　　一、公司本次拟申请授信额度具体情况如下：
　　■
　　二、提请董事会授权经营管理层在上述规定事项范围内，根据公司及控股子公司主营业务经营情况按步骤实施其所需的综合授信额度及办理授信额度项下的借款
　　1、上述综合授信额度有效期为自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起12个月内。在综合授信额度内公司可以根据公司控股子公司的需求调整实际申请综合授信额度。
　　2、本次综合授信额度项下的实际借款金额应在授信额度内以相关金融机构与公司实际发生的融资金额为准。公司提请股东会授权经营管理层在授信额度总额度内签署上述综合授信项下（包括但不限于授信、借款、担保、抵押等）有关的合同、协议等各项法律文件。
　　公司控股子公司拟向相关金融机构申请综合授信额度事项已经公司第十一届董事会第十次会议审议通过，该事项将提请公司2026年第一次临时股东会审议通过后方可实施。
　　特此公告。
　　启迪环境科技发展股份有限公司董事会
　　二〇二六年二月四日
　　证券代码：000826 证券简称：启迪环境 公告编号：2026-006
　　启迪环境科技发展股份有限公司
　　关于公司及控股子公司对外提供担保额度的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、担保情况概述
　　为支持启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司的发展，提高向金融机构申请融资的效率，公司及公司控股子公司拟为公司控股子公司提供总额不超过54,716.02万元人民币担保额度（含借款、信用证开证、银行承兑汇票、信托融资和融资租赁等，上述担保对应的授信业务全部为存续融资业务，包括贷款续、展期和对原借款协议的调整或补充等）。具体如下：
　　■
　　提请公司董事会向股东会申请授权，并就以下事项转授权经营管理层：
　　1、提请公司股东会授权董事会安排经营管理层在股东会审议通过后，在现有担保总额的基础上，为上述控股子公司提供不超过人民币54,716.02万元担保额度；
　　2、提请公司股东会授权董事会安排经营管理层在上述规定事项范围内，根据公司及各控股子公司主营业务经营情况按步骤实施其所需的贷款担保额度，同时签署与本次贷款担保相关的法律文本；
　　3、提请公司股东会授权经营管理层在担保额度内可以根据各子公司的实际需求调整对公司各子公司的实际担保额度。上述担保额度的有效期为自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起12个月内。上述担保额度在担保额度有效期内的任一时点公司实际提供的担保余额不超过54,716.02万元。
　　二、被担保人情况
　　（1）被担保人基本情况
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　　■
　　（2）截至2024年12月31日的财务数据：
　　单位：万元
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　　（3）截至2025年9月30日的财务数据：
　　单位：万元
　　■
　　三、本次拟进行担保事项的主要内容
　　截止目前，公司尚未签署有关担保协议或意向协议，对于公司控股子公司的担保尚需相关金融机构审核同意方可执行，公司将严格按照股东会授权范围实施相关担保事项，并在担保事项发生后及时进行信息披露。公司将依据《公司章程》及监管部门有关规定审批及签署担保合同，并严格依照协议执行公司及控股子公司相关资金使用并严控经营风险及担保风险。
　　四、关于本次担保风险的控制措施
　　1、公司所属控股子公司经营业务包括固废处理、水务项目等，鉴于所属行业性质在项目建设及日常生产经营中对资金需求总量较大，公司基于经营发展层面，需要集中其融资能力，统筹考虑安排融资计划，拟采取为其提供担保的形式，解决控股子公司在项目建设及运营中对于资金的需求问题，有利于公司日常经营资金良性循环，保持正常的生产经营。
　　2、本次对外担保对象为公司及公司控股子公司，公司对上述控股子公司处于控股地位，控股子公司的经营情况稳定，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控范围内；本次贷款用途为补充日常流动资金及项目建设资金需求等，不涉及其他对外投资行为；本次担保对应的子公司授信业务全部为存续融资业务，未增加公司整体债务；公司控股子公司从事公共设施投资运营相关业务，未来经营预期稳定且现金流状况良好，公司为其提供担保的行为是可控的，公司为其提供担保不会损害公司及全体股东利益。
　　五、董事会意见
　　公司本次担保对象均为公司控股子公司，其经营情况稳定，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控范围内，公司为其提供担保不会损害公司及全体股东利益。董事会同意上述对外担保事项，并提请公司2026年第一次临时股东会审议通过后实施。
　　六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截止目前，公司及控股子公司为合并报表范围内的子公司提供担保余额为599,581.07万元，占公司最近一期经审计净资产的249.66%。公司对其他关联方及外部提供担保余额为55,502.87万元。
　　公司本次拟为控股子公司提供总额不超过人民币54,716.02万元的对外担保额度，截至目前，公司及控股子公司为合并报表范围内的子公司累计对外担保总额为654,297.09万元（含本次提请股东会授权新增担保额度），占公司最近一期经审计净资产的272.44%，占公司最近一期经审计总资产的31.58%。
　　特此公告。
　　启迪环境科技发展股份有限公司董事会
　　二〇二六年二月四日
　　证券代码：000826 证券简称：启迪环境 公告编号：2026-007
　　启迪环境科技发展股份有限公司
　　关于召开2026年第一次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年03月06日15:00
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年03月06日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年03月06日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2026年03月02日
　　7、出席对象：
　　（1）截至2026年03月02日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，或以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
　　（2）公司董事和高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师。
　　8、会议地点：北京市海淀区中关村东路1号院5号楼北京文津国际酒店四层会议室。
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
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　　（1）本次提请股东会审议的提案均已经公司第十一届董事会第十次会议审议通过。详见公司于2026年2月4日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
　　（2）根据《上市公司股东会规则》的规定，为强化中小投资者权益，本次股东会所有提案将采取对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、高级管理人员以外的其他股东。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
　　（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
　　（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
　　2、登记时间：2026年3月3日一2026年3月5日9:30一11:30，14:30一16:30。
　　3、登记地点：北京市海淀区清华科技园启迪科技大厦A座11层启迪环境科技发展股份有限公司。
　　4、会议联系方式
　　（1）联系人：孙华超
　　（2）联系电话：0717-6442936
　　（3）联系传真：0717-6442936
　　（4）邮政编码：100089
　　（5）联系地址：北京市海淀区清华科技园启迪科技大厦A座11层启迪环境科技发展股份有限公司。
　　（6）现场会议会期预计半天，与会股东食宿、交通费自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　1、公司第十一届董事会第十次会议决议。
　　特此公告。
　　启迪环境科技发展股份有限公司董事会
　　二〇二六年二月四日
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360826”，投票简称为“启迪投票”。
　　2．填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1．投票时间：2026年03月06日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。
　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年03月06日，9:15一15:00。
　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2
　　启迪环境科技发展股份有限公司
　　2026年第一次临时股东会授权委托书
　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席启迪环境科技发展股份有限公司于2026年03月06日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
　　本次股东会提案表决意见表
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　　委托人名称（盖章）：
　　委托人身份证号码（社会信用代码）：
　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
　　委托人股东账号： 持股数量：
　　受托人： 受托人身份证号码：
　　签发日期： 委托有效期：