本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次会议未出现否决议案的情形。
　　2、本次会议未涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）会议召开情况
　　1、会议时间：2026年2月3日（星期二）15:00
　　2、会议地点：山西省太原市清徐县清泉西湖公司办公大楼会议室
　　3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
　　4、召 集 人：公司董事会
　　5、主 持 人：公司董事长姚锦龙先生
　　6、会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规规定。
　　（二）会议出席情况
　　1、现场出席本次股东会表决的股东及股东授权代表共计(1)人，代表股份(1,646,121,586)股，占公司有表决权股份总数的(37.3822%)。没有股东委托独立董事投票。
　　2、通过网络投票出席本次股东会的股东及股东授权代表共计(1,517)人，代表股份(40,427,668)股，占公司有表决权股份总数的（0.9181%)。
　　3、公司董事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
　　二、议案审议表决情况
　　本次会议的各项议案经与会股东及授权代表审议，采取现场记名投票和网络投票表决相结合的方式通过如下议案：
　　提案1.00 关于拟为参股公司提供担保的议案
　　总表决情况：
　　同意1,675,188,753股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3264%；反对9,943,401股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5896%；弃权1,417,100股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0840%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意29,067,167股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.8992%；反对9,943,401股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.5955%；弃权1,417,100股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5053%。
　　提案2.00 关于2026年度对控股子公司新增担保额度预计的议案
　　总表决情况：
　　同意1,658,456,623股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3343%；反对26,598,431股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.5771%；弃权1,494,200股（其中，因未投票默认弃权29,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0886%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意12,335,037股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的30.5114%；反对26,598,431股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的65.7926%；弃权1,494,200股（其中，因未投票默认弃权29,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.6960%。
　　三、律师出具的法律意见
　　1、律师事务所名称：国浩律师（太原）事务所
　　2、见证律师姓名：鲁悦欣、刘颖
　　3、结论性意见：山西美锦能源股份有限公司2026年第一次临时股东会的召集与召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序及表决结果等相关事宜均符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东会通过的决议合法有效。
　　四、备查文件
　　1、2026年第一次临时股东会决议；
　　2、法律意见书。
　　特此公告。
　　山西美锦能源股份有限公司董事会
　　2026年2月3日