证券代码：600516 证券简称：方大炭素 公告编号：2026-009
　　方大炭素新材料科技股份有限公司
　　关于公司董事长和法定代表人变更的公 告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到公司董事长马卓先生递交的辞职报告，因工作调整，马卓先生申请辞去公司董事长、法定代表人、第九届董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务。辞去上述职务后，马卓先生将继续担任公司第九届董事会董事职务。
　　一、提前离任的基本情况
　　■
　　二、离任对公司的影响
　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定，马卓先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。马卓先生的辞职不会对公司的规范运作、日常经营产生不利影响。马卓先生不存在未履行完毕的公开承诺，并已按照公司相关制度规定做好离任交接工作。
　　马卓先生在担任公司董事长期间勤勉尽责，公司董事会对其为公司所作出的贡献表示衷心感谢！
　　三、选举董事长和法定代表人的情况
　　根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，公司于2026年2月2日召开了第九届董事会第十八次临时会议，审议通过了《关于选举董事长和法定代表人的议案》，会议选举张天军先生为公司第九届董事会董事长和公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。
　　特此公告。
　　方大炭素新材料科技股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年2月3日
　　附：张天军先生简历
　　张天军，男，1964年12月出生，中共党员，本科学历，工程师。历任方大炭素新材料科技股份有限公司总经理助理、副总经理、党委书记、总经理；成都蓉光炭素股份有限公司总经理、党委书记、纪委书记；成都方大炭炭复合材料股份有限公司党委书记、董事长、总经理、副总经理、纪委书记；宝方炭材料科技有限公司副董事长；眉山方大蓉光炭素有限责任公司董事长；现任成都蓉光炭素股份有限公司董事、总经理；眉山方大蓉光炭素有限责任公司董事；方大炭素新材料科技股份有限公司董事、董事长。
　　证券代码：600516 证券简称：方大炭素 公告编号：2026-010
　　方大炭素新材料科技股份有限公司
　　关于高级管理人员离任
　　暨聘任高级管理人员的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到公司原总经理张天军先生、原财务总监赵尔琴女士、原副总经理徐龙福先生递交的辞职报告，因工作调整，张天军先生申请辞去公司总经理职务，辞职后张天军将继续担任公司第九届董事会董事、第九届董事会战略委员会委员职务；赵尔琴女士申请辞去公司财务总监职务，辞职后赵尔琴女士将继续担任控股子公司成都方大炭素研究院有限公司董事职务；徐龙福先生申请辞去公司副总经理职务，辞职后徐龙福先生将继续担任控股子公司成都方大炭炭复合材料股份有限公司董事。
　　一、提前离任的基本情况
　　■
　　二、离任对公司的影响
　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定，张天军先生、赵尔琴女士、徐龙福先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。张天军先生、赵尔琴女士、徐龙福先生的辞职不会对公司的规范运作、日常经营产生不利影响。张天军先生、赵尔琴女士、徐龙福先生不存在未履行完毕的公开承诺，并已按照公司相关制度规定做好离任交接工作。
　　张天军先生、赵尔琴女士、徐龙福先生任职期间勤勉尽责，公司董事会对张天军先生、赵尔琴女士、徐龙福先生为公司所作出的贡献表示衷心感谢！
　　三、高级管理人员聘任情况
　　公司于2026年2月2日召开第九届董事会第十八次临时会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任谢海东先生为公司总经理，苟艳丽女士为公司财务总监、王一先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。聘任苟艳丽女士为公司财务总监已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　特此公告。
　　方大炭素新材料科技股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年2月3日
　　附：高级管理人员简历
　　谢海东简历
　　谢海东，男，1980年12月出生，中共党员，本科学历，经济师、工程师。历任方大炭素新材料科技股份有限公司经营管理部部长、采购部副部长、压型厂副厂长、焙烧厂副厂长，安全品质部部长、采购部部长、销售公司总经理；合肥炭素有限责任公司总经理；方大炭素新材料科技股份有限公司总经理助理；现任方大炭素新材料科技股份有限公司总经理。
　　苟艳丽简历
　　苟艳丽，女，1978年1月出生，中共党员。历任方大炭素新材料科技股份有限公司财务部科长、副部长、财务副总监、监事；上海方大投资管理有限责任公司财务总监；现任方大炭素新材料科技股份有限公司财务总监。
　　王一简历
　　王一，男，1978年12月出生，中共党员，硕士学历。历任北京方大炭素科技有限公司贸易一部部长；方大炭素新材料科技股份有限公司进出口公司高级客户经理、客户总监、副总经理、总经理；成都蓉光炭素股份有限公司外销总监、副总经理；北京方大炭素科技有限公司副总经理；方大炭素新材料科技股份有限公司总经理助理。现任成都方大炭炭复合材料股份有限公司董事；方大韩国国际贸易株式会社董事长；方大炭素新材料科技股份有限公司副总经理。
　　证券代码 ：600516 证券简称： 方大炭素 公告编号：2026-008
　　方大炭素新材料科技股份有限公司
　　第九届董事会第十八次临时会议
　　决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）以通讯方式向各位董事发出了召开第九届董事会第十八次临时会议的通知和材料。会议于2026年2月2日以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人；经半数以上董事共同推举张天军先生召集并主持本次会议，部分高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于选举董事长和法定代表人的议案》
　　因工作调整，公司原董事长马卓先生申请辞去公司董事长、法定代表人、第九届董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务，选举张天军先生为公司第九届董事会董事长和公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见2026年2月3日于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）披露的《方大炭素关于公司董事长和法定代表人变更的公告》（公告编号：2026-009）。
　　（二）审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》
　　为保证董事会专门委员会的规范运作，对董事会专门委员会委员进行调整，调整后的情况如下：
　　董事会战略委员会：张天军先生、侯旭珑先生、吴烨女士，主任委员为张天军先生。
　　董事会提名委员会成员：吴烨女士、崔丽丽女士、张天军先生，主任委员为吴烨女士。
　　董事会审计委员会成员：刘志军女士、万红波先生、吴亚红先生，主任委员为刘志军女士。
　　董事会薪酬与考核委员会成员：万红波先生、刘志军女士、张天军先生，主任委员为万红波先生。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　（三）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
　　因工作调整，公司原总经理张天军先生申请辞去公司总经理职务，公司原财务总监赵尔琴女士申请辞去公司财务总监职务，公司原副总经理徐龙福先生申请辞去公司副总经理职务。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任谢海东先生为公司总经理，苟艳丽女士为公司财务总监、王一先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。聘任苟艳丽女士为公司财务总监已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见2026年2月3日于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）披露的《方大炭素关于高级管理人员离任暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-010）。
　　特此公告。
　　方大炭素新材料科技股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年2月3日