证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2026-006
　　债券代码：127076 债券简称：中宠转2
　　烟台中宠食品股份有限公司
　　关于回购公司股份的进展公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月23日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，拟使用公司自有资金和自筹资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A股）股票。本次回购股份的价格为不超过78.00元/股（含），拟回购资金总额不低于10,000万元，不超过人民币20,000万元。具体回购数量及回购金额以回购期满或回购完毕时实际回购的股份数量和回购金额为准。
　　回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月。本次回购股份的方案已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过。根据《公司章程》有关规定，本次回购公司股份的事项，无需提交公司股东会审议。
　　具体内容详见公司于2026年1月26日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书》（公告编号：2026-004）。
　　一、回购股份的进展情况
　　根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》等相关规定，回购期间，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下：
　　截至2026年1月31日，公司尚未实施股份回购。前述进展符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。
　　二、其他说明
　　公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》等规范性文件的要求及公司回购股份方案的规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据相关法律、法规、规范性文件及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　烟台中宠食品股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年2月3日
　　证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2026-007
　　债券代码：127076 债券简称：中宠转2
　　烟台中宠食品股份有限公司
　　关于第四届董事会第二十一次会议决议的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　2026年2月2日烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议在公司会议室以现场加通讯相结合的会议方式召开。会议通知已于2026年1月22日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事和高级管理人员，本次会议应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，其中伊藤范和先生、董海风女士、郝宸龙先生以通讯表决方式出席会议，公司董事长郝忠礼先生主持了本次会议，公司全体高级管理人员列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事对本次董事会议案的审议表决，形成如下决议：
　　1、审议通过《关于制定〈市值管理制度〉的议案》。
　　表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票，一致通过。
　　为加强公司市值管理，切实推动公司提升投资价值，增强投资者回报，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第10号一一市值管理》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定，结合公司实际情况，制定《烟台中宠食品股份有限公司市值管理制度》。
　　《烟台中宠食品股份有限公司市值管理制度》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　三、备查文件
　　1、公司第四届董事会第二十一次会议决议；
　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　烟台中宠食品股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年2月3日