本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 担保对象及基本情况
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　　● 累计担保情况
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　　一、担保情况概述
　　（一）担保的基本情况
　　为满足子公司日常经营发展需要，2026年1月8日、2026年1月14日，公司与浙商银行股份有限公司杭州分行分别签署《最高额质押合同》和《保证金担保合同》，为控股子公司香港新湖11.1965亿港元债务本金提供质押担保；2026年1月20日，公司及控股子公司杭州嘉蔚科技合伙企业（有限合伙）等与浙商银行股份有限公司杭州分行签署了《最高额质押合同》，为上述债务本金提供质押担保，同时，上述于1月8日和1月14日签署的《最高额质押合同》和《保证金担保合同》项下的质押担保解除。
　　（二）内部决策程序
　　公司第十二届董事会第十六次会议、2025年第三次临时股东大会审议通过了《关于预计为子公司提供担保额度的议案》，公司调整了对子公司提供担保的额度，其中为31家控股子公司（含控股子公司对控股子公司）担保余额不超过203亿元，为5家合营和联营公司（含控股子公司对合营和联营公司）担保余额不超过65亿元。担保预计的有效期为2025年第三次临时股东大会审议通过本次担保预计之日后的十二个月内（即相关协议的签署日需在此期间）（详见公司公告临2025-053、57号）。
　　本次担保均发生在上述授权范围内，无需履行其他决策程序。
　　二、被担保人基本情况
　　基本情况：香港新湖
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　　三、担保协议的主要内容
　　担保协议具体情况如下：
　　单位：亿元
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　　四、担保的必要性和合理性
　　公司及控股子公司为控股子公司、参股子公司提供担保是在对各子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定。被担保公司不存在影响偿债能力的重大或有事项，担保贷款用于子公司补充流动资金，有利于提升公司整体经营能力，担保风险在可控范围内。
　　五、董事会意见
　　公司第十二届董事会第十六次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于预计为子公司提供担保额度的议案》，同意公司对控股子公司、联营公司和合营公司提供担保。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至目前，公司及控股子公司经审批的对外担保（含反担保）总额为325.72亿元（不包含对发行美元债券提供的跨境担保），其中对控股子公司的担保总额203亿元，对控股股东和实际控制人及其关联人提供的（反）担保总额30亿元，分别占公司最近一期经审计净资产的比例为77.74%、48.45%、7.16%；公司已签署担保合同且尚在履行中的担保金额为245.25亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为58.54%，其中对控股子公司及控股子公司间的担保余额合计148.02亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为35.33%。无逾期对外担保。
　　特此公告。
　　
　　衢州信安发展股份有限公司董事会
　　2026年2月3日