本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次股东会未出现否决提案的情形；
　　2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　1、会议召开情况
　　1）会议召开时间：2026年2月2日14:45
　　2）会议召开地点：上海市浦东新区张杨路2389弄3号普洛斯大厦9楼公司会议室
　　3）会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
　　网络投票时间为：2026年2月2日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年2月2日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年2月2日9:15一15:00期间的任意时间。
　　4）股权登记日：2026年1月26日
　　5）会议召集人：公司董事会
　　6）会议主持人：公司董事长曾超林先生
　　7）本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等相关法律、行政法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定。
　　2、会议出席情况
　　1）参加本次股东会现场表决和网络投票的股东及股东代理人共517人，代表的股份数共计2,115,963,616股，占公司有表决权股份总数的46.1007%。其中，参加现场表决的股东及股东代理人共10人，代表股份数1,700,079,076股，占公司有表决权股份总数的37.0398%；参加网络投票的股东507名，代表股份数415,884,540股，占公司有表决权股份总数的9.0609%。参加本次股东会投票的中小股东（中小股东指除公司董事、高管、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，以下同）共513人，代表股份数418,457,340股，占公司有表决权股份总数的9.1170%。
　　2）公司董事和董事会秘书出席了会议，高级管理人员和见证律师列席了会议。
　　二、提案审议表决情况
　　本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
　　1、审议通过了《关于公司2025年三季度利润分配方案的议案》
　　总表决情况：
　　同意2,115,859,916股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9951%；反对17,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0008%；弃权86,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0041%。
　　中小股东表决情况：
　　同意418,353,640股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9752%；反对17,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0041%；弃权86,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0206%。
　　三、律师出具的法律意见
　　1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所；
　　2、律师姓名：沈旭、李宗煊；
　　3、出具的法律意见：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召集人资格、出席本次股东会人员资格及会议表决程序和表决结果均合法、有效。
　　四、备查文件
　　1、2026年第一次临时股东会决议；
　　2、北京市中伦律师事务所关于天山铝业集团股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。
　　特此公告。
　　天山铝业集团股份有限公司董事会
　　2026年2月3日