证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：2026-008
　　湖北江瀚新材料股份有限公司
　　第二届董事会第十八次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2026年1月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。公司已于2026年1月28日以书面及通讯方式向全体董事发出会议通知。本次会议在董事长甘书官先生主持下召开，应出席董事9名，实际出席董事9名，其中现场出席的董事8名、以通讯方式出席的董事1名。公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　1.关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，一致通过。
　　本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。
　　详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。
　　2.关于调整董事会秘书薪酬结构的议案
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，一致通过。
　　本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。
　　特此公告。
　　湖北江瀚新材料股份有限公司董事会
　　2026年2月3日
　　证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：2026-007
　　湖北江瀚新材料股份有限公司关于
　　募集资金现金管理到期赎回的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　根据湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月5日召开第二届董事会第十七次会议审议通过的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。2026年1月9日，公司向中信银行荆州分行办理结构性存款，于近日赎回，收回本金3.5亿元，获得收益33.43万元。具体情况如下：
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　　特此公告。
　　
　　湖北江瀚新材料股份有限公司董事会
　　2026年2月3日