本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　华润三九医药股份有限公司（以下简称“公司”或“华润三九”）董事会2026年第二次会议于2026年2月2日下午在华润三九医药工业园综合办公中心107会议室召开。会议通知以书面方式于2026年1月30日发出。会议由公司董事长邱华伟先生主持，本次会议应到董事11人，实到董事11人，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议：
　　一、关于聘任公司高级管理人员的议案
　　本议案提交董事会前已经公司董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过并发表了审核同意意见。
　　董事会同意聘任颜炜先生担任公司副总裁，任期与公司第九届董事会任期一致。颜炜先生简历详见附件。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，审议通过。
　　附：高级管理人员简历
　　颜炜先生：男，1971年10月出生，中共党员，项目管理学硕士学位，研究生学历。曾任华润三九医药股份有限公司OTC事业部总经理、康复慢病事业部总经理、首席营销官，昆药集团股份有限公司总裁。现任华润三九医药股份有限公司副总裁、昆药集团股份有限公司副董事长。
　　截至本公告披露日，颜炜先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
　　特此公告。
　　华润三九医药股份有限公司董事会
　　二○二六年二月二日