证券代码：002933 证券简称：新兴装备 公告编号：2026-003
　　北京新兴东方航空装备股份有限公司
　　第五届董事会第二十一次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于2026年2月2日下午在公司四层会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2026年1月30日以专人送达、电话及电子邮件等方式发出，会议应出席董事8名，实际出席董事8名，其中，董事葛朋先生、周靖哲先生、任朋军先生，独立董事刘华平先生、高志勇先生、刘洪川先生以通讯表决方式出席会议。全体董事共同推举董事周新娥女士召集并主持本次会议，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于推举董事代行董事长、法定代表人职责的议案》
　　鉴于李伟峰先生已于近日向公司董事会递交申请辞去董事、董事长以及董事会下设各专门委员会职务的书面辞职报告，并不再担任公司法定代表人，其辞职报告自送达董事会之日起生效。为保证公司董事会正常运作及经营决策顺利开展，根据《公司章程》的相关规定，同意推举公司董事、董事会秘书周新娥女士代行董事长、法定代表人以及战略委员会主任委员（召集人）、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职责，并授权周新娥女士代表公司签署相关文件，代理期限自公司第五届董事会第二十一次会议审议通过之日起至公司选举产生新任董事长之日止。
　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事长、独立董事辞职暨推举董事代行董事长、法定代表人职责的公告》。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　（二）审议通过《关于向离职人员支付经济补偿暨关联交易的议案》
　　同意按照相关法律法规向李伟峰先生支付经济补偿金及其他费用合计不超过120万元，具体事项、金额由公司相关部门进行核算发放。本次向离职人员支付经济补偿，遵循平等自愿、诚实守信的原则，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不会损害公司及其他股东特别是中小股东的利益。
　　该关联交易事项已经第五届董事会独立董事2026年第一次专门会议审议通过。
　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关联交易公告》。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　三、备查文件
　　1、第五届董事会第二十一次会议决议；
　　2、第五届董事会独立董事2026年第一次专门会议决议；
　　3、深圳证券交易所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　北京新兴东方航空装备股份有限公司
　　董事会
　　2026年2月3日
　　证券代码：002933 证券简称：新兴装备 公告编号：2026-005
　　北京新兴东方航空装备股份有限公司
　　关联交易公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、关联交易概述
　　公司董事会于近日收到李伟峰先生递交的书面辞职报告，李伟峰先生因工作调整申请辞去第五届董事会董事、董事长以及战略委员会主任委员（召集人）、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，并不再担任公司法定代表人。经公司与李伟峰先生协商一致，解除其劳动合同并按照相关法律法规向李伟峰先生支付经济补偿金及其他费用合计不超过120万元，具体事项、金额由公司相关部门进行核算发放。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，李伟峰先生辞去前述职务后的十二个月内，仍为公司关联方，该事项构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，无须经公司股东会批准。
　　二、履行的审议程序及相关意见
　　（一）独立董事审议情况
　　公司于2026年2月2日召开第五届董事会独立董事2026年第一次专门会议，审议通过《关于向离职人员支付经济补偿暨关联交易的议案》。经审议，公司独立董事认为本次向离职人员支付经济补偿，遵循平等自愿、诚实守信的原则，符合国家相关法律法规的规定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不会损害公司及其他股东特别是中小股东的利益，同意公司本次向离职人员支付经济补偿暨关联交易的事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。
　　（二）董事会审议情况
　　公司于2026年2月2日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过《关于向离职人员支付经济补偿暨关联交易的议案》，同意按照相关法律法规向李伟峰先生支付经济补偿金及其他费用合计不超过120万元，具体事项、金额由公司相关部门进行核算发放。本次向离职人员支付经济补偿，遵循平等自愿、诚实守信的原则，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不会损害公司及其他股东特别是中小股东的利益。
　　三、交易目的和对上市公司的影响
　　本次关联交易是按照国家相关法律法规的规定向离职人员支付经济补偿，遵循平等自愿、诚实守信的原则，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不会损害公司及其他股东特别是中小股东的利益。
　　四、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
　　除本次关联交易外，公司年初至本公告披露日与李伟峰先生不存在其他关联交易。
　　五、备查文件
　　1、第五届董事会第二十一次会议决议；
　　2、第五届董事会独立董事2026年第一次专门会议决议。
　　特此公告。
　　北京新兴东方航空装备股份有限公司
　　董事会
　　2026年2月3日
　　证券代码：002933 证券简称：新兴装备 公告编号：2026-004
　　北京新兴东方航空装备股份有限公司
　　关于董事长、独立董事辞职暨推举董事代行
　　董事长、法定代表人职责的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日接到董事长李伟峰先生、独立董事刘华平先生递交的书面辞职报告，公司董事会于2026年2月2日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于推举董事代行董事长、法定代表人职责的议案》，现将相关情况公告如下：
　　一、公司董事辞职情况
　　公司董事会近日收到董事长李伟峰先生、独立董事刘华平先生递交的书面辞职报告，李伟峰先生因工作调整申请辞去第五届董事会董事、董事长以及战略委员会主任委员（召集人）、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，并不再担任公司法定代表人，其原定任期为公司第五届董事会届满之日止。辞职生效后，李伟峰先生将不在公司及子公司担任任何职务；独立董事刘华平先生因工作变动原因申请辞去第五届董事会独立董事、提名委员会主任委员（召集人）、战略委员会委员、审计委员会委员职务，其原定任期为公司第五届董事会届满之日止。辞职生效后，刘华平先生将不在公司担任任何职务。
　　根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，李伟峰先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效；刘华平先生辞职后将导致公司独立董事占董事会成员的比例低于三分之一，根据相关规定，在公司股东会选举产生的新任独立董事就任之前，刘华平先生仍将继续履行独立董事及相关董事会专门委员会委员职责。
　　截至本公告披露日，李伟峰先生、刘华平先生均未持有公司股份，均不存在未履行完毕的公开承诺，其辞职不会对公司正常经营产生影响。李伟峰先生、刘华平先生将按照公司相关规定做好工作交接，公司将按照法定程序尽快完成董事及独立董事补选、新任董事长选举、董事会各专门委员会委员补选等相关工作。
　　李伟峰先生在公司任职期间，勤勉尽责、恪尽职守，认真履行各项职责，带领董事会和经营管理层稳步推进公司经营发展各项工作，为公司规范治理、稳健运营与长远发展作出了积极贡献，公司董事会对李伟峰先生在任职期间为公司发展所作出的贡献致以最真诚的敬意与感谢！
　　刘华平先生在公司任职期间，勤勉尽责、恪尽职守，认真履行各项职责，为公司的规范运作和稳健发展作出了积极贡献，公司董事会对刘华平先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
　　二、推举董事代行董事长、法定代表人职责情况
　　根据《公司章程》的有关规定，董事长为公司的法定代表人。鉴于新任董事长的选举工作尚需经过相应的法定程序，为保证公司董事会正常运作及经营决策顺利开展，公司董事会于2026年2月2日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于推举董事代行董事长、法定代表人职责的议案》，同意推举公司董事、董事会秘书周新娥女士代行董事长、法定代表人以及战略委员会主任委员（召集人）、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职责，并授权周新娥女士代表公司签署相关文件，代理期限自公司第五届董事会第二十一次会议审议通过之日起至公司选举产生新任董事长之日止。
　　三、备查文件
　　1、第五届董事会第二十一次会议决议；
　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　北京新兴东方航空装备股份有限公司
　　董事会
　　2026年2月3日