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　　深圳市建艺装饰集团股份有限公司
　　关于召开2026年第二次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年2月27日15:00
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年2月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年02月27日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2026年2月24日
　　7、出席对象：
　　（1）截至2026年2月24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
　　特别提示：持股5%以上股东刘海云先生因承诺放弃表决权不得行使表决权，也不得接受其他股东委托进行投票表决。
　　（2）公司董事、高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师；
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8、会议地点：深圳市福田区福田保税区槟榔道8号建艺集团6楼会议室
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
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　　公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
　　2、议案披露情况：本次会议审议事项已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，审议事项符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。具体内容详见公司于同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登的公告。
　　3、涉及关联股东回避表决的议案：无。
　　4、特别决议事项：无。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记方式：
　　（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡/持股凭证等；受托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、委托人股票账户卡、股东授权委托书（见附件二）。
　　（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人（或者法人股东的董事会、其他决策机构决议授权的人）出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡/持股凭证等；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人的授权委托书（或者法人股东的董事会、其他决策机构的授权文件）、委托人股票账户卡/持股凭证。
　　（3）异地股东可凭以上证件采用信函、电子邮件或传真的方式登记，信函、电子邮件或传真以抵达本公司的时间为准。截止时间为2026年2月26日17:00。来信请在信封上注明“股东会”。本次股东会不接受电话登记。
　　2、登记时间：2026年2月26日9:30-11:00、14:30-17:00
　　3、登记地点：公司证券事务部
　　联系地址：深圳市福田区福田保税区槟榔道8号建艺集团6楼
　　邮政编码：518031
　　联系传真：0755-8378 6093
　　4、会务常设联系人
　　姓 名：吴董宇、黄莺
　　联系电话：0755-8378 6867
　　联系传真：0755-8378 6093
　　邮箱：investjy@jyzs.com.cn
　　5、参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
　　6、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　特此公告。
　　深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会
　　2026年2月2日
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362789”，投票简称为“建艺投票”。
　　2．填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1．投票时间：2026年02月27日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。
　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年02月27日，9:15一15:00。
　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2
　　深圳市建艺装饰集团股份有限公司
　　2026年第二次临时股东会授权委托书
　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席深圳市建艺装饰集团股份有限公司于2026年2月27日召开的2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
　　本次股东会提案表决意见表
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　　委托人名称（盖章）：
　　委托人身份证号码（社会信用代码）：
　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
　　委托人股东账号： 持股数量：
　　受托人： 受托人身份证号码：
　　签发日期： 委托有效期：
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　　深圳市建艺装饰集团股份有限公司
　　关于拟开展应收账款保理业务的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月2日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于拟开展应收账款保理业务的议案》，同意公司及控股子公司与商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构，开展总额度不超过人民币10亿元的应收账款有追索权保理、无追索权保理业务。该议案尚需提交公司股东会审议，额度有效期自股东会审议通过之日起12个月，该额度在有效期内循环使用，具体每笔保理业务期限以单项保理业务约定期限为准。
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定，本事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　一、保理业务的主要内容
　　1、合作机构：拟开展保理业务的合作机构为商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构。具体根据资金成本、服务能力等综合因素审慎选择。
　　2、额度有效期：自股东会审议通过之日起12个月内有效，具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。
　　3、保理融资额度：不超过人民币10亿元（在业务期限内循环使用）。
　　4、保理方式：应收账款有追索权保理方式、应收账款无追索权保理方式。
　　5、保理融资的利率、利息及手续费用以保理融资相关合同记载的为准。
　　二、主要责任及说明
　　开展应收账款有追索权保理业务，公司或子公司应继续履行服务合同项下的其他所有义务，并对有追索权保理业务融资对应的应收账款承担偿还责任，保理业务相关机构若在约定期限内不能足额收到应收账款、融资利息，则有权按照合同约定向公司或子公司追索未偿融资款以及由于公司或子公司的原因产生的罚息等。
　　开展应收账款无追索权保理业务，保理业务相关机构若在约定的期限内未收到或未足额收到应收账款，保理业务相关机构无权向公司或子公司追索未偿融资款及相应利息。
　　三、开展保理业务的目的和对公司的影响
　　公司及子公司开展应收账款保理业务将有利于加速资金周转，提高资金使用效率，降低应收账款管理成本，改善资产负债结构及经营性现金流状况，有利于公司业务的发展，符合公司发展规划和整体利益。
　　四、备查文件
　　1、第五届董事会第二十一次会议决议。
　　特此公告。
　　深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会
　　2026年2月2日
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　　深圳市建艺装饰集团股份有限公司
　　关于拟开展融资租赁业务的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、融资租赁事项概述
　　为拓宽融资渠道，优化融资结构，深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月2日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于拟开展融资租赁业务的议案》，公司董事会同意公司及控股子公司根据实际资金需求情况与不存在关联关系的具有资质的融资租赁公司开展融资租赁业务，融资金额不超过人民币10亿元，融资期限不超过5年，该额度在有效期内可循环使用，融资租赁方式包括新购设备及附属材料直接融资租赁、自有资产售后回租融资租赁。该事项尚需提交股东会审议，并提请股东会授权公司总经理或指派的相关人员在批准的额度内办理公司融资租赁业务相关的一切事宜，包括但不限于签署协议和法律文件等。本次开展融资租赁业务的授权决议的有效期自公司股东会审议通过之日起1年内有效。
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定，本事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　二、交易对方基本情况
　　交易对方须为具备开展融资租赁业务的相关资质，并与公司及公司控股子公司不存在关联关系的融资租赁机构。
　　三、本次交易的主要内容
　　本次公司及控股子公司开展融资租赁业务的融资额度为不超过人民币10亿元。本次融资租赁为拟开展业务的授权，尚未签订相关协议。交易对方、租赁方式、实际融资金额、实际租赁期限、租金及支付方式、租赁设备所属权等融资租赁的具体内容以实际开展业务时签订的协议为准，最终实际融资租赁总额将不超过本次授予的总额度。
　　四、本次交易的担保事项说明
　　2025年12月1日和2025年12月25日，公司第五届董事会第十七次会议及2025年第十二次临时股东会审议通过了《关于2026年度公司及子公司对外担保额度预计的议案》，同意公司及下属控股公司2026年度预计对外提供担保总额度为人民币50.5亿元，担保额度可循环使用，但任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。担保情形包括公司为下属子公司提供担保，下属子公司为公司提供担保，下属子公司之间相互提供担保（纳入合并报表范围内的公司），担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，适用期限自2026年1月1日至2026年12月31日止。具体内容详见公司于2025年12月2日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及子公司对外担保额度预计的公告》（公告编号：2025-146）。本次公司及控股子公司拟开展融资租赁业务所涉及担保额度情况在上述已披露担保额度范围内。
　　截至本公告披露日，相关融资租赁合同及相关担保合同尚未签署，公司将严格执行信息披露相关法律、法规、规范性文件规定，在实际发生融资租赁业务及相关担保责任时，及时履行信息披露义务。
　　五、交易目的和对公司的影响
　　为满足公司经营发展需要，本次公司及控股子公司拟开展融资租赁业务，有利于拓宽融资渠道，优化公司融资结构，不会对公司的正常生产经营产生重大影响，符合公司的整体发展战略及整体利益，该业务的开展不会损害公司及全体股东的利益。
　　特此公告。
　　深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会
　　2026年2月2日
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　　深圳市建艺装饰集团股份有限公司
　　第五届董事会第二十一次会议决议
　　公告
　　本公司及董事会全体保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于2026年2月2日以联签方式召开。本次会议的会议通知以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席表决董事9人，实际出席董事9人，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于拟开展融资租赁业务的议案》
　　公司董事会同意公司及控股子公司根据实际资金需求情况与不存在关联关系的具有资质的融资租赁公司开展融资租赁业务，融资金额不超过人民币10亿元，融资期限不超过5年，该额度在有效期内可循环使用，融资租赁方式包括新购设备及附属材料直接融资租赁、自有资产售后回租融资租赁。该事项尚需提交股东会审议，并提请股东会授权公司总经理或指派的相关人员在批准的额度内办理公司融资租赁业务相关的一切事宜，包括但不限于签署协议和法律文件等。本次开展融资租赁业务的授权决议的有效期自公司股东会审议通过之日起1年内有效。
　　具体内容详见同日披露于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟开展融资租赁业务的公告》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（二）审议通过《关于拟开展应收账款保理业务的议案》
　　公司董事会同意公司及控股子公司与商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构，开展总额度不超过人民币10亿元的应收账款有追索权保理、无追索权保理业务。该议案尚需提交公司股东会审议，额度有效期自股东会审议通过之日起12个月，该额度在有效期内循环使用，具体每笔保理业务期限以单项保理业务约定期限为准。
　　具体内容详见同日披露于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟开展应收账款保理业务的公告》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（三）审议通过《关于提议召开公司2026年第二次临时股东会的议案》
　　具体内容详见同日披露于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　三、备查文件
　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
　　特此公告。
　　深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会
　　2026年2月2日