证券代码：300510 证券简称：金冠股份 公告编号：2026-001
　　吉林省金冠电气股份有限公司
　　2025年度业绩预告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、本期业绩预计情况
　　1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
　　2、业绩预告情况：预计净利润为负值
　　（1）以区间数进行业绩预告
　　单位：万元
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　　二、与会计师事务所沟通情况
　　本次业绩预告相关数据为公司财务中心初步测算的结果，未经会计师事务所审计。 公司就业绩预告有关事项已与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本次业绩预告方面不存在重大分歧。
　　三、业绩变动原因说明
　　1、报告期内公司毛利率有所下降。受行业市场竞争加剧影响，公司为维持核心市场份额，下调产品销售价格，导致部分核心产品毛利率、毛利额出现阶段性下滑，经营利润空间被压缩。
　　2、资产减值损失。部分资产及资产组未来经济利益的实现能力不及预期，存在减值迹象，基于谨慎性原则，对可能发生的减值损失计提相应减值准备。
　　3、信用减值损失。部分应收款项回收不及预期，基于谨慎性原则，对可能发生的减值损失计提相应减值准备。
　　四、其他相关说明
　　本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司2025年度报告中予以详细披露。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
　　五、备查文件
　　1、董事会关于本期业绩预告的情况说明
　　特此公告。
　　吉林省金冠电气股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年1月30日
　　证券代码：300510 证券简称：金冠股份 公告编号：2026-002
　　吉林省金冠电气股份有限公司
　　第七届董事会第七次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议由副董事长张艳利女士召集和主持，会议通知于2026年1月29日以电话及电子邮件的方式向全体董事发出。本次董事会会议于2026年1月30日上午10时在公司洛阳总部会议室以现场结合通讯的形式召开。会议应出席董事9名，实际出席9名。会议的召开、召集程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《吉林省金冠电气股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。公司高管列席本次会议。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
　　董事会同意聘任马丹阳先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　具体内容及马丹阳先生的简历详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事、总经理辞职暨补选非独立董事、专业委员会委员及聘任总经理的公告》（公告编号：2026-004）。
　　（二）审议通过了《关于补选第七届董事会战略与可持续发展委员会委员的议案》
　　鉴于马丹阳先生已经职工代表大会2026年第一次会议选举为公司第七届董事会职工代表董事，董事会同意选举马丹阳先生为公司第七届董事会战略与可持续发展委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　三、备查文件
　　1、公司第七届董事会第七次会议决议。
　　特此公告。
　　吉林省金冠电气股份有限公司董事会
　　2026年1月30日
　　证券代码：300510 证券简称：金冠股份 公告编号：2026-003
　　吉林省金冠电气股份有限公司
　　关于选举职工代表董事的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、职工代表大会选举情况
　　鉴于公司职工代表董事兼总经理张荣纪先生辞职，为保障公司经营及董事会的正常运作，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）按照相关法律程序补选出职工代表董事一名，具体如下：
　　公司于2026年1月30日在公司生产办公楼会议室以现场结合通讯的形式召开职工代表大会2026年第一次会议，经与会职工代表认真审议，审议通过了《关于选举第七届董事会职工代表董事的议案》，选举马丹阳先生为公司第七届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。马丹阳先生简历详见附件。
　　二、备查文件
　　1、公司职工代表大会2026年第一次会议决议
　　特此公告。
　　吉林省金冠电气股份有限公司董事会
　　2026年1月30日
　　附件：马丹阳先生简历
　　马丹阳先生，男，汉族，1987年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，注册会计师。先后在正泰电气股份有限公司任会计、上海中联重科桩工机械有限公司会计、河南亚明照明科技有限公司财务主管、河南豫发集团有限公司融资主管、洛阳金隅城集团有限公司副总经理及董事长、洛阳古都发展集团有限公司副总经理及总经理、洛阳古都丽景控股集团有限公司副总经理。目前任金冠股份董事、总经理。
　　截至本公告披露日，马丹阳先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》规定不得担任董事和高级管理人员的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》第3.2.3条和第3.2.4条所规定的情形；不属于失信被执行人。
　　证券代码：300510 证券简称：金冠股份 公告编号：2026-004
　　吉林省金冠电气股份有限公司
　　关于董事、总经理辞职暨补选非独立董事、专业委员会委员及聘任总经理的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事、总经理辞职情况
　　吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事兼总经理张荣纪先生的书面辞职报告。张荣纪先生因个人原因申请辞去公司董事、战略与可持续发展委员会委员、总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。
　　张荣纪先生董事、总经理及董事会专门委员会委员职务的原定任期到期日为公司第七届董事会届满之日止。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，张荣纪先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会及日常经营的正常运行，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
　　截至本公告披露日，张荣纪先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，其离任后将继续遵守相关法律法规及有关制度的规定。
　　张荣纪先生自任公司董事、总经理以来恪尽职守，勤勉尽责，在推动公司经营业务发展、深化改革、提质增效、规范公司治理等方面做出了重要贡献。公司董事会对张荣纪先生在担任董事、总经理期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
　　二、补选非独立董事、专业委员会委员及聘任总经理的情况
　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》《公司章程》等规定，公司于2026年1月30日召开职工代表大会2026年第一次会议，审议通过了《关于选举第七届董事会职工代表董事的议案》，选举马丹阳先生为公司职工代表董事（个人简历附后），任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
　　同日，公司召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于补选第七届董事会战略与可持续发展委员会委员的议案》和《关于聘任公司总经理的议案》，董事会同意选举马丹阳先生为公司第七届董事会战略与可持续发展委员会委员，同意聘任其为公司总经理，任期自审议通过之日起，至第七届董事会届满之日止。
　　本次补选后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关规定。
　　三、备查文件
　　1、张荣纪先生辞职报告；
　　2、公司职工代表大会2026年第一次会议决议；
　　3、公司第七届董事会第七次会议决议；
　　4、公司第七届董事会提名委员会2026年第一次会议决议。
　　特此公告。
　　吉林省金冠电气股份有限公司董事会
　　2026年1月30日
　　附件：个人简历
　　马丹阳，男，汉族，1987年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，注册会计师。先后在正泰电气股份有限公司任会计、上海中联重科桩工机械有限公司会计、河南亚明照明科技有限公司财务主管、河南豫发集团有限公司融资主管、洛阳金隅城集团有限公司副总经理及董事长、洛阳古都发展集团有限公司副总经理及总经理、洛阳古都丽景控股集团有限公司副总经理。目前任金冠股份董事、总经理。
　　截至本公告披露日，马丹阳先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》规定不得担任董事和高级管理人员的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》第3.2.3条和第3.2.4条所规定的情形；不属于失信被执行人。