证券代码：603729 证券简称：龙韵股份 公告编号：临2026-006
　　上海龙韵文创科技集团股份有限公司
　　关于召开2026年第一次临时股东会的通 知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年2月26日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2026年第一次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年2月26日 13 点30 分
　　召开地点：上海市浦东新区碧波路690号张江微电子港6号楼会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年2月26日
　　至2026年2月26日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过。相关披露信息内容详见公司在指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）刊载的相关公告。
　　2、特别决议议案：1
　　3、对中小投资者单独计票的议案：1
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　1、现场登记
　　（1）个人股东应出示本人身份证和股东账户卡原件；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证复印件和委托人股东账户卡。
　　（2）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法定代表人有效证明、加盖公章的法人股东营业执照复印件和股东账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖公章的法定代表人授权委托书、加盖公章的法人股东的营业执照复印件和股东账户卡。
　　（3）异地股东可以信函或电子邮件方式登记，公司不接受电话方式登记。
　　2、登记时间：2026年2月25日上午9:30-12:00，下午14:30-16:30（信函以收到邮戳为准）。
　　3、登记地点：上海龙韵文创科技集团股份有限公司证券投资部
　　4、联系人：孙贤龙
　　5、联系电话：021-58823977 电子邮箱：longyuntzz@obm.com.cn
　　6、联系地址：上海市浦东新区民生路118号滨江万科中心16楼 邮编：200120
　　六、其他事项
　　1、为保障参会安全，参加本次股东会特别提示如下：
　　（1）建议股东及股东代表优先通过网络投票方式参加本次股东会。
　　（2）参加现场会议的股东及股东代表应配合做好参会登记，并全程保持必要的座次距离。
　　2、会期半天，与会人员交通、食宿及其他相关费用自理。
　　特此公告。
　　上海龙韵文创科技集团股份有限公司
　　董事会
　　2026年1月30日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　上海龙韵文创科技集团股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年2月26日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：603729 证券简称：龙韵股份 公告编号：临2026-004
　　上海龙韵文创科技集团股份有限公司
　　第六届董事会第二十四次会议
　　决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　上海龙韵文创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议（以下简称“会议”）于2026年1月30日在公司（上海浦东民生路118号滨江万科中心16层）会议室以现场和通讯相结合的方式召开。
　　应到董事5人，实到董事5人，公司部分高管人员列席了本次会议。
　　本次会议的召集、召开以及参与会议董事人数符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，做出如下决议：
　　（一）审议通过《关于注销回购股份、减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《上海龙韵文创科技集团股份有限公司关于注销回购股份、减少注册资本并修订〈公司章程〉的公告》。
　　表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（二）审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》
　　董事会提请以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司股东会，审议前述议案。关于会议的时间、地点、议程和议题等具体事宜，详见公司同日发出的股东会的通知。
　　表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
　　特此公告。
　　上海龙韵文创科技集团股份有限公司董事会
　　二〇二六年一月三十日
　　证券代码：603729 证券简称：龙韵股份 公告编号:临2026-008
　　上海龙韵文创科技集团股份有限公司
　　2025年度业绩预告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 业绩预告的具体适用情形：净利润为负
　　● 上海龙韵文创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）预计2025年度实现归属于母公司所有者的净利润为-11,000.00万元至-8,000.00万元；预计2025年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-11,300.00万元至-8,300.00万元。
　　一、本期业绩预告情况
　　（一）业绩预告期间
　　2025年1月1日至2025年12月31日。
　　（二）业绩预告情况
　　1、经公司财务部门初步测算，预计2025年度实现归属于母公司所有者的净利润为-11,000.00万元至-8,000.00万元，与上年同期相比，将出现亏损。
　　2、预计2025年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-11,300.00万元至-8,300.00万元。
　　（三）本次业绩预告情况尚未经注册会计师审计。
　　二、上年同期经营业绩和财务状况
　　（一）利润总额：807.00万元。归属于上市公司股东的净利润：833.37万元。
　　归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：911.98万元。
　　（二）每股收益：0.09元。
　　三、本期业绩亏损的主要原因
　　受广告行业市场环境复杂多变、竞争持续加剧、客户预算调整等多重因素综合影响，公司主营业务毛利率出现下滑；为积极开拓新客户以应对市场变化，客户获取及相关运营投入加大，导致费用上升。
　　四、风险提示
　　公司本次业绩亏损，系公司财务部门基于自身专业判断进行初步核算的结果，未经注册会计师审计。公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
　　五、其他说明事项
　　以上预告相关数据仅为公司财务部门初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2025年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　上海龙韵文创科技集团股份有限公司董事会
　　2026年1月30日
　　证券代码：603729 证券简称：龙韵股份 公告编号：临2026-007
　　上海龙韵文创科技集团股份有限公司
　　关于筹划发行股份购买资产
　　暨关联交易事项的停牌进展公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　上海龙韵文创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划以发行股份的方式购买新疆愚恒影业集团有限公司（以下简称“愚恒影业”或“标的公司”）58%股权（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，愚恒影业将成为公司的全资子公司。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规规定，经初步测算，本次交易预计构成重大资产重组，构成关联交易。
　　因本次交易尚处于筹划阶段，有关事项存在不确定性，为了维护投资者利益，避免造成股价异常波动，根据上海证券交易所相关规定，经公司申请，公司A股股票（证券简称：龙韵股份，证券代码：603729.SH）自 2026 年 1 月 26 日（星期一）开市起开始连续停牌，预计连续停牌时间不超过10个交易日。具体内容详见公司于2026年1月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海龙韵文创科技集团股份有限公司关于筹划发行股份购买资产暨关联交易事项的停牌公告》（公告编号：临2026-003）。
　　截至本公告披露日，公司及有关各方正在积极推进本次交易的相关工作，相关各方正在就交易方案进行协商、论证和确认。为了维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据上海证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌。
　　停牌期间，公司将根据本次交易相关事项进展情况及时履行信息披露义务。公司将严格按照法律法规有关规定积极推进本次交易相关各项工作，履行必要的审议程序，及时向上海证券交易所提交并披露符合相关规定的文件并申请股票复牌。
　　截至本次公告披露日，本次交易仍处于筹划阶段，交易相关方尚未签署正式的交易协议，具体交易方案仍在协商论证中，后续将陆续开展尽职调查、审计、评估工作。本次重组尚需履行公司董事会、股东会等必要的内部决策程序，并需经有权监管机构批准后方可正式实施，能否实施尚存在不确定性，有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
　　特此公告。
　　上海龙韵文创科技集团股份有限公司
　　董事会
　　2026年1月30日
　　证券代码：603729 证券简称：龙韵股份 公告编号：临2026-005
　　上海龙韵文创科技集团股份有限公司
　　关于注销回购股份、减少注册资本
　　并修订《公司章程》的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　上海龙韵文创科技集团股份有限公司（以下简称“龙韵股份”或“公司”）于2026年1月30日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于注销回购股份、减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，根据《公司法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一回购股份》等相关规定，公司拟对回购专用证券账户中的1,172,900股股份予以注销，并对《公司章程》部分条款做相应修改。上述议案尚需提交股东会审议，现将有关情况说明如下：
　　一、回购股份的审批及实施情况
　　2022年3月1日，公司召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购数量为233.345-466.69万股。本次回购的股份将用于实施股权激励或员工持股计划，回购价格不超过人民币19.41元/股，回购期限从2022年3月1日至2023年2月28日。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的相关公告（公告编号：临2022-009、临2022-011）。
　　公司于2023年3月1日披露《上海龙韵文创科技集团股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2023-009），截至2023年2月28日，公司完成回购，实际回购公司股份1,172,900股。
　　二、本次注销回购股份、减少注册资本的原因
　　根据《公司法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等有关法律法规规定，股票回购专用证券账户中的库存股应当在三年内按照依法披露的用途进行转让，未按照披露用途转让的，应当在期限届满前注销。
　　公司前述已回购股份存续期间未实施员工持股计划或股权激励，且三年期限即将届满，为积极回报投资者，增强投资者信心，公司拟将存放于回购专用证券账户的1,172,900股股份进行注销，并相应减少公司注册资本。
　　三、本次股份注销后公司股本结构及注册资本变动情况
　　本次注销完成后，公司总股本由93,338,000股变更为92,165,100股，均为无限售条件股份；公司注册资本将由93,338,000元变更为92,165,100元。具体情况如下：
　　■
　　注：以上股本结构为截至本公告日期的公司股本情况，股本结构变动的实际情况以本次注销完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。
　　四、修订《公司章程》的情况
　　基于上述注册资本和股份总数的变更情况，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的要求，为提升公司管理水平，完善公司治理结构，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订，具体如下：
　　■
　　除上述条款外，原《公司章程》其他内容不变，修订后的《公司章程》详见
　　上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　本次《公司章程》的修订尚需提交公司股东会审议，并提请股东会授权董事会或董事会授权人士办理本次修订《公司章程》涉及的相关工商变更登记等事宜，上述变更内容以市场监督管理部门的最终核准结果为准。
　　五、本次股份注销对公司的影响
　　本次注销回购股份是根据相关法律、法规及规范性文件的规定并结合公司实际情况进行的，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响，不会改变公司的上市公司地位，不存在损害公司利益及中小投资者权利的情形。
　　六、本次注销回购股份的审议程序
　　本次注销公司回购专用证券账户股份事项已经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。为顺利实施公司本次注销公司回购专用证券账户股份事项，公司董事会提请公司股东会授权公司管理层在法律法规允许的范围内全权办理相关手续。
　　特此公告。
　　上海龙韵文创科技集团股份有限公司
　　董事会
　　2026年1月30日