证券代码：688667 证券简称：菱电电控 公告编号：2026-006
　　武汉菱电汽车电控系统股份有限公司
　　关于召开终止发行股份及支付现金购买资产事项投资者说明会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 会议召开时间：2026年2月6日（星期五）15:00-16:00
　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
　　● 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动
　　● 投资者可于2026年2月6日（星期五）15:00-16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@lincontrol.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称“公司”或“菱电电控”）于 2026年1月 30日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产事项并撤回申请文件的议案》，同意公司终止发行股份及支付现金购买资产事项（以下简称“本次交易”）并撤回申请文件，同时授权公司管理层全权办理本次交易终止的各项事宜，授权期限自本次董事会审议通过之日起，至终止本次交易相关事项办理完成之日止。具体内容详见公司于2026 年1月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《菱电电控关于终止发行股份及支付现金购买资产事项并撤回申请文件的公告》（公告编号：2026-005）。
　　为便于广大投资者更全面深入地了解终止本次交易的相关情况，公司计划于2026年2月6日（星期五）15:00-16:00召开终止本次交易事项的投资者说明会，就投资者关心的问题进行交流。现将相关事项公告如下：
　　一、说明会类型
　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对本次交易的相关事项与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、说明会召开的时间、地点
　　（一）会议召开时间：2026年2月6日（星期五）15:00-16:00
　　（二）会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）
　　（三）会议召开方式：网络在线问答互动
　　三、参加人员
　　公司参加本次说明会的人员包括：菱电电控董事长王和平先生、总经理吴章华先生、董事会秘书兼财务总监龚阳先生、独立财务顾问主办人等有关人员将出席本次投资者说明会。（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）
　　四、投资者参加方式
　　（一）投资者可在2026年2月6日（星期五）15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次投资者说明会，公司将及时回答投资者的提问。
　　（二）投资者可于2026年2月6日（星期五）15:00-16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间选中本次活动或通过公司邮箱ir@lincontrol.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、联系人及咨询办法
　　联系人：公司证券部
　　电话：027-81822580
　　邮箱：ir@lincontrol.com
　　六、其他事项
　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。欢迎广大投资者参与本次投资者说明会！
　　特此公告。
　　武汉菱电汽车电控系统股份有限公司
　　董事会
　　2026年1月31日
　　证券代码：688667 证券简称：菱电电控 公告编号：2026-005
　　武汉菱电汽车电控系统股份有限公司
　　关于终止发行股份及支付现金购买资产事项并撤回申请文件的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称“公司”或“菱电电控”）于 2026年1月 30日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产事项并撤回申请文件的议案》，同意公司终止发行股份及支付现金购买资产事项（以下简称“本次交易”）并撤回申请文件，同时授权公司管理层全权办理本次交易终止的各项事宜，授权期限自本次董事会审议通过之日起，至终止本次交易相关事项办理完成之日止。现将有关情况公告如下：
　　一、本次交易的基本情况
　　公司拟通过发行股份及支付现金的方式向北京兰之穹等27名交易对方购买其合计持有的奥易克斯98.4260%股份。本次交易预计不构成重大资产重组，不构成关联交易，不构成重组上市。
　　二、公司在推进本次交易期间所做的主要工作
　　在本次交易相关工作的开展中，公司严格按照规定及时履行信息披露义务，并在交易预案及其他相关公告中对本次交易事项的不确定性风险等相关风险进行了充分提示。公司严格按照相关法律、法规及规范性文件等规定，聘请了相关中介机构，进场开展了审计、评估、法律核查等工作，组织相关各方积极推进本次交易的实施工作。本次交易主要历程如下：
　　经公司向上海证券交易所申请，公司股票（证券简称：菱电电控，证券代码：688667）自2025年1月16日（星期四）开市起开始停牌，并于2025年1月23日（星期四）开市起继续停牌。具体内容详见公司分别于2025年1月16日、2025年1月23日于上海证券交易所网站（www.sse.com）披露的《菱电电控关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项的停牌公告》（公告编号：2025-001号）、《菱电电控关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项的进展并继续停牌的公告》（公告编号：2025-004号），公司股票自2025年1月23日（星期四）开市起开始继续停牌，预计停牌时间不超过5个交易日。
　　2025年2月5日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于关于〈武汉菱电汽车电控系统股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。具体内容详见公司于2025年2月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com）披露的《菱电电控发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案》等相关公告。经向上海证券交易所申请，公司股票于2025年2月6日（星期四）开市起复牌。
　　本次交易预案披露后，公司持续推进本次交易的相关工作，并定期发布了进展公告。具体内容详见公司分别于2025年3月5日、2025年4月8日、2025年5月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com）披露的《菱电电控关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项的进展公告》（公告编号：2025-017、2025-020、2025-033）。
　　2025年5月28日，公司召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于〈武汉菱电汽车电控系统股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）〉及其摘要的议案》等议案。具体内容详见公司于2025年5月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com）披露的相关公告。
　　2025年6月13日，公司召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈武汉菱电汽车电控系统股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）〉及其摘要的议案》等议案。具体内容详见公司于2025年6月14日在上海证券交易所网站披露的相关公告。
　　2026年1月30日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产事项并撤回申请文件的议案》，同意公司终止发行股份及支付现金购买资产并撤回申请文件的事项，并授权公司管理层办理本次终止相关事宜。
　　截至本公告披露日，公司已按照《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号一一上市公司重大资产重组》等法律、法规、规范性文件的有关规定，履行了相关决策程序，及时披露了相关信息，并向广大投资者提示了本次交易事项的不确定性风险。
　　三、终止本次交易事项的原因
　　自本次交易事项筹划以来，公司严格按照相关法律法规及规范性文件要求，积极组织交易各相关方推进本次交易相关工作。鉴于本次交易涉及相关方较多，使得交易方案事项推进时间较长，综合考虑市场环境较交易筹划初期已发生一定变化等因素，为切实维护公司和广大投资者利益，经公司董事会审慎研究，决定终止本次发行股份及支付现金购买资产事项，并向上海证券交易所申请撤回本次交易相关申请文件。
　　四、本次交易终止的决策程序
　　2026年1月30日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产事项并撤回申请文件的议案》。该议案在提交董事会审议前已经第四届董事会审计委员会第五次会议、第四届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过。根据公司2025年第二次临时股东大会的授权，公司终止本次交易事项并撤回申请文件无需另行提交股东会审议。
　　五、内幕信息知情人自本次交易首次披露至终止期间买卖公司股票的情况
　　根据《监管规则适用指引一一上市类第1号》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号一一重大资产重组》等法律法规和规范性文件要求，公司已针对本次交易进行内幕知情人登记及自查工作。公司拟就自查事项向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提起查询申请，待取得相关查询数据并完成自查工作后，公司将及时披露相关内幕知情人在自查期间买卖公司股票情况。
　　六、本次交易终止对公司的影响
　　公司终止本次交易是基于审慎研究，为切实维护公司和广大投资者利益作出的决定。目前公司各项业务经营情况正常，终止本次交易不会对公司现有的生产经营和战略发展造成重大不利影响，不存在损害公司尤其是中小股东利益的情形。
　　七、公司承诺事项
　　根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号一一重大资产重组》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司承诺自本公告披露之日起至少一个月内，不再筹划重大资产重组。
　　八、风险提示及其他
　　根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号一一重大资产重组》等有关规定，公司将于2026年2月6日召开关于终止本次交易的投资者说明会，与投资者进行互动交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。详见公司同日披露的《菱电电控关于召开终止发行股份及支付现金购买资产事项投资者说明会的公告》（公告编号：2025-006）。
　　公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），本次交易的有关信息均以在上述指定报刊、网站刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　武汉菱电汽车电控系统股份有限公司
　　董事会
　　2026年1月31日
　　证券代码：688667 证券简称：菱电电控 公告编号：2026-004
　　武汉菱电汽车电控系统股份有限公司
　　2025年年度业绩预增公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、本期业绩预告情况
　　（一）业绩预告期间
　　2025年1月1日至2025年12月31日
　　（二）业绩预告情况
　　（1）经财务部门初步测算，公司预计2025年年度实现归属于上市公司股东的净利润11,802.70万元到14,425.52万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加10,208.08万元到12,830.90万元，同比增加640.16%到804.64%。
　　（2）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9,636.99万元到12,259.81万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加8,974.09万元到11,596.92万元，同比增加1,353.78%到1,749.44%。
　　（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。
　　二、上年同期业绩情况
　　（一）2024年度利润总额902.02万元。归属于上市公司股东的净利润1,594.62万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润662.89万元。
　　（二）每股收益0.31元。
　　三、本期业绩变化的主要原因
　　报告期内，公司业务经营持续发展，新技术和新产品、新客户和新项目不断取得新突破。公司持续深化供应链优化与研发降本举措，核心产品盈利能力逐步改善。同时，股权激励费用同比大幅下降，叠加公司推进降本增效，研发费用得到有效管控，共同推动利润大幅增长。
　　四、风险提示
　　本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算，未经会计师事务所审计，公司尚未发现影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
　　五、其他说明事项
　　以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2025年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　武汉菱电汽车电控系统股份有限公司
　　董事会
　　2026年1月31日
　　证券代码：688667 证券简称：菱电电控 公告编号：2026-007
　　武汉菱电汽车电控系统股份有限公司
　　第四届董事会第八次会议决议的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第八次会议于2026年1月30日上午9:00在公司一楼会议室以现场结合通讯会议方式召开。全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限，与会的各位董事已悉知与所议事项相关的必要信息。本次应出席会议的董事人数为7人，实际到会人数为7人。会议由公司董事长王和平先生主持。本次董事会的召集与召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。经与会董事审议表决，形成的会议决议如下：
　　一、审议通过《关于终止发行股份及支付现金购买资产事项并撤回申请文件的议案》
　　经审议，董事会同意公司终止发行股份及支付现金购买资产事项（以下简称“本次交易”）并撤回申请文件，同时授权公司管理层全权办理本次交易终止的各项事宜，授权期限自本次董事会审议通过之日起，至终止本次交易相关事项办理完成之日止。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案审议通过。
　　本议案已经董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。
　　本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司关于终止发行股份及支付现金购买资产事项并撤回申请文件的公告》（公告编号：2026-005）。
　　特此公告。
　　武汉菱电汽车电控系统股份有限公司
　　董事会
　　2026年1月31日