证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临2026-010
　　转债代码：110081 转债简称：闻泰转债
　　闻泰科技股份有限公司
　　第十二届董事会第二十五次会议决议公 告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　（一）闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第二十五次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　（二）2026年1月28日通过邮件方式向全体董事及高级管理人员发出了会议通知。
　　（三）本次会议于2026年1月30日以通讯表决方式召开。
　　（四）本次董事会会议应当出席的董事5人，实际出席会议的董事5人（其中：委托出席的董事0人，以通讯表决方式出席会议5人），0人缺席会议。
　　（五）本次董事会由董事长杨沐女士主持，董事会秘书列席了本次会议。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
　　同意将公司2025年度财务报告审计机构与内部控制审计机构由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）变更为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
　　具体内容请参阅公司于同日披露的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：临2026-011）。
　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（二）审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》
　　同意于2026年2月24日（周二）在公司上海会议室，以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开2026年第一次临时股东会。
　　具体内容请参阅公司于同日披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：临2026-012）。
　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
　　特此公告。
　　闻泰科技股份有限公司董事会
　　二〇二六年一月三十一日
　　
　　证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临2026-011
　　转债代码：110081 转债简称：闻泰转债
　　闻泰科技股份有限公司
　　关于变更会计师事务所的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●拟聘任会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）
　　●前任会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
　　●变更会计师事务所的简要原因：根据公司业务与未来发展的需求，通过审慎研究和考量，公司拟聘任容诚担任公司2025年度会计师事务所。公司已就变更审计机构的相关事宜与前、后任会计师也进行了沟通说明，前后任会计师均已知悉本事项且对本次更换未提出异议。
　　2026年1月30日，闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议批准。现将具体情况公告如下：
　　一、拟聘任的会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　（1）会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
　　（2）成立日期：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。
　　（3）组织形式：特殊普通合伙
　　（4）注册地址：注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26
　　（5）首席合伙人：刘维
　　（6）人员信息：2024年末合伙人人数为196人，注册会计师共1549人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师为781人。
　　（7）最近一年经审计主要财务数据：2024年经审计的业务收入总额为人民币25.10亿元，审计业务收入为人民币23.49亿元，证券期货业务收入为人民币12.38亿元。
　　（8）审计业务情况：容诚共承担518家上市公司2024年年报审计业务，审计收费总额62,047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚提供审计服务的上市公司中与闻泰科技同行业客户共383家。
　　2、投资者保护能力
　　容诚已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿元，职业保险购买符合相关规定。
　　近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
　　2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
　　3、诚信记录
　　容诚近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施11次、纪律处分4次、自律处分1次。
　　98名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施8次、纪律处分9次、自律处分1次。
　　（二）项目信息
　　1、基本信息
　　拟签字注册会计师1：黄亚琼，1997年成为中国注册会计师，1996年开始从事上市公司审计业务，2008年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过淮北矿业（600985）、皖新传媒（601801）、时代出版（600551） 等上市公司审计报告。
　　拟签字注册会计师2：赵传业，2011年成为中国注册会计师，2009年开始从事上市公司审计业务，2016年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署过多家挂牌公司审计报告，具备相应专业胜任能力。
　　拟签字注册会计师3：任世远，2020年成为中国注册会计师，2022年开始从事上市公司审计业务，2020年开始在容诚会计师事务所执业。
　　拟任质量控制复核人：杨国杰，2004年成为中国注册会计师，2013年开始从事复核工作，2023年开始在容诚会计师事务所执业；近三年复核过罗莱生活、铜陵有色、润成科技等多家上市公司和挂牌公司审计报告。
　　2、诚信记录
　　本项目合伙人黄亚琼于2023年受到自律监管措施1次，对本次业务不构成实质性影响。除此以外，签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在其他因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况，详见下表。
　　■
　　3、独立性
　　容诚及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。
　　4、审计收费
　　公司2025年度财务报表审计及内部控制审计费用拟定为480万元，其中财务报告审计费用为380万元，内部控制审计费用为100万元。2025年度审计费以2024年度审计费用为基础，按照市场公允合理的定价原则以及审计服务的性质、繁简程度等情况，与会计师事务所协商确定，较2024年度审计费用增加30万元、增长6.67%。
　　二、拟变更会计师事务所的情况说明
　　（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
　　公司2024年度财务报表经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。2025年10月15日，公司股东会审议通过聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）已开始了2025年度年审部分预审工作。
　　（二）拟变更会计师事务所原因
　　根据公司业务与未来发展的需求，通过审慎研究和考量，公司拟聘任容诚担任公司2025年度审计机构，负责公司2025年度财务审计及内部控制审计工作。
　　容诚具备上市公司年度审计工作所需的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性，能够满足公司审计工作的要求。
　　（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况
　　公司已就变更会计师事务所相关事宜与前后任会计师事务所进行了充分沟通，各方均已明确知悉本次变更事项并确认无异议。前后任会计师事务所将按照有关规定，积极沟通并做好后续相关配合工作。
　　二、拟聘任会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会审议意见
　　公司第十二届董事会审计委员会对容诚的基本情况材料进行了充分的了解，基于对容诚的审计工作经验及审计质量、行业知识及技术实力、独立性及客观性、审计费用及市场声誉，以及负责公司审计业务的团队的工作能力及经验、实际投入项目的人员构成的充分考量，审计委员会认为容诚具备专业胜任能力和投资者保护能力且具备独立性，综合考虑公司发展战略需要，同意聘任容诚为公司2025年度财务报告审计机构与内部控制审计机构，并同意提交公司董事会审议。
　　（二）董事会的审议和表决情况
　　2026年1月30日，公司第十二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意公司聘任容诚为公司2025年度财务报告审计机构与内部控制审计机构。
　　（三）本次变更会计师事务所事项尚需获得公司股东会的批准，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　闻泰科技股份有限公司董事会
　　二〇二六年一月三十一日
　　证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临2026-009
　　转债代码：110081 转债简称：闻泰转债
　　闻泰科技股份有限公司
　　2025年年度业绩预告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●业绩预告的具体适用情形：净利润为负值。
　　●闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）预计2025年度实现归属于母公司所有者的净利润-1,350,000万元到-900,000万元，将出现亏损。预计2025年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润-30,000万元到-20,000万元。
　　●截至本报告期末，公司对安世的控制权仍暂处于受限状态，该事项对公司报告期业绩将造成较大影响。
　　一、本期业绩预告情况
　　（一）业绩预告期间
　　2025年1月1日至2025年12月31日。
　　（二）业绩预告情况
　　经财务部门初步测算，预计2025年度实现归属于母公司所有者的净利润
　　-1,350,000万元到-900,000万元，将出现亏损。
　　预计2025年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润
　　-30,000万元到-20,000万元。
　　（三）本次业绩预告的相关财务数据未经注册会计师审计。
　　二、上年同期经营业绩和财务状况
　　（一）利润总额：-191,100.46万元。归属于母公司所有者的净利润：-283,301.96万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：-324,191.97万元。
　　（二）每股收益：-2.28元/股。
　　三、本期业绩变动的主要原因
　　于2025年第四季度，公司子公司安世半导体有限公司（以下简称“安世半导体”）以及安世半导体控股有限公司（以下简称“安世半导体控股”）（以下合称“安世”）收到荷兰经济事务与气候政策部下达的部长令（Order）和阿姆斯特丹上诉法院企业法庭（以下简称“企业法庭”）的裁决。截至本报告期末，虽然上述部长令（Order）被宣布暂停，但企业法庭裁决依旧处于生效状态，公司对安世的控制权仍暂处于受限状态。公司报告期内预计将确认较大金额的投资损失、资产减值损失，对公司2025年度业绩将造成较大影响。
　　四、风险提示
　　（一）本次业绩预告是财务部门基于自身专业判断结合与评估师、年审会计师初步沟通，进行的初步估算数据，尚未经注册会计师审计。
　　（二）由于安世控制权受限导致的一系列影响具有重大不确定性，尽管公司基于谨慎性原则尽可能合理估计了该因素对财务报表影响，但仍有可能发生业绩预告不够准确、或其他超出预期的情况，公司将与荷兰相关各方保持沟通，但沟通进展、结果仍存在不确定性。
　　五、其他说明事项
　　以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2025年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　闻泰科技股份有限公司董事会
　　二〇二六年一月三十一日
　　证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临 2026-012
　　证券代码：110081 转债简称：闻泰转债
　　闻泰科技股份有限公司
　　关于召开2026年第一次临时股东会的通 知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●股东会召开日期：2026年2月24日
　　●本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2026年第一次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年2月24日 14点00分
　　召开地点：上海市普陀区云岭东路539号公司会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年2月24日
　　至2026年2月24日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司第十二届董事会第二十五次会议审议通过，详见公司于2026年1月31日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员。
　　五、会议登记方法
　　（一）登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。股东出席会议时凭上述资料签到。（授权委托书见附件 1）
　　（二）登记地点及联系方式
　　地址：上海市普陀区云岭东路539号公司会议室
　　邮政编码：200062
　　联系电话：0755-88250686
　　联系邮箱：600745mail@wingtech.com
　　联系人：董事会办公室
　　（三）拟出席会议的股东请于2026年2月14日下午17:00前与闻泰科技股份有限公司董事会办公室有关人员联系办理登记手续。
　　六、其他事项
　　本次会议为期半天，与会股东交通费和食宿费自理。
　　特此公告。
　　闻泰科技股份有限公司董事会
　　2026年1月31日
　　附件1：授权委托书
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　闻泰科技股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年2月24日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　
　　证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临 2026-008
　　转债代码：110081 转债简称：闻泰转债
　　闻泰科技股份有限公司
　　关于财务总监离任的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司财务总监张彦茹女士递交的辞任报告。财务总监张彦茹女士申请辞去财务总监职务，辞职后将不再担任公司任何职务。
　　一、离任情况
　　■
　　二、对公司的影响
　　根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的相关规定，张彦茹女士递交的辞任报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，张彦茹女士不存在未履行完毕的公开承诺。张彦茹女士离任不会影响公司的正常运行，将按照公司制度做好相应交接工作。
　　公司对离任的张彦茹女士在任期间的勤勉履职和对公司发展做出的重要贡献表示衷心的感谢！
　　特此公告。
　　闻泰科技股份有限公司董事会
　　二〇二六年一月三十一日