本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次股东会没有否决议案的情形；
　　2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
　　一、会议召开情况
　　1、会议召集人：公司董事会
　　2、会议时间：
　　现场会议时间：2026年1月30日（星期五）下午15:00；
　　网络投票时间：2026年1月30日，其中：
　　A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年1月30日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00－15:00。
　　B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年1月30日（现场股东会召开当日）上午9:15至当日下午15:00。
　　3、会议主持人：董事长周劲松先生。
　　4、现场会议召开地点：湖南省长沙市开福区万达广场A座写字楼46楼公司会议室。
　　5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
　　6、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
　　二、会议出席情况
　　出席本次会议的股东及股东代表共217人，代表股份27,843,302股，占公司有表决权股份总数的 12.9065%。公司董事会秘书、部分董事、高级管理人员出席了本次会议，湖南启元律师事务所律师对本次会议进行了现场见证。
　　1、现场会议出席情况
　　通过现场投票的股东6人，代表股份25,771,000股，占公司有表决权股份总数的11.9459%。
　　2、网络投票情况
　　通过网络投票的股东211人，代表股份2,072,302股，占公司有表决权股份总数的0.9606%。
　　3、中小投资者出席情况
　　通过现场和网络投票的中小股东213人，代表股份25,700,802股，占公司有表决权股份总数的11.9133%。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份23,628,500股，占公司有表决权股份总数的10.9527%。通过网络投票的中小股东211人，代表股份2,072,302股，占公司有表决权股份总数的0.9606%。
　　三、议案审议和表决情况
　　本次股东会共有1个议案。
　　1、审议《关于日常关联交易预计的议案》
　　表决情况：同意27,246,401股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.8562%；反对574,501股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.0633%；弃权22,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0805%。
　　关联股东周劲松、李冰玉、刘特元回避表决。
　　其中，中小投资者表决情况：同意25,103,901股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.6775%；反对574,501股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2353%；弃权22,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0872%。
　　表决结果：通过。
　　四、律师出具的法律意见
　　湖南启元律师事务所律师现场见证了本次股东会，并出具法律意见书，认为：“本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。”
　　五、备查文件
　　1、劲仔食品集团股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；
　　2、湖南启元律师事务所出具的《关于劲仔食品集团股份有限公司2026年第一次临时股东会之法律意见书》。
　　特此公告。
　　劲仔食品集团股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年1月31日