证券代码：002951 证券简称：金时科技 公告编号：2026-004
　　四川金时科技股份有限公司
　　第三届董事会第二十二次会议
　　决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2026年1月30日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知及会议材料已于2026年1月29日以电子邮件形式送达公司全体董事和高级管理人员，经全体董事同意豁免会议通知时间要求。本次会议由董事长李海坚先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，其中，以通讯表决方式出席会议的董事有李文秀女士、郑春燕女士、方勇先生、马腾先生。全体高级管理人员列席会议。
　　本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于2026年日常关联交易预计的议案》
　　经审议，董事会认为：公司本次对2026年度日常关联交易的预计是基于日常经营业务发展计划并预留了适当增长空间的合理预测，符合公司实际经营的发展需求，交易定价符合公平、公允性原则，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事李海坚先生、李文秀女士回避表决。
　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2026年日常关联交易预计的公告》。
　　（二）审议通过《关于2025年度计提资产减值准备的议案》
　　经审议，董事会认为：公司本次计提资产减值准备系基于会计准则和谨慎性原则，依据充分，符合公司资产实际情况。计提后能更公允、真实地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。该事项已与年审会计师进行预沟通，最终数据以经审计的年度报告为准。
　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2025年度计提资产减值准备的公告》。
　　三、备查文件
　　1.第三届董事会第二十二次会议决议；
　　2.第三届董事会独立董事专门会议第四次会议决议；
　　3.第三届董事会审计委员会第十次会议决议。
　　特此公告。
　　四川金时科技股份有限公司
　　董事会
　　2026年1月31日
　　证券代码：002951 证券简称：金时科技 公告编号：2026-005
　　四川金时科技股份有限公司
　　关于2025年度计提资产减值准备的
　　公 告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　为真实反映四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）截至2025年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司相关会计政策的规定，公司对合并财务报表范围内的各项需要计提减值的资产进行了清查、分析和评估，基于谨慎性原则，对存在减值迹象的资产拟计提减值准备。现将具体情况公告如下：
　　一、本次计提资产减值准备的情况概述
　　2025年，公司拟计提资产减值准备23,642.60万元。具体如下：
　　■
　　注：以上数据为公司财务部门初步测算结果，未经审计。
　　二、本次计提资产减值准备的具体说明
　　（一）固定资产减值准备
　　公司拟通过北京产权交易所公开挂牌转让所持全资子公司湖南金时科技有限公司（以下简称“湖南金时”）100%股权，截至报告期末多次流标。根据《企业会计准则第8号一一资产减值》第五条、第六条、第八条的相关规定，该资产存在明显减值迹象，可收回金额低于账面价值。公司基于谨慎性原则，采用市场法进行评估测试，拟计提固定资产减值损失18,676.17万元。
　　（二）商誉减值损失
　　根据《企业会计准则第8号一一资产减值》和《会计监管风险提示第8号一一商誉减值》规定，在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失；再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。经对商誉相关的资产组进行减值测试，报告期内，公司拟计提商誉减值准备金额预计不超过700.00万元，具体减值金额以评估师事务所出具的评估报告为准。具体情况如下：
　　2023年12月19日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于以股权收购及增资方式购买资产的议案》，同意公司以股权收购及增资方式投资四川千页科技股份有限公司（以下简称“千页科技”），交易完成后，对公司合并资产负债表中形成3,250.95万元的商誉。收购完成后，千页科技2025年度经营业绩未达预期，未完成2025年度业绩承诺。公司已聘请江苏中企华中天资产评估有限公司对千页科技截至2025年12月31日的股东全部权益价值进行评估，在此基础上进行减值测试。经初步测试，报告期公司拟对首次持有的千页科技的43.04%股权计提减值准备金额预计不超过700.00万元（由于商誉减值测试评估工作尚未完成，暂依据评估师初步评估数据计提商誉减值准备，待商誉减值测试评估完成后最终确定）。
　　（三）信用减值损失
　　公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。报告期内，公司按照计提信用减值损失的会计政策，拟计提信用减值损失合计3,366.61万元，主要源于应收账款坏账损失3,226.84万元，其中，按单项计提坏账准备1,674.00万元。
　　公司高度重视应收账款管理，已采取包括加强客户资信审查、优化销售回款政策、加大催收力度及法律手段在内的多项措施，积极维护公司合法权益。储能行业项目回款周期较长，报告期内，因个别客户诉讼导致账户查封、回款严重逾期，根据企业会计准则及公司会计政策，基于谨慎性原则，公司对该客户应收账款全额计提坏账准备1,674.00万元。本次计提系基于当前情况下做出的审慎会计处理，旨在更加真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果。公司主营业务经营平稳，储能系统产品产能与市场地位未发生重大不利变化。公司管理层将持续关注市场变化，加强应收账款管理，优化客户结构，积极应对挑战，努力提升经营质量。
　　三、对公司财务状况及经营成果的影响
　　本次计提资产减值准备预计将减少公司2025年度利润总额23,642.60万元，减少2025年度归属于上市公司股东净利润22,424万元。
　　四、董事会关于本次计提资产减值准备事项的合理性说明
　　公司基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，综合判断对可能发生减值损失的资产计提减值准备，计提减值准备依据充分，符合公司实际情况。本次计提减值准备后，能更加客观、公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，具有合理性。公司本次计提资产减值准备已与年审会计师进行了预沟通，最终数据以公司经审计的2025年年度报告为准。
　　敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　四川金时科技股份有限公司
　　董事会
　　2026年1月31日
　　证券代码：002951 证券简称：金时科技 公告编号：2026-006
　　四川金时科技股份有限公司
　　关于2026年日常关联交易预计的
　　公 告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易概述
　　根据四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）及所属部分子公司业务发展及生产经营需要，公司拟与关联方四川金时印务有限公司（以下简称“金时印务”）发生房屋租赁、接受物业及餐饮服务等日常关联交易。预计2026年度上述日常关联交易总金额不超过1,100.00万元，具体交易金额及内容以实际签订的合同为准。在合并报表范围内，公司可根据实际业务发展需要，在预计总额度内调剂使用。本次预计的2026年度日常关联交易总额较2025年度预计金额800万元有所增加，主要系公司业务规模扩大及实际经营需求。2025年度，公司实际发生的同类日常关联交易总金额为654.40万元（不含税）。
　　公司于2026年1月30日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届董事会独立董事专门会议第四次会议，会议审议并通过了《关于2026年日常关联交易预计的议案》，关联董事李海坚先生、李文秀女士回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，本次关联交易事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东会审议。
　　（二）预计日常关联交易类别和金额
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　　注：1.公司及合并报表范围内所属子公司与上述关联人开展的日常关联交易，具体交易金额及内容以实际签订的合同为准； 2.以上数据未经审计，公司2026年度日常关联交易的最终情况及经审计数据将在公司2026年年度报告中予以披露。
　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
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　　注：以上数据未经审计，公司2025年度日常关联交易的最终情况及经审计数据将在公司2025年年度报告中予以披露。
　　二、关联人基本情况和关联关系
　　1.关联人基本情况
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　　2.与公司的关联关系
　　金时印务由公司实控人、董事长李海坚先生100%持有，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，金时印务为公司关联法人。
　　3.履约能力分析
　　金时印务拟出租的房产为自有产权，金时印务依法存续且经营情况正常，在日常交易中均能严格履行合同约定，具有良好的信誉和履约能力。
　　三、关联交易目的、公允性及主要内容
　　本次预计的日常关联交易是公司正常生产经营活动的组成部分，交易定价政策遵循平等自愿、诚实信用、公平合法的原则，参照同地段类似建筑物的租金、物业费标准或市场价格，经双方沟通协商确定，主要内容包括：
　　1.房屋租赁
　　公司及所属部分子公司因业务需要，向关联人金时印务租赁位于四川省成都市经济技术开发区（龙泉驿区）南二路2508号的部分办公楼、车间、库房，并按租赁面积支付租金、水电费等费用。2026年预计房屋租金费用为600.00万元；
　　2.接受服务
　　公司及所属部分子公司接受关联人金时印务提供的物业管理及餐饮服务，并按照服务面积、用餐人次等支付相关费用。2026年预计物业、餐饮服务费用为500.00万元。
　　四、关联交易对上市公司的影响
　　上述关联交易系公司生产经营所必需，有利于保障公司经营场所及后勤服务的稳定，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定，交易价格公允，不会对公司的财务状况、经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，不会导致公司对关联方形成重大依赖，不影响公司的独立性。
　　五、独立董事审议意见
　　公司独立董事于2026年1月29日召开第三届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过了《关于2026年日常关联交易预计的议案》，独立董事认为：公司对2026年度日常关联交易的预计是基于日常经营业务发展计划并预留了适当增长空间的合理预测，有利于保障公司经营场所及后勤服务的稳定，符合公司实际经营的发展需求；交易定价符合公平、公允性原则，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形；上述关联交易不会对关联人形成较大依赖，不会对公司独立性产生影响。公司董事会在审议上述关联交易时，关联董事应回避表决。因此，一致同意公司本次日常关联交易预计事项。
　　六、备查文件
　　1.第三届董事会第二十二次会议决议；
　　2.第三届董事会审计委员会第十次会议决议；
　　3.第三届董事会独立董事专门会议第四次会议决议。
　　特此公告。
　　四川金时科技股份有限公司
　　董事会
　　2026年1月31日
　　证券代码：002951 证券简称：金时科技 公告编号：2026-003
　　四川金时科技股份有限公司
　　2025年度业绩预告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、本期业绩预计情况
　　1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
　　2、业绩预告情况：预计净利润为负值
　　（1）以区间数进行业绩预告的
　　单位：万元
　　■
　　二、与会计师事务所沟通情况
　　本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了初步沟通，双方不存在分歧。
　　三、业绩变动原因说明
　　报告期内，公司主营业务经营平稳，业绩变动的主要原因是报告期内计提资产减值准备损失影响所致。
　　1.公司拟通过北京产权交易所公开挂牌转让全资子公司湖南金时科技有限公司（以下简称“湖南金时”）100%股权，截至报告期末多次流标。根据《企业会计准则第8号一一资产减值》相关规定，该资产存在明显减值迹象，可收回金额低于账面价值。公司基于谨慎性原则，采用市场法进行评估测试，拟计提固定资产减值损失18,676.17万元。
　　2.储能行业项目回款周期较长，报告期内，公司按照《企业会计准则》关于计提信用减值损失的相关规定，拟计提应收账款坏账损失3,226.84万元，其中，因个别客户诉讼导致账户查封、回款严重逾期，基于谨慎性原则，公司对该客户应收账款全额计提坏账准备1,674.00万元。
　　四、风险提示
　　本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司2025年度具体财务数据将在2025年年度报告中详细披露，年度报告预约披露日期为2026年4月28日。
　　敬请各位投资者审慎决策，注意投资风险。
　　特此公告。
　　
　　四川金时科技股份有限公司
　　董事会
　　2026年01月31日