证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2026-008
　　康达新材料（集团）股份有限公司
　　第六届董事会第十七次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议通知于2026年1月26日以邮件及通讯方式向公司董事发出。经全体董事书面同意，会议于2026年1月30日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事11人，实际出席董事11人，全体董事以通讯方式参加会议，参与表决的董事11人。本次会议由董事长王建祥主持，公司董事会秘书列席了本次会议，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
　　具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-009）及同日在巨潮资讯网披露的《公司章程（2026年1月）》。
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提交至公司2026年第二次临时股东会审议。
　　2、审议通过《关于部分高级管理人员工作调整的议案》
　　具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》的《关于部分董事及高级管理人员工作调整的公告》（公告编号：2026-010）。
　　聘任总会计师事项已经公司第六届董事会提名委员会和审计委员会同意。
　　调整常务副总经理事项已经公司第六届董事会提名委员会同意。
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　3、审议通过《关于补选第六届董事会部分专门委员会委员的议案》
　　根据《公司法》《公司章程》以及公司董事会专门委员会实施细则的规定，董事会同意补选薪酬与考核委员会、安全与环保委员会委员，具体情况如下：
　　3.1会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于补选第六届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，选举刘丙江担任第六届董事会薪酬与考核委员会委员；
　　3.2会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于补选第六届董事会安全与环保委员会委员的议案》，选举刘丙江担任第六届董事会安全与环保委员会委员。
　　补选人员的简历详见同日刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于部分董事及高级管理人员工作调整的公告》（公告编号：2026-010）。
　　上述董事会专门委员会委员任期自本次董事会通过之日起，至第六届董事会届满为止。
　　4、审议通过《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》
　　具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》的《关于召开2026年第二次临时股东会通知的公告》（公告编号：2026-012）。
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　三、备查文件
　　1、公司第六届董事会第十七次会议决议；
　　2、公司第六届董事会提名委员会第一次会议决议；
　　3、公司第六届董事会审计委员会第十一次会议决议。
　　特此公告。
　　康达新材料（集团）股份有限公司董事会
　　二〇二六年一月三十一日
　　证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2026-010
　　康达新材料（集团）股份有限公司
　　关于部分董事及高级管理人员工作调整的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事及高级管理人员离任情况
　　康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副总经理、总会计师宋兆庆先生，董事、副总经理程树新先生的书面辞职报告。因工作调动原因，宋兆庆先生申请辞去其所担任的公司董事、副总经理、总会计师职务；程树新先生申请辞去其所担任的公司董事、副总经理职务。辞职后，宋兆庆先生和程树新先生不在公司担任其他职务，在控股子公司的任职也将陆续交接。
　　根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，宋兆庆先生、程树新先生的书面辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会对公司的正常运作及经营管理产生影响，亦不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作。
　　截至本公告披露日，宋兆庆先生未直接持有公司股份，通过公司员工持股计划间接持有公司股票229,020股，合计占公司总股本的0.08%；程树新先生未直接持有公司股份，通过公司员工持股计划间接持有公司股票328,770股，合计占公司总股本的0.11%。离任后，其所持有的公司股份将继续严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号一一股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规、规范性文件及有关承诺进行管理。
　　宋兆庆先生、程树新先生在担任公司董事及高级管理人员期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展发挥了积极作用。公司及董事会对宋兆庆先生、程树新先生表示衷心的感谢！
　　二、高级管理人员职务调整情况
　　鉴于宋兆庆先生申请辞去总会计师职务，董事会审议通过了《关于部分高级管理人员工作调整的议案》，同意对部分高级管理人员的工作进行相应调整，由公司董事、常务副总经理刘丙江先生任公司董事、副总经理、总会计师，由公司副总经理、董事会秘书沈一涛先生任公司常务副总经理、董事会秘书。刘丙江先生和沈一涛先生的简历详见附件。
　　特此公告。
　　康达新材料（集团）股份有限公司董事会
　　二〇二六年一月三十一日
　　附件：高级管理人员简历
　　刘丙江个人简历
　　刘丙江，男，1970年9月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。毕业于河北经贸大学会计专业，注册税务师。1991年9月参加工作，历任乐亭县粮食局下属单位副主任、会计主管；唐山雁同煤炭销售有限公司财务经理；唐山国际旅游岛旅游发展有限公司财务经理；乐亭县渤港物贸有限公司财务经理。现任唐山控股发展集团股份有限公司董事；公司第六届董事会董事、副总经理、总会计师。
　　刘丙江未直接持有公司股份，通过公司员工持股计划间接持有公司股份328,770股。刘丙江现担任公司控股股东唐山工业控股集团有限公司之母公司唐山控股发展集团股份有限公司及其子公司董事等职务。除此之外，刘丙江与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司现任董事、高级管理人员之间亦不存在关联关系。刘丙江未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查或尚未有明确结论的情形；亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
　　沈一涛个人简历
　　沈一涛，男，1988年8月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。哈尔滨商业大学会计学、国际经济与贸易双学士学位，中欧国际工商学院（CEIBS）FMBA金融工商管理硕士在读。已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，持有深圳证券交易所上市公司独立董事资格证书。自 2011 年至今就职于康达新材料（集团）股份有限公司，历任公司证券事务代表、内审部负责人。现任康达新材料（集团）股份有限公司常务副总经理、董事会秘书。
　　沈一涛未直接持有公司股份，通过公司员工持股计划间接持有公司股份229,020股。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司现任董事、高级管理人员之间亦不存在关联关系。沈一涛未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查或尚未有明确结论的情形；亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
　　
　　证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2026-009
　　康达新材料（集团）股份有限公司
　　关于修订《公司章程》的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月30日召开第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规的规定，结合公司的实际情况，现将《公司章程》的有关条款进行相应修订。
　　具体修订条款如下：
　　■
　　除上述修订外，章程其他条款内容未作修改，最终的修订信息以工商备案登记为准。
　　上述事项需提交公司股东会审议。修订后的《公司章程》刊登于巨潮资讯网，并在股东会审议通过之后，报上海市市场监督管理局备案。
　　特此公告。
　　康达新材料（集团）股份有限公司董事会
　　二〇二六年一月三十一日
　　
　　证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2026-011
　　康达新材料（集团）股份有限公司
　　关于选举第六届董事会职工代表董事的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》等有关规定，为保证康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的合规运作，公司于2026年1月30日召开了职工代表大会民主表决，选举陈宇女士担任公司第六届董事会职工代表董事（简历附后），任期自职工代表大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
　　陈宇女士由第六届董事会非职工代表董事变更为第六届董事会职工代表董事，本次职工代表董事选举完成后，公司第六届董事会构成人员不变。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事会人数的二分之一，符合法律法规、规范性文件及《公司章程》相关规定。
　　特此公告。
　　康达新材料（集团）股份有限公司董事会
　　二〇二六年一月三十一日
　　附件：
　　陈宇个人简历：
　　陈宇，女，1981年4月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。毕业于哈尔滨工业大学会计学专业，高级项目管理师。历任唐山旅游控股集团有限公司资金经理，唐山控股发展集团股份有限公司投行部经理、总经理助理、副总经理；现任唐山工业控股集团有限公司副董事长、公司董事、副总会计师。
　　陈宇未直接持有公司股份，通过公司员工持股计划间接持有公司股份81,817股。陈宇现担任公司控股股东唐山工业控股集团有限公司之母公司唐山控股发展集团股份有限公司及其子公司董事等职务。除此之外，陈宇与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司现任董事长、董事、高级管理人员之间不存在关联关系。陈宇未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查或尚未有明确结论的情形；亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
　　
　　证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2026-012
　　康达新材料（集团）股份有限公司
　　关于召开2026年第二次临时股东会通知的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十七次会议于2026年1月30日召开，董事会决议于2026年2月27日以现场投票表决和网络投票相结合的方式召开公司2026年第二次临时股东会，现将本次股东会的有关事项公告如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2026年第二次临时股东会；
　　2、会议召集人：公司第六届董事会（《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过）；
　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
　　4、会议召开的日期和时间：
　　（1）现场会议召开时间：2026年2月27日（星期五）下午14:30。
　　（2）网络投票时间：本公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统供股东进行网络投票。
　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年2月27日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
　　通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的时间为：2026年2月27日9:15-15:00期间的任意时间。
　　5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或授权委托代理人出席现场会议进行表决。
　　（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式，如重复投票，以第一次有效投票为准。
　　6、现场会议地点：上海市浦东新区五星路707弄御河企业公馆A区3号楼公司会议室
　　7、股权登记日：2026年2月24日
　　8、出席本次会议对象
　　（1）截至本次会议股权登记日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东有权出席本次会议；
　　（2）有权出席和表决的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和表决，该委托代理人不必是本公司股东（授权委托书请见附件2）；
　　（3）本公司董事和高级管理人员；
　　（4）本公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
　　二、会议审议事项
　　1、审议事项：
　　本次股东会提案编码示例表
　　■
　　2、上述提案已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，提案内容详见公司于2026年1月31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。
　　3、以上议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员以外的其他股东。
　　4、议案1为特别决议议案，须经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
　　三、会议登记方法
　　1.登记时间：2026年2月26日9:00-16:00。
　　2.登记方式：
　　（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。
　　（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。
　　（3）出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真方式以2026年2月26日16:00前送达或传真至登记地点为准）。
　　3.登记地点：上海市浦东新区五星路707弄御河企业公馆A区3号楼
　　邮编：201204
　　联系电话：021-50779159
　　指定传真：021-50770183
　　联系人：沈一涛、刘洁
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。
　　五、其他事项
　　1.本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理；
　　2.请各位股东协助工作人员做好登记工作，并准时参会；
　　3.会议咨询地址：上海市浦东新区五星路707弄御河企业公馆A区3号楼；
　　联系电话：021-50779159；
　　联系人：沈一涛、刘洁。
　　六、备查文件
　　1.公司第六届董事会第十七次会议决议。
　　特此公告。
　　康达新材料（集团）股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年一月三十一日
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1.投票代码：362669
　　2.投票简称：“康达投票”
　　3.议案设置及表决意见
　　本次股东会审议议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1.投票时间：2026年2月27日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
　　1.互联网投票系统投票的时间为2026年2月27日9:15-15:00。
　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2
　　授权委托书
　　本人（本单位）____________作为康达新材料（集团）股份有限公司的股东，兹委托_______先生/女士代表本人出席康达新材料（集团）股份有限公司2026年第二次临时股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
　　委托人股东账号：______________________持股数：_______（股）
　　委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）：_________________
　　被委托人姓名：_____被委托人身份证号码：___________________
　　（说明：请在“表决意见”栏目填写票数或在“同意”或“反对”，或“弃权”空格内填上√号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号，多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）
　　■
　　委托人签名（法人股东加盖公章）：
　　委托日期：年月日