本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）股东会召开的时间：2026年1月30日
　　（二）股东会召开的地点：乌鲁木齐市天山区前进街58号公司会议室
　　（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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　　（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
　　本次股东会由公司董事会召集，会议由半数以上董事共同推举董事朱翔先生主持，大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
　　（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1.公司在任董事8人，列席7人，董事长潘丁睿先生因工作原因未能列席会议。
　　2.公司董事会秘书张佩女士出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。
　　二、议案审议情况
　　（一）非累积投票议案
　　1.议案名称：2025年前三季度利润分配方案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　（二）现金分红分段表决情况
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　　（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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　　（四）关于议案表决的有关情况说明
　　无
　　三、律师见证情况
　　1.本次股东会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
　　律师：张云栋、曹一然
　　2.律师见证结论意见：
　　公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法、有效。
　　特此公告。
　　新疆汇嘉时代百货股份有限公司董事会
　　2026年1月31日