本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　中国民生银行股份有限公司（以下简称“本行”）第九届董事会第十七次会议于2026年1月30日在北京以现场方式召开，会议通知、会议文件和补充会议通知、补充会议文件分别于2026年1月16日和2026年1月23日以电子邮件方式发出。会议由高迎欣董事长召集并主持。会议应到董事15名，现场出席董事6名，董事长高迎欣，副董事长王晓永，董事温秋菊、宋焕政、刘寒星、张俊潼现场出席会议；电话/视频连线出席董事9名，副董事长刘永好，董事史玉柱、宋春风、梁鑫杰、林立、郑海阳、曲新久、杨志威、程凤朝通过电话/视频连线参加会议。会议符合《中华人民共和国公司法》《中国民生银行股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。
　　会议审议通过了如下决议：
　　1.关于修订《中国民生银行市场风险限额管理办法》的决议
　　议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。
　　2.关于修订《中国民生银行洗钱、恐怖融资和规避防扩散定向金融制裁风险管理办法》的决议
　　议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。
　　3.关于修订《中国民生银行标准化工作管理办法》的决议
　　议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。
　　4.关于制定《中国民生银行合作机构管理办法》的决议
　　议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。
　　5.关于修订《中国民生银行股份有限公司董事和高级管理人员任职管理办法》的决议
　　议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。
　　6.关于制定《中国民生银行股份有限公司董事离职管理办法》的决议
　　议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。
　　7.关于《中国民生银行2025年度业务连续性管理专项审计报告》的决议
　　议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。
　　8.关于调整部分总行部门设置的决议
　　议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。
　　9.关于《中国民生银行信用风险内部评级模型关键定义》的决议
　　议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。
　　10.关于中国民生银行2026年第一批呆账核销的决议
　　议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告
　　中国民生银行股份有限公司
　　董事会
　　2026年1月30日