证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2026-008
　　中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司
　　第二届董事会第十六次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2026年1月29日（星期四）以现场结合通讯形式在北京市东城区安外大街柳荫公园南街1号公司会议室召开，会议通知于2026年1月23日以邮件方式向全体董事发出。会议应参会董事9人，实际参会9人。会议由董事长刘科军先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　经会议有效审议表决形成决议如下：
　　（一）审议通过《关于设立区域分公司（试点）的议案》
　　为积极响应《财政部税务总局关于黄金有关税收政策的公告》（财政部税务总局公告2025年第11号），严格落实国家明确区分黄金“投资属性”与“商品属性”的要求，构建与现代金融市场体系相适应的税收框架的战略部署，公司拟开展区域分公司试点运行工作，在北京、上海、河南、四川等重点区域设立不具有独立法人资格的分公司。
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于设立分公司的公告》（公告编号：2026-007）。
　　（二）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
　　为建立健全公司各项组织机构，保障公司的顺利运营，经公司董事长提名、公司第二届董事会提名委员会第八次会议对董事会秘书候选人张彦菁女士进行任职资格审查，董事会同意聘任张彦菁女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起计算，至公司第二届董事会任期届满之日止。
　　张彦菁女士尚未取得董事会秘书任职培训证明，其承诺将参加上海证券交易所举办的最近一期董事会秘书任职培训，在张彦菁女士取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明前，由公司董事长刘科军先生继续代行董事会秘书职责，对张彦菁女士的聘任将于其取得相关证明后正式生效。
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号：2026-009）。
　　特此公告。
　　中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会
　　2026年1月31日
　　证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2026-009
　　中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司
　　关于聘任公司董事会秘书的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月29日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事长提名、董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任张彦菁女士为公司董事会秘书（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
　　张彦菁女士具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和能力，不存在不适合担任董事会秘书的情形。其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定。
　　截至本公告披露日，张彦菁女士暂未取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职培训证明》，在张彦菁女士取得《董事会秘书任职培训证明》之前，仍由公司董事长刘科军先生代行董事会秘书职责。待张彦菁女士取得《董事会秘书任职培训证明》并经上海证券交易所资格备案无异议后，正式履行董事会秘书职责。
　　特此公告。
　　中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会
　　2026年1月31日
　　附件：相关人员简历
　　张彦菁女士：1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，已取得法律职业资格证书。2013年7月-2025年12月历任中国黄金集团有限公司审计和法律事务部业务专员、中国黄金集团有限公司审计部、法律合规部监督追责处处长。
　　截至本公告披露日，张彦菁女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事和高级管理人员不存在其他关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》要求的任职条件。
　　证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2026-007
　　中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司
　　关于设立分公司的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月29日（星期四）召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于设立区域分公司（试点）的议案》。为积极响应《财政部税务总局关于黄金有关税收政策的公告》（财政部税务总局公告2025年第11号），严格落实国家明确区分黄金“投资属性”与“商品属性”的要求，构建与现代金融市场体系相适应的税收框架的战略部署，公司拟开展区域分公司试点运行工作。具体情况如下：
　　一、拟设立分公司基本情况
　　（一）
　　分公司名称：中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司北京分公司
　　分公司类型：股份有限公司分公司，不具有独立法人资格
　　分公司营业场所：北京市东城区
　　分公司负责人：周韩林
　　分公司经营范围：在总公司授权范围内经营
　　上述拟设立分公司的基本信息最终以工商行政机关核准登记为准。
　　（二）
　　分公司名称：中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司上海分公司
　　分公司类型：股份有限公司分公司，不具有独立法人资格
　　分公司营业场所：上海市黄浦区
　　分公司负责人：苏艺萌
　　分公司经营范围：在总公司授权范围内经营
　　上述拟设立分公司的基本信息最终以工商行政机关核准登记为准。
　　（三）
　　分公司名称：中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司河南分公司
　　分公司类型：股份有限公司分公司，不具有独立法人资格
　　分公司营业场所：郑州市二七区
　　分公司负责人：李宗阳
　　分公司经营范围：在总公司授权范围内经营
　　上述拟设立分公司的基本信息最终以工商行政机关核准登记为准。
　　（四）
　　分公司名称：中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司四川分公司
　　分公司类型：股份有限公司分公司，不具有独立法人资格
　　分公司营业场所：成都市锦江区
　　分公司负责人：彦飞
　　分公司经营范围：在总公司授权范围内经营
　　上述拟设立分公司的基本信息最终以工商行政机关核准登记为准。
　　二、设立分公司的目的、存在的风险和对公司的影响
　　（一）设立分公司的目的
　　为落实《财政部 税务总局关于黄金有关税收政策的公告》（财政部税务总局公告2025年第11号）有关要求，积极推动黄金“投资属性”与“商品属性”有序分离，构建与现代金融市场体系相适应的税收框架，公司拟开展区域分公司试点工作，在北京、上海、河南、四川等重点区域设立不具有独立法人资格的分公司，依托现有旗舰店开展相关业务，有利于优化业务布局、提升合规经营水平，强化国有资本在黄金珠宝领域的控制力和影响力。
　　（二）本次设立分公司对公司的影响及可能存在的风险
　　公司本次设立区域分公司（试点），既契合央企服务国家战略、引领行业规范发展的使命担当，又能破解业务发展结构性矛盾、强化国有资本在黄金珠宝领域的控制力与影响力。本次设立分公司（试点）不会产生投资资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
　　新设分公司（试点）受政策变化、市场竞争、经营管理等因素的影响，为此，公司将积极开拓市场，建立资源协调机制，统筹解决业务衔接、利益分配等问题，保障协同发展。本次设立分公司（试点）不会对公司合并财务报表产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，公司将严格按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。
　　三、授权事项
　　为保证分公司设立工作的顺利开展，公司董事会同意授权公司管理层及其授权人士依据法律、法规的规定具体办理本次设立分公司的各项工作，包括但不限于委派分公司的负责人、财务负责人、办理分公司设立登记及其他有关法律手续等。
　　特此公告。
　　中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司
　　董事会
　　2026年1月31日