证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2026-007
　　中电科网络安全科技股份有限公司
　　2026年第一次临时股东会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次股东会未出现否决议案的情形。
　　2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　3、本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
　　一、会议召开情况
　　1、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
　　2、会议召开时间：
　　现场会议召开时间：2026年01月30日14:50；
　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年01月30日9:15 一9:25,9:30一11:30 和 13:00一15:00；
　　通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2026年01月30日9:15至15:00期间的任意时间。
　　3、会议召开地点：成都高新区云华路333号公司208会议室。
　　4、召集人：公司董事会。
　　5、主持人：公司董事长陈鑫先生。
　　6、会议的召开：会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　二、会议出席情况
　　1、出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共计578名，代表股份数为286,801,962股，占公司有表决权股份总数的33.9155%。
　　（1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表6名，代表股份数为280,267,340股，占公司有表决权股份总数的33.1428%；
　　（2）通过网络投票出席会议的股东人数572名，代表股份数为6,534,622股，占公司有表决权股份总数的0.7727%。
　　2、公司部分董事出席了会议，部分高级管理人员列席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。
　　三、议案审议表决情况
　　本次股东会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，议案审议情况如下：
　　（一）审议通过《关于选举第八届董事会独立董事的议案》
　　该议案的表决结果为：同意285,875,762股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6771%；反对837,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2919%；弃权89,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0311%。
　　2026年第一次临时股东会选举向川先生为公司第八届董事会独立董事，任期自股东会决议通过之日起至本届董事会届满。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。
　　四、律师出具的法律意见
　　北京国枫律师事务所律师薛玉婷、张晓武出席了本次股东会进行见证并出具了法律意见书，认为：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
　　五、备查文件
　　1、公司2026年第一次临时股东会决议。
　　2、北京国枫律师事务所关于中电科网络安全科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。
　　特此公告。
　　中电科网络安全科技股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年一月三十一日
　　证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2026-008
　　中电科网络安全科技股份有限公司
　　第八届董事会第十三次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称“公司”或“电科网安”）第八届董事会第十三次会议于2026年1月30日以现场结合通讯方式召开。本次会议的会议通知已于2026年1月30日以即时通讯工具等方式送达各参会人。会议由董事长陈鑫先生主持，会议应参与表决董事9人（其中，陈鑫、魏敏、汪再军、王运兵、陈澜、黄卫平、唐光兴、向川现场出席表决，魏洪宽通过通讯方式出席表决），实际参与表决董事9人，公司部分副总经理和董事会秘书列席了本次会议，会议的召开与表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于调整公司第八届董事会各专门委员会委员的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　公司第八届董事会下设战略与发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，董事会同意调整公司第八届董事会各专门委员会委员，调整后的组成情况如下：
　　陈鑫先生、向川先生、魏洪宽先生为公司第八届董事会战略与发展委员会委员，其中陈鑫先生为主任委员。
　　黄卫平先生、向川先生、汪再军先生为公司第八届董事会审计委员会委员，其中黄卫平先生为主任委员。
　　向川先生、唐光兴先生、魏敏女士为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员，其中向川先生为主任委员。
　　唐光兴先生、黄卫平先生、陈鑫先生为公司第八届董事会提名委员会委员，其中唐光兴先生为主任委员。
　　上述委员任期与本届董事会任期相同。
　　（二）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司提名委员会2026年第二次会议审议通过。《关于聘任高级管理人员的公告》请见2026年1月31日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
　　三、备查文件
　　1、公司第八届董事会第十三次会议决议；
　　2、公司提名委员会2026年第二次会议决议。
　　特此公告。
　　中电科网络安全科技股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年一月三十一日