证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2026-003
　　债券代码：241012.SH 债券简称：24成渝01
　　债券代码：102485587 债券简称：24成渝高速MTN001
　　四川成渝高速公路股份有限公司
　　第八届董事会第四十三次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　（一）四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第四十三次会议于2026年1月30日在四川省成都市武侯祠大街252号本公司住所四楼420会议室以现场及通讯相结合的方式召开。
　　（二）会议通知、会议资料已于2025年1月23日以电子邮件和专人送达方式发出。
　　（三）出席会议的董事应到11人，实到11人。
　　（四）会议由董事长罗祖义先生主持，公司高级管理人员列席了会议。
　　（五）会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　会议审议通过了如下议案：
　　（一）审议通过了《关于制定〈四川成渝高速公路股份有限公司所属企业董事会及外派董事评价办法〉的议案》
　　为做好公司所属企业董事会及外派董事评价工作，促进所属企业董事会规范高效运行，提升年度评价的科学性和有效性，加强高素质、专业化外派董事队伍建设，根据相关法律法规，结合《公司章程》《四川成渝高速公路股份有限公司所属企业外派董事管理办法（试行）》等有关规定，本公司制定了《四川成渝高速公路股份有限公司所属企业董事会及外派董事评价办法》。
　　经本公司董事会认真研究，批准提呈本次会议的《四川成渝高速公路股份有限公司所属企业董事会及外派董事评价办法》。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　（二）审议通过了《关于制定〈四川成渝高速公路股份有限公司市值管理办法〉的议案》
　　为规范公司市值管理工作，切实推动公司投资价值提升，增强投资者回报，维护投资者权益，促进公司在资本市场健康稳定发展，本公司制定了《四川成渝高速公路股份有限公司市值管理办法》。
　　经本公司董事会认真研究，批准提呈本次会议的《四川成渝高速公路股份有限公司市值管理办法》。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　（三）审议通过了《关于修订〈四川成渝高速公路股份有限公司合同管理办法〉的议案》
　　为加强公司合同管理工作，防范法律风险，维护公司的合法权益，根据相关法律法规及公司《公司章程》等有关规定，结合实际情况，本公司修订了《四川成渝高速公路股份有限公司合同管理办法》。
　　经本公司董事会认真研究，批准提呈本次会议的《四川成渝高速公路股份有限公司合同管理办法》。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　（四）审议通过《关于本公司组织机构调整的议案》
　　为适应公司管理和发展需要，进一步理顺管理机制、避免职能交叉、提升工作效率，结合公司内设机构职能设置现状，对党委工作部、内控审计法务部、上市业务部（董事会办公室）、综合办公室（党委办公室）、人力资源部机构设置做出调整，部门名称、职能职责及人员编制均做相应变动。
　　经本公司董事会认真研究，批准提呈本次会议的组织机构调整的议案。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　四川成渝高速公路股份有限公司董事会
　　二○二六年一月三十日
　　证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2026-004
　　债券代码：241012.SH 债券简称：24成渝01
　　债券代码：102485587 债券简称：24成渝高速MTN001
　　四川成渝高速公路股份有限公司
　　2026年第一次临时股东会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2026年1月30日
　　(二)股东会召开的地点：四川省成都市武侯祠大街252号本公司四楼420会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
　　■
　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
　　四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2026年1月30日以现场投票与网络投票相结合的方式，召开了公司2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。会议由公司董事会召集，由公司董事长罗祖义先生主持。出席本次股东会的股东及股东授权委托代理人（包括现场及网络方式，统称“与会股东”）所持有表决权的股份总数为78,855,228股股份，约占公司有表决权股份总数的42.8777%。本次股东会的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规、规范性文件及《四川成渝高速公路股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
　　(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事11人，列席11人。
　　2、董事会秘书姚建成列席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：关于本公司全资子公司收购荆宜公司85%股权暨关联交易的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
　　■
　　(三)关于议案表决的有关情况说明
　　本次股东会所审议的议案为普通决议议案。议案1涉及关联交易事项，关联股东蜀道投资集团有限责任公司已回避表决，议案1已获得出席本次股东会的非关联股东或股东代表所持有有效表决股份总数的1/2以上审议通过。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东会见证的律师事务所：北京中银（成都）律师事务所
　　律师：赵燕颖律师、李佳妮律师
　　2、律师见证结论意见：
　　公司2026年第一次临时股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员的资格、本次股东会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》等的规定，合法有效。
　　特此公告。
　　四川成渝高速公路股份有限公司董事会
　　2026年1月30日
　　·上网公告文件
　　《北京中银（成都）律师事务所关于四川成渝高速公路股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》
　　·报备文件
　　《四川成渝高速公路股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》