本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1.本次股东会无否决议案的情况；
　　2.本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情况。
　　一、会议召开的基本情况：
　　1、会议召开时间：
　　（1）现场会议召开时间：2026年1月30日15:00
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
　　2026年1月30日9:15一9:25、9:30一11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年1月30日9:15一15:00。
　　2、现场会议召开地点：深圳市龙岗区坂田街道五和大道118号和成世纪名园3A 21楼会议室
　　3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
　　4、会议召集人：公司第四届董事会
　　5、现场会议主持人：公司董事长郑有水先生
　　6、股权登记日：2026年1月26日
　　7、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　二、会议出席情况
　　1.股东出席会议总体情况：
　　参加本次会议的股东及股东代理人共396名，代表股份276,029,100股，占公司有表决权股份总数的63.76%。
　　其中：现场出席会议的股东及股东代理人5名，代表股份272,516,000股，占公司有表决权股份总数的62.95%；通过网络投票出席会议的股东391名，代表股份3,513,100股，占公司有表决权股份总数的0.81%。
　　注：本公告比例数据与合计数若有差异为四舍五入造成。
　　2.公司董事及高级管理人员出席/列席了本次会议，广东华商律师事务所律师见证了本次会议。
　　三、会议提案审议和表决情况
　　本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式审议了如下议案。审议表决结果如下：
　　1、审议通过了《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的议案》；
　　表决结果：同意3,355,400股，占出席会议有效表决权股份数的95.51%；反对132,700股，占出席会议有效表决权股份数的3.78%；弃权25,200股，占出席会议有效表决权股份数的0.72%。
　　公司股东郑有水先生在公司担任董事长职务，按规定回避表决。公司股东吴玉花女士、郑钟洲先生为郑有水先生的一致行动人，按规定回避表决。合计272,515,800股股份回避对本议案的表决。
　　2、审议通过了《关于投资建设年产2GWh固态电池量产线项目的议案》；
　　表决结果：同意275,949,500股，占出席会议有效表决权股份数的99.97%；反对74,300股，占出席会议有效表决权股份数的0.03%；弃权5,300股，占出席会议有效表决权股份数的0.00%。
　　四、律师出具的法律意见
　　本次股东会经广东华商律师事务所李俊男、刘星佐律师出席并现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：
　　公司本次股东会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
　　五、备查文件
　　1、金龙羽集团股份有限公司2026年第二次临时股东会决议；
　　2、广东华商律师事务所关于金龙羽集团股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书。
　　金龙羽集团股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年1月31日