证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临2026-06号
　　金健米业股份有限公司
　　第十届董事会第一次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议于2026年1月28日发出了召开董事会会议的通知，会议于1月30日以通讯方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人。经全体董事商议一致同意推举董事帅富成先生主持本次会议，全体董事以通讯方式出席会议，公司高管以通讯方式列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》；
　　会议同意选举帅富成先生为公司第十届董事会董事长，任期三年（自本次董事会审议通过之日起至2029年1月25日本届董事会届满止）。
　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　（二）审议通过了《关于选举公司第十届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》；
　　1.关于选举董事会战略委员会委员及召集人的议案；
　　会议选举帅富成先生、邹癸森先生、龙阳先生、胡君先生、周志方先生为战略委员会委员，帅富成先生担任召集人。
　　该项议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　2.关于选举董事会审计委员会委员及召集人的议案；
　　会议选举周志方先生、吴静桦先生、邹癸森先生为审计委员会委员，周志方先生担任召集人。
　　该项议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　3.关于选举董事会提名委员会委员及召集人的议案；
　　会议选举胡君先生、吴静桦先生、黄亚先生为提名委员会委员，胡君先生担任召集人。
　　该项议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　4.关于选举董事会薪酬与考核委员会委员及召集人的议案。
　　会议选举吴静桦先生、周志方先生、龙阳先生为薪酬与考核委员会委员，吴静桦先生担任召集人。
　　本届董事会专门委员会的任期与第十届董事会的任期一致，自本次董事会审议通过之日起至2029年1月25日董事会届满止。
　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　（三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；
　　根据工作需要，经公司董事会提名委员会提名，并经公司第十届董事会提名委员会2026年第一次会议对总经理提名人选郝建国先生的任职资格和履职能力等方面进行认真审查，同意将本次提名情况提交公司第十届董事会第一次会议审议。
　　本次会议同意聘任郝建国先生担任公司总经理，任期三年（自本次董事会审议通过之日起至2029年1月25日止）
　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　（四）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；
　　根据工作需要，经总经理提名，并经公司第十届董事会提名委员会2026年第一次会议分别对副总经理提名人选李维忠先生、黄亚先生、姚正友先生的任职资格和履职能力等方面进行认真审查，同意将本次提名情况提交公司第十届董事会第一次会议审议。
　　本次会议同意聘任李维忠先生、黄亚先生、姚正友先生担任公司副总经理，任期三年（自本次董事会审议通过之日起至2029年1月25日止）。
　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　（五）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；
　　根据工作需要，经总经理提名，并经公司第十届董事会提名委员会2026年第一次会议对财务总监提名人选黄思苗女士的任职资格和履职能力等方面进行认真审查，同意将本次提名情况提交公司第十届董事会第一次会议审议。公司第十届董事会审计委员会2026年第一次会议认真审查了财务总监提名人选的任职条件，形成决议意见：1.财务总监提名人选的任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次拟聘任人选黄思苗女士的教育背景、从业经验、工作能力等具备相应的任职资格，符合担任公司财务总监的任职要求；2.董事会审计委员会全体成员一致同意将该议案提交公司第十届董事会第一次会议审议。
　　本次会议同意聘任黄思苗女士为公司财务总监，任期三年（自本次董事会审议通过之日起至2029年1月25日止）。
　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　（六）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
　　根据工作需要，经公司董事会提名委员会提名，并经公司第十届董事会提名委员会2026年第一次会议对董事会秘书提名人选胡靖女士的任职资格和履职能力等方面进行认真审查，同意将本次提名情况提交公司第十届董事会第一次会议审议，且董事会秘书提名人的任职资格已经上海证券交易所备案审核无异议通过。
　　本次会议同意聘任胡靖女士为公司董事会秘书，任期三年（自本次董事会审议通过之日起至2029年1月25日止）。
　　该项议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　（七）审议通过了《关于聘任公司总工程师的议案》；
　　根据工作需要，经总经理提名，并经公司第十届董事会提名委员会2026年第一次会议对总工程师提名人选甘平洋先生的任职资格和履职能力等方面进行认真审查，同意将本次提名情况提交公司第十届董事会第一次会议审议。
　　本次会议同意聘任甘平洋先生为公司总工程师，任期三年（自本次董事会审议通过之日起至2029年1月25日止）。
　　该项议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　（八）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
　　根据工作需要，本次会议同意聘任岑东钦先生担任公司第十届董事会证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期三年（自本次董事会审议通过之日起至2029年1月25日止）。
　　该项议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　金健米业股份有限公司董事会
　　2026年1月30日
　　证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临2026-07号
　　金健米业股份有限公司
　　关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月26日召开的2026年第一次临时股东会选举产生公司第十届董事会3名非独立董事和3名独立董事，与近期召开的职工代表大会选举产生的第十届董事会1名职工董事，共同组成了新一届董事会。2026年1月30日，公司召开了第十届董事会第一次会议，完成了公司第十届董事会董事长的选举，确认了董事会专门委员会组成，聘任了公司高级管理人员和证券事务代表。现将具体情况公告如下：
　　一、公司第十届董事会组成情况
　　（一）第十届董事会成员
　　1.董事、董事长：帅富成先生
　　2.职工董事：邹癸森先生
　　3.董事：黄 亚先生、龙 阳先生
　　4.独立董事：周志方先生、胡君先生、吴静桦先生
　　（二）第十届董事会专门委员会组成
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　　其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的召集人均为独立董事，且成员中有半数以上为独立董事，审计委员会召集人周志方先生为会计专业人士。公司第十届董事会各专门委员会委员任期与公司第十届董事会任期一致。
　　二、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况
　　1.总经理：郝建国先生
　　2.副总经理：李维忠先生、黄亚先生、姚正友先生
　　3.财务总监：黄思苗女士
　　4.董事会秘书：胡靖女士
　　5.总工程师：甘平洋先生
　　6.证券事务代表：岑东钦先生
　　上述人员任期与公司第十届董事会任期一致，其个人简历详见附件。
　　本次聘任公司高级管理人员的任职资格已经董事会提名委员会审议通过。其中，财务总监黄思苗女士的任职资格已经董事会审计委员会审议通过；董事会秘书胡靖女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其董事会秘书任职资格已经上海证券交易所备案审核无异议通过。
　　上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信责任主体或失信惩戒对象。
　　四、董事会秘书及证券事务代表的联系方式
　　董事会秘书胡靖女士、证券事务代表岑东钦先生的联系方式如下：
　　■
　　特此公告。
　　金健米业股份有限公司董事会
　　2026年1月30日
　　附件：
　　个人简历
　　郝建国，男，汉族，河北省怀来县人，1968年9月出生，本科学历。历任山东省莱芜市粮食局面粉厂助理工程师、生产科科长；南海油脂工业（赤湾）有限公司业务主任；嘉里粮油商务拓展公司业务经理；嘉里粮油（防城港）工业有限公司总经理；西安嘉里油脂工业有限公司总经理；益海嘉里（兴平）食品工业有限公司总经理；泉州福海粮油工业有限公司总经理、董事；厦门中鹭植物油有限公司总经理、董事；南海油脂工业（赤湾）有限公司总经理、副董事长；深圳南天油粕工业有限公司总经理；益海嘉里集团餐饮事业部南区总监；益海嘉里（岳阳）粮油工业有限公司总经理、董事；益海嘉里（湖南）粮油食品有限公司总经理、董事。现任金健米业股份有限公司总经理。
　　截至会议日，郝建国先生未持有金健米业股票，与持有公司5%以上股份的股东以及本公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示及法律法规规定的其他不得担任高级管理人员的情形。
　　李维忠，男，1968年4月出生，汉族，湖南省郴州市安仁县人，中共党员，本科学历，林业高级工程师。历任安仁县大石国有林场副场长、场长；安仁县关王镇镇长、党委书记；安仁县华王乡党委书记；安仁县林业局党组书记、局长；安仁县教育局党组书记、局长；安仁县纪委常务副书记、县政府党组成员、县监察局局长；湖南熊峰山国家森林公园管理处党组书记、主任、五级职员；湖南省食用油控股集团有限公司党总支委员、副总经理。现任金健米业股份有限公司党委委员、副总经理。
　　截至会议日，李维忠先生未持有金健米业股票，与持有公司5%以上股份的股东以及本公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示及法律法规规定的其他不得担任高级管理人员的情形。
　　黄亚，男，1971年10月出生，汉族，湖南临澧人，中共党员，本科学历。历任临澧县粮食局干部；金健五常米厂经理；金健米业项目建设管理本部副总经理；金健米业（泸州罗沙）有限公司董事、常务副总经理；金健米业（黑龙江）有限公司副总经理、五常精米分公司总经理；海南金健热带农业开发有限责任公司董事长、总经理；黑龙江金健北方现代农业有限责任公司副总经理；湖南金健粮油实业发展有限责任公司总经理助理、副总经理；湖南金健面制品有限责任公司副总经理、总支副书记、执行董事、总经理；金健面制品有限公司党支部书记、执行董事兼总经理。现任金健米业股份有限公司党委委员、董事、副总经理。
　　截至会议日，黄亚先生未持有金健米业股票，与持有公司5%以上股份的股东以及本公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示及法律法规规定的其他不得担任高级管理人员的情形。
　　姚正友，男，1972年8月出生，汉族，湖南常德人，中共党员，本科学历，高级营销师。历任常德植物油总公司业务员；金健米业股份有限公司营销中心驻安徽、广西办事处经理；金健植物油有限公司销售部业务员、销售主管、副部长、部长；湖南金健米业营销有限公司产品经理、销售部长、销售总监、副总经理；金健米业（重庆）有限公司董事长；湖南金健米业营销有限公司执行董事、总经理；金健米业股份有限公司营销中心总经理。现任金健米业股份有限公司党委委员、副总经理。
　　截至会议日，姚正友先生未持有金健米业股票，与持有公司5%以上股份的股东以及本公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示及法律法规规定的其他不得担任高级管理人员的情形。
　　黄思苗，女，1983年5月出生，汉族，湖南醴陵人，中共党员，管理学硕士，中级会计师、注册会计师。历任中信地产湖南公司财务负责人（兼纪检监察室主任）、平安不动产华南（中）区投后管理副总监（其中2019年至2021年兼平安不动产长沙公司财务负责人）。现任金健米业股份有限公司财务总监。
　　截至会议日，黄思苗女士未持有金健米业股票，与持有公司5%以上股份的股东以及本公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示及法律法规规定的其他不得担任高级管理人员的情形。
　　胡靖，女，汉族，1985年9月出生，湖南临澧人，中共党员，本科学历。历任湖南金健米业股份有限公司投资者管理中心暨董秘处证券事务办事员、董秘处证券事务主办，金健米业股份有限公司证券事务代表、董事会秘书处副主任、董事会秘书处主任。现任金健米业股份有限公司董事会秘书、总法律顾问（首席合规官）。胡靖女士已获得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
　　截至会议日，胡靖女士未持有金健米业股票，与持有公司5%以上股份的股东以及本公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示及法律法规规定的其他不得担任高级管理人员的情形。
　　甘平洋，男，1982年7月出生，汉族，湖北崇阳人，中共党员，工学硕士，食品工程师、公共营养师（技师）。历任武汉市大丰食品科技有限责任公司研发部技术员、副部长；克明面业股份有限公司科研所副所长、研发部主管，食品研究院科技主管、副部长；湖南粮食集团有限责任公司研发中心研究员；中南粮油食品科学研究院有限公司研发中心主任、党支部委员、副总经理。现任金健米业股份有限公司总工程师。
　　截至会议日，甘平洋先生未持有金健米业股票，与持有公司5%以上股份的股东以及本公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示及法律法规规定的其他不得担任高级管理人员的情形。
　　岑东钦，男，1992年12月出生，汉族，湖北鄂州人，中共党员，金融学硕士，中级经济师。历任九州证券股份有限公司投资银行委员会业务经理、高级经理；金健米业股份有限公司投资发展部投资分析员、企业管理部副部长（主持工作）。现任金健米业股份有限公司董事会秘书处副主任（主持工作）。岑东钦先生已取得上海证券交易所颁发的主板董事会秘书任职培训证明。
　　截至会议日，岑东钦先生未持有金健米业股票，与持有公司5%以上股份的股东以及本公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》及上海证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。