证券代码：600918 证券简称：中泰证券 公告编号：2026-002
　　中泰证券股份有限公司
　　第三届董事会第十八次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　中泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2026年1月29日以通讯表决的方式召开。本次会议为临时会议，会议通知和会议材料于2026年1月26日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名。本次会议由董事长王洪先生召集。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定。会议形成以下决议：
　　一、审议通过了《关于修订〈公司子公司管理办法〉的议案》。
　　同意修订后的《公司子公司管理办法》。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　二、审议通过了《关于优化公司信用业务制度体系的议案》。
　　同意修订后的《公司融资融券业务管理制度》，同意废止《公司转融通业务管理制度》《公司约定购回式证券交易业务管理制度》。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　三、审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》。
　　根据业务发展需要，同意公司设立承销保荐分公司、自营分公司、研究咨询分公司，三家分公司的名称、注册地及经营范围等事项，最终以监管机构、市场监督管理部门核准登记的内容为准。待三家分公司取得经营证券期货业务许可证后，撤销公司投资银行业务委员会、金融市场委员会、研究院及其下设一级部门。授权公司经营管理层全权办理三家分公司设立、相关单位撤销等具体事宜。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　中泰证券股份有限公司董事会
　　2026年1月29日
　　证券代码：600918 证券简称：中泰证券 公告编号：2026-003
　　中泰证券股份有限公司
　　2025年度业绩预增公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●本期业绩预告适用于实现盈利，且净利润与上年同期相比上升50%以上的情形。
　　●预计中泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度实现归属于母公司所有者的净利润为131,220万元到149,966万元，同比增加40%到60%；预计公司2025年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为125,976万元到145,222万元，同比增加44%到66%。
　　一、本期业绩预告情况
　　（一）业绩预告期间
　　2025年1月1日至2025年12月31日。
　　（二）业绩预告情况
　　经财务部门初步测算，预计公司2025年度实现归属于母公司所有者的净利润131,220万元到149,966万元，与上年同期相比，将增加37,491万元到56,237万元，同比增加40%到60%。
　　预计公司2025年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润125,976万元到145,222万元，与上年同期相比，将增加38,493万元到57,739万元，同比增加44%到66%。
　　二、上年同期经营业绩和财务状况
　　（一）利润总额：126,162.83万元。归属于母公司所有者的净利润：93,729.01万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：87,483.25万元。
　　（二）每股收益：0.11元。
　　三、本期业绩预增的主要原因
　　2025年，资本市场活跃度回升，公司积极把握市场机遇，聚焦高质量发展首要任务，以增强核心功能、提升核心竞争力为重点，持续提升管理质效，推动各领域稳健发展，财富管理、资产管理、投资交易等业务收入实现同比增长，公司整体经营业绩显著提升。
　　四、风险提示
　　本次业绩预告数据未经会计师事务所审计，公司已就业绩预告有关事项与年审会计师进行了沟通。公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
　　五、其他说明事项
　　以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2025年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　中泰证券股份有限公司董事会
　　2026年1月29日