证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2026001
　　大庆华科股份有限公司
　　2025年度业绩预告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、本期业绩预计情况
　　1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
　　2、业绩预告情况：同向下降
　　■
　　二、与会计师事务所沟通情况
　　本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师预审计。公司已就本次业绩预告与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在重大分歧。
　　三、业绩变动原因说明
　　报告期内，国际原油价格总体震荡下行，产品市场需求未有明显改善，公司化工产品利润空间减少。因会计和税法暂时性差异，影响递延所得税费用同比增加较大。上述因素导致公司净利润同比降幅较大。
　　四、风险提示
　　本次有关2025年度业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，与公司2025年年度报告中披露的最终数据可能存在差异，具体财务数据以公司披露2025年年度报告为准。
　　公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
　　特此公告。
　　大庆华科股份有限公司董事会
　　2026年1月29日
　　证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2026002
　　大庆华科股份有限公司第九届董事会
　　2026年第一次临时会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　1、会议通知于2026年1月23日以电子邮件形式发出。
　　2、会议于2026年1月29日9：30以通讯方式召开。
　　3、应参会董事11名，实际参会董事11名。
　　4、会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事审议，以投票表决方式通过了如下议案：
　　1、关于修订《公司章程》的议案，本议案需提交股东会以特别决议方式审议。
　　内容详见公司2026年1月30日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限公司章程修正案》。
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　2、关于选举执行公司事务的董事的议案。
　　会议选举公司董事、党委书记、总经理窦岩先生为代表公司执行公司事务的董事。
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　3、关于聘任公司证券事务代表的议案。
　　内容详见公司2026年1月30日发布在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限公司关于更换公司证券事务代表的公告》（公告编号：2026003）。
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　4、关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案。
　　内容详见公司2026年1月30日发布在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026004）。
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　三、备查文件
　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
　　2、深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　大庆华科股份有限公司
　　董事会
　　2026年1月29日
　　证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2026003
　　大庆华科股份有限公司
　　关于更换公司证券事务代表的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、公司证券事务代表变更概述
　　大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司职工董事、证券事务代表崔凤玲女士提交的辞呈。因工作变动原因，崔凤玲女士辞去证券事务代表职务，辞呈自送达公司董事会之日起生效，辞职后将继续担任公司职工董事及其它职务。
　　崔凤玲女士在担任公司证券事务代表期间勤勉尽责、恪尽职守，在公司治理、信息披露、投资者关系等方面发挥了积极作用，公司及董事会对崔凤玲女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
　　公司于2026年1月29日召开第九届董事会2026年第一次临时会议，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，董事会同意聘任张侠先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。任期自公司董事审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。
　　张侠先生（简历附后）已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备担任公司证券事务代表所必需的专业知识和工作经验。其任职资格符合《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关法律法规和规范性文件的规定。
　　二、公司证券事务代表联系方式
　　联系地址：黑龙江省大庆市龙凤区兴化北街8号
　　联系电话：0459-6280287
　　传真：0459-6282351
　　电子邮箱：dqhkzhangx@163.com
　　特此公告。
　　大庆华科股份有限公司
　　董事会
　　2026年1月29日
　　简历：
　　张侠先生：1981年11月出生，大学学历，工程师。历任公司聚丙烯分公司操作工、技术员，工程装备部员工，化工分公司操作工，公司内控审计部、综合管理部员工。现任职大庆华科股份有限公司证券投资部员工。
　　张侠先生与公司、与持有5%以上股份的股东，与公司董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系。
　　本人承诺：未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定的不适合担任上述职务的情形。
　　经核查：不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象。
　　证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2026004
　　大庆华科股份有限公司关于召开
　　2026年第一次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年02月27日14:30
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年02月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年02月27日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2026年02月13日
　　7、出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
　　于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）公司董事和高级管理人员。
　　（3）公司聘请的律师。
　　8、会议地点：黑龙江省大庆市龙凤区兴化北街8号公司办公楼一楼会议室
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
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　　2、上述提案已经2026年1月29日召开的第九届董事会2026年第一次临时会议审议通过，具体内容详见公司2026年1月30日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《章程修正案》。
　　3、议案1为特别决议议案，须经出席本次股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
　　4、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
　　三、会议登记等事项
　　（一）登记方法：
　　1、法人股东：法定代表人出席的，持法定代表人身份证原件、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；代理法人股东出席的，应持代理人的身份证原件、加盖公章的授权委托书（见附件）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。
　　2、个人股东：本人身份证原件、证券公司营业部出具的2026年2月13日下午收市时持有“大庆华科”股票的凭证原件办理登记；代理个人股东出席的，应持有本人的身份证、授权委托书（见附件）、证券公司营业部出具的2026年2月13日下午收市时持有“大庆华科”股票的凭证原件办理登记。
　　3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2026年2月26日16：00前送达或传真至公司），不接受电话登记。
　　（二）登记时间：2026年2月26日9:00-11:30和13:30-16:00。
　　（三）登记地点及授权委托书送达地点：黑龙江省大庆市龙凤区兴化北街8号大庆华科股份有限公司证券投资部。信函请注明“股东会”字样。
　　（四）联系方式
　　1、联系人：张侠
　　2、联系电话：0459一6280287
　　3、传真电话：0459一6282351
　　4、电子邮箱：dqhkzhangx@163.com
　　5、公司地址：黑龙江省大庆市龙凤区兴化北街8号大庆华科股份有限公司
　　（五）本次会议预计半天，请出席会议的股东或股东代理人按时参加；出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　第九届董事会2026年第一次临时会议决议
　　特此公告。
　　大庆华科股份有限公司董事会
　　2026年1月29日
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360985”，投票简称为“华科投票”。
　　2．填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1．投票时间：2026年02月27日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年02月27日，9:15一15:00。
　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2
　　大庆华科股份有限公司
　　2026年第一次临时股东会授权委托书
　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席大庆华科股份有限公司于2026年02月27日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
　　本次股东会提案表决意见表
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　　注：1、对于采用非累积投票的议案，请选择投票同意、反对、弃权并在相应表格标识“√”，三者中只能选其一，选择一项以上则视为授权委托无效。
　　2、如未选择的，视为全权委托受托人行使投票权。
　　委托人名称（盖章）：
　　委托人身份证号码（社会信用代码）：
　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
　　委托人股东账号： 持股数量：
　　受托人： 受托人身份证号码：
　　签发日期： 委托有效期：