净利润：人民币12,543.79万元（未经审计）。
　　（2）关联关系
　　创维集团科技园管理有限公司为公司控股股东创维RGB的下属企业。
　　4、深圳安时达技术服务有限公司
　　（1）基本情况
　　法定代表人：何庚；注册资本：3,000万人民币；主营业务：一般经营项目：电器产品、安防技术产品、机械产品、数码产品，制冷设备及配件的维修、销售、安装、保养、清洗、维护及技术支持、技术服务；电器租赁（不含金融租赁及融资租赁业务）；道路货物搬运装卸；计算机网络技术开发；电子元器件、五金交电、电子产品、照相器材、计算机、软件及辅助设备、化妆品及卫生用品、体育用品、百货、服装、日用品、家具；代收燃气费、水费、电费；火车票代理；汽车租赁（不包括带操作人员的汽车出租，根据国家规定需要审批的，获得审批后方可经营）。充电桩销售；太阳能发电技术服务；太阳能热发电产品销售；太阳能热发电装备销售；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁。人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；国际货物运输代理；海上国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；物业管理；无船承运业务；货物进出口；国内货物运输代理；运输设备租赁服务；供应链管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；非居住房地产租赁；仓储设备租赁服务；特种设备出租；特种设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械设备销售；机械设备租赁；农副产品销售；包装材料及制品销售；金属材料销售；产业用纺织制成品销售；国内贸易代理；煤炭及制品销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；家用电器安装服务；日用电器修理；酒店管理；室内空气污染治理；普通机械设备安装服务；家政服务；专业保洁、清洗、消毒服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可经营项目：废弃电器、电子产品的回收、处理及销售；仓储服务；包装食品、保健食品的销售。呼叫中心；第二类增值电信业务。道路货物运输（不含危险货物）；劳务派遣服务；公共铁路运输；水路普通货物运输；生鲜乳道路运输；道路危险货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；公司住所：深圳市前海深港合作区南山街道怡海大道1129号前海易港中心W6号仓库辅助楼813；截至2025年9月30日，总资产：人民币33,168.85万元；净资产：人民币5,935.24万元；2025年前三季度主营业务收入：人民币40,793.62万元；净利润：人民币-168.63万元（未经审计）。
　　（2）关联关系
　　深圳安时达技术服务有限公司为公司间接控股股东创维电视控股有限公司的下属企业。
　　5、深圳创维海外销售服务有限公司
　　（1）基本情况：
　　法定代表人：许宗怡；注册资本：10万人民币；主营业务：家用电器销售；家用电器安装服务；日用家电零售；货物进出口；技术进出口；市场营销策划；承接档案服务外包；软件外包服务；企业管理；专业设计服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；税务服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；互联网数据服务；大数据服务；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；公司住所：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道008号创维大厦A1609；截至2025年9月30日，总资产：人民币5,560.43万元；净资产：人民币297.02万元；2025年前三季度主营业务收入：人民币2,265.51万元；净利润：人民币161.83万元（未经审计）。
　　（2）关联关系
　　深圳创维海外销售服务有限公司为公司间接控股股东创维电视控股有限公司的下属企业。
　　6、深圳创维无线技术有限公司
　　（1）基本情况：
　　法定代表人：张强；注册资本：10,000万人民币；主营业务：移动电话机、数码产品、网络通讯终端的研发；销售自产产品、无线通讯终端、计算机软硬件研发、批发、进出口及其相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其他专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）。医用口罩、普通口罩、红外额温枪、医用防护品、工业防护用品的销售。输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；充电桩销售；机动车充电销售；充电控制设备租赁；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车电附件销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电动汽车充电基础设施运营；数据处理和存储支持服务；软件开发；信息系统集成服务；集中式快速充电站；储能技术服务；物联网设备制造；物联网技术研发；物联网设备销售；智能家庭消费设备销售；智能家庭消费设备制造；幻灯及投影设备制造；幻灯及投影设备销售。工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务；物联网技术服务；光伏设备及元器件销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；软件销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；互联网数据服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）移动电话机、数码产品、网络通讯终端的生产（生产由分公司经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；公司住所：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道008号创维大厦A703；截至2025年9月30日，总资产：人民币10,264.67万元；净资产：人民币5,787.01万元；2025年前三季度主营业务收入：人民币9,718.91万元；净利润：人民币-839.59万元（未经审计）。
　　（2）关联关系
　　深圳创维无线技术有限公司为公司间接控股股东创维电视控股有限公司的下属企业。
　　7、深圳蜂驰电子科技有限公司
　　法定代表人：何庚；注册资本：1,357.95万人民币；主营业务：一般经营项目：通信设备、计算机软硬件的安装、维护、技术咨询、技术服务；电器、制冷设备、水电、机电设备的上门安装、维护和清洗；网络布线；电脑安装；机顶盒的维护服务；终端设备的销售、上门安装服务；空调工程的设计、施工、安装、维护、清洗、技术转让及技术服务；计算机软硬件及配件销售；家用电器、电脑及配件、金属材料、汽车摩托车配件、电子产品、电子节能产品、电子数码产品、电子系统设备、电子元器件、通讯设备及相关产品的销售；云计算分析与大数据信息服务。货物及技术进出口；配电开关控制设备销售；电线、电缆经营；充电桩销售；机动车充电销售；新能源汽车电附件销售；集中式快速充电站；电子、机械设备维护（不含特种设备）；通用设备修理；专用设备修理；电气设备修理；普通机械设备安装服务；智能输配电及控制设备销售；机械电气设备销售；电动汽车充电基础设施运营；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能发电技术服务；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；住宅水电安装维护服务；工程管理服务。光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；太阳能热发电产品销售；太阳能热发电装备销售；太阳能热利用装备销售；太阳能热利用产品销售；金属结构销售；电池销售；电池零配件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可经营项目：电脑安装维修；机顶盒、终端设备的维修；仓储服务。电气安装服务；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；公司住所：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道008号创维大厦A1501；截至2025年9月30日，总资产：人民币9,127.06万元；净资产：人民币5,994.35万元；2025年前三季度主营业务收入：人民币33,429.42万元；净利润：人民币1,751.69万元（未经审计）。
　　（2）关联关系
　　深圳蜂驰电子科技有限公司为公司间接控股股东创维控股有限公司的下属企业。
　　8、深圳神彩物流有限公司
　　（1）基本情况
　　法定代表人：许淳；注册资本：5,000万人民币；主营业务：一般经营项目：承办海运、陆运、空运进出口货物、国际展品、私人物品及过境货物的国际运输代理业务，包括：揽货、托运、订舱、仓储中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、报检、保险、运输咨询业务；国内货运代理；普通货运；搬运装卸服务；仓储服务（不含危险化学品、易制毒化学品、成品油等危险品）；为境内外客户供应链（供应商的采购、生产、交付、质量）的控制管理提供技术服务、技术咨询与技术支持（不包括进出口商品的检验、鉴定与认证服务）；物流信息咨询；电子产品、纺织品、服装、生活日用品、体育用品、工艺礼品（不含象牙制品及文物）、矿产品、煤炭、建材、化工产品（不含危险化学品）、机械设备、五金交电、农副产品、钢材、包装材料的批发、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）；从事货物及技术进出口（不含分销、国家专营专控商品）。以上所有经营范围不含国内船舶代理、国内水上运输、公共航空运输等国家规定实施准入特别管理措施的项目，涉及备案许可资质的需取得相关证件后方可经营。国内货物运输代理；房地产租赁；运输设备租赁服务；仓储设备租赁服务；特种设备出租。非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可经营项目：国际货物运输代理；劳务派遣服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；公共铁路运输；水路普通货物运输；海上国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；物业管理；货物进出口；无船承运业务；道路货物运输（不含危险货物）；生鲜乳道路运输。道路危险货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；公司住所：深圳市前海深港合作区南山街道怡海大道1129号前海易港中心W6号仓库辅助楼813；截至2025年9月30日，总资产：人民币18,550.66万元；净资产：人民币7,164.33万元；2025年前三季度主营业务收入：人民币21,703.09万元；净利润：人民币261.84万元（未经审计）。
　　（2）关联关系
　　深圳神彩物流有限公司为公司间接控股股东创维电视控股有限公司的下属企业。
　　9、深圳市酷开智能系统科技有限公司
　　（1）基本情况
　　法人代表：钟莫松；注册资本：2,000万人民币；主营业务：信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；物联网技术研发；物联网设备销售；物联网设备制造；工程管理服务；合同能源管理；商业综合体管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电力行业高效节能技术研发；节能管理服务；生物质能技术服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；新能源原动设备销售；专业设计服务；网络设备销售；制冷、空调设备销售；太阳能热利用装备销售；机械电气设备销售；普通机械设备安装服务；建筑用金属配件销售；电气设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；标准化服务；数字技术服务；计算机软硬件及辅助设备零售；软件开发；集成电路芯片及产品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）建筑智能化系统设计；建设工程施工；建设工程设计；建设工程质量检测；人防工程防护设备安装；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；公司住所：深圳市宝安区石岩街道塘头社区塘头1号路8号创维创新谷2#楼B1008；截至2025年9月30日，总资产：人民币3,339.76万元；净资产：人民币1,570.95万元；2025年前三季度年度主营业务收入：人民币1,359.08万元；净利润：人民币-340.13万元（未经审计）。
　　（2）关联关系
　　深圳市酷开智能系统科技有限公司为公司间接控股股东创维电视控股有限公司的下属企业。
　　10、遂宁创维电子有限公司
　　（1）基本情况：
　　法定代表人：赵科；注册资本：5,000万人民币；主营业务：一般项目：影视录放设备制造；广播影视设备销售；物业管理；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；公司住所：遂宁市经济技术开发区西宁片区台商工业园内；截至2025年9月30日，总资产：人民币34,371.62万元；净资产：人民币-2,110.06万元；2025年前三季度主营业务收入：人民币410.42万元；净利润：人民币-1,240.82万元（未经审计）。
　　（2）关联关系
　　遂宁创维电子有限公司为公司间接控股股东创维电视控股有限公司的下属企业。
　　11、Winform Inc.
　　（1）基本情况：
　　授权代表/董事：林成财；注册资本：美元1元；主营业务：物业控股；公司住所：Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, VG1110, British Virgin Islands；截至2025年9月30日，总资产：人民币4,425.13万元；净资产：人民币170.39万元；2025年前三季度主营业务收入：人民币77.98万元；净利润：人民币57.17万元（未经审计）。
　　（2）关联关系
　　Winform Inc为间接控股股东创维电视控股有限公司的下属企业。
　　（三）履约能力分析
　　以上关联方均为控股股东的关联企业。其中，创维集团有限公司（00751.HK）为在香港联合交易所主板上市公司，根据其披露的财务数据，2024年度营业收入总额为人民币650.13亿元，净利润为人民币11.6亿元，截至2024年年度末总资产为人民币700.08亿元，归属于母公司股东权益为人民币182.38亿元，创维集团财务状况良好。以上关联方公司均具备良好的履约能力，能按约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险。
　　截至本公告披露日，深圳创维-RGB电子有限公司、创维集团有限公司、创维集团科技园管理有限公司、深圳安时达技术服务有限公司、深圳创维海外销售服务有限公司、深圳创维无线技术有限公司、深圳蜂驰电子科技有限公司、深圳神彩物流有限公司、深圳市酷开智能系统科技有限公司、遂宁创维电子有限公司、Winform Inc.未被列为失信被执行人。
　　三、关联租赁的主要内容
　　1、公司关联租赁均是由关联公司、公司及子公司日常生产经营所产生的。房屋租赁主要用于日常生产和办公，租金以市场价格确定，公司租赁业务按照《企业会计准则第21号-租赁》相关规定进行会计处理。公司的关联租赁定价公允，不存在损害上市公司和股东尤其是中小股东利益的情形。
　　2、关联租赁业务均根据双方生产经营实际需要进行，平等协商后逐笔签署具体合同，未签订总的关联交易协议，协议的签订遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容明确、具体。不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况。
　　四、关联租赁目的和对公司的影响
　　1、以上关联租赁业务属于公司正常的业务范围，该交易是公司经营发展所必需的，预计此项关联交易在一定时期内仍将存在。
　　2、以上关联租赁遵循了公平、公正、公开的原则，没有损害本公司利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不良影响。
　　3、以上交易不会影响公司的独立性，公司主营业务也不会因以上关联租赁而对关联方形成依赖。
　　五、独立董事过半数同意意见
　　我们审阅了2026年度关联租赁交易预计的材料，认为公司预计的2026年度关联租赁交易事项是公司及子公司因正常生产经营需要而发生的，定价公平、合理，不存在损害公司及股东尤其是中小股东权益的情形，有利于公司持续、良性发展，符合公司和全体股东的利益。因此，我们同意《关于2026年度关联租赁交易预计情况的议案》，并同意将上述议案提交公司第十二届董事会第十四次会议审议。
　　六、备查文件目录
　　1、创维数字第十二届董事会第十四次会议决议；
　　2、2026年独立董事第一次专门会议的审查意见。
　　特此公告。
　　创维数字股份有限公司董事会
　　二〇二六年一月三十日
　　证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2026-006
　　创维数字股份有限公司
　　关于控股子公司之间担保额度进行内部调剂的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、担保情况概述
　　创维数字股份有限公司（以下简称“公司”或“创维数字”）第十二届董事会第四次会议、2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整为子公司提供担保的议案》，第十二届董事会第六次会议、2024年度股东大会审议通过了《关于为子公司新增担保额度预计的议案》，明确在各子公司（包括但不限于议案中所列示子公司、已设立的子公司及将来新纳入合并范围内的子公司）之间对担保额度可调剂使用，但担保总额度不超过人民币1,175,800万元（其中，对资产负债率超过70%的子公司担保总额为316,800万元），在调剂发生时资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%的担保对象处获得担保额度，调剂事项实际发生时，授权公司董事会进行审议决策。
　　本次内部调剂，是为满足子公司业务发展需要，公司在不改变股东大会审议通过的担保总额度前提下，公司对子公司深圳创维数字技术有限公司（以下简称“深圳创维数字”）的20,000万元担保额度调剂至子公司惠州创维数字技术有限公司（以下简称“惠州创维数字”），本次调剂的额度计20,000万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的3.10%，本次担保额度调整后其原担保期限不变，具体情况如下：
　　■
　　二、本次担保调剂主体相关情况
　　（一）深圳创维数字技术有限公司
　　法定代表人：赫旋
　　公司性质：有限责任公司（法人独资）
　　成立时间：2001年04月11日
　　注册地址：深圳市南山区高新南一道创维大厦A座14楼（仅作办公）
　　认缴资本总额：202,703.411353万人民币
　　业务范围：开发、研究、经营数字视频广播系统系列产品（含卫星数字电视接收设备）；研发、销售多媒体信息系统系列产品及服务；软件研发、销售及服务；集成电路研发、销售及服务；电信终端设备、通讯终端设备接入设备及传输系统的研发和销售；无线广播电视发射设备的研发、销售；汽车电子类产品的研发和销售；汽车电子产品的生产（由分支机构生产）；智能系统技术的研发；信息系统集成服务；电子、数码、视听产品的设计、销售；电子、通信与自动控制技术研究、开发；智能应急广播设备及系统、教育设备及系统、无线电发射与接收设备、天线、射频及微波器件、钢结构、通信铁塔、电力铁塔的技术开发、销售；信息技术咨询服务;国内贸易；电子产品、电器产品的安装、维修、保养及技术支持、技术服务；设计、制作、代理、发布广告；文化活动策划；生活用品和日用品的销售；经营货物进出口；物业租赁；物业管理。玩具、灯具、礼品、文化用品、服装鞋帽、针纺织品的设计、研发与销售。液晶监视器、大屏幕液晶拼接系统、监控产品及网络安防系统、音视频图像存储及管理系统、数字标牌及广告信息发布系统、室内外LED显示系统、智能会议屏、投影、电子白板、智能安防、智慧教育、智慧城市、智慧办公系统及终端、智能音箱、智能门及智能锁、摄像头、门磁、烟感、智能开关插座及网络产品的研发、销售及技术服务。光通信设备制造；光通信设备销售；通信设备制造；通信设备销售；移动通信设备制造；移动通信设备销售；网络设备制造；网络设备销售；5G通信技术服务；网络技术服务。食品销售（仅销售预包装食品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）生产经营数字视频广播系统系列产品（含卫星数字电视接收设备）；生产多媒体信息系统系列产品及服务；软件生产；电信终端设备、通讯终端设备接入设备及传输系统的生产；无线广播电视发射设备的生产；电子、数码、视听产品的生产；智能应急广播设备及系统、教育设备及系统、无线电发射与接收设备、天线、射频及微波器件、钢结构、通信铁塔、电力铁塔的生产、工程承包；机动车停放服务；生产液晶监视器、大屏幕液晶拼接系统、监控产品及网络安防系统、音视频图像存储及管理系统、数字标牌及广告信息发布系统、室内外LED显示系统、智能会议屏、投影、电子白板、智能安防、智慧教育、智慧城市、智慧办公系统及终端、智能音箱、智能门及智能锁、摄像头、门磁、烟感、智能开关插座及网络产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
　　本公司的全资子公司，直接持有其100%股权。
　　深圳创维数字主要财务数据如下：
　　单位：元
　　■
　　（二）惠州创维数字技术有限公司
　　法定代表人：张知
　　公司性质：有限责任公司（法人独资）
　　成立时间：2021年04月20日
　　注册地址：惠州仲恺高新区陈江街道东升北路8号B1数字公司厂房一楼
　　注册资本总额：100,000万人民币
　　业务范围：从事数字视频广播系统系列产品、多媒体信息系统系列产品、教育设备及系统、数字视频监控系统、电信终端设备、通信设备、接入设备及传输系统、电子产品、数码产品、汽车电子设备及仪器仪表、安防设备、智能家庭消费设备、移动终端设备、液晶监视器、液晶显示器件、智能家庭网关、智能家居电器、集成电路、配电开关控制设备、交通及公共管理用标牌的研发、生产、销售及技术支持、技术服务，软件开发、销售及技术服务，智能系统技术研发，电子通信与自动控制技术研发，信息系统集成服务，信息系统运行维护服务，计算机系统服务，园区管理服务，安全系统监控服务，信息技术咨询服务，房屋租赁，物业管理，停车场服务，国内贸易，货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
　　本公司间接持有其100%股权。
　　惠州创维数字主要财务数据如下：
　　单位：元
　　■
　　截至本公告披露日，深圳创维数字技术有限公司、惠州创维数字技术有限公司均未被列为失信被执行人。
　　三、担保事项说明
　　公司本次子公司之间进行担保额度的调剂属股东大会授权董事会决策范围内的调剂。获调剂方惠州创维数字技术有限公司不存在逾期未偿还负债的情况，调剂金额单笔未超过公司最近一期经审计净资产的10%，深圳创维数字技术有限公司与惠州创维数字技术有限公司的资产负债率均未超过70%，符合调剂条件。本次担保符合子公司的实际经营需要，有利于促进其业务稳定发展，提高市场竞争力。本次担保调剂事项，财务风险可控，所有担保事项须逐一履行并提供等金额及等期限的反担保，由下属控股子公司承担担保责任，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情形。
　　四、董事会意见
　　惠州创维数字技术有限公司为公司全资子公司，公司为其申请金融机构授信提供担保，担保风险较小。公司对惠州创维数字技术有限公司的经营有绝对控制权，决策其投资、融资等重大事项，财务风险处于公司可控的范围之内，不会对公司财务状况，经营成果造成重大影响，也有利于子公司降低融资成本、扩大融资渠道，不存在损害公司及股东利益的情形。
　　五、截至2025年11月30日累计对外担保及逾期担保的数量
　　截至2025年11月30日，公司无对外担保；公司及子公司对控股子公司实际发生的担保金额总计为人民币344,405.44万元，占2024年度经审计净资产的比例为53.46%。公司及控股子公司无逾期担保事项，不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
　　六、备查文件
　　《公司第十二届董事会第十四次会议决议》。
　　特此公告。
　　创维数字股份有限公司董事会
　　二〇二六年一月三十日
　　证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2026-003
　　创维数字股份有限公司
　　第十二届董事会第十四次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　创维数字股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“创维数字”）第十二届董事会第十四次会议2026年1月22日以电话、电子邮件形式发出会议通知，于2026年1月29日以通讯方式召开。会议由公司董事长施驰先生主持，全体董事以通讯表决方式参加会议，公司9名董事全部参与表决。会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：
　　一、审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计情况的议案》
　　具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度日常关联交易预计情况的公告》。本事项提交公司董事会审议前已经公司2026年独立董事第一次专门会议全票审议通过。
　　关联董事施驰、林劲、赫旋、张知、应一鸣回避表决。
　　表决情况：4票赞成，0票反对，0票弃权。
　　二、审议通过了《关于2026年度关联租赁交易预计情况的议案》
　　具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度关联租赁交易预计情况的公告》。本事项提交公司董事会审议前已经公司2026年独立董事第一次专门会议全票审议通过。
　　关联董事施驰、林劲、赫旋、张知、应一鸣回避表决。
　　表决情况：4票赞成，0票反对，0票弃权。
　　三、审议通过了《关于控股子公司之间担保额度进行内部调剂的议案》
　　具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《中国证券报》《证券时报》的《关于控股子公司之间担保额度进行内部调剂的公告》。
　　表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　四、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
　　根据公司业务发展需要，公司（含控股子公司）向下述商业银行申请综合授信额度，并授权公司财务总监签署公司申请办理上述业务的相关合约，具体授信额度、期限及贷款利率以与商业银行签订的授信协议为准。
　　■
　　表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　特此公告。
　　创维数字股份有限公司董事会
　　二〇二六年一月三十日