证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2026-006
　　上海纳尔实业股份有限公司
　　股东权益变动提示性公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　●本次权益变动通过竞价交易进行，不触及要约收购。
　　●本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
　　上海纳尔实业股份有限公司（以下简称：公司）于2026年1月29日收到公司股东章建良出具的《简式权益变动报告书》。2026年1月28日，章建良通过集中竞价交易增持本公司股份，导致章建良持有公司股份比例由4.98%变动至5.01%。现将有关权益变动的具体情况公告如下：
　　一、本次权益变动基本情况
　　截止2026年1月28日本次权益变动前，股东章建良持有公司股份17,020,000股，持股比例为4.98%。
　　2026年1月28日，股东章建良通过二级市场竞价交易买入的方式增持公司股份90,000股，本次权益变动后增持比例0.03%，股东章建良持股比例增加至5.01%。
　　二、本次权益变动前后股东持股变动情况
　　■
　　注：本次权益变动后，信息披露义务人及其一致行动人成为公司持股5%以上股东。
　　三、所涉及后续事项
　　1.本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
　　2.根据《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号一权益变动报告书》及相关法律法规的规定，股东章建良编制了《简式权益变动报告书》，具体内容详见与本公告同日披露的《上海纳尔实业股份有限公司简式权益变动报告书》。
　　3.本次权益变动具体情况详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《上海纳尔实业股份有限公司简式权益变动报告书》。
　　特此公告
　　上海纳尔实业股份有限公司董事会
　　2026年1月29日
　　证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2026-005
　　上海纳尔实业股份有限公司
　　2026年第一次临时股东会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次股东会未出现否决提案的情况；
　　2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过决议的情况。
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）、会议召开情况
　　1、召开时间
　　（1）现场会议时间：2026年1月29日（星期四）下午14：30开始
　　（2）网络投票时间：2026年1月29日。
　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
　　2026年1月29日上午9:15-9:25；9:30-11:30、下午13:00-15:00；
　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：
　　2026年1月29日9：15-15：00期间的任意时间。
　　2、现场会议召开的地点：上海市浦东新区新场镇新瀚路26号公司三楼会议室
　　3、召开方式：现场表决与网络投票相结合。本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络形式的投票平台。
　　4、召集人：上海纳尔实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
　　5、主持人：董事长游爱国先生
　　6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　（二）会议出席情况
　　股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的股东152人，代表股份165,383,854股，占公司有表决权股份总数的48.4237%。
　　其中：通过现场投票的股东10人，代表股份164,103,921股，占公司有表决权股份总数的48.0489%。
　　通过网络投票的股东142人，代表股份1,279,933股，占公司有表决权股份总数的0.3748%。
　　中小股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的中小股东146人，代表股份8,386,733股，占公司有表决权股份总数的2.4556%。
　　其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份7,106,800股，占公司有表决权股份总数的2.0808%。
　　通过网络投票的中小股东142人，代表股份1,279,933股，占公司有表决权股份总数的0.3748%。
　　公司部分董事、高级管理人员列席了会议，北京市中伦（上海）律师事务所指派律师出席了本次股东会，对大会进行见证并出具了法律意见书。
　　二、议案审议表决情况
　　会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议并通过了如下提案。
　　以累积投票方式审议1.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
　　总表决情况：
　　1.01.候选人：选举游爱国先生为公司第六届董事会非独立董事
　　同意股份数：164,144,000股
　　表决结果：游爱国先生当选为公司第六届董事会非独立董事
　　1.02.候选人：选举陶福生先生为公司第六届董事会非独立董事
　　同意股份数：164,112,597股
　　表决结果：陶福生先生当选为公司第六届董事会非独立董事
　　1.03.候选人：选举游爱军先生为公司第六届董事会非独立董事
　　同意股份数：164,112,393股
　　表决结果：游爱军先生当选为公司第六届董事会非独立董事
　　1.04.候选人：选举钟文明先生为公司第六届董事会非独立董事
　　同意股份数：164,112,897股
　　表决结果：钟文明先生当选为公司第六届董事会非独立董事
　　中小股东总表决情况：
　　1.01.候选人：选举游爱国先生为公司第六届董事会非独立董事
　　同意股份数：7,146,879股
　　1.02.候选人：选举陶福生先生为公司第六届董事会非独立董事
　　同意股份数：7,115,476股
　　1.03.候选人：选举游爱军先生为公司第六届董事会非独立董事
　　同意股份数：7,115,272股
　　1.04.候选人：选举钟文明先生为公司第六届董事会非独立董事
　　同意股份数：7,115,776股
　　以累积投票方式审议2.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
　　总表决情况：
　　2.01.候选人：选举张薇女士为公司第六届董事会独立董事
　　同意股份数：164,142,905股
　　表决结果：张薇女士当选为公司第六届董事会独立董事
　　2.02.候选人：选举徐艳辉女士为公司第六届董事会独立董事
　　同意股份数：164,112,994股
　　表决结果：徐艳辉女士当选为公司第六届董事会独立董事
　　2.03.候选人：选举万国华先生为公司第六届董事会独立董事
　　同意股份数：164,112,896股
　　表决结果：万国华先生当选为公司第六届董事会独立董事
　　中小股东总表决情况：
　　2.01.候选人：选举张薇女士为公司第六届董事会独立董事
　　同意股份数：7,145,784股
　　2.02.候选人：选举徐艳辉女士为公司第六届董事会独立董事
　　同意股份数：7,115,873股
　　2.03.候选人：选举万国华先生为公司第六届董事会独立董事
　　同意股份数：7,115,775股
　　提案3.00 关于修改＜公司章程＞的议案
　　总表决情况：审议通过
　　同意164,709,910股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5925%；反对642,244股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3883%；弃权31,700股（其中，因未投票默认弃权10,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0192%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意7,712,789股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.9642%；反对642,244股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.6579%；弃权31,700股（其中，因未投票默认弃权10,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3780%。
　　提案4.00 关于使用自有资金进行现金管理业务的议案
　　总表决情况：审议通过
　　同意164,712,910股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5943%；反对642,244股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3883%；弃权28,700股（其中，因未投票默认弃权10,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0174%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意7,715,789股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.9999%；反对642,244股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.6579%；弃权28,700股（其中，因未投票默认弃权10,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3422%。
　　三、律师出具的法律意见
　　1、律师事务所名称：北京市中伦（上海）律师事务所
　　2、律师姓名：徐定辉、季敏晖
　　3、结论性意见：北京市中伦（上海）律师事务所认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员的资格、表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
　　四、备查文件
　　1、上海纳尔实业股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；
　　2、北京市中伦（上海）律师事务所出具的《关于上海纳尔实业股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。
　　特此公告。
　　上海纳尔实业股份有限公司董事会
　　2026年1月29日