证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2026-002
　　上海雅仕投资发展股份有限公司
　　第四届董事会第十四次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2026年1月29日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知及相关资料已于2026年1月20日以电子邮件方式发出。本次会议应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名，其中现场参会董事2名，以通讯表决方式参会董事7名，部分高级管理人员列席会议，本次会议由董事长刘忠义先生主持。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　本次董事会会议审议并通过了以下议案：
　　(一)审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
　　同意基于谨慎性原则，公司本次计提资产减值准备463.66万元，计提信用减值准备289.52万元，以上综合影响将减少公司合并报表利润总额753.19万元。
　　详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-003）。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经公司第四届审计委员会第十七次会议审议通过。
　　特此公告。
　　上海雅仕投资发展股份有限公司董事会
　　2026年1月30日
　　证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2026-003
　　上海雅仕投资发展股份有限公司
　　关于计提资产减值准备的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月29日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下：
　　一、本次计提资产减值准备情况概述
　　公司依据企业会计准则及公司会计政策的相关规定，于2025年12月31日对公司合并报表范围内的应收账款、其他应收款、应收款项融资、存货等资产进行了全面清查，本着谨慎性原则，公司对截止2025年12月31日合并报表范围内存在减值迹象的资产进行了减值测试，并对相关资产减值准备进行了计提的会计处理。
　　二、本次计提资产减值准备的具体情况
　　依据测试结果，2025年7-12月计提的资产减值准备明细如下：
　　单位：万元币种：人民币
　　■
　　注：合计数与明细数总和尾数不符是由四舍五入所致。
　　三、本次计提资产减值准备的相关说明
　　（一）存货跌价准备及合同资产减值准备
　　公司存货按照资产负债表日成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。合同资产是以预期信用损失为基础进行减值会计处理。本次计提存货跌价准备及合同资产减值准备金额共计463.66万元。
　　（二）信用减值损失
　　公司应收账款、其他应收款和应收款项融资以预期信用损失为基础进行减值会计处理。本次计提的信用减值准备主要为应收账款坏账准备、其他应收款坏账准备，共计289.52万元。
　　四、本次计提资产减值准备对公司的影响
　　公司本次计提资产减值准备463.66万元，计提信用减值准备289.52万元，以上综合影响将减少公司合并报表利润总额753.19万元。
　　本次计提资产减值准备的程序遵守并符合会计准则和相关政策法规等相关规定，符合谨慎性原则，符合公司实际情况、依据充分，计提后能够公允、客观、真实的反映截至2025年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，有利于进一步夯实公司资产，进一步增强企业的风险防范能力，确保公司的可持续发展，不存在损害公司和股东利益的行为。
　　上述数据尚需公司年审会计师最终审计确认。
　　五、本次计提减值准备履行的审议程序
　　（一）审计委员会意见
　　公司于2026年1月29日召开的第四届审计委员会第十七次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，并同意提交至董事会审议。审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备事项依据充分，符合《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，符合实际情况，体现了谨慎性原则，能够更加公允地反映公司的资产状况和经营情况。
　　（二）董事会意见
　　公司于2026年1月29日召开的第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。董事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，有利于更加客观、公允地反映公司财务状况及经营情况，同意本次计提资产减值准备。
　　特此公告。
　　上海雅仕投资发展股份有限公司董事会
　　2026年1月30日
　　证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2026-004
　　上海雅仕投资发展股份有限公司
　　关于公司涉及诉讼的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　1、案件所处的诉讼阶段：法院已立案受理，暂未开庭审理
　　2、上市公司所处的当事人地位：被告之一
　　3、涉案的金额：37,223,019.42元
　　4、是否会对上市公司损益产生负面影响：上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司、上海雅仕”）高度重视本次诉讼，经研究发现公司与原告之间的权利义务已经履行完毕，对原告的主张公司不予认可，公司将积极应诉并向法院主张驳回原告的无理诉求，维护公司的合法权益。公司收到案件相关材料后，已与公司股东江苏雅仕投资集团有限公司（以下简称“雅仕集团”）沟通，雅仕集团已就该诉讼事项向公司出具书面《承诺函》，承诺如根据（2026）苏0703民初260号案件的最终裁判结果，公司需要承担补偿款的给付义务，雅仕集团将予以全额承担，避免公司因本案的判决遭受任何经济损失。本次诉讼不会对公司本期利润及期后利润产生重大不利影响。
　　一、本次诉讼的基本情况
　　公司于近日收到连云港市连云区人民法院送达的传票、应诉通知书（（2026）苏0703民初260号）及《民事起诉状》等相关材料。江苏新海连发展集团有限公司（以下简称“新海连”）就合同纠纷向连云港市连云区人民法院提起诉讼，公司被列为被告之一。
　　截至本公告日，上述案件尚未开庭审理。
　　二、诉讼案件的基本情况
　　（一）诉讼当事人
　　原告：江苏新海连发展集团有限公司
　　被告：江苏雅仕投资集团有限公司、上海雅仕投资发展股份有限公司
　　（二）诉讼审理机构：连云港市连云区人民法院
　　（三）原告提出的事实与理由
　　2019年10月25日，原告与公司签署《关于连云港亚欧一带一路供应链基地有限公司（下称亚欧公司）之投资协议》（以下称投资协议），股东对亚欧公司出资总额36,000万元人民币，新海连持股30%，并约定新海连有权在2024年1月1日后提出转让其全部或部分股权，上海雅仕同意积极支持新海连股权转让事宜。并约定如果新海连未能找到合适的受让方，则应当由上海雅仕或上海雅仕推荐第三方收购新海连拟转让的在亚欧公司中的股权。投资协议签订后，新海连陆续完成向亚欧公司实际出资10,800万元的义务。
　　投资协议签订后，新海连与上海雅仕关联公司雅仕集团进一步签订《补偿协议》，约定若新海连获得的股权转让款与亚欧公司已支付给新海连的现金分红之和低于新海连的实际投资款与年化8%的回报率之和，不足差额部分，由雅仕集团以现金方式补偿给新海连。
　　2024年5月7日，新海连向上海雅仕提出转让其持有亚欧公司的全部股权。上海雅仕于2025年5月15日将股权转让款交付至连云港市产权交易所，2025年7月10日新海连实际收到股权转让款108,349,616.58元。依据投资协议、补偿协议的约定，被告应向原告支付补偿款37,223,019.42元，并应从2025年10月11日起支付迟延支付利息。
　　（四）诉讼请求
　　1、判令被告向原告支付补偿款37,223,019.42元及利息（以37,223,019.42元为基数，以同期全国银行间同业拆借中心公布贷款市场报价利率为标准，从2025年10月11日起算至实支付之日止）；
　　2、判令被告承担本案诉讼费、律师费、保全费、保函费。
　　三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
　　公司高度重视本次诉讼，经研究发现公司与原告之间的权利义务已经履行完毕，对原告的主张公司不予认可，公司将积极应诉并向法院主张驳回原告的无理诉求，维护公司的合法权益。公司收到案件相关材料后，已与公司股东雅仕集团沟通，雅仕集团已就该诉讼事项向公司出具书面《承诺函》，承诺如根据（2026）苏0703民初260号案件的最终裁判结果，公司需要承担补偿款的给付义务，雅仕集团将予以全额承担，避免公司因本案的判决遭受任何经济损失。本次诉讼不会对公司本期利润及期后利润产生重大不利影响。本次诉讼尚未开庭审理，本公司将及时公告有关事项的进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　上海雅仕投资发展股份有限公司董事会
　　2026年1月30日