本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　公司于2025年11月12日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会并修订公司章程的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。根据2025年第一次临时股东大会的相关授权，公司向南京市市场监督管理局申请办理注册资本变更手续。近日，公司已完成工商变更登记手续，并取得南京市市场监督管理局换发的《营业执照》。
　　变更后的《营业执照》基本信息如下：
　　1.统一社会信用代码：91320100726054999R
　　2.名称：南京健友生化制药股份有限公司
　　3.类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
　　4.住所：南京高新开发区MA010-1号地
　　5.法定代表人：唐咏群
　　6.注册资本：161,563.4969万元整
　　7.成立日期：2000年10月16日
　　8.经营范围：许可项目：药品批发；药品生产；药品零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
　　一般项目：采购代理服务；技术进出口；住房租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医学研究和试验发展；光伏发电设备租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　特此公告。
　　
　　南京健友生化制药股份有限公司董事会
　　2026年1月30日