证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2026-010
　　合盛硅业股份有限公司
　　关于补充确认关联交易的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 关联交易简要内容：合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”或“合盛硅业”）及子公司因日常经营所需，分别向开化联营贸易有限公司（以下简称“开化联营”）和库车聚友煤业有限责任公司（以下简称“聚友煤业”）采购钢材和煤炭。2022年，公司与开化联营的交易金额77,159.62万元，占公司最近一期经审计净资产绝对值的3.81%；2022一2025年，公司与聚友煤业的交易金额分别为24,547.76万元、24,640.90万元、35,459.57万元和19,519.55万元，占公司最近一期经审计净资产绝对值的1.21%、1.03%、1.09%和0.59%。
　　● 上述交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。
　　● 针对中国证券监督管理委员会浙江监管局行政监管措施决定书（具体内容详见公司于2026年1月17日在上海证券交易所网站披露的相关公告）所指出的“关联交易审议披露不规范”问题，公司已于2026年1月28日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》，对该事项予以补充确认；该议案无需提交股东会审议。
　　● 本次补充确认关联交易事项是基于公司的经营需要，具有合理性与必要性，并且遵循了公平、公正的定价原则，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成重大依赖，也不会影响公司独立性。
　　一、关联交易概述
　　公司及子公司因日常经营所需，分别向开化联营和聚友煤业采购钢材和煤炭。2022年，公司与开化联营的交易金额77,159.62万元，占公司最近一期经审计净资产绝对值的3.81%；2022一2025年，公司与聚友煤业的交易金额分别为24,547.76万元、24,640.90万元、35,459.57万元和19,519.55万元，占公司最近一期经审计净资产绝对值的1.21%、1.03%、1.09%和0.59%；公司拟对上述关联交易进行补充确认。
　　本次补充确认关联交易已经公司独立董事专门会议审议通过，已经第四届董事会第十二次会议审议通过，关联董事罗立国、罗燚、罗烨栋和浩瀚回避表决，无需提交公司股东会审议批准。
　　截至本次补充确认关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易不存在达到3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的情形。
　　二、关联方介绍和关联关系
　　（一）关联方基本情况
　　1、公司名称：开化联营贸易有限公司
　　住所：浙江省衢州市开化县华埠镇灰烘坞24号1幢一单元102室
　　企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
　　法定代表人：林海军
　　注册资本：500万人民币
　　成立日期：2018年4月10日
　　经营范围：一般项目：服装服饰批发；服装服饰零售；鞋帽批发；鞋帽零售；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；日用品销售；五金产品批发；五金产品零售；机械设备销售；针纺织品销售；建筑用钢筋产品销售；包装材料及制品销售；金属材料销售；建筑材料销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：货物进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
　　主要财务数据：截至2022年12月31日，公司资产总额60,125.20万元，负债总额60,124.18万元，净资产1.02万元，2022年1-12月营业收入15,742.18万元，实现净利润1万元（数据未经审计）。
　　关联关系：开化联营系公司控股股东宁波合盛集团有限公司实际控制企业。
　　开化联营不属于失信被执行人。
　　2、公司名称：库车聚友煤业有限责任公司
　　住所：新疆阿克苏地区库车市阿格乡康村四组130号
　　企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
　　法定代表人：王水清
　　注册资本：2,000万人民币
　　成立日期：2012年9月20日
　　经营范围：一般项目：矿物洗选加工；煤制活性炭及其他煤炭加工；煤炭及制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　主要财务数据：
　　单位：万元
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　　关联关系：公司根据实质重于形式的原则，认定聚友煤业系与公司有特殊关系的关联法人。
　　聚友煤业不属于失信被执行人。
　　三、关联交易定价情况
　　公司向上述关联方采购产品的交易价格以市场价格为依据，由双方遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格，协商定价、交易。
　　四、关联交易对上市公司的影响
　　公司与上述关联方发生的关联交易，均为满足公司日常生产经营业务需要。交易遵循了公平、公正的市场原则，不存在利益输送。上述补充确认关联交易事项对公司财务状况和经营成果无不利影响，不存在损害公司、股东利益特别是中小股东的利益的情形。
　　上述关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成重大依赖。
　　五、关联交易应当履行的审议程序
　　1、独立董事专门会议
　　公司于2026年1月28日召开第四届董事会独立董事专门会议第二次会议，审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》，独立董事认为：本次补充确认关联交易事项的决策及表决程序符合《公司章程》规定，且合法、合规；本次补充确认关联交易事项是基于公司正常生产经营的需要，定价结算办法是以市场公允价格为定价依据，体现公平交易的原则，不存在损害本公司或股东利益特别是中小股东利益的情形，对本公司和股东而言公平、合理。同意将该议案提交第四届董事会第十二次会议审议。
　　2、董事会意见
　　公司于2026年1月28日召开第四届董事会第十二次会议5票赞成、0票反对、0票弃权、4票回避审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》，关联董事罗立国、罗燚、罗烨栋和浩瀚回避表决；无需提交公司股东会审议批准。
　　特此公告。
　　合盛硅业股份有限公司董事会
　　2026年1月30日
　　证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2026-011
　　合盛硅业股份有限公司
　　关于补充确认对外投资项目的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 投资标的名称：合盛新能源高端制造产业园项目
　　● 投资金额：项目总投资估算1,100,000.00万元（最终投资总额以实际投资为准），资金来源为自有或自筹资金。
　　● 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：针对中国证券监督管理委员会浙江监管局行政监管措施决定书（具体内容详见公司于2026年1月17日在上海证券交易所网站披露的相关公告）所指出的“重大投资披露不及时”问题，公司已于2026年1月28日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补充确认对外投资项目的议案》，对该事项予以补充确认；该议案无需提交股东会审议。
　　● 项目目前进展情况：自《战略合作框架协议》签署后，公司管理层基于审慎性原则，结合市场环境与公司实际经营情况，决定对项目采取分阶段实施的策略，其中首期计划投资约14亿元。现首期项目已开工建设，后续第二、三期尚处于规划阶段，公司将根据市场发展与经营实际动态评估推进节奏。目前，公司暂无继续投入二、三期建设的明确计划，相关投资处于暂缓状态。
　　同时，由于目前该项目面临行业产能结构性过剩和相关政策审批要求提高等客观原因，公司管理层目前正与萧山区人民政府及相关部门保持积极沟通，拟根据公司战略规划安排、市场发展趋势等情况，积极协商优化原协议部分条款，争取通过签订补充协议等方式对后续合作内容进行合理调整。
　　● 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项
　　合盛新能源高端制造产业园项目建设过程中可能面临来自宏观政策、经济环境、行业周期和经营管理等多种不确定因素的影响，具体的实施进度与实施效果存在不确定性，未来市场情况的变化也会对合盛新能源高端制造产业园项目开展造成不确定性影响。
　　同时，由于目前该项目面临行业产能结构性过剩和相关政策审批要求提高等客观原因，公司管理层目前正与萧山区人民政府及相关部门保持积极沟通，可能对合盛新能源高端制造产业园项目推进造成不确定性影响。
　　后续公司将严格根据项目实际投资进展，依照相关法规及公司内部管理制度，及时履行相应审议披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
　　一、对外投资概述
　　（一）本次交易概况
　　1、本次交易概况
　　本次投资是合盛硅业股份有限公司（以下简称“合盛硅业”或“公司”）及其子公司宁波阿尔法半导体有限公司（曾用名“宁波合盛新材料有限公司”，以下简称“阿尔法半导体”），与杭州市萧山区人民政府及萧山经济技术开发区管理委员会，共同推进的碳化硅全产业链战略项目。核心标的为“合盛新能源高端制造产业园项目”，包含衬底、外延、器件及模组制造，总投资约110亿元。本次投资旨在依托合盛硅业在碳化硅领域已形成的技术优势，把握新能源汽车、新基建等领域带来的市场需求爆发契机。完成公司从基础硅材料向高端半导体器件制造的产业链战略延伸，实现关键技术自主与进口替代。
　　2、本次交易的交易要素
　　■
　　（二）董事会审议情况
　　公司于2026年1月28日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于补充确认对外投资项目的议案》；该议案无需股东会审议。
　　（三）本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　二、投资标的基本情况
　　（一）投资标的概况
　　2022年10月，公司控股子公司阿尔法半导体与杭州市萧山区人民政府签订《战略合作框架协议》，拟在浙江省杭州市萧山经济技术开发区投资建设碳化硅外延、器件制造项目，总投资约70亿元。2023年6月，公司与杭州市萧山区人民政府、萧山经济技术开发区管理委员会签订《补充协议》，公司拟在萧山经济技术开发区建设合盛新能源高端制造产业园项目，总投资增加至约110亿元，其中碳化硅衬底、外延、器件制造及产业园项目总投资约72亿元；年产120万块功率器件模组项目总投资约38亿元。
　　（二）投资标的具体信息
　　（1）项目基本情况
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　　（2）各主要投资方出资情况
　　本项目由公司及子公司阿尔法半导体投资建设及生产运营，不涉及其他投资方。本次投资项目资金来源全部为公司及子公司自有或自筹资金。
　　（3）项目目前进展情况、市场定位及可行性分析
　　自《战略合作框架协议》签署后，公司管理层基于审慎性原则，结合市场环境与公司实际经营情况，决定对项目采取分阶段实施的策略，其中首期计划投资约14亿元。截至2025年12月31日，首期项目土建工程已完成70%，共投资约5.89亿元（含税），其中购买土地投入0.77亿元，土建工程投入1.60亿元，购买设备投入3.52亿元。
　　除首期外，后续第二、三期尚处于规划阶段，公司将根据市场发展与经营实际动态评估推进节奏。目前，公司暂无继续投入二、三期建设的明确计划，相关投资处于暂缓状态。
　　同时，由于目前该项目面临行业产能结构性过剩和相关政策审批要求提高等客观原因，公司管理层目前正与萧山区人民政府及相关部门保持积极沟通，拟根据公司战略规划安排、市场发展趋势等情况，积极协商优化原协议部分条款，争取通过签订补充协议等方式对后续合作内容进行合理调整。
　　后续公司将严格根据项目实际投资进展，依照相关法规及公司内部管理制度，及时履行相应审议披露义务。
　　（三）出资方式及相关情况
　　本次出资方式为现金出资，资金来源为自有或自筹资金。
　　三、对外投资合同的主要内容
　　（一）《战略合作框架协议》主要内容
　　杭州市萧山区人民政府在依法合规的前提下，为阿尔法半导体提供项目落地的全方位服务,包括土地供给、各类落地政策、人才服务等，明确在萧山经济技术开发区范围内为项目提供约210亩产业用地，大力支持阿尔法半导体在辖区内实施项目建设,为阿尔法半导体在萧山发展创造良好的环境。阿尔法半导体计划投资建设碳化硅外延及器件制造项目，项目总投资约70亿元，有利于萧山区打造高端智造产业生态，项目将从工业产值和增加值、固定资产投资、纳税贡献、绿色制造、高新技术企业等多维度、多方面支持萧山区经济发展。
　　（二）《补充协议》主要内容
　　基于杭州市萧山区人民政府与阿尔法半导体于2022年10月签订《战略合作框架协议》。经友好协商，就进一步加强萧山区人民政府、萧山经济技术开发区管理委员会与阿尔法半导体母公司合盛硅业的深度合作、建立全面战略合作达成补充协议：合盛硅业在萧山经济技术开发区建设合盛新能源高端制造产业园项目，项目总投资约110亿元。其中，碳化硅衬底、外延、器件制造及产业园项目总投资约72亿元，年产120万块功率器件模组项目总投资约38亿元。杭州市萧山区人民政府为合盛硅业提供项目落地的全方位服务，包括土地供给、各类项目落地政策、人才服务等，大力支持合盛硅业在萧山区实施项目建设，为合盛硅业在萧山发展创造良好的环境。
　　四、对外投资对上市公司的影响
　　合盛新能源高端制造产业园项目是合盛硅业股份有限公司在现有碳化硅粉料、衬底片、外延片量产线的产业链协同和成本优势的基础上，结合碳化硅功率器件下游新能源汽车、光伏储能、人工智能等领域的光明前景，经过公司管理层认真研判后决策投资建设的，符合公司总体战略发展规划。
　　本次投资事项对公司未来财务状况和经营业绩的影响将取决于具体项目的推进和实施情况，对公司目前经营业绩不构成重大影响。
　　本次对外投资完成后不会新增关联交易及同业竞争，不会形成新的对外担保、非经营性资金占用，不存在损害公司全体股东利益的情形，符合公司的长期发展战略。
　　五、对外投资的风险提示
　　合盛新能源高端制造产业园项目建设过程中可能面临来自宏观政策、经济环境、行业周期和经营管理等多种不确定因素的影响，具体的实施进度与实施效果存在不确定性，未来市场情况的变化也会对合盛新能源高端制造产业园项目开展造成不确定性影响。
　　同时，由于目前该项目面临行业产能结构性过剩和相关政策审批要求提高等客观原因，公司管理层目前正与萧山区人民政府及相关部门保持积极沟通，可能对合盛新能源高端制造产业园项目推进造成不确定性影响。
　　现该项目首期已开工建设，后续第二、三期尚处于规划阶段，公司将根据市场发展与经营实际动态评估推进节奏。目前，公司暂无继续投入二、三期建设的明确计划，相关投资处于暂缓状态。
　　后续公司将严格根据项目实际投资进展，依照相关法规及公司内部管理制度，及时履行相应审议披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　合盛硅业股份有限公司董事会
　　2026年1月30日
　　证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2026-009
　　合盛硅业股份有限公司
　　关于控股股东一致行动人部分股份质押的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　截至本公告日，合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东宁波合盛集团有限公司（以下简称“合盛集团”）一致行动人罗燚直接持有公司股份192,493,302股，占公司总股本的16.28%。本次质押后，罗燚累计质押股份为60,817,500股，占其所持股份比例的31.59%，占公司总股本比例的5.14%。
　　截至本公告日，合盛集团及其一致行动人罗立国、罗燚、罗烨栋合计直接持有公司股份869,105,229股，占公司总股本的73.52%。本次质押后，合盛集团及其一致行动人罗立国、罗燚、罗烨栋直接持有的公司股份中处于质押状态的股份累计数为391,470,100股，占其合计所持公司股份总数的45.04%，占公司总股本的33.11%。
　　公司于近日接到控股股东一致行动人罗燚关于其所持部分公司股份办理质押业务的通知，具体事项如下：
　　一、本次股份质押的基本情况
　　■
　　二、股东累计质押股份情况
　　截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下：
　　单位：股
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　　注：合计数与分项数累加和不同是因四舍五入所致
　　三、其他情况说明
　　合盛集团及其一致行动人资信和财务状况良好，未来资金还款来源主要包括营业收入、投资收益、持有公司股份分红等。质押风险均在可控范围之内，不存在可能导致公司控制权发生变更的实质性因素。若已质押的股份出现预警风险时，合盛集团及其一致行动人将采取包括但不限于追加保证金、提前还款等措施应对上述风险。
　　公司将持续关注合盛集团及其一致行动人的股份质押情况，严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
　　特此公告。
　　合盛硅业股份有限公司董事会
　　2026年1月30日
　　证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2026-008
　　合盛硅业股份有限公司
　　第四届董事会第十二次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”或“合盛硅业”）第四届董事会第十二次会议通知于2026年1月23日以邮件送达的方式发出，会议于2026年1月28日上午10:00时在公司慈溪办公室二十四楼黑河会议室以现场和通讯相结合方式召开。出席会议的董事应到9人，实到9人。会议由公司董事长罗立国先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》
　　具体内容详见公司于2026年1月30日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业关于补充确认关联交易的公告》。
　　该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意提交董事会审议。
　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权、4票回避。
　　关联董事罗立国、罗燚、罗烨栋、浩瀚回避表决。
　　2、审议通过了《关于补充确认对外投资项目的议案》
　　具体内容详见公司于2026年1月30日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业关于补充确认对外投资项目的公告》。
　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
　　特此公告。
　　合盛硅业股份有限公司董事会
　　2026年1月30日