本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　物产中大集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理李刚先生的书面辞职报告，因工作调整原因，李刚先生申请辞去公司副总经理职务。
　　一、董事/高级管理人员离任情况
　　(一)提前离任的基本情况
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　　注：公司第十届董事会于2025年5月16日任期届满，公司正在积极筹备换届工作。详见公司于2025年5月14日发布的“物产中大关于董事会、监事会延迟换届的公告（2025-029）”
　　(二)离任对公司的影响
　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的有关规定，李刚先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。李刚先生已按照公司相关规定做好交接工作，此次工作调整不会对公司日常生产经营产生不利影响。
　　李刚先生担任副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对李刚先生在公司经营管理、业务发展、规范运作等方面发挥的积极作用和贡献，表示衷心的感谢！
　　特此公告。
　　物产中大集团股份有限公司
　　董事会
　　2026年1月29日