本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　（一）本次董事会会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　（二）本次会议的会议通知于2026年1月23日以电子邮件形式通知了公司全体董事以及其他参会人员。所有参会人员确认已经充分了解并知悉会议审议事项和内容，无任何异议。
　　（三）本次会议于2026年1月28日以通信方式召开。
　　（四）会议应出席董事11名，亲自出席董事11名。会议出席情况符合《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过了《关于公司济南市大模型创新工场基础设施服务项目的议案》。
　　本议案已经董事会发展战略委员会事前审议通过。
　　（同意：11票 反对：0票 弃权：0票）
　　（二）审议通过了《关于2025年度董事会报告的议案》，同意将该议案提交股东会审议。
　　（同意：11票 反对：0票 弃权：0票）
　　特此公告。
　　中国联合网络通信股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年一月二十八日