证券代码：600676 证券简称： 交运股份 公告编号：2026-008
　　上海交运集团股份有限公司
　　第九届董事会第十五次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　上海交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）于二〇二六年一月二十一日以专人送达和邮件方式向全体董事发出了以通讯表决方式召开第九届董事会第十五次会议的会议通知及相关议案。二〇二六年一月二十八日，公司以通讯表决方式召开了第九届董事会第十五次会议。会议应参与表决的董事7名，实际参与表决的董事7名。本次会议的召开及程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　会议审议并以记名投票方式表决通过了会议全部议案，并作出如下决议：
　　1、审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会组成人员的议案》；
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　鉴于公司第九届董事会成员发生变动，根据公司章程和董事会专门委员会实施细则的相关规定，对公司第九届董事会战略委员会的组成人员进行调整：
　　董事会战略委员会由陈晓龙、严杰（独立董事）、杨东援（独立董事）、洪亮（独立董事）、张正、何鲁阳、徐珉组成，陈晓龙任主任委员。
　　上述董事会战略委员会委员任期不变，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满为止。
　　2、审议通过了《关于聘任叶斌先生为公司行政总监的议案》。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　公司董事会提名委员会对本次行政总监人选及其任职资格进行了审核，对本次聘任行政总监事项无异议，同意提交董事会审议决定。
　　董事会同意聘任叶斌先生为公司行政总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满为止。
　　特此公告。
　　上海交运集团股份有限公司董事会
　　二〇二六年一月二十九日
　　证券代码： 600676 证券简称： 交运股份 公告编号：2026-009
　　上海交运集团股份有限公司
　　2025年年度业绩预告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 业绩预告的具体适用情形：净利润为负值
　　● 上海交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润约为-29,050万元。
　　● 公司预计2025年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润约为-55,670万元。
　　一、本期业绩预告情况
　　（一）业绩预告期间
　　2025年1月1日至2025年12月31日。
　　（二）业绩预告情况
　　经财务部门初步测算，预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润约为-29,050万元，与上年同期（上年同期为-39,111.46万元）相比，将出现亏损。
　　预计2025年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润约为-55,670万元。
　　（三）本期业绩预告的财务数据未经注册会计师审计。
　　二、上年同期经营业绩和财务状况
　　（一）利润总额：-38,562.52万元。
　　归属于母公司所有者的净利润：-39,111.46万元。
　　归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：-42,875.37万元。
　　（二）每股收益：-0.38元。
　　三、本期业绩预亏的主要原因
　　公司本期业绩预亏的主要原因系主营业务和计提资产减值准备等影响。
　　（一）主营业务影响
　　公司主要业务板块包括道路货运与物流服务、汽车零部件制造与销售服务、乘用车销售与汽车后服务。
　　道路货运与物流服务板块继续受到公路货运市场竞争等影响，主营业务承压明显，业务量及营业收入有所下降，且因存在相对固定成本，导致毛利率有所下降，进而影响公司利润。
　　汽车零部件制造与销售服务板块的主要客户订单量虽较上年同期有所回升，但仍低于该板块生产基地、生产设备、人员配置等设计产能，进而影响公司利润。
　　乘用车销售与汽车后服务板块受传统燃油车产销量及盈利率大幅下降影响，传导至该板块以传统燃油车品牌为主的汽车销售业务进销差价倒挂，导致汽车销售业务的毛利率有所下降，进而影响公司利润。
　　（二）计提资产减值准备
　　为客观、公允、准确地反映公司2025年度财务状况和各项资产的价值，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，公司对所属汽车零部件制造与销售服务板块的存货、固定资产等资产进行了清查，按2025年11 月30日为基准日，分资产类别进行了减值测试，并根据上海财瑞资产评估有限公司出具的评估报告，对其中存在减值迹象的资产相应计提资产减值准备合计16,154.71万元。具体内容详见公司于2025年12月24日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《上海交运集团股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-053）。
　　四、风险提示
　　（一）公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
　　（二）本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算，尚未经注册会计师审计。
　　五、其他说明事项
　　以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确财务数据以公司正式披露的经审计后的2025年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　上海交运集团股份有限公司董事会
　　二〇二六年一月二十九日