证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2026-004
　　渤海水业股份有限公司
　　关于召开2026年第一次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
　　2、股东会的召集人：董事会。公司于2026年1月28日召开的第八届董事会第二十八次（临时）会议，审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，会议决定于2026年2月13日召开公司2026年第一次临时股东会。
　　3、会议召开的合法、合规性：公司董事会全体成员保证本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年2月13日14:30
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年2月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年2月13日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，参加本次股东会股东应选择现场表决、网络投票表决方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
　　6、会议的股权登记日：2026年2月6日
　　7、出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股东或其代理人。
　　于股权登记日（2026年2月6日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均可出席。股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。
　　（2）公司董事和高级管理人员。
　　（3）公司聘请的律师。
　　8、会议地点：天津市南开区红旗南路325号，渤海水业股份有限公司会议室。
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
　　■
　　2、以上提案详细内容见2026年1月29日在巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》披露的《关于第八届董事会第二十八次（临时）会议决议公告》、《关于日常关联交易预计的公告》和《关于公司及子公司担保额度预计的公告》。
　　3、上述提案中，提案3涉及关联交易，存在需要回避表决的股东。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记方式：
　　符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。本公司不接受电话方式办理登记。
　　授权委托书格式见附件1。
　　2、登记时间：
　　2026年2月9日-2月10日（上午8:30-11:30下午2:00-5:30）。
　　3、登记地点：
　　天津市南开区红旗南路325号，渤海水业股份有限公司证券部（董事会办公室）。
　　4、委托他人出席股东会的有关要求：
　　因故无法出席会议的股东，可委托授权代理人出席。委托代理人出席的，在授权委托书中须明确载明对股东会拟表决的每一事项的同意或反对意向，未明确载明的，视为代理人有自行表决权。
　　5、会议联系方式：
　　联系人姓名：王梓
　　电话号码：（010）89586598
　　传真号码：（010）89586920
　　电子邮箱：dongmi@bohai-water.com
　　6、会议费用：参加本次股东会的股东往返交通及食宿费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件2。
　　五、备查文件
　　第八届董事会第二十八次（临时）会议决议。
　　特此公告。
　　渤海水业股份有限公司董事会
　　2026年1月28日
　　附件1
　　渤海水业股份有限公司
　　2026年第一次临时股东会授权委托书
　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席渤海水业股份有限公司于2026年2月13日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权，如无指示，则受托人可自行决定对该等提案投同意票、反对票或弃权票，本授权委托有效期自本授权委托书签署之日至本次股东会结束。
　　本次股东会提案表决意见表
　　■
　　注：1、第九届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。对非独立董事候选人表决时，股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6，股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数；对独立董事候选人表决时，股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。股东（包括股东代理人）对董事候选人集中或分散行使的投票总数等于或少于其累积表决票数时，该股东投票有效，累积表决票数与实际投票数的差额部分视为放弃。
　　2、上述非累积投票议案，在表决意见相应栏填写，“同意”划“√”，“反对”划“×”，“弃权”划“〇”。
　　3、未填、错填、多填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持有股份数的表决结果应计为“弃权”。
　　委托人名称（盖章）：
　　委托人身份证号码（社会信用代码）：
　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
　　委托人股东账号：持股数量：
　　受托人：受托人身份证号码：
　　签发日期：委托有效期：
　　附件2
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360605”，投票简称为“渤海投票”。
　　2．填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
　　■
　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
　　①选举非独立董事
　　（如提案编码表的提案1，采用等额选举，应选人数为6位）
　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
　　股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
　　②选举独立董事
　　（如提案编码表的提案2，采用等额选举，应选人数为3位）
　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
　　股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1．投票时间：2026年2月13日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年2月13日，9:15一15:00。
　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　
　　证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2026-001
　　渤海水业股份有限公司
　　关于第八届董事会第二十八次（临时）会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　1、渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十八次（临时）会议通知于2026年1月23日以电子邮件方式发出。
　　2、本次会议于2026年1月28日上午10：00以现场结合通信表决的方式召开。
　　3、本次应参会董事9人，实际出席会议董事9人（其中：侯双江先生、韩宏大先生、张树涛先生、龚国伟先生、汪斌先生以通信表决的方式出席会议，其他董事以现场表决的方式出席会议，无委托出席情况），无缺席情况。
　　4、本次会议由公司董事长王新玲女士主持，公司高管列席了会议。
　　5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、《关于公司董事会换届选举的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。
　　公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需选举产生第九届董事会。第九届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。经公司董事会提名委员会审核通过，提名王新玲、韩宏大、侯双江、梁赓、李建新、张树涛为第九届董事会非独立董事候选人；提名李思杰、段咏、魏先华为第九届董事会独立董事候选人。上述非独立董事及独立董事候选人简历见附件。
　　本次决议通过的董事候选人名单需提交公司2026年第一次临时股东会审议并选举产生，其中独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后提交股东会审议，股东会将采取累积投票制的表决方式。根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍应按照有关规定和要求，履行董事职责。
　　上述董事候选人在公司股东会审议通过后，公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及职工代表担任的董事，总计不超过公司董事总数的二分之一。
　　2、《关于日常关联交易预计的议案》
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。
　　详细内容见同日披露的《关于日常关联交易预计的公告》。
　　本次关联交易预计的交易对方为公司持股5%以上股东天津水务集团有限公司（以下简称“水务集团”）及其所控制的企业，水务集团是公司控股股东天津兴津企业管理有限公司（以下简称“兴津公司”）的一致行动人，公司董事王新玲女士、韩宏大先生为兴津公司提名的董事，且韩宏大先生在兴津公司的股东单位任职，梁赓先生、侯双江先生为水务集团提名的董事，且侯双江先生在水务集团任职，因此，王新玲女士、梁赓先生、侯双江先生、韩宏大先生为本议案的关联董事，在本议案的审议中回避表决。
　　本议案已经公司独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过。本议案需提交股东会审议。
　　3、《关于公司及子公司担保额度预计的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。
　　详细内容见同日披露的《关于公司及子公司担保额度预计的公告》。
　　本议案已经公司第八届董事会战略委员会第十二次会议审议通过。本议案需提交股东会审议。
　　4、《关于修订〈合同管理制度〉的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。
　　详细内容见同日披露的《合同管理制度》。
　　5、《关于修订〈内部控制管理制度〉的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。
　　详细内容见同日披露的《内部控制管理制度》。
　　6、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。
　　详细内容见同日披露的《对外投资管理制度》。
　　7、《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。
　　详细内容见同日披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。
　　三、备查文件
　　1、第八届董事会第二十八次（临时）会议决议；
　　2、第八届董事会提名委员会第九次会议决议；
　　3、第八届董事会战略委员会第十二次会议决议；
　　4、独立董事专门会议2026年第一次会议决议。
　　特此公告。
　　渤海水业股份有限公司董事会
　　2026年1月28日
　　附件：董事候选人简历
　　一、非独立董事候选人简历
　　1、王新玲，女，1981年6月生，国际经济与贸易专业，本科学历，学士学位，高级会计师。现任渤海水业股份有限公司党委书记、董事长。曾任天津市水利基建管理处财务科副科长、审计科副科长，天津市滨海水业集团股份有限公司审计部部长、总经济师，渤海水业股份有限公司总经理助理、财务总监、副总经理、总经理、党委副书记、副董事长。
　　不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限未满的情形；最近三十六个月没有受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在重大失信等不良记录；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等董事任职资格的要求。
　　2、韩宏大，男，1967年3月生，市政工程专业，研究生学历，博士学位，正高级工程师。现任渤海水业股份有限公司董事，天津水务集团有限公司生产技术总监，天津水务集团滨海水务有限公司董事，天津市自来水集团有限公司董事。曾任天津市华宇膜技术有限公司董事，天津通用水务有限公司总经理，天津市华文供水技术杂志社有限公司董事长、经理，天津津滨威立雅水业有限公司董事，天津市自来水集团有限公司博士后工作站站长，天津水务集团有限公司副总工程师、运行管理中心主任、水业管理部部长、生产技术部部长、水务运营管理部部长。
　　不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限未满的情形；最近三十六个月没有受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在重大失信等不良记录；与持有公司5%以上股份的股东存在关联关系；未持有公司股票；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等董事任职资格的要求。
　　3、侯双江，男，1969年3月生，化学工程专业，本科学历，学士学位。现任渤海水业股份有限公司董事，天津水务集团有限公司投资和资产运营管理部部长。曾任汇金期货经纪有限公司郑州营业部副经理，渤海证券股份有限公司投资顾问，天津能源投资集团有限公司资本运营部（金融产业部）经理，天津津燃公用事业股份有限公司董事，天津水务集团有限公司计划投资部副部长。
　　不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限未满的情形；最近三十六个月没有受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在重大失信等不良记录；与持有公司5%以上股份的股东存在关联关系；未持有公司股票；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等董事任职资格的要求。
　　4、梁赓，男，1972年6月生，国际经济贸易专业，研究生学历，硕士学位，经济师。现任渤海水业股份有限公司党委副书记、董事、总经理。曾任天津市自来水集团有限公司计划部副部长、部长，天津津滨威立雅水业有限公司党委委员、副总经理，天津水务集团有限公司计划投资部副部长、部长，天津水务资产管理有限公司党支部委员、书记、执行董事。
　　不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限未满的情形；最近三十六个月没有受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在重大失信等不良记录；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等董事任职资格的要求。
　　5、李建新，男，1983年11月生，水利水电专业，本科学历，高级工程师。现任渤海水业股份有限公司董事，天津市水利经济管理办公室副主任。曾任天津市水务局人才交流服务中心副主任（主持工作）。
　　不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限未满的情形；最近三十六个月没有受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在重大失信等不良记录；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等董事任职资格的要求。
　　6、张树涛，男，1979年10月生，人力资源管理专业，本科学历。现任渤海水业股份有限公司董事，北京华路通泰科技发展有限公司董事、总经理，北京润腾科贸发展中心行政总监。曾任北京富华百投资顾问有限公司执行董事、总经理。
　　不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限未满的情形；最近三十六个月没有受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在重大失信等不良记录；与持有公司5%以上股份的股东存在关联关系；未持有公司股票；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等董事任职资格的要求。
　　二、独立董事候选人简历
　　1、李思杰，男，1963年3月生，外贸经济专业，本科学历，学士学位，高级经济师。曾任天津和融资产管理有限公司董事长，天津津融投资服务集团有限公司总经理助理、董事会秘书，天津津投金厦房地产发展股份有限公司董事长，天津津信房地产开发有限责任公司董事长。
　　不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限未满的情形；最近三十六个月没有受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在重大失信等不良记录；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等独立董事任职资格的要求，已取得独立董事资格证书。
　　2、段咏，女，1969年2月生，管理学专业，研究生学历，硕士学位，注册会计师，注册资产评估师。现任渤海水业股份有限公司独立董事，天津天财有限责任会计师事务所合伙人，天津华来科技股份有限公司独立董事，天津望圆智能科技股份有限公司独立董事。曾任中国新兴天津进出口有限责任公司计财部副部长、办公室主任助理，天津方正会计师事务所评估项目经理，深圳鹏城会计师事务所有限公司审计项目经理，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计项目经理，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计经理，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计高级经理，天津睿和财富管理咨询有限公司执行副总经理，天津尤尼泰会计师事务所有限公司合伙人，天津天保基建股份有限公司独立董事，天津市大林新材料科技股份有限公司独立董事，天津金米特科技股份有限公司独立董事，天津华鸿科技股份有限公司独立董事，天津津滨发展股份有限公司独立董事。
　　不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限未满的情形；最近三十六个月没有受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在重大失信等不良记录；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等独立董事任职资格的要求，已取得独立董事资格证书。
　　3、魏先华，1964年6月生，金融管理专业，博士学历，博士学位，教授，博士生导师。曾任中国人民银行长沙分行科技科科长、票据交换中心主任，中国科学院大学经济与管理学院党委书记、教授、博士生导师，中科院一路透金融风险管理联合实验室主任，中国科学院虚拟经济与数据科学研究中心副主任，中国科学院大学数字经济与区块链研究中心主任。
　　不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限未满的情形；最近三十六个月没有受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在重大失信等不良记录；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等独立董事任职资格的要求，已取得独立董事资格证书。
　　
　　证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2026-002
　　渤海水业股份有限公司
　　关于日常关联交易预计的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易概述
　　2026年，渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）主要日常关联交易事项为：（1）公司向关联人采购原材料；（2）公司向关联人采购燃料和动力；（3）公司向关联人销售产品、商品；（4）公司接受关联人提供的劳务或服务；（5）公司向关联人提供劳务或服务。涉及的主要关联人为天津水务集团有限公司、天津市华泰龙供水有限公司（曾用名：天津市华泰龙淡化海水有限公司）、天津市自来水集团有限公司、天津塘沽中法供水有限公司、天津津滨威立雅水业有限公司、天津市津北水务有限公司、天津水务集团滨海水务有限公司大港油田水务分公司、天津津港水务有限公司、天津市管道工程集团有限公司、天津水务投资集团有限公司。
　　2026年关联交易预计金额为69,800万元，上一年同类交易实际发生总金额59,702.39万元。
　　公司于2026年1月28日召开的第八届董事会第二十八次（临时）会议审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》，议案表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权。本议案涉及关联交易，关联董事王新玲女士、梁赓先生、侯双江先生、韩宏大先生在本议案的审议中回避表决。本议案已经公司独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过。
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规范性文件和《公司章程》的规定，本议案需提交股东会审议，关联股东天津兴津企业管理有限公司、天津水务集团有限公司将在本议案的审议中回避表决。
　　（二）预计日常关联交易类别和金额
　　公司预计2026年发生关联交易情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　注：1、上述数据存在尾数差异是因四舍五入导致的，表中“上年发生金额”未经审计，实际发生金额以审计报告为准。
　　2、上述与天津市管道工程集团有限公司的“上年发生金额”与日常关联交易预计数据口径一致，不包含经董事会单独审议批准的项目。
　　3、因预计关联人数量较多，且预计交易金额较小，未达到单独披露标准，关联交易类别中“接受关联人提供的劳务或服务”简化披露为同一实际控制人“天津水务集团有限公司”。
　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
　　单位：万元
　　■
　　注：1、上述数据存在尾数差异是因四舍五入导致的，表中“实际发生金额”未经审计，实际发生金额以审计报告为准。
　　2、上述与天津市管道工程集团有限公司的“实际发生金额”与日常关联交易预计数据口径一致，不包含经董事会单独审议批准的项目。
　　二、关联人介绍和关联关系
　　（一）关联人的基本情况
　　1、天津水务集团有限公司
　　注册地址：天津市河西区解放南路与绍兴道交口东北侧海汇名邸3号楼北塔8层
　　注册资本：800,000万元
　　法定代表人：陈健
　　营业范围：在市政府授权范围内负责城市水务国有资产的经营管理；负责对本市原水经营、自来水运营、环保产业、高新技术产业的投资与管理服务；资产经营管理（金融资产除外）；市级重点水务工程的融资、投资、建设及管理；水利及市政工程设计、施工与监理；水利发电、水利科技成果转化、技术咨询、节水技术开发、科研设计与服务、水环境监测；电力、机电设备的安装、调试与维修；水务相关配套产品的生产销售；濒水土地整理和房屋租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　截至2025年12月31日，天津水务集团有限公司的总资产为67,667,984,658.77元，净资产为17,453,129,682.91元；2025年1-12月，营业收入为11,271,859,778.61元，净利润为125,359,547.86元。上述财务数据为未经审计数。
　　2、天津市华泰龙供水有限公司
　　注册地址：天津市滨海新区汉沽汉南路260号
　　注册资本：16,693.81万元
　　法定代表人：陈健
　　营业范围：许可项目：自来水生产与供应；饮料生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：海水淡化处理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；塑料包装箱及容器制造；工程管理服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；信息系统运行维护服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　截至2025年12月31日，天津市华泰龙供水有限公司的总资产为304,128,829.75元，净资产为-238,490,701.17元；2025年1-12月，营业收入为36,809,438.6元，净利润为-17,582,876.21元。上述财务数据为未经审计数。
　　3、天津市自来水集团有限公司
　　注册地址：天津市和平区建设路54号
　　注册资本：150,000万元
　　法定代表人：张凤涛
　　营业范围：自来水生产、销售、资产经营和资本运营；自来水二次供水设备制造、二次供水设施及相关资产管理、运营维护和技术服务；给排水基础设施工程的设备安装和技术咨询；给排水机电设备、管材制造、销售；节水新技术开发和技术服务；计算机系统软件设计、安装、咨询；表具、管材、管件及商品批发、零售业务；再生水制造、销售；海水净化、淡化处理和销售；高低压输变电和供电设施的检测、试验；机电设备安装、调试、维修；设备、设施及房屋租赁；光伏发电。（以上经营范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　截至2025年12月31日，天津市自来水集团有限公司的总资产为8,518,606,923.29元，净资产为1,439,362,502.13元；2025年1-12月，营业收入为2,830,576,385.09元，净利润为-28,954,705.07元。上述财务数据为未经审计数。
　　4、天津塘沽中法供水有限公司
　　注册地址：天津市滨海新区塘沽福建路60号
　　注册资本：20,000万元
　　法定代表人：孙磊
　　营业范围：在特许经营区域内生产、销售饮用水、水厂和配套设施建设与经营管理及相关咨询服务；市政工程施工；供排水管道建设。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　截至2025年12月31日，天津塘沽中法供水有限公司的总资产为1,885,228,704.8元，净资产为255,365,407.26元；2025年1-12月，营业收入为617,448,627.23元，净利润为50,256,153.74元。上述财务数据为未经审计数。
　　5、天津津滨威立雅水业有限公司
　　注册地址：天津市东丽区津塘公路4号桥新乡路2号
　　注册资本：126,582.38万元
　　法定代表人：刘士阳
　　营业范围：从事城市供水的经营、服务和投资；提供水务技术咨询及水务工程服务等
　　截至2025年12月31日，天津津滨威立雅水业有限公司的总资产为3,554,839,556.14元，净资产为1,803,393,134.23元；2025年1-12月，营业收入为1,667,087,004.53元，净利润为79,814,621.14元。上述财务数据为未经审计数。
　　6、天津市津北水务有限公司
　　注册地址：天津市北辰区双口镇后堡村村委会302
　　注册资本：37,000万元
　　法定代表人：韩勇
　　营业范围：许可项目：自来水生产与供应；各类工程建设活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：污水处理及其再生利用；环境保护专用设备销售；工程管理服务；环境保护监测；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　截至2025年12月31日，天津市津北水务有限公司的总资产为2,049,804,252.91元，净资产为453,809,357.04元；2025年1-12月，营业收入为243,184,133.54元，净利润为23,651,354.48元。上述财务数据为未经审计数。
　　7、天津水务集团滨海水务有限公司大港油田水务分公司
　　注册地址：天津大港油田港西大道与幸福路交口北500米
　　负责人：阮军
　　营业范围：给排水设施工程施工、维护及相关工程、设计、技术咨询；管道设备、设施租赁；供水；污水处理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　截至2025年12月31日，天津水务集团滨海水务有限公司大港油田水务分公司的总资产为251,291,250.31元，净资产为111,075,808.74元；2025年1-12月，营业收入为90,376,304.7元，净利润为-5,146,654.74元。上述财务数据为未经审计数。
　　8、天津津港水务有限公司
　　注册地址：天津市滨海新区大港街旭日路533-6
　　注册资本：5,000万元
　　法定代表人：徐斌
　　营业范围：自来水供应；中水处理及供应；污水处理；给排水工程施工；供水设施维护；供水设施及设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　截至2025年12月31日，天津津港水务有限公司的总资产为221,597,369.28元，净资产为48,109,763.36元；2025年1-12月，营业收入为82,904,604.86元，净利润为35,492.69元。上述财务数据为未经审计数。
　　9、天津市管道工程集团有限公司
　　注册地址：天津市和平区赤峰道91号
　　注册资本：63,225.9万元
　　法定代表人：王为民
　　营业范围：许可项目：建设工程施工；道路货物运输（不含危险货物）；建设工程勘察；住宅室内装饰装修；自来水生产与供应；建筑劳务分包；电气安装服务；特种设备安装改造修理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：园林绿化工程施工；市政设施管理；特种设备出租；货物进出口；技术进出口；工程管理服务；非居住房地产租赁；机械设备租赁；机械设备销售；金属制品销售；建筑材料销售；防洪除涝设施管理；轻质建筑材料销售；水污染治理；固体废物治理；热力生产和供应；塑料制品销售；污水处理及其再生利用；光伏设备及元器件销售；劳务服务（不含劳务派遣）；水环境污染防治服务；环境保护专用设备销售；普通机械设备安装服务；建筑工程用机械销售；五金产品批发；五金产品零售；住宅水电安装维护服务；泵及真空设备销售；机械电气设备销售；配电开关控制设备销售；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；对外承包工程；特种设备销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；金属材料销售；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造【分支机构经营】；金属材料制造【分支机构经营】；塑料制品制造【分支机构经营】。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　截至2025年12月31日，天津市管道工程集团有限公司的总资产为8,094,231,695.87元，净资产为671,704,777.92元；2025年1-12月，营业收入为3,608,302,513.91元，净利润为57,010,128.2元。上述财务数据为未经审计数。
　　10、天津水务投资集团有限公司
　　注册地址：天津市河西区围堤道210号
　　注册资本：624,100万元
　　法定代表人：刘国庆
　　营业范围：负责本市南水北调工程建设、管理、运营等事务；负责对部分市级重点水源工程、供排水工程、治河工程、污水处理等项目进行融资投资及管理；开展水力发电、水利科技成果转化、濒水土地整理业务；管道运营（运输）管理、维修服务；管道设备、设施租赁业务。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　截至2025年12月31日，天津水务投资集团有限公司的总资产为25,633,873,125.21元，净资产为11,908,570,125.54元；2025年1-12月，营业收入为24,463,866.67元，净利润为-6,461,579.24元。上述财务数据为未经审计数。
　　（二）与公司的关联关系
　　■
　　（三）履约能力分析
　　以上各关联人均依法存续且经营正常，不是失信被执行人，关联交易均按关联交易协议约定按时履行，具备良好的履约能力。
　　三、关联交易主要内容
　　（一）关联交易主要内容
　　公司与上述关联人发生的关联交易主要为：1、公司向关联人采购原材料；2、公司向关联人采购燃料和动力；3、公司向关联人销售产品、商品；4、公司接受关联人提供的劳务或服务；5、公司向关联人提供劳务或服务。
　　（二）定价依据
　　公司与各关联人之间的关联交易，遵循公平、公正、公开的原则，依据市场公允价格和政府指导的物价文件定价。项目需要按照国家法律法规和公司相关规定实施招标程序的，关联人将按规定参与投标，如中标则实施相关关联交易，未能中标则不予实施。
　　（三）关联交易协议签署情况
　　本公司及下属子公司根据历史年度的日常关联交易情况以及本年度的经营计划测算相关关联交易的金额。相关协议由本公司及下属子公司在经股东会批准的日常关联交易范围内与交易方协商签订。
　　四、关联交易目的和对上市公司的影响
　　本公司发生的关联交易是根据实际交易需要所产生的，是在公平、互利的基础上进行的，不存在损害公司和非关联股东利益的情形，不会影响公司的独立性，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会对关联人形成较大的依赖，也不会对公司的持续经营能力产生不良的影响。
　　五、独立董事专门会议审核意见
　　经审阅，全体独立董事认为：公司根据实际情况合理预计了日常关联交易，相关关联人依法存续且经营正常，不是失信被执行人，具备良好的履约能力。关联交易遵循公平、公正、公开的原则，依据市场公允价格和政府指导的物价文件定价，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，不会影响公司的独立性，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会对关联人形成较大的依赖，也不会对公司的持续经营能力产生不良的影响。
　　因此，独立董事一致同意将本议案提交公司第八届董事会第二十八次（临时）会议和公司2026年第一次临时股东会审议。
　　六、备查文件
　　1、第八届董事会第二十八次（临时）会议决议；
　　2、独立董事专门会议2026年第一次会议决议。
　　特此公告。
　　渤海水业股份有限公司董事会
　　2026年1月28日
　　证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2026-003
　　渤海水业股份有限公司
　　关于公司及子公司担保额度预计的
　　公 告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　本次预计为公司及其子公司提供担保额度并非实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准。
　　一、担保情况概述
　　为满足生产经营需要，渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”“渤海股份”）及下属子公司天津市滨海水业集团有限公司（以下简称“滨海水业”）、天津龙达水务有限公司（以下简称“龙达水务”）、天津市安达供水有限公司（以下简称“安达供水”）、天津泰达水务有限公司（以下简称“泰达水务”）、天津市房信供热有限公司（以下简称“房信供热”）等拟向银行等金融机构申请综合授信业务或与具有相应资质的金融公司合作进行融资业务，公司及公司合并报表范围内的子公司预计未来12个月内拟为上述融资提供累计不超过56,075.20万元人民币的担保。
　　公司于2026年1月28日召开的第八届董事会第二十八次（临时）会议审议通过了《关于公司及子公司担保额度预计的议案》，议案表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规范性文件和《公司章程》的规定，本次担保事项需提交股东会审议。
　　二、担保预计情况
　　单位：万元
　　■
　　注：上述比例存在尾数差异是因四舍五入导致的。
　　为提高决策效率，公司董事会提请股东会授权董事会，董事会在取得股东会授权的同时进一步授权总经理办公会，可将审议通过的担保额度在上述被担保对象之间进行调剂；提请股东会授权董事会可将上述担保额度调剂至公司合并报表范围内资产负债率低于70%的其他子公司。
　　三、被担保人基本情况
　　（一）渤海水业股份有限公司
　　1、成立日期：1996年09月10日
　　2、注册地点：北京市顺义区中关村科技园区顺义园临空二路1号
　　3、法定代表人：王新玲
　　4、注册资本：35,265.86万元
　　5、经营范围：工程设计；施工总承包、专业承包、劳务分包；城乡公用基础设施、水土环境治理及环保项目、供水、污水治理及再生水利用的投资；投资咨询；投资管理；技术开发；技术咨询；技术服务；技术推广；企业管理。（领取本执照后，应到市规划委、市住建委取得行政许可；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
　　6、主要财务指标：截至2024年12月31日，公司的资产总额为8,148,398,744.16元，归属于母公司所有者权益合计为2,124,338,428.58元；2024年度，营业收入为1,761,201,344.32元，归属于母公司股东的净利润为16,091,190.60元。上述财务数据为经审计数。
　　截至2025年9月30日，公司的资产总额为7,887,755,583.47元，归属于母公司所有者权益合计为2,130,486,758.87元；2025年1-9月，营业收入为1,135,496,907.59元，归属于母公司股东的净利润为13,201,502.29元。上述财务数据为未经审计数。
　　7、公司不属于失信被执行人。
　　（二）天津市滨海水业集团有限公司
　　1、成立日期：2001年07月25日
　　2、注册地点：天津宝坻九园工业区一号路5号
　　3、法定代表人：肖凯
　　4、注册资本：64,835.669790万元
　　5、经营范围：管道输水运输；生活饮用水供应（集中式供水）（开采饮用水除外）；供水设施管理、维护和保养；工业企业用水供应以及相关水务服务；水务项目投资、设计、建设、管理、经营、技术咨询及配套服务；对水土资源开发及水务资产利用服务产业进行投资；市政公用工程项目施工；机电设备安装。（国家规定许可证资质证或有关部门审批的项目其经营资格及期限以证或审批为准）
　　6、与公司的关系：滨海水业为公司的全资子公司。
　　7、主要财务指标：截至2024年12月31日，滨海水业的资产总额为3,280,523,891.56元，所有者权益合计为1,014,313,298.31元；2024年度，营业收入为528,474,216.67元，净利润为37,044,406.49元。上述财务数据为经审计数。
　　截至2025年9月30日，滨海水业的资产总额为3,245,681,549.14元，所有者权益合计为1,087,068,929.59元；2025年1-9月，营业收入为392,149,088.06元，净利润为81,341,803.88元。上述财务数据为未经审计数。
　　8、滨海水业不属于失信被执行人。
　　（三）天津龙达水务有限公司
　　1、成立日期：2005年04月08日
　　2、注册地点：天津市滨海新区汉沽太平街18号
　　3、法定代表人：肖凯
　　4、注册资本：17,864.230876万元
　　5、经营范围：集中式供水及相关工程施工、技术服务；海水淡化水供应；水处理、中水销售；水处理设施建设、运营、管理、维护及相关的设计、咨询、技术服务；净水设备、水处理设备、电气设备销售、安装、租赁、维护；养老服务；家政服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　6、与公司的关系如下：
　　■
　　7、主要财务指标：截至2024年12月31日，龙达水务的资产总额为731,657,593.44元，所有者权益合计为288,949,710.54元；2024年度，营业收入为187,969,495.27元，净利润为6,349,124.74元。上述财务数据为经审计数。
　　截至2025年9月30日，龙达水务的资产总额为658,908,578.53元，所有者权益合计为201,367,446.67元；2025年1-9月，营业收入为134,165,089.73元，净利润为1,212,023.66元。上述财务数据为未经审计数。
　　8、龙达水务不属于失信被执行人。
　　（四）天津市安达供水有限公司
　　1、成立日期：2004年01月17日
　　2、注册地点：天津市滨海新区大港经济开发区
　　3、法定代表人：齐建喜
　　4、注册资本：18,094.397849万元
　　5、经营范围：自来水生产、供应；工业用水供应；集中式供水；供水技术咨询服务；工程建设管理；水管件销售；自来水供水工程施工；供水设施管理、维护与保养配套服务；水处理技术开发、技术咨询、技术服务；净水设备、水处理设备、电气设备销售、安装、租赁、维护；健康信息咨询；保健服务；休闲健身活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　6、与公司的关系：安达供水为公司的二级全资子公司。
　　7、主要财务指标：截至2024年12月31日，安达供水的资产总额为435,865,511.42元，所有者权益合计为159,661,020.51元；2024年度，营业收入为105,871,954.62元，净利润为690,013.39元。上述财务数据为经审计数。
　　截至2025年9月30日，安达供水的资产总额为407,844,680.21元，所有者权益合计为154,743,695.19元；2025年1-9月，营业收入为84,103,107.81元，净利润为-4,917,325.32元。上述财务数据为未经审计数。
　　8、安达供水不属于失信被执行人。
　　（五）天津泰达水务有限公司
　　1、成立日期：2004年03月22日
　　2、注册地点：天津开发区泰华路15号
　　3、法定代表人：杨海波
　　4、注册资本：6,600万元
　　5、经营范围：供水工程建设；水工业新产品、新水源开发与利用；水环境、水技术、水科研咨询与成果转让；给水设备材料批发兼零售；城市供水及相关服务(取得许可证后经营)；农产品及农副产品的种植；水产养殖(限区外分支机构经营)；初级农产品销售及相关服务(以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件,在有效期限内经营,国家有专营规定的按规定办理)。
　　6、与公司的关系：
　　■
　　7、主要财务指标：截至2024年12月31日，泰达水务的资产总额为324,937,633.76元，所有者权益合计为142,652,909.51元；2024年度，营业收入为35,294,365.77元，净利润为3,688,394.79元。上述财务数据为经审计数。
　　截至2025年9月30日，泰达水务的资产总额为304,880,884.34元，所有者权益合计为144,739,886.12元；2025年1-9月，营业收入为24,801,602.81元，净利润为2,086,976.61元。上述财务数据为未经审计数。
　　8、泰达水务不属于失信被执行人。
　　（六）天津市房信供热有限公司
　　1、成立日期：1992年09月23日
　　2、注册地点：天津市河西区宾馆南道5号
　　3、法定代表人：于占江
　　4、注册资本：20,302.9万元
　　5、经营范围：蒸汽热水生产和供应；水暖安装、修理；劳务服务；化工（剧毒品、化学危险品、易制毒品除外）、装饰装修材料、建筑材料、五金、交电（移动电话、无线寻呼机除外）；地热技术开发；制冷服务（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）
　　6、与公司的关系：房信供热为公司的二级全资子公司。
　　7、主要财务指标：截至2024年12月31日，房信供热的资产总额为453,661,787.18元，所有者权益合计为150,006,119.13元；2024年度，营业收入为279,471,809.07元，净利润为14,423,013.33元。上述财务数据为经审计数。
　　截至2025年9月30日，房信供热的资产总额为362,496,997.45元，所有者权益合计为151,144,366.1元；2025年1-9月，营业收入为151,475,941.94元，净利润为1,138,246.97元。上述财务数据为未经审计数。
　　8、房信供热不属于失信被执行人。
　　四、担保协议的主要内容
　　本次对公司及下属子公司担保额度预计事项，实际融资及担保发生时，担保对象、担保金额、担保方式、担保期限等内容将由公司与授信银行等金融机构在以上担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准。
　　五、董事会意见
　　本次融资担保主要是为了满足公司生产经营的资金需求，公司对公司及合并范围内的子公司经营情况、偿债能力、信用状况等进行了全面评估，认为其目前经营状况、信用良好，具有偿还债务的能力。本次涉及的担保不会对公司产生不利影响，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保数量
　　截至本公告披露之日，公司及控股子公司对外担保余额为128,785.17万元（含本次提交股东会审议的担保），占公司最近一期经审计净资产的60.62%，其中：公司及控股子公司对合并报表内的单位担保余额为122,724.00万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为57.77%，对合并报表外的单位担保余额为6,061.17万元，占公司最近一期经审计净资产的2.85%。不涉及逾期担保、诉讼担保及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。
　　七、备查文件
　　第八届董事会第二十八次（临时）会议决议。
　　特此公告。
　　渤海水业股份有限公司
　　董事会
　　2026年1月28日