股票代码：600130 股票简称：*ST波导 编号：临2026-006
　　宁波波导股份有限公司
　　关于审计机构变更质量复核人的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　宁波波导股份有限公司（以下简称 “公司”）于2025年4月25日召开了第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健事务所”）为公司2025年度财务报表审计和内部控制审计机构。该事项已经公司2024年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司2025年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《波导股份关于续聘2025年度会计师事务所的公告》。
　　公司近日收到天健事务所出具的《关于变更项目质量复核人的函》，现将具体情况公告如下：
　　一、本次项目质量复核人变更情况
　　天健事务所作为本公司聘请的审计机构，原委派方国华先生作为本公司 2025 年度财务报表审计及内部控制审计的项目质量复核人，因其工作安排调整，现委派谢军先生接替方国华先生作为项目质量复核人。
　　二、本次变更后的项目质量复核人信息
　　（一）基本情况
　　谢军先生于1998年成为中国注册会计师，自2019年开始在天健事务所执业。近三年签署过深城交(301091)、深赛格(000058)、恒丰纸业(600356)等多家上市公司年度审计报告。
　　（二）诚信记录
　　谢军先生最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和纪律处分。
　　（三）独立性
　　谢军先生不存在违反《中国注册会计师独立性准则第1号一一财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》和中国注册会计师职业道德守则有关独立性要求的情形。
　　三、本次变更对公司的影响
　　本次变更项目质量复核人系审计机构内部工作调整，相关工作安排已有序交接，该变更事项不会对公司2025年度财务报表审计及内部控制审计工作产生不利影响。
　　特此公告。
　　宁波波导股份有限公司董事会
　　2026年1月28日
　　股票代码：600130 股票简称：*ST波导 编号：临2026-004
　　宁波波导股份有限公司
　　2025年年度业绩预告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　●本次业绩预告的具体适用情形：宁波波导股份有限公司（以下简称“公司”）因2024年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润为负值，且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于3亿元，根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.2条规定的情形，公司股票已于2025年4月30日被上海证券交易所实施退市风险警示。
　　●公司预计2025年年度实现利润总额为1,000万元到1,400万元，预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润为600万元到800万元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-650万元到-450万元。预计2025年年度实现营业收入为45,000万元到49,000万元，扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为42,000万元到46,000万元。预计2025年末归属于上市公司股东的净资产为95,000万元至97,000万元。
　　一、本期业绩预告情况
　　（一）业绩预告期间
　　2025年1月1日至2025年12月31日。
　　（二）业绩预告情况
　　经财务部门初步测算，预计2025年年度实现利润总额为1,000万元到1,400万元，预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润为600万元到800万元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-650万元到-450万元。预计2025年年度实现营业收入为45,000万元到49,000万元，扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为42,000万元到46,000万元。预计2025年末归属于上市公司股东的净资产为95,000万元至97,000万元。
　　（三）公司 2025 年年报审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）就公司因财务类退市指标被实施退市风险警示情形预计将消除的情况出具了专项说明，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于宁波波导股份有限公司 2025 年度因财务类指标涉及退市风险警示有关情形消除预审计情况的专项说明》。
　　二、上年同期经营业绩和财务状况
　　（一）利润总额：854.66万元。归属于母公司所有者的净利润：511.11万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润：-1,397.55万元。
　　（二）每股收益：0.01元。
　　（三）营业收入36,060.95万元，扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为28,512.95万元。
　　三、本期业绩变动的主要原因
　　报告期内，公司紧紧围绕年度经营目标，全力以赴、齐心协力，加大产品研发投入，积极拓展国内市场和国际市场，各业务板块营业收入较去年同期均有所增长。
　　电子通信业务板块，因客户需求增加，同时加大业务开拓，手机整机订单有所增加;车载电子业务板块，因国产汽车市场销量增加及公司加大市场开拓，车载中控产品销量稳步提升，两轮车智能仪表产品开始批量出货;智能设备业务板块，深圳子公司积极开发新产品、拓展销售渠道，销售规模有较大幅度增长。2024年底公司增资控股的重庆子公司，其从事的公共安全智能设备业务2025年收入稳定增长，并且全年度收入纳入公司合并范围;IoT(物联网)模块加工业务方面，产品质量和交付效率得到了客户认可，加工份额持续增加，加工收入相应增长。
　　四、风险提示
　　本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断初步核算的结果，未经注册会计师审计，公司已就业绩预告相关情况与年审会计师事务所进行了沟通，截至本公告披露日，公司未发现影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
　　因公司2024年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润为负值，且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于3亿元，触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.2条（一）规定的对公司股票实施退市风险警示的情形,公司股票已于2025年4月30日被上海证券交易所实施退市风险警示，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于实施退市风险警示暨停牌的公告》。公司2025年度报告披露后，若符合《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.7条规定的撤销退市风险警示条件，公司可以向上海证券交易所申请撤销退市风险警示；若不符合《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.7条规定的撤销退市风险警示条件或者未在规定期限内申请撤销退市风险警示的，公司股票将面临被终止上市的风险。
　　五、其他说明事项
　　本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断初步核算的结果，利润总额、归属于母公司所有者的净利润及归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润相关预测数据基数较小，具体准确的数据以公司正式披露的2025年年度报告为准。
　　公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息请以公司在指定信息披露媒体上发布的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　宁波波导股份有限公司董事会
　　2026年1月28日
　　股票代码：600130 股票简称：*ST波导 编号：临2026-005
　　宁波波导股份有限公司
　　关于公司股票可能被终止上市的风险提示性公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　●宁波波导股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润为负值，且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于3亿元，触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.2条（一）规定的对公司股票实施退市风险警示的情形,公司股票已于2025年4月30日被上海证券交易所实施退市风险警示，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于实施退市风险警示暨停牌的公告》。若公司2025年度报告不符合《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.7条规定的撤销退市风险警示条件或者未在规定期限内申请撤销退市风险警示的，公司股票将可能被终止上市。敬请广大投资者注意投资风险。
　　●根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.6条的相关规定，“上市公司股票因第9.3.2条第一款第（一）项至第（三）项规定情形被实施退市风险警示的，公司应当在其股票被实施退市风险警示当年的会计年度结束后1个月内，披露股票可能被终止上市的风险提示公告，并在首次风险提示公告披露后至年度报告披露前，每10个交易日披露一次风险提示公告。”
　　一、可能被终止上市的原因
　　公司2024年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润为负值，且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于3亿元，触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.2条（一）规定的对公司股票实施退市风险警示的情形,公司股票已于2025年4月30日被上海证券交易所实施退市风险警示，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于实施退市风险警示暨停牌的公告》。
　　若公司 2025 年度报告出现《上海证券交易所股票上市规则》第 9.3.7条规定的以下情形或者未出现以下情形但未在规定期限内申请撤销退市风险警示的，公司股票将可能被终止上市：
　　（一）经审计的财务会计报告存在《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.2条第一款第（一）项、第（二）项规定的任一情形；
　　（二）经审计的财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告；
　　（三）财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，或者未按照相关规定披露财务报告内部控制审计报告，但公司因进行破产重整、重组上市或者重大资产重组，按照相关规定无法披露财务报告内部控制审计报告的除外；
　　（四）未在法定期限内披露年度报告；
　　（五）半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性，且未在法定期限内改正。
　　二、终止上市风险提示公告的披露情况
　　根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.6条的相关规定，“上市公司股票因第9.3.2条第一款第（一）项至第（三）项规定情形被实施退市风险警示的，公司应当在其股票被实施退市风险警示当年的会计年度结束后1个月内，披露股票可能被终止上市的风险提示公告，并在首次风险提示公告披露后至年度报告披露前，每10个交易日披露一次风险提示公告。”
　　公司2025年年度报告的预约披露日为2026年4月8日，本次公告为公司首次披露公司股票可能被终止上市的风险提示公告。
　　三、其他事项
　　公司于2026年1月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《公司2025年年度业绩预告》及公司2025年年报审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本期业绩预告出具了《关于宁波波导股份有限公司2025年度因财务类指标涉及退市风险警示有关情形消除预审计情况的专项说明》。
　　经财务部门初步测算，预计2025年年度实现利润总额为1,000万元到1,400万元，预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润为600万元到800万元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-650万元到-450万元。预计2025年年度实现营业收入为45,000万元到49,000万元，扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为42,000万元到46,000万元。预计2025年末归属于上市公司股东的净资产为95,000万元至97,000万元。上述业绩预告数据仅为初步测算数据，未经年审会计师事务所审计，具体财务数据及相关信息以公司正式披露的2025年年度报告为准。
　　截至本公告披露日，公司正在有序开展2025年年度报告的编制及审计工作。公司2025年度报告披露后，若符合《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.7条规定的撤销退市风险警示条件，公司可以向上海证券交易所申请撤销退市风险警示；若不符合《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.7条规定的撤销退市风险警示条件或者未在规定期限内申请撤销退市风险警示的，公司股票将面临被终止上市的风险。鉴于目前公司2025年年度报告尚未披露，且公司申请撤销退市风险警示尚需上海证券交易所审核同意，能否撤销退市风险警示仍存在一定的不确定性。
　　公司提醒广大投资者，公司指定信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　
　　宁波波导股份有限公司董事会
　　2026年1月28日