证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2026-05
　　成都市兴蓉环境股份有限公司
　　2026年第一次临时股东会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次股东会未出现否决提案的情形；
　　2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）会议召开的情况
　　1、会议召开的时间
　　（1）现场会议时间：2026年1月27日（星期二）下午14:30。
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年1月27日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00－15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2026年1月27日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
　　2、现场会议召开地点：成都市武侯区锦城大道1000号成都市兴蓉环境股份有限公司。
　　3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式。
　　4、会议召集人：公司董事会。
　　5、会议主持人：公司董事、总经理饶怡。
　　6、本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
　　（二）会议的出席情况
　　1、出席会议总体情况
　　通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表317人，代表股份1,785,484,510股，占公司股份总数的59.8351％。
　　2、现场会议出席情况
　　通过现场投票的股东及股东授权委托代表4人，代表股份1,259,742,394股，占公司股份总数的42.2164％。
　　3、参加网络投票情况
　　通过网络投票的股东313人，代表股份525,742,116股，占公司股份总数的17.6187％。
　　4、中小股东出席的总体情况
　　通过现场和网络投票的中小股东313人，代表股份82,096,580股，占公司股份总数的2.7512％。其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份136,900股，占公司股份总数的0.0046％。通过网络投票的中小股东310人，代表股份81,959,680股，占公司股份总数的2.7466％。
　　5、公司部分董事、高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的律师见证了本次会议。
　　二、议案审议和表决情况
　　本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过如下议案：
　　（一）审议通过《关于2026年日常关联交易预计的议案》。
　　该议案涉及关联交易，公司关联股东成都环境投资集团有限公司已回避表决，其所持有的有表决权股份数量1,259,605,494股不计入该议案有效表决权总数。
　　总表决情况：同意522,966,978股，占出席公司会议有效表决权股份总数的99.4463％；反对2,773,738股，占出席公司会议有效表决权股份总数的0.5274％；弃权138,300股，占出席公司会议有效表决权股份总数的0.0263％。
　　中小股东表决情况：同意79,184,542股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的96.4529％；反对2,773,738股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.3786％；弃权138,300股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1685％。
　　（二）审议通过《关于增补公司第十届董事会非独立董事的议案》。
　　总表决情况：同意1,736,980,116股，占出席公司会议有效表决权股份总数的97.2834％；反对14,711,354股，占出席公司会议有效表决权股份总数的0.8239％；弃权33,793,040股，占出席公司会议有效表决权股份总数的1.8927％。
　　中小股东表决情况：同意33,592,186股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的40.9179％；反对14,711,354股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的17.9196％；弃权33,793,040股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的41.1625％。
　　杨玉清女士当选公司董事。本次补选董事完成后，公司第十届董事会成员中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事会成员总数的二分之一。
　　三、律师出具的法律意见
　　（一）律师事务所名称：北京炜衡（成都）律师事务所。
　　（二）律师姓名：刘复梁、景洋。
　　（三）结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、会议召集人资格、表决程序均符合有关法律法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法有效。
　　四、备查文件
　　（一）成都市兴蓉环境股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；
　　（二）北京炜衡（成都）律师事务所法律意见书。
　　特此公告。
　　成都市兴蓉环境股份有限公司
　　董事会
　　2026年1月27日
　　
　　证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2026-06
　　成都市兴蓉环境股份有限公司
　　第十届董事会第三十五次会议决议
　　公 告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）于2026年1月22日以电子邮件、专人送达方式向全体董事发出召开第十届董事会第三十五次会议的通知。在保障董事充分表达意见的前提下，会议于2026年1月27日以通讯表决方式召开。本次会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名。会议的召集、召开及表决程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。
　　与会董事对议案进行了审议，形成如下决议：
　　一、审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》。
　　同意选举杨玉清女士（简历附后）为公司第十届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　该议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过。
　　二、审议通过《关于增补公司第十届董事会专门委员会委员的议案》。
　　同意杨玉清女士担任公司第十届董事会战略委员会主任委员（召集人）、提名委员会委员和薪酬与考核委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　该议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过。
　　特此公告。
　　成都市兴蓉环境股份有限公司
　　董事会
　　2026年1月27日
　　附件：杨玉清女士简历
　　杨玉清，女，汉族，中共党员，1976年生，会计专业，硕士学位，注册会计师、高级会计师。曾任成都环境投资集团有限公司职工董事、招标管理中心主任，成都市自来水有限责任公司党委书记、董事长，成都环境投资集团有限公司总经济师。现任成都环境投资集团有限公司副总经理、首席合规官，成都市兴蓉环境股份有限公司党委书记、董事长，成都市财政会计学会第四届理事会理事、成都市法学会第六届理事会常务理事。
　　杨玉清女士在公司控股股东成都环境投资集团有限公司任职，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不属于失信被执行人，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券交易所其他相关规定关于上市公司董事的任职资格要求。