证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2026-003
　　欧菲光集团股份有限公司第六届董事会第十五次（临时）会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次（临时）会议通知于2026年1月23日以通讯方式向全体董事发出，会议于2026年1月26日下午15:00在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开并表决。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司部分高级管理人员列席本次会议。会议由公司董事长蔡荣军先生主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　会议审议通过了如下议案：
　　1、审议通过了《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
　　经全体董事讨论，为满足公司经营和未来发展资金需求、结合公司实际情况，同意公司及合并报表范围内的子公司以信用、质押或者抵押等方式向银行等金融机构申请综合授信，授信额度合计不超过人民币112亿元或等值外币，最终以授信银行等金融机构实际审批的授信额度为准。授信额度的有效期为股东会审议通过之日起12个月内有效，额度可以循环使用。授信额度生效后，公司过往经批准但尚未使用的授信额度自然失效。公司董事会同意并提请股东会授权公司及合并报表范围内的子公司的法定代表人在上述授信额度内办理授信相关事宜并代表公司签署上述授信额度内的相关授信文件（包括但不限于授信、借款、融资、抵押、质押、担保等有关的申请书、合同、协议等文件）。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提交股东会审议。
　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》，公告编号：2026-004。
　　2、审议通过了《关于2026年度为合并报表范围内公司提供担保额度预计的议案》
　　经全体董事讨论，根据公司及合并报表范围内的子公司业务发展、生产经营、融资等需求，同意公司及合并报表范围内的子公司为合并报表范围内的子公司及公司提供担保，预计总担保额度为不超过人民币710,000万元（或等值外币），其中为资产负债率低于70%的合并报表范围内公司提供担保的额度不超过人民币175,000万元（或等值外币），为资产负债率70%以上的合并报表范围公司提供担保的额度不超过人民币535,000万元（或等值外币）。担保额度的有效期为股东会审议通过之日起12个月内有效，担保额度生效后，公司过往经批准但尚未使用的为合并报表范围内公司提供担保的额度自然失效。公司董事会同意并提请股东会授权公司及合并报表范围内的子公司的法定代表人办理担保相关事宜并签署相关的法律文件，并提请股东会授权公司总经理办公会在调剂事项实际发生时确定调剂对象及调剂额度。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提交股东会审议。
　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于2026年度为合并报表范围内公司提供担保额度预计的公告》，公告编号：2026-005。
　　3、审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》
　　经全体董事讨论，公司定于2026年2月12日14:30通过现场与网络投票相结合的方式召开公司2026年第一次临时股东会，审议上述第一、二项议案及经公司第六届董事会第八次（临时）会议审议通过的《关于回购注销公司2024年第一期限制性股票与股票期权激励计划部分限制性股票的议案》。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案无需提交股东会审议。
　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》，公告编号：2026-006。
　　三、备查文件
　　1、第六届董事会第十五次（临时）会议决议。
　　特此公告。
　　欧菲光集团股份有限公司董事会
　　2026年1月28日
　　证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2026-004
　　欧菲光集团股份有限公司关于向银行等金融机构申请综合授信额度的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　欧菲光集团股份有限公司（以下简称“欧菲光”或“公司”）于2026年1月26日以现场与通讯相结合的方式召开第六届董事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，同意公司及合并报表范围内的子公司以信用、质押或者抵押等方式向银行等金融机构申请综合授信，授信额度合计不超过人民币112亿元或等值外币，最终以授信银行等金融机构实际审批的授信额度为准。本议案尚需提交公司股东会审议。现将相关事宜公告如下：
　　一、申请综合授信额度具体事宜
　　1、为满足公司经营和未来发展资金需求、结合公司实际情况，公司及合并报表范围内的子公司拟以信用、质押或者抵押等方式向银行等金融机构申请综合授信，授信额度合计不超过人民币112亿元或等值外币，最终以授信银行等金融机构实际审批的授信额度为准。授信额度的有效期为股东会审议通过之日起12个月内有效，额度可以循环使用。授信额度生效后，公司过往经批准但尚未使用的授信额度自然失效。
　　授信业务种类包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、外汇衍生品业务及融资租赁等。
　　2、本次申请的授信额度公司及合并报表范围内的子公司均可使用。上述授信额度不等同于公司实际融资金额，公司将本着审慎原则灵活高效运用上述授信额度。在授信额度范围内，具体授信金额、授信方式等最终以公司及合并报表范围内的子公司与授信银行等金融机构实际签订的正式协议或合同为准。
　　3、2026年1月26日，公司召开第六届董事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，参与该议案表决的董事7人，审议结果为同意7票，反对0票，弃权0票。上述申请综合授信额度事项尚需提交公司股东会审议，公司董事会同意并提请股东会授权公司及合并报表范围内的子公司的法定代表人在上述授信额度内办理授信相关事宜，包括但不限于：根据市场和公司实际情况，决定授信银行等金融机构、授信额度、授信期限、授信品种等；代表公司签署上述授信额度内的相关授信文件（包括但不限于授信、借款、融资、抵押、质押、担保等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任由公司或子公司承担，授权期限自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。
　　二、备查文件
　　1、第六届董事会第十五次（临时）会议决议。
　　特此公告。
　　欧菲光集团股份有限公司董事会
　　2026年1月28日
　　证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2026-005
　　欧菲光集团股份有限公司
　　关于2026年度为合并报表范围内公司提供担保额度预计的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　欧菲光集团股份有限公司（以下简称“欧菲光”或“公司”）及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产的100%，担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%。本次担保额度预计的被担保对象中包含资产负债率超过70%的子公司，被担保对象均为合并报表范围内公司，担保风险处于公司可控制范围之内。敬请投资者注意投资风险。
　　公司于2026年1月26日以现场与通讯相结合的方式召开第六届董事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于2026年度为合并报表范围内公司提供担保额度预计的议案》，同意公司及合并报表范围内的子公司为合并报表范围内的子公司及公司提供担保，预计总担保额度为不超过人民币710,000万元（或等值外币）。现将相关事宜公告如下：
　　一、担保情况概述
　　根据公司及合并报表范围内的子公司业务发展、生产经营、融资等需求，公司及合并报表范围内的子公司拟为合并报表范围内的子公司及公司提供担保，预计总担保额度为不超过人民币710,000万元（或等值外币），其中为资产负债率低于70%的合并报表范围内公司提供担保的额度不超过人民币175,000万元（或等值外币），为资产负债率70%以上的合并报表范围公司提供担保的额度不超过人民币535,000万元（或等值外币）。担保额度的有效期为股东会审议通过之日起12个月内有效，担保额度生效后，公司过往经批准但尚未使用的为合并报表范围内公司提供担保的额度自然失效。如单笔担保的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔担保终止时止，具体的担保期限以最终签订的合同约定为准。在担保额度有效期内，担保总额度可循环使用，但公司在任一时点对合并报表范围内公司的实际担保余额不超过710,000万元（或等值外币）。
　　前述额度范围内的担保情形包括：公司为合并报表范围内的子公司提供担保、公司合并报表范围内的子公司之间相互提供担保、公司合并报表范围内的子公司为公司提供担保。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，担保范围包括但不限于用于向业务相关方（如银行、金融机构及供应商等）申请银行授信、贷款、开具保函、开立信用证、银行承兑汇票、开展融资租赁业务等融资担保、采购及其他日常经营等履约担保，以及为诉讼或仲裁财产保全提供担保等。
　　2026年1月26日，公司召开第六届董事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于2026年度为合并报表范围内公司提供担保额度预计的议案》，参与该议案表决的董事7人，审议结果为同意7票，反对0票，弃权0票。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，上述对外提供担保事项尚需提交公司股东会审议。在上述审批额度内发生的担保事项，公司董事会同意并提请股东会授权公司及合并报表范围内的子公司的法定代表人办理担保相关事宜并签署相关的法律文件，并提请股东会授权公司总经理办公会在调剂事项实际发生时确定调剂对象及调剂额度。对超出上述额度之外的担保，公司将根据规定及时履行审议程序和信息披露义务。
　　具体情况如下表所示：
　　■
　　注：1、上述担保方持股比例为本公司直接及间接合计持股比例；
　　2、上述被担保方最近一期资产负债率和上市公司最近一期净资产为2025年9月30日的财务数据，未经会计师事务所审计；
　　3、上述担保余额、新增担保额度为根据2026年1月27日汇率折算。
　　本次担保事项是基于对公司目前业务情况的预计，公司可以根据实际情况，将股东会审议通过的担保额度在上述被担保对象之间进行调剂，也可将上述担保额度调剂至公司合并报表范围内的其他子公司（包括但不限于上表未列示的公司合并报表范围内子公司及将来新纳入合并报表范围内的子公司），对资产负债率超过70%的担保对象提供担保，仅能从资产负债率超过70%（股东会审议担保额度时）的担保对象处获得担保额度。
　　二、被担保人基本情况
　　（一）欧菲光集团股份有限公司
　　1、公司名称：欧菲光集团股份有限公司；
　　2、统一社会信用代码：914403007261824992；
　　3、法定代表人：蔡荣军；
　　4、成立日期：2001年3月12日；
　　5、注册地址：深圳市光明区凤凰街道东坑社区光源二路131号欧菲光总部研发中心B栋18层；
　　6、注册资本：3,358,144,843元人民币；
　　7、经营范围：一般经营项目是：许可经营项目是：开发、生产经营光电器件、光学零件及系统设备，光网络、光通讯零部件及系统设备，电子专用设备仪器，并提供相关的系统集成、技术开发和技术咨询服务;新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的研发、销售和技术服务。（以上项目不涉及国家规定实施准入特别管理措施）；
　　8、欧菲光集团股份有限公司的经营情况正常，具备较好的履约能力，且不属于失信被执行人。
　　9、主要财务数据如下：
　　单位：万元
　　■
　　（二）深圳欧菲创新科技有限公司
　　1、公司名称：深圳欧菲创新科技有限公司；
　　2、统一社会信用代码：91440300MA5F1BQ19K；
　　3、法定代表人：谭振林；
　　4、成立日期：2018年3月15日；
　　5、注册地址：深圳市南山区招商街道五湾社区商海路太子湾商务大厦6栋901；
　　6、注册资本：11,000万元人民币；
　　7、经营范围：一般经营项目是：先进光学影像模组、光学光电元器件、新型电子元器件、新型显示器件及其关键件的销售和技术服务；国内贸易；经营进出口业务；
　　8、深圳欧菲创新科技有限公司的经营情况正常，具备较好的履约能力，且不属于失信被执行人；
　　9、深圳欧菲创新科技有限公司为公司全资子公司。
　　10、股权结构：
　　■
　　11、主要财务数据如下：
　　单位：万元
　　■
　　（三）南昌欧菲光电技术有限公司
　　1、公司名称：南昌欧菲光电技术有限公司；
　　2、统一社会信用代码：9136010805443033XU；
　　3、法定代表人：申成哲；
　　4、成立日期：2012年10月11日；
　　5、注册地址：江西省南昌市南昌经济技术开发区龙潭路以东、龙潭水渠以北；
　　6、注册资本：229,977万元人民币；
　　7、经营范围：研发生产经营光电器件、光学零件及系统设备；光学玻璃、新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的研发、生产、销售和技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；
　　8、南昌欧菲光电技术有限公司的经营情况正常，具备较好的履约能力，且不属于失信被执行人；
　　9、南昌欧菲光电技术有限公司为公司控股子公司。
　　10、股权结构：
　　■
　　11、主要财务数据如下：
　　单位：万元
　　■
　　（四）欧菲微电子（南昌）有限公司
　　1、公司名称：欧菲微电子（南昌）有限公司；
　　2、统一社会信用代码：91360106095880791L；
　　3、法定代表人：叶清标；
　　4、成立日期：2014年3月31日；
　　5、注册地址：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区天祥北大道699号；
　　6、注册资本：251,275.68万元人民币；
　　7、经营范围：新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件、生物识别技术及关键件的研发、生产、销售及技术服务；自营或代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；
　　8、欧菲微电子（南昌）有限公司的经营情况正常，具备较好的履约能力，且不属于失信被执行人；
　　9、欧菲微电子（南昌）有限公司为公司控股子公司。
　　10、股权结构：
　　■
　　11、主要财务数据如下：
　　单位：万元
　　■
　　（五）江西晶浩光学有限公司
　　1、公司名称：江西晶浩光学有限公司；
　　2、统一社会信用代码：91360106MA37RWAH6W；
　　3、法定代表人：申成哲；
　　4、成立日期：2018年3月29日；
　　5、注册地址：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区天祥北大道1404号；
　　6、注册资本：100,147万元人民币；
　　7、经营范围：一般项目：电子元器件制造，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，新材料技术研发，物联网设备制造，物联网设备销售，物联网技术研发，电子元器件零售，电子专用材料研发，显示器件制造，显示器件销售，机械设备研发，电子专用设备制造，电子专用设备销售，信息安全设备制造，信息安全设备销售，通信设备制造，通信设备销售，智能家庭网关制造，光通信设备制造，光通信设备销售，网络设备制造，网络设备销售，数字家庭产品制造，移动终端设备制造，移动终端设备销售，音响设备制造，音响设备销售，可穿戴智能设备制造，可穿戴智能设备销售，智能车载设备制造，智能车载设备销售，智能无人飞行器制造，智能无人飞行器销售，服务消费机器人制造，服务消费机器人销售，智能家庭消费设备销售，智能家庭消费设备制造，虚拟现实设备制造，软件开发，电工器材制造，电工器材销售，储能技术服务，光伏设备及元器件制造，光伏设备及元器件销售，变压器、整流器和电感器制造，输配电及控制设备制造，智能输配电及控制设备销售，技术进出口，货物进出口，工业设计服务，数字内容制作服务（不含出版发行），人工智能行业应用系统集成服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；
　　8、江西晶浩光学有限公司的经营情况正常，具备较好的履约能力，且不属于失信被执行人；
　　9、江西晶浩光学有限公司为公司控股子公司。
　　10、股权结构：
　　■
　　11、主要财务数据如下：
　　单位：万元
　　■
　　（六）合肥欧菲光电科技有限公司
　　1、公司名称：合肥欧菲光电科技有限公司；
　　2、统一社会信用代码：91340181MA2UMQLC0T；
　　3、法定代表人：玄东旭；
　　4、成立日期：2020年4月13日；
　　5、注册地址：安徽省合肥市巢湖市黄麓镇创业大道与烔中路交汇处；
　　6、注册资本：30,000万元人民币；
　　7、经营范围：一般项目：电子元器件制造；光电子器件制造；其他电子器件制造；电子元器件零售；电子元器件批发；光电子器件销售；显示器件制造；广播电视设备制造（不含广播电视传输设备）；显示器件销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；光学玻璃制造；光学仪器制造；功能玻璃和新型光学材料销售；信息安全设备制造；信息安全设备销售；信息技术咨询服务；安防设备制造；通信设备制造；电子产品销售；软件开发；导航终端制造；导航终端销售；照相机及器材制造；照相机及器材销售；光学玻璃销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）；
　　8、合肥欧菲光电科技有限公司的经营情况正常，具备较好的履约能力，且不属于失信被执行人；
　　9、合肥欧菲光电科技有限公司为公司全资子公司。
　　10、股权结构：
　　■
　　11、主要财务数据如下：
　　单位：万元
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　　（七）欧菲光科技（香港）有限公司
　　1、公司名称：欧菲光科技（香港）有限公司；
　　2、公司编号：1347307；
　　3、法定代表人：蔡荣军；
　　4、成立日期：2009年6月22日；
　　5、注册地址：WORKSHOP NO 1 20/F, EW INTERNATIONAL TOWER, NO 120 TEXACO ROAD TSUEN WAN NT, HONG KONG；
　　6、注册资本：5,000万元美元；
　　7、经营范围：综合贸易及代理服务；
　　8、欧菲光科技（香港）有限公司的经营情况正常，具备较好的履约能力，且不属于失信被执行人；
　　9、欧菲光科技（香港）有限公司为公司全资子公司。
　　10、股权结构：
　　■
　　11、主要财务数据如下：
　　单位：万元
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　　（八）安徽欧菲智能车联科技有限公司
　　1、公司名称：安徽欧菲智能车联科技有限公司；
　　2、统一社会信用代码：91340181MA8N9TRQ5W；
　　3、法定代表人：海江；
　　4、成立日期：2021年10月13日；
　　5、注册地址：安徽省合肥市巢湖市黄麓镇创业大道与烔中路交汇处1号；
　　6、注册资本：97,000.215万元人民币；
　　7、经营范围：一般项目：电子元器件制造；显示器件制造；光电子器件制造；电子专用材料制造；其他电子器件制造；集成电路制造；半导体分立器件制造；智能家庭消费设备制造；智能无人飞行器制造；可穿戴智能设备制造；音响设备制造；智能车载设备制造；虚拟现实设备制造；服务消费机器人制造；智能车载设备销售；光学玻璃制造；光学仪器制造；光学仪器销售；功能玻璃和新型光学材料销售；光学玻璃销售；工业自动控制系统装置销售；照相机及器材制造；照相机及器材销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）；
　　8、安徽欧菲智能车联科技有限公司的经营情况正常，具备较好的履约能力，且不属于失信被执行人；
　　9、安徽欧菲智能车联科技有限公司为公司控股子公司。
　　10、股权结构：
　　■
　　11、主要财务数据如下：
　　单位：万元
　　■
　　（九）江西欧菲光学有限公司
　　1、公司名称：江西欧菲光学有限公司；
　　2、统一社会信用代码：91360106MA36YRW43T；
　　3、法定代表人：黄丽辉；
　　4、成立日期：2017年12月12日；
　　5、注册地址：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区天祥北大道1404号A4栋；
　　6、注册资本：100,000万元人民币；
　　7、经营范围：生产、研发、销售光学镜头及其配件；自营或代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；
　　8、江西欧菲光学有限公司的经营情况正常，具备较好的履约能力，且不属于失信被执行人；
　　9、江西欧菲光学有限公司为公司全资子公司。
　　10、股权结构：
　　■
　　11、主要财务数据如下：
　　单位：万元
　　■
　　三、担保协议的主要内容
　　公司目前尚未签订相关担保协议，最终以公司、子公司与银行、融资租赁公司、供应商等相关机构签署的担保协议为准。
　　四、董事会意见
　　公司2026年度为合并报表范围内公司提供担保额度预计事项，是为了保障各独立经营实体的资金需求，补充配套流动资金缺口；有利于公司充分利用各银行的优势融资产品，扩大贸易融资等低成本融资产品份额；有利于公司灵活组合资金方案，提高资金流转效率。本次被担保对象均为合并报表范围内公司，经营情况及偿债能力良好，公司能够对其经营进行有效管控，为其提供担保的财务风险处于可控范围内。本次担保额度预计事项不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
　　五、累计对外担保总额及逾期担保事项
　　1、截至目前，董事会批准的公司及子公司累计对合并报表外单位提供的担保总额度（包括本次担保相应的金额）为27,837.42万元，担保总余额为22,784.73万元，占上市公司最近一期经审计净资产的6.23%；董事会批准的公司及子公司累计对合并报表范围内的公司及子公司提供的担保总额度为710,000万元，担保总余额为449,640.82万元，占上市公司最近一期经审计净资产的122.94%。
　　2、截至目前，公司担保情况列示如下（包括本次担保相应的金额）：
　　■
　　注：董事会批准的担保总额度包括公司第六届董事会第十五次（临时）会议审议通过的为合并报表范围内的公司及子公司提供的担保总额度710,000万元与对合并报表外单位提供的担保总额度27,837.42万元。
　　其中，公司无逾期担保事项和担保诉讼。
　　六、备查文件
　　1、第六届董事会第十五次（临时）会议决议。
　　特此公告。
　　欧菲光集团股份有限公司董事会
　　2026年1月28日
　　证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2026-006
　　欧菲光集团股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定于2026年2月12日14:30召开公司2026年第一次临时股东会，审议公司第六届董事会第八次（临时）会议、第六届董事会第十五次（临时）会议审议通过的相关提案，现将会议有关事项通知如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、会议召开的合法、合规性：2026年1月26日，公司第六届董事会第十五次（临时）会议审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年2月12日14:30
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年2月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年2月12日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：
　　本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。本次股东会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
　　6、会议的股权登记日：2026年2月6日
　　7、出席对象：
　　（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是本公司的股东。
　　（2）公司董事、高级管理人员。
　　（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
　　8、会议地点：江西省南昌市南昌县航空城大道欧菲光未来城综合办公楼7楼一号会议室。
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
　　■
　　说明：（1）上述提案1已经公司第六届董事会第八次（临时）会议审议通过，根据相关法律法规要求，董事会决定将该议案提交本次股东会审议，提案2、3已经公司第六届董事会第十五次（临时）会议审议通过。具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于回购注销公司2024年第一期限制性股票与股票期权激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-055）、《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-004）、《关于2026年度为合并报表范围内公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2026-005）。
　　（2）提案1涉及关联交易事项，关联股东需回避表决，且关联股东不可接受其他股东委托对提案1进行投票。
　　（3）提案1、3为特别决议事项，需经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
　　（4）根据《上市公司股东会规则》的要求，对于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记时间：2026年2月9日（星期一）（上午9:00－11:00，下午15:30－17:30），异地股东可用电子邮件、信函或传真方式登记，不接受电话登记。
　　2、登记地点：深圳市南山区蛇口商海路91号太子湾商务广场T6栋9层。
　　3、登记方式：
　　（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有加盖公司公章的营业执照复印件，法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证。
　　（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。
　　4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、其他事项
　　1、本次股东会现场会议会期半天，参加会议人员食宿及交通费自理。
　　2、会议联系地址：深圳市南山区蛇口商海路91号太子湾商务广场T6栋9层公司证券部。
　　3、会议联系电话：0755-27555331
　　4、会议联系传真：0755-27545688
　　5、会议联系邮箱：ir@ofilm.com
　　6、联系人：周 亮 程晓华
　　六、备查文件
　　1、第六届董事会第十五次（临时）会议决议。
　　特此公告。
　　欧菲光集团股份有限公司董事会
　　2026年1月28日
　　附件一：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码：362456；
　　2、投票简称：欧菲投票；
　　3、本次股东会提案均为非累积投票提案，填报表决意见为：“同意”、“反对”或“弃权”；
　　4、本次股东会设置总提案，股东对总提案进行投票，视为对本次所有提案表达相同意见。股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。
　　二、通过深圳证券交易所系统投票的程序
　　1、投票时间：2026年2月12日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统投票的时间为2026年2月12日9:15-15:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二：
　　欧菲光集团股份有限公司
　　2026年第一次临时股东会授权委托书
　　兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2026年2月12日召开的欧菲光集团股份有限公司2026年第一次临时股东会现场会议，代表本人对会议审议的各项提案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
　　■
　　■
　　委托人签名（盖章）：
　　委托日期： 年 月 日
　　注：
　　1、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效，有效期限自签署日至公司2026年第一次临时股东会结束。
　　2、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效，如不做具体指示的，受托人可以按自己的意愿表决。
　　3、本授权委托书由委托人签字方为有效，委托人为法人股东的，必须加盖法人单位公章并由单位法定代表人在委托人处签字。
　　证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2026-007
　　欧菲光集团股份有限公司
　　关于对外担保事项的进展公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别风险提示：
　　欧菲光集团股份有限公司（以下简称“欧菲光”或“公司”）及控股子公司对外担保总额已超过最近一期经审计净资产的100%，担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%。敬请投资者注意相关风险。
　　一、担保情况概述
　　1、公司分别于2025年2月24日、2025年3月14日召开第六届董事会第三次（临时）会议、2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于2025年度为合并报表范围内公司提供担保额度预计的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司为合并报表范围内子公司及公司提供担保，预计总担保额度为不超过人民币724,000万元（或等值外币）。担保额度的有效期为股东大会审议通过之日起12个月内有效。公司可以根据实际情况，将股东大会审议通过的担保额度在被担保对象之间进行调剂，也可将上述担保额度调剂至公司合并报表范围内的其他子公司。
　　鉴于上述担保额度即将失效，公司于2026年1月26日召开第六届董事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于2026年度为合并报表范围内公司提供担保额度预计的议案》，同意公司及合并报表范围内的子公司为合并报表范围内的子公司及公司提供担保，预计总担保额度为不超过人民币710,000万元（或等值外币）。担保额度的有效期为股东会审议通过之日起12个月内有效。公司可以根据实际情况，将股东会审议通过的担保额度在上述被担保对象之间进行调剂，也可将上述担保额度调剂至公司合并报表范围内的其他子公司。
　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于2026年度为合并报表范围内公司提供担保额度预计的公告》，公告编号：2026-005。
　　2、公司分别于2025年10月28日、2025年11月14日召开第六届董事会第十二次（临时）会议、2025年第六次临时股东会，审议通过了《关于为参股子公司的全资子公司提供担保额度预计的议案》，公司董事会及股东会同意按对安徽精卓光显科技有限责任公司（以下简称“精卓科技”）的持股比例48.12%，为安徽精卓光显技术有限责任公司（以下简称“精卓技术”）提供不超过人民币27,837.42万元担保额度（本次审议的预计额度包含存量担保即已签署担保合同但未到期的担保余额），担保方式为连带责任保证，担保范围仅限于申请银行授信、贷款。担保额度的有效期为股东会审议通过之日起12个月内有效，担保额度生效后，公司过往经批准但尚未使用的为精卓技术提供担保的额度自然失效。公司在任一时点对精卓技术的担保余额不超过27,837.42万元。具体内容详见公司2025年10月30日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于为参股子公司的全资子公司提供担保额度预计的公告》，公告编号：2025-101。
　　3、公司与精卓技术、舒城县产业投资发展有限公司（以下简称“舒城县产投”）签订了《协议书》，约定就协议签订后精卓技术的授信贷款业务，不受担保形式、担保额度的影响，双方按份（公司48.12%、舒城县产投51.88%）实际分摊担保责任。具体内容详见公司2024年11月26日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于对外担保事项的进展公告》，公告编号：2024-089。
　　二、担保进展情况
　　为满足精卓技术经营发展需要，近日，公司、舒城县产投分别与合肥科技农村商业银行股份有限公司六安分行签订了《最高额保证合同》，为精卓技术与合肥科技农村商业银行股份有限公司六安分行签订的《综合授信合同》项下形成的债务提供连带责任保证，公司按持有精卓科技的股权比例（48.12%）提供担保的最高债权本金为人民币962.40万元；舒城县产投按其及一致行动人安徽鼎恩企业运营管理合伙企业（有限合伙）持有精卓科技的股权比例（51.88%）提供担保的最高债权本金为人民币1,037.60万元。
　　为降低担保风险，近日，精卓技术与公司签订了《反担保抵押合同》，为确保公司追偿权的实现，精卓技术同意为应向公司承担的清偿责任提供抵押反担保。精卓技术以其作为权利人的抵押财产（设备）设定担保，抵押财产账面价值为1,303.83万元，评估价值为979.75万元。精卓技术将在合同签订后30日内，向工商行政管理部门办理完成抵押登记手续，公司将予以配合。
　　上述担保事项在公司股东会审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东会审议。
　　三、被担保人基本情况
　　1、公司名称：安徽精卓光显技术有限责任公司；
　　2、统一社会信用代码：91341523MA2UD0J26D；
　　3、法定代表人：郭剑；
　　4、成立日期：2019年12月10日；
　　5、注册地址：安徽省六安市舒城县杭埠镇精密电子产业园1#楼；
　　6、注册资本：342,044.12万元人民币；
　　7、经营范围：一般项目：电子元器件制造；光电子器件制造；显示器件制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；电力电子元器件销售；电子元器件批发；金属结构制造；金属结构销售；信息技术咨询服务；货物进出口；技术进出口；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）；
　　8、安徽精卓光显技术有限责任公司的经营情况正常，具备较好的履约能力，且不属于失信被执行人；
　　9、安徽精卓光显技术有限责任公司为公司参股子公司的全资子公司。
　　10、股权结构：安徽精卓光显科技有限责任公司持有其100%股权。
　　11、股权控制关系如下：
　　■
　　12、主要财务数据如下：
　　单位：万元
　　■
　　四、担保合同的主要条款
　　1、债权人（甲方）：合肥科技农村商业银行股份有限公司六安分行
　　2、保证人（乙方）：欧菲光集团股份有限公司
　　3、债务人：安徽精卓光显技术有限责任公司
　　4、担保的最高债权额：
　　（1）本合同所担保的主合同债权的最高本金余额为：人民币玖佰陆拾贰万肆仟元整。
　　（2）主合同项下债权本金所发生的利息（含罚息）、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向甲方支付的其他款项、甲方为实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、保全担保费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费及因诉讼执行产生的费用等），其具体金额在上述债权被清偿时确定。
　　5、保证担保的范围：
　　保证担保的范围为主合同项下债务人全部债务，包括本金、利息（含罚息）、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向甲方支付的其他款项、甲方为实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、保全担保费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费及因诉讼执行产生的费用等）。
　　主合同项下的贷款、垫款、利息、费用或甲方的任何其他债权的实际形成时间即使超出债权确定期间，仍然属于本合同的担保范围。主合同项下债务履行期限届满日不受债权确定期间届满日的限制。
　　6、担保方式：连带责任保证
　　7、保证期间：
　　（1）本合同保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。
　　（2）在主合同期限内，乙方为债务人的多笔借款（或债务）提供保证的，保证期间按甲方为债务人发放的单笔贷款分别计算，即自单笔贷款项下的债务履行期限届满之日起三年。
　　（3）银行承兑汇票敞口、保函敞口、信用证敞口等项下的保证期间为甲方自垫付款项之日起三年。
　　（4）主合同约定债务人可分期履行还款义务的，则对每期债务而言，保证期间均从最后一期债务履行期限届满之日起三年。
　　（5）甲方与债务人就主合同项下债务履行期限达成展期协议的，保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日后三年。
　　（6）若发生法律法规规定或主合同约定的事项，甲方宣布债务提前到期的，保证期间至债务提前到期之日后三年。
　　（7）前款所述“债务履行期限届满之日”包括主合同项下债务人每一笔债务的到期日和依照主合同约定及法律法规规定，甲方宣布债务提前到期日。
　　五、累计对外担保总额及逾期担保事项
　　1、截至目前，董事会批准的公司及子公司累计对合并报表外单位提供的担保总额度（包括本次担保相应的金额）为27,837.42万元，担保总余额为22,784.73万元，占上市公司最近一期经审计净资产的6.23%；董事会批准的公司及子公司累计对合并报表范围内的公司及子公司提供的担保总额度为710,000万元，担保总余额为449,640.82万元，占上市公司最近一期经审计净资产的122.94%。
　　2、截至目前，公司担保情况列示如下（包括本次担保相应的金额）：
　　■
　　注：董事会批准的担保总额度包括公司第六届董事会第十五次（临时）会议审议通过的为合并报表范围内的公司及子公司提供的担保总额度710,000万元与对合并报表外单位提供的担保总额度27,837.42万元。
　　其中，公司无逾期担保事项和担保诉讼。
　　六、备查文件
　　1、《最高额保证合同》；
　　2、《反担保抵押合同》。
　　特此公告。
　　欧菲光集团股份有限公司董事会
　　2026年1月28日