证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2026-007
　　债券代码：148721 债券简称：24锡KY01
　　债券代码：148747 债券简称：24锡KY02
　　云南锡业股份有限公司
　　关于召开2026年第二次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、召开会议基本情况
　　1、股东会届次：2026年第二次临时股东会。
　　2、会议召集人：云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。经2026年1月26日召开的第九届董事会2026年第一次临时会议审议通过，同意召开公司2026年第二次临时股东会（详见公司于2026年1月28日披露的公司董事会决议公告）。
　　3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东会会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》等的有关规定。
　　4、会议召开的日期、时间
　　（1）现场会议召开日期、时间：2026年2月12日（星期四）15:00。
　　（2）网络投票日期、起止时间：
　　通过深圳证券交易所交易系统投票时间：2026年2月12日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。
　　通过深圳证券交易所互联网系统投票时间：2026年2月12日9:15一15:00的任意时间。
　　5、会议召开方式
　　本次临时股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和互联网系统投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次有效表决结果为准。
　　6、本次股东会的股权登记日：2026年2月3日（星期二）
　　7、出席对象
　　（1）于2026年2月3日（星期二）下午收市时中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
　　（2）公司董事和高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师；
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8、现场会议地点：云南省昆明市民航路471号云锡办公楼五楼会议室。
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会审议事项
　　■
　　2、上述提案已经2026年1月26日召开的第九届董事会2026年第一次临时会议审议通过，具体内容详见公司2026年1月28日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《云南锡业股份有限公司关于提前终止回购公司股份方案并注销回购股份的公告》《云南锡业股份有限公司章程修订对照表》。
　　3、根据《上市公司股东会规则》等相关法律法规及制度规定，上述议案均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，应对中小投资者（指除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
　　4、上述提案均为特别决议事项，经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过生效。
　　5、提案2表决结果的生效以提案1获表决通过为前提。
　　三、现场会议登记等事项
　　1、登记方式：拟出席现场会议的股东到公司证券部进行登记，异地股东可采用传真、电子邮件等方式进行登记。
　　（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件（需加盖公章）、法人代表证明书或法人代表授权委托书（需签字并盖公章）及出席人身份证办理登记手续；
　　（2）个人股东出席会议，需持股东账户卡、持股证明、本人身份证进行登记；委托他人出席会议的，授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户办理登记手续；
　　（3）QFII：凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户复印件及受托人身份证办理登记手续。
　　特别注意：出席现场会议的股东或股东代理人需携带相关证件原件到场。
　　2、登记时间：2026年2月10日（星期二）8:30-12:00 13:30-17:30
　　3、登记地点：云南省昆明市民航路471号云锡办公楼五楼证券部。
　　4、会议联系方式：
　　地址：昆明市民航路471号云锡办公楼五楼证券部 邮编：650200
　　联系人：杨佳炜、马斯艺
　　电话：0871-66287901 传真：0871-66287902邮箱：xygfzqb@ynxy.wecom.work
　　本次股东会会期半天，与会股东及授权代表交通、食宿费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）。
　　五、备查文件
　　经与会董事签字并加盖公司董事会印章的《云南锡业股份有限公司第九届董事会2026年第一次临时会议决议》。
　　特此通知
　　云南锡业股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年一月二十八日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、普通股的投票代码与投票简称：
　　投票代码：360960
　　投票简称：锡业投票
　　2、填报表决意见或选举票数
　　本次股东会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2026年2月12日交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网系统的投票程序
　　1、互联网投票系统投票的时间为2026年2月12日9:15-15:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　授权委托书
　　兹全权委托 （先生/女士）（身份证号码： ）代表本人（单位）参加云南锡业股份有限公司2026年2月12日召开的2026年第二次临时股东会现场会议，代表本人（单位）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
　　■
　　本授权委托书的有效期限为：2026年2月 日至2026年2月 日
　　注：1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”；三者只能任选其一。
　　2、授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
　　委托人姓名（名称）：
　　委托人身份证号码（统一社会信用代码）：
　　委托人证券账户：
　　委托人持股数量：
　　受托人签名：
　　受托人身份证号码：
　　受托日期：2026年 月 日
　　
　　证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2026-006
　　债券代码：148721 债券简称：24锡KY01
　　债券代码：148747 债券简称：24锡KY02
　　云南锡业股份有限公司关于
　　提前终止回购公司股份方案并注销回购股份的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　2026年1月26日，云南锡业股份有限公司（以下简称“锡业股份”或“公司”）第九届董事会2026年第一次临时会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提前终止回购公司股份方案并注销回购股份的预案》，董事会同意公司提前终止回购公司股份方案，同意对存放在公司股票回购专用证券账户的370,000股股份进行注销，并相应减少公司注册资本，该议案尚需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：
　　一、回购股份的实施情况
　　1.实施股份回购的决策情况
　　2025年4月10日，基于维护市场和增强投资者信心，间接控股股东云南锡业集团（控股）有限责任公司提议，上市公司以不低于人民币1亿元（含）且不超过人民币2亿元（含）回购公司股份用于减少注册资本，回购价格区间上限不超过董事会审议通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的 150%。具体内容详见公司2025年4月11日披露的《云南锡业股份有限公司关于股东提议公司实施回购股份的提示性公告》（公告编号：2025-018）。
　　公司于2025年6月12日召开第九届董事会2025年第三次临时会议，审议通过了《关于回购公司股份的方案》，并于2025年6月30日召开2025年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的方案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司发行的部分人民币普通股（A股）股票，用于注销并减少注册资本。本次回购价格不超过21.19元/股（含）。本次回购资金总额不低于人民币1亿元（含）且不超过人民币2亿元（含），在回购价格不超过21.19元/股（含）的条件下，按回购金额上限测算，预计回购股份数量约为9,438,414股，约占公司总股本的0.57%；按回购金额下限测算，预计回购股份数量约为4,719,207股，约占公司总股本的0.29%；具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，回购股份实施期限为自股东大会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2025年7月1日披露的《回购报告书》（公告编号：2025-040）。
　　2.回购股份实施情况
　　（1）公司于2025年8月7日首次通过回购股份专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份。具体内容详见公司2025年8月8日在巨潮资讯网披露的《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2025-043）。
　　（2）公司于2025年9月4日至2026年1月6日期间披露了回购公司股份进展情况的相关公告，并及时履行了股份回购进展的信息披露义务，以上期间的具体进展情况详见公司在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2025-053、2025-056、2025-060、2025-061、2026-001）。
　　（3）截至本公告披露之日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份370,000股，占公司目前总股本的0.0225%。最高成交价为19.96元/股，最低成交价为17.74元/股，成交金额为7,005,300.00元（不含交易费用）。
　　二、终止回购股份的原因和决策程序
　　公司自股东大会审议通过回购股份方案后，积极实施股份回购。截至本公告日，公司累计回购股份数量370,000股，累计股份回购金额为人民币7,005,300.00元（不含交易费用），本次回购股份的资金来源为自有资金，股份回购实施的交易价格未超过回购方案中拟定的价格上限。本次股份回购未达回购股份方案的数量及金额下限，主要原因系公司股价自公司回购方案实施以来，上涨幅度较大且持续高于回购价格上限，导致公司无法满足回购条件。公司董事会结合产业市场竞争态势、生产经营实际情况及资金使用效率等多重因素，经慎重考虑决定终止回购公司股份。
　　本次提前终止回购公司股份方案并注销回购股份事项尚需提交公司股东会审议。本次提前终止回购公司股份方案并注销回购股份事项不会对公司的财务、经营、研发、债务履行等方面产生重大影响。
　　三、回购期间相关主体买卖公司股票的情况
　　经公司自查，公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员、持股5%以上的股东在公司首次披露回购公司股份方案之日至本公告披露前一日不存在买卖公司股票的情况。
　　四、回购股份实施的合规性说明
　　1.公司未在下列期间内回购公司股份：
　　（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
　　（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
　　2.公司以集中竞价交易方式回购公司股份符合下列要求：
　　（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
　　（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
　　（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
　　五、注销回购股份的相关说明
　　根据公司回购股份方案，公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司发行的部分人民币普通股（A股）股票，用于注销并减少注册资本。现公司拟按回购股份方案将存放在股票回购专用证券账户的全部股份370,000股进行注销，并相应减少公司注册资本。
　　本次注销完成后，公司总股本将由1,645,801,952股减少至1,645,431,952股，注册资本将由人民币1,645,801,952元减少至人民币1,645,431,952元。公司股本结构预计变动如下：
　　■
　　注：以上股本结构变动的实际情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准。
　　本次提前终止回购公司股份方案并注销回购股份事项尚需提交公司股东会审议。待股东会审议通过后，公司将及时向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理回购股份注销，以及后续工商变更登记等相关事项。本事项不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件。
　　六、备查文件
　　经与会董事签字并加盖公司董事会印章的《云南锡业股份有限公司第九届董事会2026年第一次临时会议决议》。
　　特此公告
　　云南锡业股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年一月二十八日
　　
　　证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2026-005
　　债券代码：148721 债券简称：24锡KY01
　　债券代码：148747 债券简称：24锡KY02
　　云南锡业股份有限公司
　　第九届董事会2026年第一次临时会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　云南锡业股份有限公司（以下简称“锡业股份”或“公司”）第九届董事会2026年第一次临时会议于2026年1月26日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2026年1月20日以当面送达、电子邮件及传真的方式通知了公司9名董事。应参与此次会议表决董事9人，实际参与表决董事9人，本次临时董事会会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》的规定。
　　一、经会议审议、通过以下议案：
　　1、《云南锡业股份有限公司关于提前终止回购公司股份方案并注销回购股份的预案》
　　表决结果：有效票数9票，其中同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票，审议通过。
　　具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于提前终止回购公司股份方案并注销回购股份的公告》。
　　该议案尚需提交公司股东会审议，并经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过后方可生效。
　　2、《云南锡业股份有限公司关于修订〈公司章程〉的预案》
　　表决结果：有效票数9票，其中同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票，审议通过。
　　具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司章程修订对照表》。
　　该议案尚需提交公司股东会审议，并经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上以及《云南锡业股份有限公司关于提前终止回购公司股份方案并注销回购股份的议案》表决通过后方可生效。
　　3、《云南锡业股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的议案》
　　表决结果：有效票数9票，其中同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票，审议通过。
　　具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。
　　二、董事会审计委员会和战略投资与可持续发展（ESG）委员会分别在董事会召开之前对本次会议的相关议案进行了审核，并发表了相关意见和建议。
　　三、会议决定将以下事项提交公司股东会审议：
　　1、《云南锡业股份有限公司关于提前终止回购公司股份方案并注销回购股份的议案》；
　　2、《云南锡业股份有限公司关于修订〈公司章程〉的议案》。
　　四、备查文件
　　经与会董事签字并加盖董事会印章的《云南锡业股份有限公司第九届董事会2026年第一次临时会议决议》。
　　特此公告
　　云南锡业股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年一月二十八日