证券代码：002691 证券简称：冀凯股份 公告编号：2026-003
　　冀凯装备制造股份有限公司
　　2025年度业绩预告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、本期业绩预计情况
　　1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日
　　2、业绩预告情况： 预计净利润为负值
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　　二、与会计师事务所沟通情况
　　本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所审计。公司就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧。
　　三、业绩变动原因说明
　　2025年度，公司亏损的主要原因为：
　　1、报告期内，受煤矿市场行情影响，煤机市场竞争加剧，公司销售收入及部分产品毛利率较上年同期均有所下降；同时报告期内应收账款回款未达预期，导致计提信用减值准备增加；
　　2、上年同期为加快公司应收账款的清收，加速现金流的回笼，降低应收账款风险，经债务人集团母公司牵头，开展应收账款保理业务共确认投资收益2,577.59万元，该事项属于非经常性损益。本报告期无此业务。
　　四、风险提示
　　本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据将在公司2025年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
　　特此公告
　　冀凯装备制造股份有限公司董事会
　　2026年1月27日
　　证券代码：002691 证券简称：冀凯股份 公告编号：2026-002
　　冀凯装备制造股份有限公司
　　第五届董事会第十一次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2026年1月22日以电话、专人送达或电子邮件发出会议通知，会议于2026年1月27日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长冯帆先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，公司高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议通过了《关于全资子公司向银行申请综合授信及相关担保的议案》
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司向银行申请授信及相关担保的公告》。
　　三、备查文件
　　1、公司第五届董事会第十一次会议决议
　　特此公告
　　冀凯装备制造股份有限公司董事会
　　2026年1月27日
　　证券代码：002691 证券简称：冀凯股份 公告编号：2026-001
　　冀凯装备制造股份有限公司关于
　　非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、非独立董事辞职情况
　　冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到非独立董事王奎先生的书面辞职报告，因公司治理结构调整，王奎先生提请辞去公司第五届董事会非独立董事职务，辞职后将不在公司及控股子公司担任任何职务。王奎先生原定任期至第五届董事会届满之日止。
　　根据有关法律法规及《公司章程》的规定，王奎先生辞去董事职务不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作及公司的正常经营，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，王奎先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
　　公司董事会对王奎先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
　　二、职工代表董事选举情况
　　公司于2025年12月26日召开2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，根据修订后的《公司章程》规定，公司需设职工代表董事1名。
　　公司于2026年1月27日召开了职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举刘阿娜女士（简历详见附件）为公司第五届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
　　刘阿娜女士符合相关法律、法规及《公司章程》有关董事任职的资格和条件。本次选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
　　特此公告
　　冀凯装备制造股份有限公司
　　董事会
　　2026年1月27日
　　附件：第五届董事会职工代表董事简历
　　刘阿娜女士，中国国籍，无境外永久居留权，1981年出生，中共党员，美国俄克拉荷马市立大学工商管理硕士。曾任冀凯河北机电科技有限公司（以下简称“冀凯科技”）办公室经理助理、销售管理部经理、外联办主任、人力资源部副经理，公司职工代表监事。现任公司职工代表董事、冀凯科技外联办主任、贵州兴茂矿山设备制造有限公司监事。
　　刘阿娜女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未持有公司股份；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论意见情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》所规定的不得担任董事的情形。
　　证券代码：002691 证券简称：冀凯股份 公告编号：2026-004
　　冀凯装备制造股份有限公司
　　关于全资子公司向银行申请授信及
　　相关担保的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、担保情况概述
　　冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于全资子公司向银行申请综合授信及相关担保的议案》，同意公司全资子公司冀凯河北机电科技有限公司（以下简称“冀凯科技”）向中国建设银行股份有限公司石家庄铁道支行申请共计不超过人民币2亿元的综合授信额度，期限一年，冀凯科技以其位于石家庄高新区湘江道418号的不动产权为上述授信额度提供抵押担保，以其拥有的部分专利权为上述授信额度提供质押担保，同时公司为冀凯科技申请授信额度提供连带责任保证担保，担保额度不超过人民币7,000万元；同意冀凯科技向上海浦东发展银行股份有限公司石家庄分行申请共计不超过人民币2亿元的综合授信额度，期限一年，公司为冀凯科技申请授信额度提供连带责任保证担保，担保额度不超过人民币6,000万元，具体担保金额将视冀凯科技的实际需求来确定。
　　上述授信额度为冀凯科技可使用的综合授信最高限额，实际使用额度将视冀凯科技生产经营需求决定。公司董事会授权董事长或董事长指定的授权代表人，根据冀凯科技经营计划和资金安排，办理相关手续，代表冀凯科技签署上述授信额度内的各项法律文件。
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，上述担保事项在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
　　二、被担保方基本情况
　　公司名称：冀凯河北机电科技有限公司
　　成立日期：2007年3月26日
　　注册地址：石家庄高新区湘江道418号408室、409室、411室
　　注册资本：20000万人民币
　　法定代表人：冯帆
　　经营范围：机电产品的研发、生产、销售；矿用采掘机械、矿用运输设备、矿用电器及仪表、机电设备、机械设备及配件、通讯器材、井下工具的生产销售及维修服务；设备租赁；房屋租赁；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家限制或禁止的除外；煤炭销售（石家庄地区除外）；农业技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；蔬菜种植。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　股权结构：冀凯科技为本公司全资子公司
　　冀凯科技主要财务数据：
　　单位：万元
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　　经核查，冀凯科技不属于失信被执行人，信用状况良好。
　　三、担保协议的主要内容
　　担保金额和担保期限等具体担保内容以与相关金融机构实际签署的担保协议为准，实际担保金额将不超过董事会批准授予的担保额度。公司将积极关注担保进展情况，并根据相关规定履行信息披露义务。
　　四、董事会意见
　　公司为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保，有助于满足全资子公司在经营发展过程中的资金需求，符合公司整体利益。担保对象为公司合并报表范围内全资子公司，公司为其提供担保的风险处于可控制范围内。上述担保事项不会对公司及相关子公司的生产经营产生负面影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
　　五、累计担保数量及逾期担保数量
　　截至本公告披露日，公司对控股子公司实际提供担保余额为人民币9,000万元，占公司2024年12月31日经审计归属于母公司净资产的10.06%。
　　公司及控股子公司不存在对合并报表范围外单位提供担保的情形，公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
　　特此公告
　　冀凯装备制造股份有限公司
　　董事会
　　2026年1月27日