证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：2026-002
　　上海全筑控股集团股份有限公司
　　关于公司向金融机构申请贷款暨公司为自身债务提供担保的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月26日召开第五届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于公司向金融机构申请贷款暨公司为自身债务提供担保的议案》。现将相关事宜公告如下：
　　为满足公司生产经营需要，公司向中国光大银行股份有限公司上海期交所支行申请2,150万元人民币（大写：贰仟壹佰伍拾万元整）的1年期流动资金贷款。以公司名下位于上海市南宁路1000号19层房产为上述贷款提供最高额抵押担保。
　　本次以自有资产抵押向中国光大银行股份有限公司上海期交所支行申请贷款事项在公司董事会审批权限内，无须提交公司股东会审议。不会对公司生产经营和业务发展造成不利影响。上述贷款的额度、利率、期限、用途等以金融机构批准为准。
　　公司董事会在上述权限内授权公司管理层及相关人员签署合同及协议、办理上述贷款等相关事宜。
　　特此公告。
　　上海全筑控股集团股份有限公司
　　董事会
　　2026年1月28日
　　证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：2026-003
　　上海全筑控股集团股份有限公司
　　第五届董事会第三十六次
　　会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十六次会议于2026年1月26日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2026年1月15日以书面方式发出会议通知和会议材料。会议由董事长朱斌先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑控股集团股份有限公司章程》等有关规定。
　　本次董事会就以下议案进行了审议，表决通过如下：
　　审议通过《关于公司向金融机构申请贷款暨公司为自身债务提供担保的议案》
　　为满足上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）日常经营活动的资金需求，公司向中国光大银行股份有限公司上海期交所支行申请2,150万元人民币（大写：贰仟壹佰伍拾万元整）的1年期流动资金贷款。以公司名下位于上海市南宁路1000号19层房产为上述贷款提供最高额抵押担保。
　　公司董事会认为：本次公司为自身债务提供担保，充分体现了对公司发展的支持，有助于解决公司经营发展中的资金需求，决策程序合法合规，符合公司及全体股东的整体利益，同意本次事项。
　　具体内容详见公司于2026年1月28日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露的《关于公司向金融机构申请贷款暨公司为自身债务提供担保的公告》（公告编号：2026-002）。
　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
　　特此公告。
　　上海全筑控股集团股份有限公司董事会
　　2026年1月28日