证券代码：601689 证券简称：拓普集团 公告编号：2026-004
　　宁波拓普集团股份有限公司
　　关于变更部分募集资金投资项目并延期、部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 原项目名称：重庆年产120万套轻量化底盘系统和60万套汽车内饰功能件项目
　　● 新项目名称：拓普集团总部研发中心升级项目、新能源智能汽车核心部件试验中心项目
　　● 投资金额：18,080.11万元、8,366.64万元
　　● 变更募集资金投向的金额：17,200.00万元、7,800.00万元
　　● 新项目预计达到预定可使用状态的时间：2027年12月
　　● 延期项目名称：重庆年产120万套轻量化底盘系统和60万套汽车内饰功能件项目
　　● 实施期限延期后时间为：达到预定可使用状态的时间由2026年1月延长至2028年1月
　　● 本次结项的募投项目名称：智能驾驶研发中心项目
　　● 本次节余金额：3,179.96万元
　　● 本次募投项目结项后节余募集资金用途：永久补充流动资金
　　● 本次变更部分募集资金投资项目并延期、部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项不构成关联交易，尚需提交股东会审议
　　一、变更部分募投项目并延期、部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的概述
　　（一）募集资金基本情况
　　经中国证券监督管理委员会下发的《关于同意宁波拓普集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1443号），公司向特定对象发行人民币普通股（A股）60,726,104股，发行价格为57.88元/股，募集资金总额为3,514,826,899.52元，扣除与本次发行有关费用人民币16,389,101.09元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币3,498,437,798.43元。
　　以上募集资金已于2024年1月16日全部到账，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2024]第ZF10029号）。
　　公司向特定对象发行A股股票募集资金投资项目、募集资金净额拟投入情况如下：
　　单位：人民币万元
　　■
　　注1：2025年6月17日公司召开第五届董事会第二十四次会议，2025年7月3日公司召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》：公司募投项目“宁波前湾年产110万套汽车内饰功能件项目和年产130万套热管理系统项目”部分尚未投入的募集资金38,000.00万元，投向“泰国年产130万套热管理系统项目”。
　　注2：2025年9月17日公司召开第五届董事会第二十六次会议，2025年10月10日公司召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》：将公开发行可转债募投项目“年产330万套轻量化底盘系统建设项目”部分尚未投入的募集资金30,000.00万元，以及向特定对象发行A股股票募投项目“安徽寿县年产30万套轻量化底盘系统项目和年产50万套汽车内饰功能件项目”部分尚未投入的募集资金10,000.00万元，合计40,000.00万元投向宁波“智能制造产业园项目”。
　　（二）变更部分募投项目并延期概况
　　公司本次拟将向特定对象发行A股股票募投项目“重庆年产120万套轻量化底盘系统和60万套汽车内饰功能件项目”部分尚未投入的募集资金25,000.00万元，投向“拓普集团总部研发中心升级项目”和“新能源智能汽车核心部件试验中心项目”。
　　公司本次涉及变更投向的募集资金为25,000.00万元，变更用途金额占公司向特定对象发行股票的募集资金净额比例为7.15%。本次变更事项不构成关联交易。
　　公司本次拟同时将部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整，将“重庆年产120万套轻量化底盘系统和60万套汽车内饰功能件项目”达到预定可使用状态的时间由2026年1月延长至2028年1月。
　　本次变更部分募投项目并延期事项已经公司第五届董事会第二十九次会议审议通过。
　　募集资金投资项目基本情况表
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　变更募集资金投资项目情况表
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　（三）部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金概况
　　“智能驾驶研发中心项目”已完成建设并达到预定可使用状态，满足结项条件，拟进行结项，该项目募集资金使用及节余情况如下：
　　■
　　公司从项目的实际情况出发，审慎地使用募集资金，加强项目建设各环节费用的控制、监督和管理，使得本次结项募投项目募集资金有所节余。为提高资金使用效率并结合公司实际经营情况，公司拟将结项募投项目的节余募集资金永久补充流动资金（实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准），用于公司日常生产经营。
　　本项目结项后，由于该项目尚有未支付的合同款项，公司仍将保留募集资金专户，并按照募集资金管理相关规定进行存放、管理，直至使用募集资金支付完毕待支付的相关合同尾款，届时公司将办理募集资金专户注销手续。前述募集资金专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关监管协议随之终止。
　　本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司第五届董事会第二十九次会议审议通过。
　　二、变更募集资金投资项目并延期的具体原因
　　（一）原项目计划投资和实际投资情况
　　“重庆年产120万套轻量化底盘系统和60万套汽车内饰功能件项目”系在重庆市沙坪坝区一期土地上投资新建汽车轻量化底盘系统和汽车内饰功能件生产基地。项目建成后，项目年生产规模为120万套轻量化底盘系统和60万套汽车内饰功能件。项目建设期24个月。
　　截至2025年11月30日，该项目的累计已投入募集资金金额、投入进度、尚未投入金额情况如下：
　　■
　　该项目目前已完成建安工程施工及部分设备的购置及安装工作，因仍处于建设期，尚未产生效益。
　　本次调整是以提高募集资金使用效率，从合理利用资金的角度出发做出的调整，未取消或者终止原“重庆年产120万套轻量化底盘系统和60万套汽车内饰功能件项目”，公司将以募集资金结合自有资金继续稳步投入原项目，建设已形成的资产不受影响。
　　（二）变更部分募投项目并延期的具体原因
　　公司本次变更部分募投项目并延期，并将相关募集资金投向“研发中心升级项目”的主要原因如下：
　　1、国内产能已能基本满足目前经营发展的需求
　　随着公司国内各生产基地的持续建设和升级，当前公司内饰件和轻量化底盘的产能较各募投项目建设前已实现显著提升，公司整体产能布局已趋于完善，并可基本满足现阶段的国内业务发展需求，同时为订单适度增长预留了产能空间。因此，公司结合业务发展的实际节奏，对内饰件和轻量化底盘募投项目的实施进度进行了动态跟踪和适时调整。
　　2、逐步建设海外产能，对部分国内建设节奏进行适度控制
　　鉴于当前地缘政治因素及海外市场机遇的叠加，国内外整车厂客户纷纷赴海外建厂，公司作为上游零部件供应商，一方面跟随客户在海外建厂以提供相应的产能配套，并已在墨西哥、泰国投资建设产能；另一方面，出于降低投资风险的谨慎原则，公司也拟对部分国内项目的建设节奏进行适度控制，因此将重庆年产120万套轻量化底盘系统和60万套汽车内饰功能件项目”达到预定可使用状态的时间由2026年1月延长至2028年1月。
　　3、公司研发中心的升级亟需资金投入
　　随着新能源汽车产业链的不断升级，整车厂对零部件企业的个性化、快速迭代需求增加，零部件企业需提前布局下一代技术并适配多车型平台，即其研发投入和产品试验必须前置以响应未来订单。为更好地满足市场对新产品、新技术的需求，公司急需资金购置研发相关设备，对研发中心、产品试验中心进行全面升级，加速新产品开发和技术创新，进一步巩固公司在行业内的技术领先地位。
　　综上，为提高募集资金使用效率，公司本次拟将“重庆年产120万套轻量化底盘系统和60万套汽车内饰功能件项目”部分尚未投入的募集资金25,000.00万元，投向“拓普集团总部研发中心升级项目”和“新能源智能汽车核心部件试验中心项目”。
　　三、新项目的具体情况
　　（一）项目基本情况
　　本次新项目“拓普集团总部研发中心升级项目”和“新能源智能汽车核心部件试验中心项目”，均属于研发类项目，项目基本情况如下表：
　　■
　　（二）项目投资计划
　　新项目的投资数额及拟使用募集资金情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　（三）项目的经济效益
　　本次新项目均为研发项目，不新增产能，不直接产生经济效益。
　　（四）项目的可行性分析
　　1、公司具有强劲的正向研发能力
　　公司始终坚持研发与创新，在行业内率先确立正向研发的发展战略。公司在北美、欧洲、深圳、宁波等地设立研发中心，可以更好服务全球客户，广泛吸引海内外高端人才，已经建立了一支包括近200名硕士、博士组成的4000多人科研团队。公司具备材料、机械、电控、软件的一体化研发整合能力，并且形成了数量众多的发明专利等自主知识产权。公司在体系建设、人才引进、实验能力等方面持续投入，每年研发投入占营业收入比例保持在平均约5%，研发竞争力持续提升，具备产品线继续拓展的能力。
　　2、公司各产品线具有丰富的研发成果
　　公司在各产品线具有领先的研发成果。在内饰系统领域，全新研发的高端材料已持续实现市场落地，其中高仿皮质顶棚、新型材料门内饰板已获得赛力斯、LUCID等新能源车企的订单；在轻量化底盘领域，拓普自主研发的锻铝球铰控制臂产品，不仅满足客户对低扭矩性能的严苛要求，更有600万次磨损测试零失效的卓越表现；在空气悬架领域，公司已构建起从储气罐、空气弹簧、ASU、ECAS等核心零部件，到单腔、双腔、三腔空气悬架系统的全栈自研与创新能力；热管理领域，公司具备热管理系统模块及部件的研发与制造能力，研发各类多通阀、电子膨胀阀、电子水泵、阀板、散热器、气液分离器等产品；另外，公司在智能门驱系统、智能刹车系统等领域也取得了显著的研发进展。公司在各产品线丰富的研发成果为研发中心和试验中心的升级提供坚实的技术保障。
　　3、公司具有稳定优质的客户群体，助力研发和试验中心的升级
　　公司具有稳定优质的客户群体，包括美国创新车企、BMW、MERCEDES-BENZ、赛力斯、小米、吉利、比亚迪、奇瑞、理想、蔚来、长城、小鹏等。战略客户能为公司的研发提供导向和需求牵引，通过技术交流和协同创新助力公司研发中心的升级，此外，优质客户的稳定的订单规模可加速研发成果的商业化落地，形成“研发-量产-反馈-迭代”的良性循环。
　　四、新项目的市场前景和风险提示
　　（一）市场前景
　　本次新项目的实施落地，公司在宁波北仑、杭州湾将建成专业、高效的零部件试验中心，通过搭建精准模拟整车实际使用场景与极端工况的试验体系，该中心将系统性地提升核心零部件的耐久性、环境适应性及装车可靠性，为拓普集团产品的整体性能与质量安全奠定坚实的部件级基础，并有效缩短产品验证周期，加速研发迭代。项目建成后，不仅将服务于内部严格的品控与研发体系，亦有望对外提供专业试验服务，进一步强化公司在产业链中的枢纽地位。
　　随着全球新能源汽车与智能驾驶渗透率持续提升，公司与国际、国内创新车企均已经建立了稳定的合作关系，本次项目的实施将进一步加强公司的研发和试验实力，从而带来更多的客户、车型的定点和量产，市场前景广阔。
　　（二）风险提示
　　如果新项目实施过程中，国家产业政策、市场竞争状况、行业发展趋势、公司技术决策、客户需求等因素发生不利变化，可能导致本次募集资金投资项目不能如期实施或项目实施效果不及预期的风险，也可能导致研发失败或研发成果产业化失败、市场开拓不达预期的风险。
　　针对上述风险，公司将对市场形势和客户需求状况进行及时跟踪分析，同时深化研发试验管理制度建设，引进优秀的研发试验人才，确保新项目能顺利完成。
　　五、如新项目尚需有关部门审批，说明有关情况
　　“拓普集团总部研发中心升级项目”取得了北仑区经济和信息化局的项目备案通知书，编号“2601-330206-07-02-612698”；“新能源智能汽车核心部件试验中心项目”取得了宁波前湾新区经济和信息化局的项目备案通知书，编号“2601-330252-07-02-104719”。公司将严格按照相关法律法规的要求办理项目可能涉及的手续。
　　六、保荐人对变更募集资金投资项目的意见
　　经核查，公司保荐机构招商证券股份有限公司出具了《招商证券股份有限公司关于宁波拓普集团股份有限公司变更部分募投项目并延期、部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》
　　保荐人认为：拓普集团变更部分募投项目并延期、部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等规范性文件的规定，是根据最新市场变化，从合理利用资金的角度出发做出的调整，符合公司实际发展情况，有利于提高募集资金使用效率，不影响前期保荐意见的合理性。该事项已经拓普集团董事会通过，尚需提交股东会审议。保荐机构对本次拓普集团变更部分募投项目并延期、部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。
　　七、提交股东会审议的相关事宜
　　本次变更部分募投项目并延期、部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司第五届董事会第二十九次会议审议通过，尚需提交股东会审议。
　　特此公告。
　　宁波拓普集团股份有限公司
　　2026年1月27日
　　证券代码：601689 证券简称：拓普集团 公告编号：2026-005
　　宁波拓普集团股份有限公司
　　关于部分募集资金投资项目结项
　　并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次结项的募投项目名称：年产150万套轻量化底盘系统建设项目、年产330万套轻量化底盘系统建设项目
　　● 本次节余金额为390.47万元
　　● 本次募投项目结项后节余募集资金用途：永久补充流动资金
　　● 由于节余募集资金低于募集资金净额5%，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定，本次节余募集资金永久补充流动 资金事项可以免于履行董事会、股东会审议程序，亦无需保荐机构发表意见，其使用情况应在最近一期定期报告中披露。
　　一、募集资金基本情况
　　■
　　经中国证券监督管理委员会下发的《关于核准宁波拓普集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕830号）核准，公司向社会公开发行面值总额为2,500,000,000.00元可转换公司债券，期限6年。
　　截至2022年7月20日止，公司实际已发行人民币可转换公司债券25,000,000张，每张面值100元人民币，募集资金总额为人民币2,500,000,000.00元，扣除发行费用人民币11,027,358.47元（不含税）后，募集资金净额为人民币2,488,972,641.53元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2022]第ZF10923号的验资报告。公司对募集资金采取专户存储制度。
　　二、募集资金投资项目情况
　　公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目、募集资金净额拟投入情况如下：
　　单位：人民币万元
　　■
　　三、本次募投项目结项及募集资金节余情况
　　截至本公告披露日，“年产150万套轻量化底盘系统建设项目”已达到预定可使用状态，现对该项目予以结项。该项目的募集资金具体使用及节余情况如下：
　　■
　　截至本公告披露日，“年产330万套轻量化底盘系统建设项目”已达到预定可使用状态，现对该项目予以结项。该项目的募集资金具体使用及节余情况如下：
　　■
　　公司从项目的实际情况出发，审慎地使用募集资金，加强项目建设各环节费用的控制、监督和管理，使得本次结项募投项目募集资金有所节余。为提高资金使用效率并结合公司实际经营情况，公司拟将结项募投项目的节余募集资金永久补充流动资金（实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准），用于公司日常生产经营。
　　本项目结项后，由于该项目尚有未支付的合同款项，公司仍将保留募集资金专户，并按照募集资金管理相关规定进行存放、管理，直至使用募集资金支付完毕待支付的相关合同尾款，届时公司将办理募集资金专户注销手续。前述募集资金专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关监管协议随之终止。
　　四、适用的审议程序及保荐人意见
　　“年产150万套轻量化底盘系统建设项目”结项后，该项目无节余募集资金；“年产330万套轻量化底盘系统建设项目”结项后，该项目节余的募集资金（含利息）金额为人民币390.47万元，将用于永久补充流动资金。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定，节余募集资金（包括利息收入）低于该项目募集资金承诺投资额5%的，可以免于履行董事会、股东会审议程序，亦无需保荐机构发表意见，其使用情况应在最近一期定期报告中披露。
　　特此公告。
　　宁波拓普集团股份有限公司
　　2026年1月27日
　　证券代码：601689 证券简称：拓普集团 公告编号：2026-006
　　宁波拓普集团股份有限公司
　　关于召开2026年第一次临时股东会
　　的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年2月12日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2026年第一次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年2月12日 14 点00 分
　　召开地点：宁波市北仑区育王山路268号公司总部C-105会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年2月12日
　　至2026年2月12日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　不涉及
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已分别经公司2026年1月27日召开的第五届董事会第二十九次会议审议通过。相关决议公告于2026年1月28日在上海证券交易所网站、《证券时报》和《中国证券报》披露。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：无
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事及高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　为保证本次股东会顺利召开，公司依据股东会出席人数安排会议场地以及会务工作，为减少会前登记时间，提高会议效率，出席本次会议的股东以及股东代表需提前登记确认。登记方式以及方法具体如下：
　　（一）登记方式
　　法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证和法人股东证券账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（须加盖法人公章以及法定代表人签字）和法人股东证券账户卡到公司办理登记。
　　自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东证券账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，应当持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和委托人证券账户卡到公司登记。
　　（二）具体登记方法
　　公司股东或代理人可以直接到会议指定地点进行登记，也可以通过电子邮件登记（须以2026年2月11日16:00前公司收到的电子邮件为准）。
　　请注意：在电子邮件中须写明参会股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话（手机号码），并附身份证及股东账户复印件，并请说明“股东会登记”。
　　公司一律不接受电话登记。
　　（三）现场登记时间和地点
　　现场登记时间：2026年2月12日 13:20－13:50
　　现场登记地点：宁波市北仑区育王山路268号公司总部一楼C1会议中心前台
　　请出席现场会议的股东最晚不迟于2026年2月12日13:50至现场登记。
　　六、其他事项
　　（一）联系地址：宁波市北仑区大碶街道育王山路268号拓普集团总部董秘办
　　联系电话：0574-8680 0850
　　传真：0574-5658 2851
　　电子邮箱：ir@tuopu.com
　　邮政编码：315806
　　（二）其他情况说明
　　本次股东会现场会议预计半天，参加会议的股东交通、食宿等费用自理。
　　特此公告。
　　宁波拓普集团股份有限公司董事会
　　2026年1月28日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　宁波拓普集团股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年2月12日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数（股）： 委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：601689 证券简称：拓普集团 公告编号：2026-003
　　宁波拓普集团股份有限公司
　　第五届董事会第二十九次会议决议
　　公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议于2026年1月27日9时在公司总部C-105会议室以现场会议方式召开。公司董秘办已于2026年1月16日以通讯方式发出会议通知。本次会议由董事长邬建树先生召集并主持，会议应出席董事九名，实际出席董事九名。公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等规定，合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目并延期的议案》
　　董事会同意公司将向特定对象发行A股股票募投项目“重庆年产120万套轻量化底盘系统和60万套汽车内饰功能件项目”部分尚未投入的募集资金25,000.00万元，投向“拓普集团总部研发中心升级项目”和“新能源智能汽车核心部件试验中心项目”。拟同时将部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整，将“重庆年产120万套轻量化底盘系统和60万套汽车内饰功能件项目”达到预定可使用状态的时间由2026年1月延长至2028年1月。
　　本议案的具体内容请见公司同日披露于上海证券交易所网站的《拓普集团关于变更部分募集资金投资项目并延期、部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票
　　（二）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
　　董事会同意“智能驾驶研发中心项目”已完成建设并达到预定可使用状态，满足结项条件进行结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。
　　本议案的具体内容请见公司同日披露于上海证券交易所网站的《拓普集团关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票
　　（三）审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》
　　公司决定召开2026年第一次临时股东会，具体召开时间、议程及其他相关事项，公司随后将根据时间安排发布提示性公告。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
　　上述议案（一）、（二）尚需提交公司股东会审议。
　　特此公告。
　　宁波拓普集团股份有限公司
　　2026年1月27日